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蘭州蘭石重型裝備有限責(zé)任公司 第五屆股東會第十四次會議決議公示
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證券代碼：603169證券簡稱：蘭石重裝公示序號：臨2023-034
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
蘭州蘭石重型裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十四次例會于2023年4月18日以通訊表決方式為企業(yè)六樓會議室召開。會議報告于2023年4月14日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，監(jiān)事和高管人員列席。會議由公司董事長張璞臨組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
大會以記名投票方法產(chǎn)生如下所示決定：
1.表決通過《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》
允許聘用財務(wù)經(jīng)理衛(wèi)桐言擔(dān)任企業(yè)總法律顧問職位。任職期自此次會議審議根據(jù)日起至第五屆股東會期滿之日起計算。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
2.表決通過《關(guān)于向子公司推薦董事人選的議案》
同意推薦郭富永為洛陽市瑞澤石化工程有限公司董事長（兼）候選人；強(qiáng)烈推薦馬濤為青島市蘭石重型機(jī)械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（兼）候選人；強(qiáng)烈推薦呂祥文為中核嘉華設(shè)備生產(chǎn)股份有限公司執(zhí)行董事、老總（兼）候選人；強(qiáng)烈推薦王軍杰為青島市蘭石重型機(jī)械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、老總（兼）候選人；強(qiáng)烈推薦喬小敏為蘭州蘭石無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（兼）、洛陽市瑞澤石化工程有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（兼）候選人；強(qiáng)烈推薦鄭維信為新疆省蘭石重裝能源工程有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、老總候選人。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備有限責(zé)任公司股東會
2023年4月19日
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