證券代碼：001337證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金子公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)不會(huì)有否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月18日（星期二）14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月18日（星期二），在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月18日9:15—15:00。

2、會(huì)議召開(kāi)地址

四川省成都武侯區(qū)府城大路北環(huán)路228號(hào)華敏君豪酒店三樓會(huì)議廳。

3、會(huì)議召開(kāi)方法

以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會(huì)議召集人

董事會(huì)。

5、會(huì)議主持

會(huì)議由老總楊學(xué)軍老先生組織。

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東及股東代表參加狀況

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議，泰和泰律師事務(wù)所印證侓師參加了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，決議結(jié)論如下所示：

（一）審議通過(guò)了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（二）審議通過(guò)了《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（三）審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（四）審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

1、購(gòu)買(mǎi)商品和理解勞務(wù)公司的關(guān)聯(lián)方交易

關(guān)系公司股東四川省容大新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)于此事子提案回避表決，其意味著股權(quán)131,544,000股，其所代表合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)不納入本子h提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

決議結(jié)論：允許228,487,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

2、銷(xiāo)售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)方交易

關(guān)系公司股東紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限責(zé)任公司對(duì)于此事子提案回避表決，其意味著股權(quán)37,584,000股，其所代表合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)不納入本子h提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

決議結(jié)論：允許322,447,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

允許企業(yè)以總市值4.2億股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利2.00元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)發(fā)放股利84,000,000.00元（價(jià)稅合計(jì)），股票分紅額度占2022本年度公司凈利潤(rùn)的42.28%；年度公司沒(méi)有開(kāi)展資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

允許企業(yè)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)報(bào)告組織，財(cái)務(wù)審計(jì)附加費(fèi)為70萬(wàn)余元（含內(nèi)部控制審計(jì)20萬(wàn)余元），聘用期一年，由公司管理人員與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）實(shí)際商討協(xié)議簽訂相關(guān)的事宜。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

本提案為特別決議議案，經(jīng)列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川容大黃金股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]270號(hào)）審批，由深圳交易所允許，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股6,000億港元，并且于2023年3月3日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市買(mǎi)賣(mài)。鑒于此，允許公司注冊(cè)資金由rmb3.60億人民幣，調(diào)整為rmb4.20億人民幣，企業(yè)總市值由3.6億股調(diào)整為4.2億股，企業(yè)類(lèi)型由“別的有限責(zé)任公司（未上市）”調(diào)整為“有限責(zé)任公司（發(fā)售）”。還是要以市場(chǎng)監(jiān)管局審批注冊(cè)登記的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，同意將《四川容大黃金股份有限公司章程（草案）》調(diào)整為《四川容大黃金股份有限公司章程》，修定相關(guān)知識(shí)，并通過(guò)新章程。允許受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理工商變更相關(guān)的事宜。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈累積投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總數(shù)字的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十七）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈融資擔(dān)保管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十八）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈中小投資者單獨(dú)計(jì)票管理辦法〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

（十九）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許360,031,437股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許73,781,919股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字

泰和泰律師事務(wù)所。

2、侓師名字

李棟侓師、李怡漩侓師。

3、總結(jié)性建議

泰和泰律師事務(wù)所李棟侓師、李怡漩侓師當(dāng)場(chǎng)承載了此次股東會(huì)并提交如下所示法律意見(jiàn)：企業(yè)2022年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人及參加、出席此次股東會(huì)工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)所產(chǎn)生的決定真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、四川容大金子有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、泰和泰律師事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

四川容大金子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十九日