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海南礦業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601969證券簡稱：海南礦業(yè)公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年4月18日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：海南澄邁縣老城鎮(zhèn)國家高新技術(shù)示范園區(qū)海南生態(tài)軟件園維澤生態(tài)公園8801棟8樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，董事長劉明東先生組織。此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票緊密結(jié)合表決方式，合乎《中華人民共和國公司法》、證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及其相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人，整體執(zhí)行董事參加了本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，整體公司監(jiān)事參加了本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)與上海復(fù)星新科技集團(tuán)公司財(cái)務(wù)有限公司簽定《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會受權(quán)向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會受權(quán)為分公司給予本年度擔(dān)保提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于做好期現(xiàn)套利及外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)與海南海鋼投資有限公司簽定《土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司、上海復(fù)星新科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司、海南海鋼投資有限公司已回避表決；提案8涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司、上海復(fù)星新科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司已回避表決；提案12涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系股東海南海鋼投資有限公司已回避表決。
2、此次股東會還認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京天元（?？谑校┓墒聞?wù)所
侓師：王振強(qiáng)侓師、武千姿侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東
大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;這次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人
資質(zhì)真實(shí)有效;此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
海南礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月19日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
法律意見書
●上報(bào)文檔
股東會議決議
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