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vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 第六屆股東會第四十四次會議決議公示
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股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第四十四次會議報告于2023年4月13日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會于2023年4月17日以發(fā)傳真決議的形式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。大會的參加總數(shù)、召集召開程序流程、審議具體內(nèi)容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《步步高商業(yè)連鎖股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)與會董事用心探討并決議，決議并通過如下所示提案：
1、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請使用綜合授信額度的議案》。
因公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)擬將以下銀行辦理應(yīng)用綜合授信額度：
允許公司為渤海灣銀行股份有限公司長沙市支行存量貸款【合同編號:渤長分離貸(2022)第38號】申請辦理合同的變更，合同的變更為延長貸款期限不得超過1年。
2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于步步高投資集團(tuán)股份有限公司等為公司在銀行的綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
為了支持企業(yè)發(fā)展，自然人股東vivo項目投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“步步高集團(tuán)”）等擬為企業(yè)在以下金融機(jī)構(gòu)綜合信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保：
步步高集團(tuán)及王填張海霞夫妻允許為公司發(fā)展在渤海灣銀行股份有限公司長沙市支行存量貸款【合同編號:渤長分離貸(2022)第38號】的合同的變更業(yè)務(wù)流程給予保證擔(dān)保。
步步高集團(tuán)及王填張海霞夫妻服務(wù)承諾不往企業(yè)收取任何費(fèi)用。
三、備查簿文件名稱
1、《公司第六屆董事會第四十四次會議決議》；
特此公告。
vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司股東會
二○二三年四月十九日
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