證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第五次大會于2023年4月17日以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，并且以當(dāng)場融合通信的形式進行決議。

（二）企業(yè)已經(jīng)在2023年4月7日以電子郵箱及通信方式通告整體執(zhí)行董事。

（三）此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。

（四）此次會議由老總木曉東老先生集結(jié)并組織。

（五）此次會議召開合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《公司2022年年度報告及摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-004）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

（六）審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股配送紅股0.80元（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本、不派股。此次股東分紅合乎《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

公司擬聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計組織，聘用期一年，并受權(quán)公司董事長依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)控審計的具體情況決定了其酬勞并與其簽定相關(guān)協(xié)議。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司申請銀行授信額度并提供相應(yīng)擔(dān)保的議案》

為滿足你的運營要求，能夠更好地適用業(yè)務(wù)開拓，公司及下屬子公司擬將各金融機構(gòu)申請辦理信用額度累計不超過人民幣30億人民幣。隨之，各公司除于本身房產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保外，與此同時由企業(yè)及下屬子公司相互間的給予保證擔(dān)保，總計貸款擔(dān)?？偨痤~不超過人民幣20億人民幣。信用額度和擔(dān)保額度均是各公司申請融資擔(dān)保業(yè)務(wù)所容許額度限制，并不等于各公司的具體融資額度，具體融資額將視各公司經(jīng)營狀況和融資需求分配。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十）《關(guān)于公司董事及高級管理人員2023年度薪酬的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2023年度薪酬的公告》（公示序號：2023-008）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十一）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-009）。

執(zhí)行董事木曉東、木信德及林道益和所審議項具備關(guān)聯(lián)性或利益關(guān)系，針對本提案回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十二）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公示序號：2023-010）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十三）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

經(jīng)決議，定為2022年5月11日在浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)區(qū)萬控智能制造大廈會議室召開企業(yè)2022年年度股東大會。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司股東會

2022年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-011

萬控智能制造有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第五次大會于2023年4月17日以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，并且以當(dāng)場融合通信的形式進行決議。

（二）企業(yè)已經(jīng)在2023年4月7日以電子郵箱及通信方式通告整體公司監(jiān)事。

（三）此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。

（四）此次會議由監(jiān)事長王振剛老先生集結(jié)并組織。

（五）此次會議召開合乎《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《公司2022年年度報告及摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股配送紅股0.80元（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本、不派股。此次股東分紅合乎《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司申請銀行授信額度并提供相應(yīng)擔(dān)保的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：允許1票，抵制0票，放棄0票。

公司監(jiān)事王振剛、王兆瑋和所審議項具備關(guān)聯(lián)性或利益關(guān)系，針對本提案回避表決。參加投票表決的監(jiān)事人數(shù)小于監(jiān)事會成員的過半數(shù)，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2022年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-012

萬控智能制造有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年5月4日(星期四)早上09:00-10:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年4月24日(星期一)至4月28日(星期五)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱wkdb@wecome.com.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月19日公布企業(yè)2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年5月4日早上09:00-10:00舉辦2022本年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年多度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年5月4日早上09:00-10:00

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

企業(yè)董事長兼總經(jīng)理木曉東老先生、副總兼董事長助理鄭鍵鋒老先生、副經(jīng)理兼財務(wù)主管胡潔梅女士及其獨董戴李振龍老先生。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月4日早上09:00-10:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年4月24日（星期一）至4月28日（星期五）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱wkdb@wecome.com.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：證券事務(wù)部

手機：0577-57189098

電子郵箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-010

萬控智能制造有限責(zé)任公司

有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以小額訴訟程序

向特定對象發(fā)行新股的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

為提升萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）融資效率，為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展提供便捷、方便快捷的資金扶持，公司在2023年4月17日舉行的第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等行政法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，擬報請股東會受權(quán)股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股，詳情如下：

一、確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的前提條件

受權(quán)股東會依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜開展自糾自查論述，并確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的前提條件。

二、發(fā)售證券類型和顏值

此次發(fā)行新股的類型為我國境外上市的人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

三、交易方式和發(fā)售目標(biāo)

此次發(fā)行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開增發(fā)的形式，發(fā)售對象是合乎監(jiān)督機構(gòu)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資組織等不得超過35位的特定對象。證券基金運營公司、證劵公司、達標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。最后發(fā)售目標(biāo)將依據(jù)認(rèn)購價格狀況，由董事會按照股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購。

四、定價基準(zhǔn)日、定價方法和發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量

（一）定價基準(zhǔn)日

向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，企業(yè)理應(yīng)不小于發(fā)售成本價的價錢發(fā)行新股。企業(yè)股東會決議提早明確所有發(fā)售目標(biāo)，且發(fā)售目標(biāo)歸屬于下列情形之一的，定價基準(zhǔn)日能夠為有關(guān)此次發(fā)行新股的股東大會決議公告日、股東會議決議公告日或是發(fā)行期首日：

1、公司控股股東、控股股東或其掌控的關(guān)聯(lián)人；

2、根據(jù)申購本次發(fā)行的個股獲得企業(yè)實際控制權(quán)的投資人；

3、股東會擬引進的海內(nèi)外戰(zhàn)略投資。

（二）定價方法和發(fā)行價

發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易平均價的80%（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，發(fā)行價會進行適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

二項同步進行：P1=（P0-D）/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本的總數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價。

（三）發(fā)行數(shù)量

發(fā)行數(shù)量依照募資總金額除于發(fā)行價明確，并且不超出發(fā)售前公司股本總量的30%。最后發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量將依據(jù)詢價采購結(jié)論由股東會依據(jù)股東會受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

五、限售期

向特定對象公開發(fā)行的個股，自發(fā)售完畢的時候起6個月不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)售目標(biāo)歸屬于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情況的，其申購的個股自發(fā)售完畢的時候起18個月不得轉(zhuǎn)讓。

六、募資金額主要用途

發(fā)行新股募資總金額不超過人民幣3億人民幣并且不超出企業(yè)最近一年末凈資產(chǎn)的20%。募資的用處必須符合下列要求：

（一）合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；

（二）此次募集資金使用不得為擁有財務(wù)性投資，不可直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)；

（三）募資項目執(zhí)行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業(yè)競爭、不公平的關(guān)聯(lián)方交易，或是嚴(yán)重危害企業(yè)生產(chǎn)運營的自覺性。

七、發(fā)售前期值盈利分配

此次發(fā)行新股后，發(fā)售前企業(yè)期值的盈余公積會由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

八、上市地點

本次發(fā)行的個股將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

九、決定有效期

決定有效期限自2022年年度股東大會表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之天內(nèi)合理。

十、對股東會申請辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的受權(quán)

為確保公司本次發(fā)行新股事宜高效、順利開展，受權(quán)股東會按照《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的所有事項，包含但是不限于：

（一）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和股東會議決議，在確定企業(yè)合乎此次發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)前提下，制訂、調(diào)節(jié)以小額訴訟程序向特定對象公開發(fā)行的具體實施方案并執(zhí)行，包含但是不限于發(fā)售機會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、發(fā)售目標(biāo)、實際申購方法、申購占比、募資經(jīng)營規(guī)模等事宜確認(rèn)，積極與本次發(fā)行相關(guān)的募集說明書及其它有關(guān)文件；

（二）申請辦理本次發(fā)行申請事項，包含但是不限于依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，制做、改動、簽定、申報本次發(fā)行的有關(guān)申報文件及其它法律條文、回應(yīng)證監(jiān)會及上海交易所等有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的反饋建議，并按規(guī)定做好信息公開；

（三）申請辦理此次發(fā)行新股募集資金使用的有關(guān)事項，包含但是不限于根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)及市場現(xiàn)狀對募集資金投資項目進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；簽定、改動、實行此次募集資金投資項目運行過程的重大合同、協(xié)議書及其它秘密文件，設(shè)立募資專戶，申請辦理募集資金使用的事宜；

（四）聘用為本次發(fā)行新股提供服務(wù)有關(guān)中介服務(wù)并簽訂相關(guān)協(xié)議，包含但是不限于承銷商（主承銷商）、侓師、會計等；

（五）在本次發(fā)行結(jié)束后，申請辦理本次發(fā)行的股權(quán)上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司備案、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜。依據(jù)發(fā)售結(jié)論，對企業(yè)章程相關(guān)條文進行調(diào)整，然后由股東會以及委任工作人員申請辦理公司變更、備案申請等相關(guān)的事宜；

（六）發(fā)售前若企業(yè)因派股、轉(zhuǎn)增股本及其它原因造成企業(yè)總市值發(fā)生變化時，受權(quán)股東會由此對本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量限制作適當(dāng)調(diào)整；

（七）在本次發(fā)行決定期限內(nèi)，若發(fā)售現(xiàn)行政策或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，按最新政策對本次發(fā)行結(jié)果進行適當(dāng)調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項；

（八）當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行方案無法執(zhí)行，或雖然能執(zhí)行，卻會給他們帶來極為不好不良影響之情況下，可酌情考慮決定將本次發(fā)行方案作出調(diào)整、推遲執(zhí)行或是提前結(jié)束；

（九）申請辦理與此次發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-013

萬控智能制造有限責(zé)任公司

有關(guān)會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

●此次會計政策變更系依據(jù)中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財務(wù)會計〔2021〕35號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計〔2022〕31號）有關(guān)規(guī)定所進行的變動，也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

●此次會計政策變更系根據(jù)國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度規(guī)定而做出，不用提交公司股東會和股東大會審議。

一、此次會計政策變更簡述

（一）會計政策變更的原因和時長

2021年12月30日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財務(wù)會計〔2021〕

35號）（下稱“表述15號”）。表述15號“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”和“有關(guān)虧損合同的分析”具體內(nèi)容自2022年1月1日起實施。

2022年12月13日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計〔2022〕31號，下稱“表述16號”）。在其中，“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1日起實施，容許公司自公布本年度提早實行?！坝嘘P(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”和“關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之正式實施。

二、會計政策變更主要內(nèi)容

（一）變動前會計制度

此次財務(wù)會計政策變動前，企業(yè)實行國家財政部公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（二）變更后的會計制度

此次會計政策變更后，企業(yè)將根據(jù)國家財政部公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》規(guī)定實行。除了上述現(xiàn)行政策變動外，別的未變動一部分仍依照國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）會計政策變更具體內(nèi)容

1、公司自2022年1月1日起實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”要求，此項會計政策變更對企業(yè)財務(wù)報告沒有影響。

2、公司自2022年1月1日起實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》“有關(guān)虧損合同的分析”要求，此項會計政策變更對企業(yè)財務(wù)報告沒有影響。

3、公司自2022年11月30日起實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”要求，此項會計政策變更對企業(yè)財務(wù)報告沒有影響。

4、公司自2022年11月30日起實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》“關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”要求，此項會計政策變更對企業(yè)財務(wù)報告沒有影響。

三、會計制度對更改的危害

此次會計政策變更是依據(jù)國家財政部要求進行有效變動，變更后的會計制度可以客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司具體情況。此次會計政策變更也不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-005

萬控智能制造有限責(zé)任公司

2022本年度利潤分配預(yù)案公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：A股每一股配送紅股0.08元（價稅合計）,不因公積金轉(zhuǎn)增總股本、不派股。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，具體時間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。本應(yīng)急預(yù)案有待報請企業(yè)股東大會審議。

●預(yù)估2022本年度企業(yè)股票分紅占?xì)w屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤比例是15.64%。為搶抓發(fā)展機遇，提高企業(yè)競爭能力，助力公司可持續(xù)發(fā)展觀，充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、經(jīng)營情況、運營計劃等多種因素，為了更好地兼具企業(yè)實體經(jīng)營需求與公司股東整體利益，根據(jù)《公司章程》和分紅政策建立了此次利潤分配預(yù)案。

2023年4月17日，萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第五次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，詳情如下：

一、企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度完成歸屬于母公司所有者純利潤205,115,411.63元，在其中總公司實現(xiàn)凈利潤81,184,453.55元。依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，今天總公司依照純利潤的10%獲取法定公積金金8,118,445.36元，最初盈余公積156,373,086.34元，2022執(zhí)行之前年度股東分紅60,150,000.00元，截止到2022年12月31日，總公司能夠公司股東分派的收益為169,289,094.53元。

經(jīng)決議，企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股配送紅股0.80元（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本、不派股。預(yù)估年度企業(yè)股票分紅占?xì)w屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤比例是15.64%，剩余的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。此次股東分紅合乎《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。報請股東會受權(quán)股東會及行業(yè)人士承擔(dān)此次利潤分配方案的實行。

二、股票分紅占比少于30%的說明

2022本年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的純利潤205,115,411.63元，截止到2022年底總公司盈余公積169,289,094.53元。企業(yè)2022本年度擬執(zhí)行股票分紅32,080,000.00元，占2022本年度歸入公司的股東的純利潤比例小于30%，主要原因如下所示：

（一）企業(yè)所處行業(yè)現(xiàn)狀和特點

公司主要業(yè)務(wù)為配電開關(guān)操縱設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，依據(jù)中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)歸屬于電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)（分類代碼：C38）中輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)（分類代碼：C382）領(lǐng)域，歸屬于傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，系資金密集型市場和自由競爭的領(lǐng)域。伴隨著國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長，配電開關(guān)操縱設(shè)備行業(yè)中下游市場的需求持續(xù)增長。

（二）公司發(fā)展階段及本身運營模式

企業(yè)深耕細(xì)作配電開關(guān)控制系統(tǒng)行業(yè)三十余年，現(xiàn)在是電氣設(shè)備網(wǎng)絡(luò)機柜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司憑借在項目研發(fā)、品牌形象、銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面的優(yōu)點，市場占有率逐漸增加。在其中，充氣柜機器設(shè)備為國網(wǎng)關(guān)鍵推銷產(chǎn)品，提高顯著。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型發(fā)展，電力體制改革步伐加快，智慧能源、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和分布式發(fā)電發(fā)展趨勢比較快，配電開關(guān)操縱設(shè)備行業(yè)即將迎來不錯的發(fā)展機遇。

（三）企業(yè)獲利能力及融資需求

企業(yè)近三年的經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：rmb/萬余元

因為公司所在領(lǐng)域結(jié)算周期很長，造成應(yīng)收賬款占比最高，截止到2022年12月31日，企業(yè)應(yīng)收帳款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收款項融資總計124,281.46萬余元，占公司2022本年度主營業(yè)務(wù)收入的55.93%。因而，不論是出自于達到企業(yè)平時經(jīng)營活動要求，或是切合行業(yè)發(fā)展趨勢，助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局的執(zhí)行，均需要一定的資金支持。

（四）股票分紅占比相對較低的緣故

為搶抓發(fā)展機遇，提高企業(yè)競爭能力，助力公司可持續(xù)發(fā)展觀，充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、經(jīng)營情況、運營計劃等多種因素，為了更好地兼具企業(yè)實體經(jīng)營需求與公司股東整體利益，根據(jù)《公司章程》和分紅政策建立了以上利潤分配預(yù)案。

（五）保留盈余公積的用處及預(yù)估盈利狀況

企業(yè)保留盈余公積關(guān)鍵用于支持公司項目基本建設(shè)、科研投入、經(jīng)營發(fā)展趨勢、股權(quán)投資基金等事宜，致力于以需求為導(dǎo)向，客戶至上，緊抓發(fā)展機遇，探索新的經(jīng)濟效益突破點，發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，豐富多彩產(chǎn)品構(gòu)造，推動實現(xiàn)“打造出世界領(lǐng)先的智能電力機器設(shè)備解決方案供應(yīng)商”的企業(yè)使命，為公司股東產(chǎn)生長期性收益。

企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將公司股東回報率與公司財務(wù)情況、運營要求、建設(shè)規(guī)劃緊密結(jié)合，積極主動實行公司利潤分配相關(guān)政策、規(guī)章制度，著力提高價值創(chuàng)造能力，以經(jīng)營工作實績收益公司股東，與公司股東共享公司成長與發(fā)展成就。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

2023年4月17日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，同意將該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

董事會所提出的利潤分配預(yù)案充分考慮了企業(yè)經(jīng)營情況和今后運營計劃的融資需求，兼顧了公司股東共享企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的需要，有益于助力公司健康發(fā)展，合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與中小股東權(quán)益的狀況。

（三）職工監(jiān)事建議

2023年4月17日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第五次大會以3票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》,職工監(jiān)事覺得：公司本次利潤分配預(yù)案融合考慮到了企業(yè)具體經(jīng)營效益狀況、經(jīng)營情況、持續(xù)發(fā)展等多種因素，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)股東分紅的有關(guān)規(guī)定，與企業(yè)的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展整體規(guī)劃相符合，不存在損害中小型股東利益的情形。

四、有關(guān)風(fēng)險防范

此次利潤分配預(yù)案融合考慮到了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，也不會對財務(wù)狀況、運營現(xiàn)金流量等產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)的日常運營和長遠(yuǎn)發(fā)展。此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過即可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603070證券簡稱：萬控智能制造公示序號：2023-008

萬控智能制造有限責(zé)任公司

有關(guān)董事、公司監(jiān)事及高管人員

2023本年度薪資的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

萬控智能制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月17日舉辦第二屆股東會第五次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會，各自審議通過了《關(guān)于公司董事及高級管理人員2023年度薪酬的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》。為建立和完善和科學(xué)合理的績效考核體系，合理激發(fā)和充分發(fā)揮董事、公司監(jiān)事及高管人員的熱情與創(chuàng)造力，進一步提升公司的經(jīng)營管理能力和競爭優(yōu)勢，制訂如下所示薪酬方案：

一、薪資組成

（一）企業(yè)獨立董事津貼為8萬余元/年/人（價稅合計）；

（二）企業(yè)非獨立董事、公司監(jiān)事及高管人員薪資推行以結(jié)構(gòu)薪水為核心的聘用制，年收入由基礎(chǔ)工資、年終獎和利潤最大化獎三部分組成。

1、基礎(chǔ)工資：基本上收入確保，由人力資源管理聯(lián)合會依據(jù)職位、使用價值、義務(wù)，并根據(jù)企業(yè)經(jīng)營效益狀況以及企業(yè)工資水平充分考慮，分月派發(fā)。

2、年終獎：以企業(yè)本年度運營考評為載體，融合企業(yè)銷售業(yè)績、個人績效完成狀況執(zhí)行年終考評，依據(jù)考核結(jié)果明確年終獎金獎勵金，年尾開展派發(fā)；

3、利潤最大化獎：以公司盈利提前完成為載體，融合他個人職位、職務(wù)級別開展經(jīng)濟效益獎分派。

二、薪資標(biāo)準(zhǔn)及派發(fā)

（一）非獨立董事、公司監(jiān)事及高管人員基礎(chǔ)工資

（二）年終獎

年終獎=本人年終獎金標(biāo)準(zhǔn)*年終獎金指數(shù)*本人考勤管理指數(shù)*本人本年度績效系數(shù)，本人年終獎金標(biāo)準(zhǔn)由人力資源管理聯(lián)合會結(jié)合公司《績效管理規(guī)定》明確。

本人本年度績效系數(shù)、年終獎金指數(shù)由人力資源管理聯(lián)合會依據(jù)《績效管理規(guī)定》，并根據(jù)企業(yè)運營指標(biāo)、本年度關(guān)鍵工作開展情況及其個人修養(yǎng)和能力等多個維度執(zhí)行考評，考核維度、指標(biāo)值、權(quán)重值如下所示：

（三）利潤最大化獎

1、利潤最大化獎以合格盈利為基準(zhǔn)，年度盈利與目標(biāo)比照持續(xù)增長的一部分，按比例分配獲取做為董事、公司監(jiān)事及高管人員的經(jīng)濟效益獎賞。

2、年度盈利不合格的，不派發(fā)利潤最大化獎。

特此公告。

萬控智能制造有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日