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北京市經(jīng)緯恒潤科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：688326證券簡稱：經(jīng)緯恒潤公示序號(hào)：2023-011
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年4月18日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京海淀區(qū)知春路7號(hào)致真大廈D座6層會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長吉英存老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理鄭紅菊女性參加了此次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資金額、新增募投項(xiàng)目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議、使用部分募集資金向新增募投項(xiàng)目的實(shí)施主體增資及提供借款的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)經(jīng)緯恒潤天津新工廠的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1-3對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
此次提案已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
此次會(huì)議審議的議案可用特別表決權(quán)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所
侓師：韓旭，張雨蒙
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
北京市經(jīng)緯恒潤科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月19日
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