證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-021

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用R不適合

股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是R否

企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預(yù)案為：以企業(yè)2022年12月31日總市值86,642,436股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，集團公司所在領(lǐng)域為“C14食品制造業(yè)”；依據(jù)中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團公司所在領(lǐng)域為“C1432冷凍食品生產(chǎn)制造”。

從業(yè)務(wù)特征上，冷凍食品可以分為零售市場（即“C端銷售市場”）和餐飲市場（即“B端行業(yè)市場”）。零售市場主要是為日常消費，商品都集中在大型超市、零售營業(yè)網(wǎng)點和菜市場等終端設(shè)備推廣銷售，營銷模式為B2C玩法；餐飲市場是冷凍食品近年來蓬勃發(fā)展的新的領(lǐng)域，主要是為飲食業(yè)和企業(yè)團餐，根據(jù)采購、技術(shù)專業(yè)餐館批發(fā)商城或者利用代理商派送到店面，營銷模式為B2B方式。本公司主要業(yè)務(wù)定位為為餐飲行業(yè)給予速凍面米制品的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，關(guān)鍵應(yīng)對餐館B端行業(yè)市場，屬于典型的B2B方式。企業(yè)是中國比較早定位為餐飲供應(yīng)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)之一，大多為餐飲業(yè)、團隊餐、酒店餐廳、酒席給予個性化和規(guī)范化的速凍面米制品，主要產(chǎn)品包括炸油條、蒸煎餃、蛋黃酥、芝麻球、地瓜丸等。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

不適合

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

2023年4月19日

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-019

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

第三屆股東會第六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第六次例會于2023年4月7日以電子郵箱、手機、短消息等形式通告企業(yè)整體執(zhí)行董事。大會于2023年4月18日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。監(jiān)事和高管人員出席了大會。會議由公司董事長孫劍老先生組織。

此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事通過用心決議并投票選舉，審議通過了如下所示提案：

1、《關(guān)于2022年年度報告全文及其摘要的議案》

2022年年報具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度報告全文》及其同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上公布的《2022年年度報告摘要》（公示序號：2023-021）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

2、《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

公司編制了《2022年度董事會工作報告》，對公司經(jīng)營狀況開展報告。企業(yè)在職獨董董彬女性、韓天雷老先生、蔣輝老先生向股東會遞交了《獨立董事2022年度述職報告》，獨董將于企業(yè)2022年年度股東大會上面做個人工作總結(jié)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事會工作報告》及《獨立董事2022年度述職報告》。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

3、《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

結(jié)合公司2022年業(yè)績完成狀況，充分考慮環(huán)境因素具備可變性，2023本年度企業(yè)計劃全年度實現(xiàn)營業(yè)收入190,000.00萬余元。

特別提醒：以上財務(wù)計劃、運營計劃、經(jīng)營計劃并不等于企業(yè)對2023年度的財務(wù)預(yù)測，能否實現(xiàn)在于市場現(xiàn)狀轉(zhuǎn)變、經(jīng)營團隊的個人的能力等諸多要素，存在一定的可變性，請投資人需注意。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

5、《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

企業(yè)2022年度財務(wù)報表早已德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計認(rèn)證，并提交了德師報(審)字(23)第P04288號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。2022本年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.89億人民幣，較去年同期同比增加16.86%；歸屬于上市公司股東的純利潤1.02億人民幣，同比增加15.20%。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

6、《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上公布的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-023）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司獨立董事對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該提案要遞交股東大會審議。

7、《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上公布的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-022）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司獨立董事對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對該提案出具了審查報告。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告及審核報告》。

承銷商中德證券有限公司對該提案出具了審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。

8、《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司獨立董事對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

承銷商中德證券有限公司對于此事出具了贊同的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》。

9、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上公布的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-026）。

關(guān)聯(lián)董事孫劍老先生因作為公司及子公司法定代表人是公司及子公司上述情況信用額度內(nèi)銀行借款公司擔(dān)保，對該提案回避表決。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司獨立董事對此項提案展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨建議。

承銷商中德證券有限公司對于此事出具了贊同的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的核查意見》。

該提案要遞交股東大會審議，到時候關(guān)系公司股東需回避表決。

10、《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》

此次股東會決議定于2023年5月9日（星期二）在下午14:30舉辦2022年年度股東大會，決議企業(yè)第三屆股東會第六次大會及第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)尚要遞交股東大會審議的有關(guān)提案。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-024）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、《第三屆董事會第六次會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

4、《2022年年度報告》；

5、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-024

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第六次例會于2023年4月18日舉辦，大會取決于2023年5月9日召開企業(yè)2022年年度股東大會，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會；

2、股東會的召集人：董事會。2023年4月18日舉行的第三屆股東會第六次大會審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議時間：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月9日（星期二）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月9日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年5月9日交易時長，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月9日9:15—15:00階段的隨意時長。

5、公司召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或授權(quán)授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議開展決議。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式參加此次股東會，假如同一投票權(quán)同時存在網(wǎng)上投票與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的，以當(dāng)場公開投票為標(biāo)準(zhǔn)；同一投票權(quán)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件兩種形式反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月4日

7、出席本次大會目標(biāo)

（1）截至此次會議除權(quán)日收盤的時候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利出席本次大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權(quán)書請見附件二）；

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）我們公司聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：河南鄭州高新區(qū)鄭州高新企業(yè)加速器產(chǎn)業(yè)基地D9-3棟四樓會議廳

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議名稱和編碼表

2、以上提議經(jīng)公司第三屆股東會第六次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)，實際詳細(xì)企業(yè)2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》上公布的有關(guān)公示。

3、公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職，獨董年度述職報告將成為此次會議的話題展開討論，不當(dāng)作提案開展決議，獨董年度述職報告詳細(xì)公司在2023年4月19日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)里的公示。

4、此次股東會所決議的議案6、7為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東（中小股東就是指除董監(jiān)高及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議應(yīng)獨立記票，并立即公布披露；提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月8日（早上9:00—12:00,在下午13:30—17:00）。

2、備案地址：企業(yè)董事會辦公室

3、備案方法：

（1）法人股東親身列席會議的，須持身份證和股東賬戶卡申請辦理登記；受法人股東授權(quán)委托列席會議的，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實申請辦理登記。

（2）個人股股東法人代表參加的，持出席人身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、證券賬戶卡申請辦理登記；個人股公司股東授權(quán)委托人參加的，憑委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件二）、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件選用信件或是發(fā)傳真的形式辦理登記，信件或發(fā)傳真以到達本公司的為準(zhǔn)（需在2023年5月8號下午17:00點之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機方法辦理登記。

4、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：曹原春

聯(lián)系方式：0371-56978875

發(fā)傳真：0371-56978831

詳細(xì)地址：河南鄭州高新區(qū)高新科技企業(yè)加速器產(chǎn)業(yè)基地D9-3棟

郵編：450000

5、參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記，參會股東吃住及交通等費用自理；

6、參與現(xiàn)場會議股東請盡快于2023年5月8日17:00前把登記信息發(fā)送到單位郵箱zqb@qwyc.pro并手機確定。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會第六次會議決議。

2、第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：公司股東法人授權(quán)書

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱

網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“361215”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“百味香網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月9日（早上）9:15至（在下午）15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票.

配件二：

公司股東法人授權(quán)書

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司股東會：

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性意味著自己/本公司參加鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司2022年年度股東大會并履行投票權(quán)。

受托人名字或名稱(簽名或蓋章)：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：

受托人持倉特性及持股數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

個人對鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司2022年年度股東大會實際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

假如受托人未對此次股東會提議做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，受委托人能否按自己建議網(wǎng)絡(luò)投票：

□能夠□不能

此次法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會完畢時止。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-020

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議公示

我們公司以及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議報告于2023年4月7日以手機、短消息、電子郵箱方法送到了整體公司監(jiān)事，大會于2023年4月18日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會議由監(jiān)事長朱泓冰女性組織，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、《關(guān)于2022年年度報告全文及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：股東會編制與審核公司2022年年報程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國證監(jiān)會和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、完整的體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2022年年報具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年年度報告全文》及其同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上刊載的《2022年年度報告摘要》（公示序號：2023-021）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

2、《有關(guān)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

3、《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司編制2023年度財務(wù)預(yù)算匯報能充分考慮內(nèi)部結(jié)構(gòu)外部環(huán)境的作用，符合公司目前發(fā)展?fàn)顩r與需求。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

4、《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報早已德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計認(rèn)證，并提交了德師報(審)字(23)第P04288號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。2022本年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.89億人民幣，較去年同期同比增加16.86%；歸屬于上市公司股東的純利潤1.02億人民幣，同比增加15.20%。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

5、《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)制訂的2022本年度利潤分配預(yù)案符合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，將有利于持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象。允許董事會所提出的利潤分配預(yù)案。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上刊載的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-023）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

6、《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上刊載的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-022）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》及《監(jiān)事會對公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的意見》。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上刊載的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-026）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、《第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月19日

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-022

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司有關(guān)2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況的專項報告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“千味央廚”)股東會依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，制訂了截止到2022年12月31日發(fā)行A股個股募資儲放和實際應(yīng)用情況的專項報告(下稱“募資儲放和實際應(yīng)用情況匯報”)。現(xiàn)就截止到2022年12月31日募資儲放和實際應(yīng)用情況重點表明如下所示：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2669號《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》審批，企業(yè)在深圳交易所以每一股rmb15.71塊的發(fā)行價發(fā)行21,280,000股人民幣普通股(A股)，股款總計rmb334,308,800.00元，扣減承銷費、推薦費及手機上網(wǎng)發(fā)行費用總共rmb33,000,000.00元，企業(yè)具體接到以上A股的募股資產(chǎn)rmb301,308,800.00元，扣減由企業(yè)收取的別的發(fā)行費后，具體募資凈收益金額為282,122,151.29元。以上募資于2021年9月1日所有到帳，早已德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證并提交德師報(驗)字(21)第00451號匯算清繳報告。

截止到2022年12月31日止，企業(yè)總計應(yīng)用募資rmb107,334,706.52元。并未所使用的募資賬戶余額計rmb180,363,784.70元（其中包括募資所產(chǎn)生的利息費用扣減匯款手續(xù)費總計rmb5,576,339.93元）。

二、募資儲放及管理狀況

(一)募資管理方法狀況

進一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，維護債權(quán)人權(quán)益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)制訂的《鄭州千味央廚食品股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司和焦作中旅銀行有限責(zé)任公司鄭州黃河路分行（2022年5月26日被中原地區(qū)銀行股份有限公司合拼，并改名為“中原地區(qū)銀行股份有限公司鄭州黃河水利工程分行”）、光大銀行有限責(zé)任公司鄭州市園田路分行、中原地區(qū)銀行股份有限公司鄭州象湖分行、鄭州市銀行股份有限公司天明路分行及承銷商各自簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

2021年11月1日公司召開第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次大會，大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，允許企業(yè)使用募資rmb249,756,051.29元及利息rmb1,139,083.27元對控股子公司新鄉(xiāng)市千味央廚食品公司（通稱“新鄉(xiāng)市百味香”）開展增資擴股，用于執(zhí)行募投項目“新鄉(xiāng)市千味央廚食品公司食品工業(yè)工程項目(三期)”。新鄉(xiāng)市百味香與焦作中旅銀行有限責(zé)任公司鄭州黃河路分行、光大銀行有限責(zé)任公司鄭州市園田路分行及承銷商各自簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，企業(yè)使用募資時已經(jīng)嚴(yán)苛閱簽。

(二)募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日止，企業(yè)募資存放情況如下：

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

(一)募集資金投資項目項目執(zhí)行情況

企業(yè)2022本年度募資具體應(yīng)用情況詳細(xì)《2022年年度募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項目的實行地址、實施方法變動狀況

2022本年度，企業(yè)未出現(xiàn)募投項目的實行地址、實施方法更改的狀況。

(三)募投項目前期資金投入及更換狀況

2022本年度，企業(yè)未出現(xiàn)募投項目前期資金投入及更換狀況。

(四)用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

2022本年度，企業(yè)未出現(xiàn)閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

(五)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

2022本年度，企業(yè)未出現(xiàn)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況。

(六)結(jié)余募集資金使用狀況

2022本年度，企業(yè)不會有將募投項目結(jié)余資金用以別的募投項目或者非募投項目的現(xiàn)象。

(七)超募資金應(yīng)用情況

公司本次公開發(fā)行股票不會有超募資金。

(八)并未所使用的募集資金用途及動向

截止到2022年12月31日，并未所使用的募資均存放在募集資金專戶內(nèi)。

(九)募集資金使用的其他情形

2022本年度，企業(yè)不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

2022本年度，企業(yè)募集資金投資項目未發(fā)生變化狀況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

2022本年度，目前已經(jīng)依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了募資的使用和儲放狀況。

特此公告

配件1：2022年年度募集資金使用狀況一覽表

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日

配件1：

注：經(jīng)2023年1月4日公司召開的第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，企業(yè)在不影響募資的用處、建設(shè)主體及實施方法的情形下，擬向“企業(yè)總部基地及研發(fā)基地工程項目”執(zhí)行時限作出調(diào)整，將要新項目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-023

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日舉辦第三屆股東會第六次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、利潤分配預(yù)案基本概況

依據(jù)德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《審計報告》（德師報(審)字(23)第P04288號），企業(yè)2022本年度達到的總公司純利潤金額為80,056,758.56元，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，按10%獲取法定公積金rmb8,005,675.86元，再加上總公司今年初盈余公積rmb281,251,053.26元，扣減2022年具體已發(fā)放的股票分紅rmb12,994,550.40元，2022本年度總公司能夠公司股東分配資產(chǎn)總額金額為340,307,585.56元。

為了保證公司股東科學(xué)合理的回報率，依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)充分考慮公司運營和發(fā)展?fàn)顩r，擬以企業(yè)2022年12月31日總市值rmb86,642,436股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金rmb1.70元(價稅合計)，總共發(fā)放股利金額為14,729,214.12元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，此次年底分紅后剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

如在分配原則實施后，企業(yè)總市值因為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵計劃行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等因素變化而變化的，將依據(jù)“每一股分派額度不會改變，調(diào)節(jié)分配總金額”的基本原則開展適當(dāng)調(diào)整，實際額度按實際發(fā)放為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利潤分配預(yù)案的合理合法、合規(guī)、合理化

本次股票分紅不會產(chǎn)生企業(yè)流動資金緊缺，與企業(yè)的成長型相一致，與公司未來發(fā)展相符合；企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》中對分配情況的有關(guān)規(guī)定，利潤分配預(yù)案具有合理合法、合規(guī)、合理化。

三、有關(guān)審批流程及建議

1、股東會決議狀況

企業(yè)第三屆股東會第六次大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將此次應(yīng)急預(yù)案遞交2022年年度股東大會決議。

2、獨董建議

企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《公司章程》及《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后股東分紅回報規(guī)劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者權(quán)益的狀況。大家允許《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

3、職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。職工監(jiān)事經(jīng)核查認(rèn)為：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，未影響自然人股東特別是中小投資者利益。

四、備查簿文檔

1、第三屆股東會第六次會議決議；

2、第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨董有關(guān)第三屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告！

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-026

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）將在2023年4月28日（星期五）在下午14:00在全景網(wǎng)舉行2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會,此次本年度業(yè)績說明會將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登陸全景網(wǎng)“投資者互動交流平臺”（https://ir.p5w.net）參加此次本年度業(yè)績說明會。

出席本次業(yè)績說明會工作的人員有：公司董事長孫劍老先生，執(zhí)行董事、副總、董事長助理徐振江先生，獨董蔣輝老先生（實際與會人員將結(jié)合實際情況確定）。

為尊重投資人、提高企業(yè)與投資人之間的溝通高效率及目的性，企業(yè)現(xiàn)為所有投資人提早公開征集難題，廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年4月25日（星期二）17:00前把關(guān)心的問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到單位郵箱：zqb@qwyc.pro（電子郵件請注明“業(yè)績說明會”字眼）。公司將在2022本年度業(yè)績說明會上，對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

特此公告。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日

證券代碼：001215證券簡稱：千味央廚公示序號：2023-026

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)及分公司向銀行借款

授信額度和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日舉辦第三屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》。本提案尚要遞交股東大會審議，具體情況如下：

一、本次交易簡述

為了滿足運營管理及發(fā)展的需求，千味央廚以及國有獨資、子公司2023年擬將金融機構(gòu)申請辦理總金額度不超過人民幣3.5億的綜合授信額度（最后以金融機構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），授信額度方式包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票等服務(wù)，時限一年。

在相關(guān)授信額度度內(nèi)，公司為金融機構(gòu)辦理的實際信用額度以有關(guān)機構(gòu)具體批準(zhǔn)的最后的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將按照實際生產(chǎn)經(jīng)營資金需求與商業(yè)銀行的授信額度狀況，充分考慮各機構(gòu)貸款規(guī)模、貸款年限、合同類型、質(zhì)押物和貸款利息等銀行信貸標(biāo)準(zhǔn)擇優(yōu)而選。借款期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。

在相關(guān)授信額度信用額度內(nèi)，企業(yè)將依據(jù)實際需求免費分配企業(yè)向其國有獨資、子公司的銀行借款公司擔(dān)保，也包含國有獨資、子公司互相公司擔(dān)保及其國有獨資、子公司為公司提供擔(dān)保，并可以由老總孫劍老先生依據(jù)債務(wù)人規(guī)定個人名義為公司或者國有獨資、子公司的銀行借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況實行相關(guān)事宜（包含但是不限于依據(jù)實際需求明確實際貸款額度、貸款政策，和銀行簽定相關(guān)協(xié)議、應(yīng)銀行和別的政府機構(gòu)規(guī)定就上述情況借款事項辦理審核、備案或登記手續(xù)等）。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)由相關(guān)部門準(zhǔn)許。獨董對于該提案展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

孫劍老先生，1972年1月出世，中國籍，居所坐落于鄭州市金水區(qū)，在職公司董事長。孫劍老先生根據(jù)前海自貿(mào)區(qū)新的希望財富一號投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.53%的股權(quán)，根據(jù)集中競價交易和限制性股票激勵計劃立即持有公司0.19%的股權(quán)。孫劍老先生歸屬于企業(yè)關(guān)聯(lián)人，非失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

公司董事長孫劍老先生免費為公司及國有獨資、子公司向銀行借款信用額度公司擔(dān)保，企業(yè)不需要向?qū)O劍老先生支付擔(dān)?；ㄙM，企業(yè)亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保。實際擔(dān)保額度與時限和以公司及分公司依據(jù)資金使用計劃和銀行簽署的最后協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

孫劍老先生擬為公司為金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度公司擔(dān)保，并可免于企業(yè)向支付擔(dān)?；ㄙM，也不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保，有益于適用企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，不會對公司今天及將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，也不會影響企業(yè)的自覺性，不存在違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。

五、當(dāng)初今年初到目前與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2021年9月，公司自中原地區(qū)銀行股份有限公司獲得rmb貸款5,000.00萬余元，到期還款日為2024年9月27日，截止到2022年12月31日，此筆貸款賬戶余額金額為4,000.00萬余元；2022年3月，公司自中原地區(qū)銀行股份有限公司獲得rmb貸款2,000.00萬余元，到期還款日為2025年3月29日，截止到2022年12月31日，此筆貸款賬戶余額金額為1,900.00萬余元。以上幾筆貸款由我們公司之分公司以固資給予質(zhì)押擔(dān)保，然后由我們公司以分公司新鄉(xiāng)市百味香100%股份給予抵押擔(dān)保。除了上述抵抵押擔(dān)保外，另由本公司董事長、分公司新鄉(xiāng)市百味香給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

今年今年初迄今，除接納以上關(guān)聯(lián)企業(yè)為企業(yè)提供免費貸款擔(dān)保外，企業(yè)未向以上關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易。

六、早已履行決策制定

（一）股東會決議狀況

2023年4月18日，公司召開第三屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫劍老先生因作為公司及子公司法定代表人是公司及子公司上述情況信用額度內(nèi)銀行借款公司擔(dān)保，對該提案回避表決。該提案要遞交股東大會審議，到時候關(guān)系公司股東需回避表決。

（二）獨董事先認(rèn)同和單獨建議

1、獨董的事先認(rèn)同建議

公司獨立董事用心審議了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，覺得：企業(yè)2023年擬將金融機構(gòu)申請辦理總金額度不超過人民幣3.5億的綜合授信額度（最后以金融機構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)）并且在以上授信額度信用額度內(nèi)，依據(jù)實際需求免費分配企業(yè)向其國有獨資、子公司的銀行借款公司擔(dān)保，也包含國有獨資、子公司互相公司擔(dān)保及其國有獨資、子公司為公司提供擔(dān)保，并可以由老總孫劍老先生依據(jù)債務(wù)人規(guī)定個人名義為公司或者國有獨資、子公司的銀行借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，符合公司實際需求，有助于提高融資效率，市場交易標(biāo)價公允價值，不存在損害公司及股東利益的情形。大家同意將該提案遞交第三屆股東會第六次會議企業(yè)2022年年度股東大會決議。

2、獨董自主的建議

企業(yè)2023年擬將金融機構(gòu)申請辦理總金額度不超過人民幣3.5億的綜合授信額度（最后以金融機構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)）并且在以上授信額度信用額度內(nèi)，依據(jù)實際需求免費分配企業(yè)向其國有獨資、子公司的銀行借款公司擔(dān)保，也包含國有獨資、子公司互相公司擔(dān)保及其國有獨資、子公司為公司提供擔(dān)保，并可以由老總孫劍老先生依據(jù)債務(wù)人規(guī)定個人名義為公司或者國有獨資、子公司的銀行借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，符合公司實際需求，有助于提高融資效率，市場交易標(biāo)價公允價值，不存在損害公司及股東利益的情形。此次關(guān)聯(lián)方交易決議程序合法，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事孫劍老先生展開了逃避。人們允許該提案并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月18日，公司召開第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)向銀行借款信用額度和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事宜。

七、承銷商的審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

公司本次向銀行借款信用額度和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事宜早已董事會和職工監(jiān)事表決通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了事先認(rèn)同和贊同的單獨建議，此事宜有待經(jīng)公司2022年年度股東大會準(zhǔn)許，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司自覺性產(chǎn)生重大不良影響。承銷商對企業(yè)向銀行借款綜合授信和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保事宜情況屬實。

特此公告。

鄭州市千味央廚食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日