證券代碼：000736證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn)公示序號(hào)：2023-053

債卷編碼：149192債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162債卷通稱：22中鐵01

債卷編碼：148208債卷通稱：23中鐵01

債卷編碼：148235債卷通稱：23中鐵02

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“我公司”）于2023年4月12日以書面材料方法發(fā)出舉辦第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議工作的通知，2023年4月18日，我公司第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)李永前老先生組織。大會(huì)合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)整體執(zhí)行董事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于開展信托融資業(yè)務(wù)的議案》。

該項(xiàng)提案具體情況于2023年4月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證

　　券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-054。

該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。

二、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

該項(xiàng)提案具體情況于2023年4月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證

　　券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-055。

特此公告。

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月18日

證券代碼：000736證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn)公示序號(hào)：2023-055

債卷編碼：149192債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162債卷通稱：22中鐵01

債卷編碼：148208債卷通稱：23中鐵01

債卷編碼：148235債卷通稱：23中鐵02

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第六次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第六次股東大會(huì)決議

（二）召集人：經(jīng)中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第

九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)，由董事會(huì)集結(jié)此次股東會(huì)。

（三）此次股東會(huì)會(huì)議召開符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章等要求。

（四）舉辦時(shí)長(zhǎng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月4日14:50。

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年5月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月4日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）會(huì)議召開方法

1、當(dāng)場(chǎng)方法：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書授權(quán)委托他

人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開展決議。

2、網(wǎng)上投票方法：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)

投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月25日

（七）參加目標(biāo)：

1、截至2023年4月25日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的擁有本企業(yè)股票股東或者其委托的委托代理人。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、本董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3、我們公司聘用律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京西城德勝門外大街13號(hào)樓1棟樓合生財(cái)富廣場(chǎng)15層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

三、大會(huì)備案事宜

（一）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案方式：

1、公司股東

企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)出具合理營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人證明書和公司股東代碼卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出具合理營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件、個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書和公司股東代碼卡；

2、自然人股東持身份證、個(gè)股帳戶卡參加，如授權(quán)委托人參加，則需提供自然人股東身份證掃描件、受權(quán)人個(gè)股帳戶卡、法人授權(quán)書、委托代理人身份證件。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月27日、4月28日早上9：00至午后4:30。

（三）備案地址：重慶市渝北區(qū)吉興路大道9號(hào)財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

（四）聯(lián)系電話：

通信地址：重慶市渝北區(qū)吉興路大道9號(hào)財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

郵編：401147

聯(lián)系電話：023-67530016

傳真號(hào)碼：023-67530016

手機(jī)聯(lián)系人：王婷、容瑜

（五）大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

特此公告。

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月18日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360736”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“中鐵網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

（1）此次決議的議案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月4日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月4日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月4日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為中交地產(chǎn)股份有限公司的公司股東，茲委托______老先生/女性意味著自己（本公司）參加企業(yè)2023年第六次股東大會(huì)決議，特受權(quán)如下所示：

一、授權(quán)委托______老先生/女性意味著自己（本公司）參加企業(yè)2023年第六次股東大會(huì)決議；

二、該委托代理人有投票權(quán)/無投票權(quán)；

三、該投票權(quán)實(shí)際標(biāo)示如下所示：

四、自己（本公司）對(duì)于該決議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，委托代理人有權(quán)利/沒有權(quán)利依照自己的意愿決議。

受托人名字受托人身份證號(hào)

受托人擁有股票數(shù)受托人公司股東賬號(hào)

受委托人名字受委托人身份證號(hào)

授權(quán)委托時(shí)間時(shí)間日期

生效時(shí)間時(shí)間日期至年月日

注1：受托人需在授權(quán)委托書中贊同的相對(duì)應(yīng)空格符內(nèi)劃“√”，別的空格符內(nèi)劃“×”；

2：本法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須蓋公章。

證券代碼：000736證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn)公示序號(hào)：2023-054

債卷編碼：149192債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162債卷通稱：22中鐵01

債卷編碼：148208債卷通稱：23中鐵01

債卷編碼：148235債卷通稱：23中鐵02

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司

關(guān)于做好信托融資業(yè)務(wù)流程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、簡(jiǎn)述

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“我公司”）于2023年4月18日舉辦第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展信托融資業(yè)務(wù)的議案》，為拓展融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，我公司擬進(jìn)行信托融資業(yè)務(wù)流程。該項(xiàng)業(yè)務(wù)流程不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

該項(xiàng)業(yè)務(wù)流程需要提供我公司股東大會(huì)審議。

二、信托融資業(yè)務(wù)流程具體內(nèi)容

1、融資主體：中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司

2、合作平臺(tái)：渤海灣國(guó)際信托有限責(zé)任公司

3、經(jīng)營(yíng)規(guī)模：今天信用額度不得超過24億人民幣，總計(jì)信用額度不得超過40億人民幣。

4、業(yè)務(wù)流程時(shí)限：不得超過18月（信用額度時(shí)限不得超過1年，每筆時(shí)限不得超過6月）。

5、資金成本：年化率不得超過5.2%。

6、貸款用途：用以符合我國(guó)法律法規(guī)和政策規(guī)定的企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

7、交易結(jié)構(gòu)：我公司下級(jí)項(xiàng)目公司將應(yīng)收帳款債務(wù)轉(zhuǎn)讓幫我司，并簽訂相關(guān)協(xié)議；我公司將擁有的應(yīng)收帳款債務(wù)授權(quán)委托渤海灣國(guó)際信托股份有限公司設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，投資人申購(gòu)財(cái)產(chǎn)權(quán)利信托受益權(quán)，經(jīng)期貨公司審核后，向我司付款相對(duì)應(yīng)賬款。財(cái)產(chǎn)權(quán)信托授權(quán)委托我公司對(duì)應(yīng)收帳款債務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，按時(shí)歸集資金向私募基金付款，另外在資金歸集不足的情況下，我公司對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托擔(dān)負(fù)差額支付責(zé)任。

8、決定有效期限：本決定期限為自股東交流會(huì)表決通過之日起1今年年底。

三、協(xié)作對(duì)方基本情況介紹

名字：渤海灣國(guó)際信托有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：360,000萬人民幣

法人代表：卓逸群

公司注冊(cè)地址：石家莊新石中路377號(hào)B座22-23層

主營(yíng)：資金信托；動(dòng)產(chǎn)抵押私募基金；不動(dòng)產(chǎn)信托；商業(yè)票據(jù)私募基金；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；做為股權(quán)投資基金或是私募基金公司發(fā)起者從業(yè)項(xiàng)目投資基金業(yè)務(wù)；運(yùn)營(yíng)公司資產(chǎn)的重新組合、股權(quán)分置及企業(yè)融資、公司金融、稅務(wù)顧問等服務(wù)；委托運(yùn)營(yíng)國(guó)務(wù)院令相關(guān)部門準(zhǔn)許證券自營(yíng)業(yè)務(wù)流程；申請(qǐng)辦理居間、資詢、資信調(diào)查等服務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同行業(yè)、借款、租用、投資方法應(yīng)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)給他人公司擔(dān)保；從業(yè)同業(yè)借款；有關(guān)法律法規(guī)或我國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督聯(lián)合會(huì)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、對(duì)企業(yè)的危害

通過組織信托融資業(yè)務(wù)流程，我公司可以提前轉(zhuǎn)現(xiàn)應(yīng)收帳款，加速資金回籠的速度，該項(xiàng)業(yè)務(wù)流程也不會(huì)對(duì)我公司日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

五、備查簿文檔

第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告

中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月18日