證券代碼：002951證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-021）。定為2023年5月9日（星期二）在四川省成都市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）車城西三路289號(hào)2樓會(huì)議室召開企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日（星期二）14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15至2023年5月9日在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

當(dāng)場(chǎng)決議：包含自己參加并通過填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件（下稱“交易軟件”）與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。股東會(huì)除權(quán)日在冊(cè)中的所有公司股東，均有權(quán)利根據(jù)對(duì)應(yīng)的投票方式履行投票權(quán)，公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月4日

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截至2023年5月4號(hào)下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊(cè)的本自然人股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）車城西三路289號(hào)2樓大型會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、決議提案：

2、特別提醒和表明

(1)以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月14日發(fā)表在規(guī)定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

(2)據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上第10項(xiàng)提案為特別決議事宜，需由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右允許即可根據(jù)；

(3)依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作）》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議審議的議案5、6、7、8、10、11、13為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票并公布。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)電子郵件、信件或發(fā)傳真方法備案。

（1）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證與法人代表證券賬戶卡登記信息；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、法人代表身份證掃描件、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書、法人代表證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，委托人需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可采取電子郵件、信件或發(fā)傳真的形式備案，在2023年5月8日16:00前送到企業(yè)董事會(huì)辦公室，然后進(jìn)行手機(jī)確定；

（4）此次股東會(huì)拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00。

3、備案及信件郵遞地址：

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司董事會(huì)辦公室，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，通信地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南二路2508號(hào)。

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：林偉成

聯(lián)系方式：028-68618226

電子郵箱：jszq@jinshigp.com

發(fā)傳真：028-68618226（發(fā)傳真請(qǐng)注明：股東會(huì)備案）

通訊地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南二路2508號(hào)

5、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)盡快帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

6、開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件二。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

七、配件

附件一：《授權(quán)委托書》

配件二：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

特此公告。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月19日

附件一:

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己參加四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司于2023年5月9日舉行的2022年年度股東大會(huì)，并按照下列標(biāo)示對(duì)已經(jīng)納入此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告的議案履行投票權(quán)：

注：

1、本法人授權(quán)書貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，經(jīng)受托人蓋章后有效的。受托人為個(gè)人，應(yīng)簽字；受托人為企業(yè)法人，應(yīng)當(dāng)由法人代表簽字加蓋單位公章。

2、本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定的時(shí)候起，至該次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日起計(jì)算。

3、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。

4、如受托人對(duì)于任何以上提案的決議未做實(shí)際標(biāo)示，受委托人是不是有權(quán)利按自己的意愿對(duì)于該等提案投票選舉：□是□否。

5、對(duì)納入此次股東大會(huì)審議程序事宜，包含但是不限于競(jìng)選監(jiān)票人，核查出席會(huì)議公司股東及股東代理人資質(zhì)等，受委托人是不是有權(quán)利按自己的意愿具有投票權(quán)：口是□否。

6、受托人和委托平均完全民事行為能力。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持股數(shù)：億港元

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人委托決議的持股數(shù)：億港元

委托時(shí)間：時(shí)間日期

配件二:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362951

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：金時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票

3、根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票的議案設(shè)定及建議決議；

表一：股東會(huì)相匹配“提議編號(hào)”一覽表

`4、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)設(shè)定“總提案”，相對(duì)應(yīng)的提案編號(hào)為100,公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

（1）填好決議建議

此次決議提案均屬于非累積投票提案，對(duì)提案填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

（2）在股東大會(huì)審議好幾個(gè)提案的情形下，如公司股東對(duì)每一個(gè)提案都表示同樣建議，則可僅對(duì)“總提案”進(jìn)行投票；如公司股東根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總提案”和單項(xiàng)工程提案展開了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。即假如公司股東先對(duì)有關(guān)提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的有關(guān)提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；假如公司股東先向總提案投票選舉，再對(duì)有關(guān)提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；

（3）對(duì)同一提案的網(wǎng)絡(luò)投票只有申請(qǐng)一次，不可以撒單；

（4）不同時(shí)符合所規(guī)定的申請(qǐng)失效，深圳交易所交易軟件作全自動(dòng)撒單解決，視作未參加網(wǎng)絡(luò)投票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月9日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。