證券代碼：603398證券簡(jiǎn)稱：沐邦環(huán)保公示序號(hào)：2023-030

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年4月18日在江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號(hào)6樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信的表決方式舉辦。企業(yè)已經(jīng)在會(huì)議召開(kāi)前2天以專人送達(dá)、電子郵件、微信或電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議由老總廖志遠(yuǎn)老先生集結(jié)并組織，經(jīng)與會(huì)董事決議，以記名投票表決方式根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》

為推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)寬市場(chǎng)拓展自有資金，董事會(huì)允許控股子公司內(nèi)蒙豪安能源技術(shù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理融資租賃，并為他們公司擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過(guò)。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

依據(jù)公司獨(dú)立董事變化情況，變更后的第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)情況如下：

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過(guò)。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)將在2023年5月8日14:30在江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號(hào)6樓會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過(guò)。

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十九日

證券代碼：603398證券簡(jiǎn)稱：沐邦環(huán)保公示序號(hào)：2023-032

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月8日14點(diǎn)30分

舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號(hào)6樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月8日

至2023年5月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）個(gè)人股公司股東法人代表參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)股賬戶、法人代表身份證補(bǔ)辦備案；法人代表由他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)股賬戶、法人代表法人授權(quán)書(shū)和出席人身份證補(bǔ)辦備案。

（二）自然人股東自己參會(huì)的，憑個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證辦理登記；授權(quán)委托人參會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人個(gè)股賬戶、受托人身份證補(bǔ)辦備案。

（三）外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案，需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年5月7日17:00前送到，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。

（四）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部

（五）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月7日9:00-17:00

六、其他事宜

（一）開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（二）通訊地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號(hào)6樓

手機(jī)聯(lián)系人：張明駿、段本息

手機(jī)：0791-83860220

發(fā)傳真：0791-83860220

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月19日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月8日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：603398證券簡(jiǎn)稱：沐邦環(huán)保公示序號(hào)：2023-031

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)分公司

申請(qǐng)辦理融資租賃并為他們公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

被擔(dān)保人名字：內(nèi)蒙豪安能源技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“內(nèi)蒙古豪安”）

此次擔(dān)保額度：此次擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)余元；已具體為內(nèi)蒙古豪安所提供的擔(dān)保余額為0元。

此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、買賣狀況簡(jiǎn)述

（一）融資租賃狀況

為推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)寬市場(chǎng)拓展自有資金，江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分公司內(nèi)蒙古豪安擬與遠(yuǎn)東宏信（天津市）融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“遠(yuǎn)東租賃”）簽署《售后回租賃合同》系列產(chǎn)品合同書(shū)（下稱“合同約定”），遠(yuǎn)東租賃給與內(nèi)蒙古豪安不得超過(guò)1億人民幣融資租賃業(yè)務(wù)信用額度，租賃物為單晶爐，出租方遠(yuǎn)東租賃，承租方內(nèi)蒙古豪安，租賃方式為回租，租賃期限不得超過(guò)3年。

應(yīng)遠(yuǎn)東租賃規(guī)定，需經(jīng)企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過(guò)1億人民幣，擔(dān)保期為合同簽訂之時(shí)始至主合同項(xiàng)下主債務(wù)執(zhí)行期屆滿的時(shí)候起滿三年。

（二）貸款擔(dān)保狀況

擔(dān)保額度：不得超過(guò)1億人民幣

合同類型：銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保范圍：所擔(dān)保主債務(wù)為內(nèi)蒙古豪安根據(jù)合同約定需向遠(yuǎn)東租賃付款的租金、貸款利息、合同違約金、損害賠償金、租用物品留購(gòu)合同款及其它應(yīng)交賬款。

擔(dān)保期間：為自確保合同簽訂之時(shí)始至主合同項(xiàng)下主債務(wù)執(zhí)行期屆滿的時(shí)候起滿三年期間。

（三）此次融資租賃業(yè)務(wù)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（四）此次分公司申請(qǐng)辦理融資租賃及貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第四屆執(zhí)行董事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的相關(guān)情況

公司名字：內(nèi)蒙豪安能源技術(shù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150221MA0Q4PWC2E

注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)余元

法人代表：張忠安

創(chuàng)立日期：2019年1月17日

公司注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治通遼市土默特右旗新式工業(yè)區(qū)光伏發(fā)電光電產(chǎn)業(yè)園1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：?jiǎn)尉Ч璋?、單晶硅、光伏電池錠、多晶硅片、光伏電池、光伏組件以及系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；首尾料、太陽(yáng)能燈以及邊角余料、光伏材料市場(chǎng)銷售；太陽(yáng)能光伏發(fā)電（憑許可證書(shū)在有效期內(nèi)運(yùn)營(yíng)）；光伏發(fā)電新項(xiàng)目的研發(fā)、資詢、設(shè)計(jì)方案、工程施工與維護(hù)；工業(yè)設(shè)備及配件銷售、租用；直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（憑經(jīng)營(yíng)許可證運(yùn)營(yíng)）。

實(shí)際控股人：內(nèi)蒙古豪安是公司全資子公司。

關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

公司名字：遠(yuǎn)東宏信（天津市）融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限公司(外國(guó)投資、非個(gè)人獨(dú)資)

公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅區(qū)）西昌道200號(hào)銘海核心2棟樓-5、6-612

法人代表：孔星辰

注冊(cè)資金：650,000萬(wàn)(元)

創(chuàng)立日期：2013年12月10日

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；第三類醫(yī)療器械租用；第三類三類醫(yī)療器械。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械租用；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（不可項(xiàng)目投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中嚴(yán)禁外國(guó)投資的行業(yè)）遠(yuǎn)東租賃并不屬于企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

四、關(guān)鍵買賣具體內(nèi)容

1、承租人：內(nèi)蒙豪安能源技術(shù)有限責(zé)任公司

2、出租人:遠(yuǎn)東宏信（天津市）融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

3、租賃物：?jiǎn)尉t

4、融資額：總額不超過(guò)人民幣1億人民幣。

5、租賃方式：回租，即租賃方位承租人選購(gòu)使用價(jià)值不得超過(guò)1億的固資，再將這個(gè)資產(chǎn)租賃給承租人，承租人按時(shí)支付租金，并且以約定書(shū)的留購(gòu)價(jià)錢期滿復(fù)購(gòu)該財(cái)產(chǎn)。

6、租賃期限：不得超過(guò)3年。

7、租金支付方法：按季付款。

企業(yè)將按實(shí)際業(yè)務(wù)需要簽署每筆租賃協(xié)議。

五、擔(dān)保必要性和合理化

企業(yè)分公司內(nèi)蒙古豪安通過(guò)組織融資租賃，有益于拓展融資渠道，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，符合公司共同利益，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

六、股東會(huì)建議

企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》，覺(jué)得：內(nèi)蒙古豪安與遠(yuǎn)東租賃進(jìn)行合作，可以增加經(jīng)營(yíng)資金提供，將有利于業(yè)務(wù)開(kāi)拓，符合公司總體運(yùn)營(yíng)必須。此次貸款擔(dān)保個(gè)人行為未危害公司及股東權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響，審批流程合乎企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。因此，股東會(huì)允許內(nèi)蒙古豪安申請(qǐng)辦理融資租賃，并為他們公司擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議：此次企業(yè)對(duì)控股子公司進(jìn)行融資租賃公司擔(dān)保，有助于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)寬市場(chǎng)拓展自有資金。此次擔(dān)保對(duì)象的法律主體、資信情況以及相關(guān)審批流程合乎《公司章程》與公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害我們公司和公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。全體人員獨(dú)董一致同意該項(xiàng)提案遞交股東大會(huì)審議。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告日，企業(yè)以及子公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為rmb4.1億人民幣，占最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)的43.38%。以上貸款擔(dān)保均是企業(yè)對(duì)子公司的貸款擔(dān)保。截止到本公告日，企業(yè)無(wú)違規(guī)擔(dān)保和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十九日