公司代碼：603070公司簡稱：萬控智能制造

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應急預案

經(jīng)公司第二屆股東會第五次會議審議，企業(yè)2022年度利潤分配預案為：以企業(yè)執(zhí)行利益劃分時證券登記日的總市值為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本、不派股。之上利潤分配預案有待經(jīng)公司股東大會審議根據(jù)。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業(yè)務介紹

1、集團公司所在領(lǐng)域基本概況

公司主要從事配電開關(guān)操縱設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，商品廣泛運用于供電系統(tǒng)中，企業(yè)所屬行業(yè)具體如下電工器材和設備加工制造業(yè)。公司主要業(yè)務為電氣設備網(wǎng)絡機柜，下游企業(yè)大多為配電開關(guān)操縱大型電力工程機械設備公司。下游產(chǎn)品的終端產(chǎn)品用戶通常包括電力工程、城市規(guī)劃建設、電力能源、城市軌道等領(lǐng)域，與電力企業(yè)關(guān)聯(lián)最緊密。

2、企業(yè)所在市場地位

電氣設備網(wǎng)絡機柜產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)制造水準、產(chǎn)品研發(fā)自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都處于領(lǐng)域領(lǐng)先地位，是這個細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，市場份額排名第一。企業(yè)經(jīng)過多年運營，在全國范圍內(nèi)有著平穩(wěn)的用戶群體，并且與顧客具備相對穩(wěn)定的業(yè)務關(guān)系基本。市場競爭中，設立了良好的服務，銷售業(yè)績發(fā)展趨勢不斷穩(wěn)定，一直都在競爭中維持領(lǐng)先水平。充氣柜商品相對高度配對銷售市場、制造確保基本上完善，生產(chǎn)量逐步提高，保障體系更貼近客戶。在復雜復雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，依然保持了相對較高的年增長率，交付模塊總數(shù)貼近領(lǐng)域頭頂部，保持著比較高市場競爭力。在雙碳背景下，企業(yè)環(huán)保汽體充氣柜、氣體絕緣開關(guān)柜產(chǎn)品已經(jīng)搶占先機，正在逐步在市場中產(chǎn)生知名度，有希望支撐點業(yè)績的進一步發(fā)展。

3、所在領(lǐng)域發(fā)展狀況

2022年，在復雜外部環(huán)境和多種超過預期要素不斷影響下，現(xiàn)行政策方面相繼出臺增加項目投資穩(wěn)經(jīng)濟的一系列措施，做為歷年來逆周期穩(wěn)經(jīng)濟的電網(wǎng)投資也第一時間響應，電力投資企穩(wěn)回升。2022年全年度電網(wǎng)工程基礎建設5,012億人民幣，推動輸變電及控制系統(tǒng)市場的發(fā)展，電氣成套設備要求規(guī)模增長獲得有力保障。

信息來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會

在“雙碳戰(zhàn)略”總體目標驅(qū)動下，新能源技術(shù)攢機不斷快速增加。依據(jù)能源局公布的統(tǒng)計信息，2022年全國各地總計發(fā)電裝機容量約25.64億千瓦時，同比增加7.8%。在其中，風電裝機容量約3.65億千瓦時，同比增加11.2%；太陽能發(fā)電發(fā)電裝機容量約3.93億千瓦時，同比增加28.1%。2022年，基本建設新增加發(fā)電機容量2.00億千瓦時，在其中太陽能發(fā)電站0.87億千瓦時，同比增長60.3%。

2022年，社會各界固資投資579,556億人民幣，同比增加4.9%。在其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億人民幣，同比減少10.0%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904,999萬平方，同比減少7.2%。另依據(jù)國家交通部數(shù)據(jù)信息，2022年新增加城市軌道交通運營配電線路21條，新增加運營里程847千米，新增加2座城市初次開通運營城市公共交通。

信息來源：中國統(tǒng)計局

社會各界發(fā)電能力和耗電量呈逐漸飆升的趨勢，能源體系逐步完善，新能源技術(shù)攢機增長速度顯著，與其對應的電力電網(wǎng)工程費用亦持續(xù)增長、社會各界固定投資穩(wěn)步增長，伴隨著電網(wǎng)智能化加快、“一帶一路”提倡執(zhí)行，電氣成套商品中下游遍布普遍，總體產(chǎn)業(yè)市場遭受宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期的影響較小。

（一）企業(yè)從事的的主營業(yè)務

報告期，公司主要從事配電開關(guān)操縱設備的研發(fā)、生產(chǎn)銷售。企業(yè)的主要產(chǎn)品包括電氣設備網(wǎng)絡機柜、充氣柜機器設備、IE/IT網(wǎng)絡機柜等三大類。

電氣設備網(wǎng)絡機柜是企業(yè)現(xiàn)階段的更為最主要的功能模塊，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入16.57億人民幣，占公司主營業(yè)務收入的74.59%。電氣設備網(wǎng)絡機柜包含高壓電氣網(wǎng)絡機柜和低壓電器網(wǎng)絡機柜，它的功能為給予所規(guī)定的防水等級，用以維護開關(guān)柜關(guān)鍵部件及工作安全，保證開關(guān)柜絕緣層靠譜、組裝堅固、運行狀況平穩(wěn),并能夠承受所規(guī)定的短路故障問題水平，用于電網(wǎng)系統(tǒng)開閉所、廠礦企業(yè)、電氣化鐵路及城市軌道、飛機場海港及其市政工程、商業(yè)服務、居民小區(qū)等配電室內(nèi)。電氣設備網(wǎng)絡機柜主要是通過成都市萬控、天津電氣、麗水市萬控三家分公司進行加工，并通過萬控智能制造推廣銷售。

充氣柜是現(xiàn)階段大力發(fā)展的功能模塊，業(yè)績提升顯著，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入2.67億人民幣，占公司主營業(yè)務收入的12.02%，包含汽體絕緣層充氣柜、環(huán)境保護汽體絕緣層充氣柜、空氣絕緣充氣柜等，它的功能為用以供配電系統(tǒng)中，完成分派電磁能，并輔以操縱、維護、精確測量、監(jiān)控、通信等功能開關(guān)柜，用于中小型二次變電所、廂式開閉所、電氣化鐵路及城市軌道、飛機場海港、隧道施工及其市政工程、商業(yè)服務、居民小區(qū)等配電室內(nèi)。充氣柜機器設備主要是通過默颶電氣設備生產(chǎn)制造并市場銷售。

IE/IT網(wǎng)絡機柜是隨著我國智慧能源和“新型基建”的大力支持基本建設，及其大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、城市軌道、工控自動化等行業(yè)的高速發(fā)展，企業(yè)積極布局功能模塊，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入1.08億人民幣，占公司主營業(yè)務收入的4.85%。IE網(wǎng)絡機柜主要用途是保障儲放工業(yè)控制設備、屏蔽掉干擾信號等，用于智能化生產(chǎn)機器設備旁、城市軌道操縱房間內(nèi)、新能源技術(shù)操縱房間內(nèi)或設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)。IT網(wǎng)絡機柜主要用途是為了網(wǎng)絡服務器等IT機器設備處理密度高的排熱、很多電纜線鋪設及管理等服務，確保數(shù)據(jù)中心設備的正常使用。IE/IT網(wǎng)絡機柜主要是通過辛柏機械設備生產(chǎn)并市場銷售。

（二）企業(yè)業(yè)務的運營模式

1、采購方式

企業(yè)依照供貨方管理方案，關(guān)于新進到的服務商開展資質(zhì)審查、經(jīng)銷商當場評定、商品送檢檢測、小批量生產(chǎn)使用達標，日常對供應商供應品質(zhì)、交貨期、價格與管理等開展評定，每本年度按時審查升級達標供應商名錄，對供貨方團隊推行動態(tài)化管理。供應商采購可以分為“本年度框架性協(xié)議”和“單簽署單”二種，關(guān)鍵原料厚鋼板、接地銅排等大宗商品現(xiàn)貨，通常采用“本年度框架性協(xié)議”的方式，與供應商建立了長期、平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系，確保了物資的穩(wěn)定；小批量生產(chǎn)的采購和零星采購，企業(yè)推行“單簽署單”的方式，根據(jù)自己的需求向市場詢價供應商的選擇。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)通常采用“供應鏈一體化”的生產(chǎn)方式，訂單信息以自主生產(chǎn)為主導，一部分工藝流程根據(jù)外協(xié)加工進行。電氣設備網(wǎng)絡機柜、充氣柜機器設備、IE/IT網(wǎng)絡機柜多數(shù)為定制化產(chǎn)品，必須根據(jù)實際合同書來制定新產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)；別的零部件商品依照標準流程生產(chǎn)制造，依據(jù)庫存情況分配生產(chǎn)規(guī)劃，確保標準產(chǎn)品的合理庫存。電鍍工藝、開公平生產(chǎn)工序交由更專業(yè)的外委生產(chǎn)商進行加工。

3、營銷模式

企業(yè)依靠自己的完備的營銷業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)，選用銷售的營銷模式。訂單信息獲取途徑主要是以商務溝通為主導、招標投標輔助。公司和持續(xù)穩(wěn)定協(xié)作且年采購數(shù)量比較大的用戶簽署“本年度框架性協(xié)議”，在合作框架協(xié)議上對總采購數(shù)量、支付、回款、品質(zhì)、交貨、售后維修服務等條文開展承諾，后面根據(jù)企業(yè)實際需求，對其下發(fā)實際訂單后企業(yè)向其供應；對于一般顧客，企業(yè)通常采用“單簽署單”方式，即用戶在必須產(chǎn)品的時候，企業(yè)與其說簽定單生產(chǎn)批次實際包括要求總數(shù)、價錢、交貨期等相關(guān)信息的合同和訂單信息，公司根據(jù)合同和訂單信息的承諾向其供應。在原有方式的前提下，企業(yè)也將繼續(xù)探尋、試著新的業(yè)務方式，賦能企業(yè)發(fā)展趨勢，促使企業(yè)市場競爭中維持并擴張先發(fā)優(yōu)勢。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關(guān)鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關(guān)鍵財務信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2,222,040,948.91元，與去年同期相比提高2.86%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤205,115,411.63元，與去年同期相比提高7.94%；完成歸屬于上市公司股東的扣減非營利性損益表后純利潤196,237,099.67元，與去年同期相比提高11.13%。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-014

萬控智能制造有限責任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年5月11日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年5月11日14點00分

舉辦地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)萬控智能制造大廈

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月11日

至2023年5月11日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第二屆股東會第五次大會或第二屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)，公司在2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布了有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5-10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9

應回避表決的相關(guān)性股東名稱：萬控投資有限公司、木曉東、木信德、林道益、木林森、王振剛、王兆瑋、施貽沛、施成敏、施青云

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：外地公司股東能通過電子郵件或發(fā)傳真方法備案。

1、公司股東應該由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，應當持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司股東公司章）、自己有效身份證件、法人代表股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應該提供個人身份證、法人代表依規(guī)開具的《授權(quán)委托書》（詳見附件）至企業(yè)辦理登記；

2、自然人股東親身列席會議的，理應攜帶本人有效身份證件和股東賬戶卡至企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應該提供自己有效身份證件和《授權(quán)委托書》。

（二）備案時長：2023年5月8日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00。

（三）備案詳細地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)萬控智能制造大廈企業(yè)證券事務部。

六、其他事宜

（一）大會手機聯(lián)系人：企業(yè)證券事務部

（二）聯(lián)系方式：0577-57189098

（三）發(fā)傳真：0577-57189099

（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（五）開會時間大半天，參會公司股東吃住、交通等費用自理。

特此公告。

萬控智能制造有限責任公司股東會

2023年4月19日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

萬控智能制造有限責任公司第二屆股東會第五次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

萬控智能制造有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月11日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-004

萬控智能制造有限責任公司

2022本年度募資儲放

和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會公示[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就萬控智能制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度募資儲放和實際應用情況報告如下：

一、募資基本概況

（一）募資額度及到帳狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準萬控智造股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]302號）審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向公眾發(fā)售人民幣普通股6,000億港元，每股面值1元，每一股發(fā)行價9.42元，募資總額為565,200,000.00元。坐扣包銷及保薦費38,679,245.28元的募資總金額526,520,754.72元，已經(jīng)從主承銷商國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”）于2022年3月7日匯到企業(yè)募資重點帳戶。另扣減早期已付款包銷及證券承銷花費、財務審計及驗資費套餐、律師代理費、信息公開花費、發(fā)售服務費等其它發(fā)行費22,181,859.65元，募資凈收益為504,338,895.07元。

以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證并提交《萬控智造股份有限公司驗資報告》（天健驗[2022]75號）。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強募資管理和應用，促進募投項目順利推進，并維護投資人的利益，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》。依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司及控股子公司默颶電氣有限公司（下稱“默颶電氣設備”）先后在農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司樂清北白象分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司溫州經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)分行設立了募資重點帳戶，并連著承銷商光大證券分別在2022年3月7日、2022年5月13日與上述情況金融機構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，公司及分公司一共有募資重點帳戶2個，具體情況如下：

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況詳細附注“募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

公司在2022年6月9日召開第一屆股東會第十四次大會及第一屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發(fā)行費用的議案》。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商就募集資金置換事宜發(fā)布了確立完全同意的建議。天健會計師事務所（特殊普通合伙）就企業(yè)以自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目及支付發(fā)行花費狀況出具了《關(guān)于萬控智造股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕7877號）。公司及默颶電氣設備分別在2022年6月14日展開了募集資金置換，在其中，企業(yè)具體更換已支付發(fā)行花費總金額251.86萬余元，默颶電氣設備具體更換事先資金投入募投項目總金額9,285.37萬余元。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

報告期，企業(yè)不會有以閑置募集資金開展臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，項目投資產(chǎn)品類別狀況

報告期，企業(yè)不會有以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的現(xiàn)象。

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

不適合。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

不適合。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

不適合。

（八）募集資金使用的其他情形。

報告期，企業(yè)不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

報告期，企業(yè)未出現(xiàn)募投項目變動。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業(yè)嚴格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，對募集資金使用情況進行立即、真正、精確、詳細的信息披露，不會有募資管理方法違規(guī)情況。

六、會計事務所對企業(yè)本年度募資儲放與應用情況開具的鑒證報告的結(jié)論性意見和建議

對于我們來說，萬控智能制造公司管理人員編制2022本年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號）的相關(guān)規(guī)定，如實陳述了萬控智能制造企業(yè)募資2022本年度具體儲放與應用情況。

七、保薦代表人或獨立財務顧問對企業(yè)本年度募資儲放與應用情況所開具的重點核查報告的結(jié)論性意見和建議

萬控智能制造2022本年度募資儲放與實際應用合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)募資的情況。

八、公司存在2次之上股權(quán)融資且當初各自存有募資使用的表明

不適合。

特此公告。

萬控智能制造有限責任公司股東會

2023年4月19日

附注

募集資金使用狀況對照表

企業(yè)：rmb萬余元

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-006

萬控智能制造有限責任公司

有關(guān)聘任2023年度審計報告組織的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

萬控智能制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月17日舉辦第二屆股東會第五次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，允許聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計組織。

一、擬聘用會計事務所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

2.投資者保護水平

上年底，天健會計師事務所（特殊普通合伙）總計已記提職業(yè)風險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責任限額超出1億人民幣，職業(yè)風險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象：

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3.自覺性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會審核意見

經(jīng)核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）過去本年度為公司發(fā)展開具的各種財務審計報告，及其在內(nèi)控審計里的從業(yè)主要表現(xiàn)，對于我們來說，天健會計師事務所（特殊普通合伙）要為企業(yè)提供審計服務工作上，可以堅持獨立審計的基本原則，客觀性、公平、公允價值地體現(xiàn)財務狀況、經(jīng)營業(yè)績，認真履行了審計公司應盡的職責。咱們允許再次聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織并報請董事會給予決議。

（二）獨董事先認同及獨立性建議

事先認同建議：天健會計師事務所（特殊普通合伙）擁有為企業(yè)上市給予審計服務的專業(yè)素養(yǎng)，可以滿足企業(yè)的財務審計要求，在內(nèi)控審計中，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的業(yè)務流程規(guī)則，開具的匯報可以客觀性、真切地體現(xiàn)企業(yè)的具體情況、經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績。大家同意將聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織的議案提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

單獨建議：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有比較豐富的從業(yè)經(jīng)歷，在審計工作中可以遵照相關(guān)審計法律法規(guī)及有關(guān)政策，勤勉盡職，開具的匯報公允價值有效，可以真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，并且對公司財務管理方法給與公平公正的監(jiān)管和具體指導，允許企業(yè)聘任請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣景l(fā)展2023本年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計組織。

（三）股東會決議狀況

2023年4月17日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會以全票贊同審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，允許聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構(gòu)與內(nèi)控審計組織，并報請股東大會審議。

（四）股東大會審議狀況

此次聘任2023年度審計報告組織事宜有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

萬控智能制造有限責任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-009

萬控智能制造有限責任公司

有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易預估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次預計的日常關(guān)聯(lián)交易信用額度在萬控智能制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會批準的管理權(quán)限內(nèi)，因公司監(jiān)事會關(guān)系公司監(jiān)事回避表決，非關(guān)系監(jiān)事人數(shù)小于監(jiān)事會成員過半數(shù)，該事項提交公司股東大會審議。

●此次預計的日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常的生產(chǎn)運營需要，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)公平公正、公允價值、公平、個人意愿進行買賣，標價公允價值，也不會影響企業(yè)業(yè)務的自覺性，不會造成企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不會對公司的償債能力造成不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

為了滿足企業(yè)平時生產(chǎn)運營要求，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》《公司章程》《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對日常關(guān)聯(lián)交易問題進行預估。

1、2023年4月17日，公司召開的第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。提案決議結(jié)果顯示：允許4票、抵制0票、放棄0票，關(guān)聯(lián)董事木曉東、木信德、林道益對提案回避表決。

2、公司獨立董事在董事會召開時對上述情況關(guān)聯(lián)方交易事項展開了事先審批，并做出了事先認同建議：公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)購置工作服裝、租賃房屋做為職工宿舍等，出于企業(yè)日常運營的需求，向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售商品是企業(yè)業(yè)務開拓的一部分，預計的關(guān)聯(lián)方交易總金額占主營業(yè)務收入比例低，也不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。彼此依照一般市場規(guī)律，遵照公允價值科學合理的定價原則，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。大家同意將相關(guān)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

3、企業(yè)第二屆股東會財務審計委員會第四次會議在董事會召開前審批通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，并做出了審查意見：公司及下屬子公司擬實施的關(guān)聯(lián)方交易系企業(yè)平時生產(chǎn)運營需要，買賣定價政策以價格行情為載體，標價遵循著公布、公平公正、公正的原則，合乎買賣雙方利益，不容易危害上市企業(yè)和公司股東利益。

4、公司獨立董事對上述情況關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了完全同意自主的建議：公司及分公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)實施的日常關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)實體經(jīng)營要求，是正常的的商業(yè)利益，市場交易標價公允價值，遵循著公平公正、公布、公平、你情我愿標準，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，合乎中國證監(jiān)會、交易中心及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有關(guān)買賣的實施不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，該類業(yè)務流程不會造成企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不影響企業(yè)的自覺性。

5、本事宜將遞交股東大會審議，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，到時候關(guān)系公司股東將回避表決。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易狀況

（三）此次日常關(guān)聯(lián)交易預估金額類型

結(jié)合公司及下屬子公司的運營計劃、要求，現(xiàn)對公司及下屬子公司2023年1月—2024年4月期內(nèi)可能出現(xiàn)的關(guān)聯(lián)方交易預估如下所示：

注：以上中各類關(guān)聯(lián)方交易額度占類似業(yè)務流程比例以企業(yè)2022年度類似業(yè)務本年利潤做為計算基礎。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹及關(guān)聯(lián)性

（一）萬控投資有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91330382145497986F

2、法人代表：木曉東

3、注冊資金：17,870萬余元

4、成立日期：1997年7月2日

5、公司注冊地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)玉蒼山路

6、業(yè)務范圍：企業(yè)管理服務；對投資咨詢；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

7、2022年度關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)（沒經(jīng)財務審計）：截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額33,246.56萬余元，資產(chǎn)總額16,165.59萬余元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入666.87萬余元,純利潤7,327.90萬余元。

8、關(guān)聯(lián)性：萬控投資有限公司（下稱“萬控集團公司”）為公司控股股東，持有公司57.98%的股權(quán)，公司實際控制人木曉東、木信德、林道益、木林森總計擁有萬控集團公司68.41%的股權(quán)，在其中董事木曉東、木信德、林道益與此同時出任萬控公司的執(zhí)行董事。

（二）浙江省大嘴鴨服裝有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：9133030175192022X0

2、法人代表：舒錫華

3、注冊資金：3,000萬余元

4、成立日期：2003年7月7日

5、公司注冊地址：溫州經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)梧桐路1號

6、業(yè)務范圍：一般項目：服裝生產(chǎn)制造；服裝制造；孕嬰用品生產(chǎn)制造；家庭用紡織品成品生產(chǎn)制造；家居飾品生產(chǎn)制造；服裝產(chǎn)品研發(fā)；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服飾輔料市場銷售；皮革制品市場銷售；孕嬰用品市場銷售；生活用品市場銷售；服裝鞋帽批發(fā)價；服裝鞋帽零售（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

7、2022年度關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)（沒經(jīng)財務審計）：截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額6,573.04萬余元，資產(chǎn)總額3,025.10萬余元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入9,160.50萬余元、純利潤160.33萬余元。

8、關(guān)聯(lián)性：浙江省大嘴鴨服裝有限公司（下稱“浙江省大嘴鴨”）系自然人股東、監(jiān)事長王振剛參與投資，其伴侶的小弟林向勇項目投資并控制的公司。在其中，林向勇持倉51%，王振剛持倉41%，舒錫華持倉8%。

（三）山西省隆富電氣設備科技公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：911407007810224639

2、法人代表：黃建飛

3、注冊資金：5,000萬余元

4、成立日期：2005年10月20日

5、公司注冊地址：山西省晉中市山西省示范園區(qū)晉中開發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)修文工業(yè)園區(qū)

6、業(yè)務范圍：高壓低壓成套電氣設備、歐式箱變、封閉母線、橋架加工、生產(chǎn)制造、市場銷售、組裝、運維管理；電氣設備的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢；高低壓成套電氣設備的租用；房產(chǎn)租賃；經(jīng)銷商：高低壓電器及元器件、電子元器件、儀表設備、電力電纜、通信設備（沒有通訊衛(wèi)星無線數(shù)字電視路面接納設備）。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

7、2022年度關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)（沒經(jīng)財務審計）：截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額12,180.76萬余元、資產(chǎn)總額3,752.07萬余元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入12,174.95萬余元、純利潤643.36萬余元。

8、關(guān)聯(lián)性：山西省隆富電氣設備科技公司（下稱“山西省隆富”）系公司實際控制人、執(zhí)行董事、副總林道益的妹婿黃建飛以及爸爸黃龍富、哥們黃建強、黃建勇共同投資開設并控制的公司。在其中，黃建飛、黃建強、黃建勇各自持倉33%，黃龍富持倉1%。

（四）履約情況剖析

上述情況關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況和資信情況優(yōu)良，業(yè)務流程正常的，具有良好的服務和履約情況，早期類似關(guān)聯(lián)方交易實行正常的。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)萬控集團公司租賃房屋做為職工宿舍、飯?zhí)玫热粘Ｖ饕猛?；向浙江省大嘴鴨購置員工工作服；向山西省隆富市場銷售企業(yè)產(chǎn)品高低壓開關(guān)柜、汽體柜和高壓斷路器等。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價原則

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易遵照公布、公平公正、公正的原則，按一般市場規(guī)律開展，在參照銷售市場類似成交價的前提下共同商定，標價公允價值，不存在損害公司與等非關(guān)系股東利益的情形。

（三）合同的簽定狀況

公司和萬控集團公司簽定房屋出租合同，萬控集團將坐落于溫州市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)萬控投資有限公司里的D棟住宿樓、食堂廚房、C棟工廠試驗室租用給企業(yè)使用，租賃期限從2023年1月1日起止2023年12月31日止，房租總共637,768.95元，按年清算。對于別的并未簽署合同的關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將依據(jù)日常經(jīng)營過程中實際的項目產(chǎn)生情況與各關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定具體單項工程訂單信息/合同書，對買賣實際清單、支付分配、交易方式等事宜進行系統(tǒng)承諾。

四、買賣目地及對企業(yè)的危害

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生租用和采購過程均是企業(yè)日常運營需要所發(fā)生的買賣，具有必要性。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的商品產(chǎn)品銷售有利于企業(yè)業(yè)務的實施與執(zhí)行，符合公司正常的生產(chǎn)運營和業(yè)務開拓的客觀性必須。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)公平公正、公允價值、公平、個人意愿進行買賣。此次預計的日常關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值有效，不會有損害公司利益的情況，亦不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。此次預計的日常關(guān)聯(lián)方交易額度占公司主營業(yè)務收入比例比較低，也不會影響企業(yè)業(yè)務的自覺性，不會造成企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不會對公司的償債能力造成不利影響。

特此公告。

萬控智能制造有限責任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-007

萬控智能制造有限責任公司

關(guān)于申請銀行授信并公司擔保的

公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

●銀行授信：萬控智能制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“萬控智能制造”）及下屬子公司擬向銀行借款信用額度總計不得超過30億人民幣；

●被擔保人：萬控智能制造及下屬子公司默颶電氣有限公司（下稱“默颶電氣設備”）、麗水市萬控科技公司（下稱“麗水市萬控”）、萬控高新科技（成都市）有限責任公司（下稱“成都市萬控”）、萬控（天津市）電氣有限公司（下稱“天津電氣”）、辛柏機械工藝（太倉市）有限責任公司（下稱“辛柏機械設備”）；

●貸款擔保狀況：公司及下屬子公司相互間的公司擔?？偨痤~總計不得超過20億人民幣。截止到2022年12月31日，公司及子公司相互間的公司擔保的賬戶余額累計為23,194.21萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的11.88%，不會有其他對外擔保。

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無

萬控智能制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月17日舉辦第二屆股東會第五次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司申請銀行授信額度并提供擔保的議案》，具體情況如下：

一、申請辦理銀行授信狀況

為了滿足日常運營要求，結(jié)合自身實際會計具體情況，秉著提升資金結(jié)構(gòu)和減少財務成本的基本原則，公司及下屬子公司擬將各金融機構(gòu)申請辦理信用額度累計不超過人民幣30億人民幣，最后以每家銀行具體審核額度為標準。綜合授信主要用途包含但是不限于：短期流動資金貸款、長期貸款，銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個人信用、遠期結(jié)售匯等。公司及下屬子公司融資總額超出以上標準化的，需再行報請董事會和股東大會審議，得到成功后即可進行股權(quán)融資。

二、公司擔保狀況

為確保公司及下屬子公司申請辦理授信額度及各類融資擔保業(yè)務的順利進行，各公司除于本身房產(chǎn)給予質(zhì)押擔保外，與此同時由企業(yè)及下屬子公司相互間的給予保證擔保。在其中，各公司為萬控智能制造公司擔保不得超過5億人民幣，為默颶電氣設備公司擔保不得超過5億人民幣，為麗水市萬控公司擔保不得超過4億人民幣，為成都市萬控公司擔保不得超過2億人民幣，為天津電氣公司擔保不得超過2億人民幣，為辛柏機械設備公司擔保不得超過2億人民幣。

信用額度和擔保額度均是各公司申請融資擔保業(yè)務所容許額度限制，并不等于各公司的具體融資額度，具體融資額將視各公司經(jīng)營狀況和融資需求分配。

三、受權(quán)及有效期限

董事會報請股東會受權(quán)公司董事長以及法定代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)辦理工作,并簽訂相關(guān)法律條文，包含但是不限于簽定授信協(xié)議、借款協(xié)議、質(zhì)押合同、借款合同、承兌匯票協(xié)議書、個人信用以及其它法律條文。以上申請辦理信用額度、公司擔保及受權(quán)有效期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起止企業(yè)2023年年度股東大會舉辦之日止。

四、被擔保方狀況

五、公司及分公司現(xiàn)階段已公司擔保狀況

截止到2022年12月31日，公司及子公司相互間的公司擔保的賬戶余額累計為23,194.21萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的11.88%，不會有其他對外擔保。

六、獨董建議

企業(yè)和各下屬子公司根據(jù)自己經(jīng)營情況及日常運營要求擬將銀行業(yè)申請辦理授信額度并提供相關(guān)貸款擔保，合乎各公司的共同利益，有益于確保各公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序推動，并且不存有對合并報表范圍以外的核心公司擔保的情況?，F(xiàn)階段企業(yè)和各下屬子公司運營正常的、業(yè)務流程可持續(xù)性,債務及貸款擔保嚴控風險，申請辦理授信額度及貸款擔保涉及事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

萬控智能制造有限責任公司

股東會

2023年4月19日