股票簡稱：海峽股份股票號：002320公示序號：2023-23

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

重要提醒：

1、此次股東會無否定、改動、提升提議的現(xiàn)象。

2、這次股東會以當(dāng)場融合網(wǎng)上投票方法舉辦。

一、會議召開和到場狀況

海南省亞歐航運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年度股東大會于2023年4月18日早上在海南省海口市濱江路157號港航商務(wù)大廈14樓會議室召開，大會采用當(dāng)場融合網(wǎng)上投票方法舉辦。參加此次大會股東及股東代表總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,627,344,403股，占公司總股本的73.01%。在其中，參加現(xiàn)場會議股東及股東代表2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,314,581,765股，占公司總股本的58.98%；根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議股東11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)312,762,638股，占公司總股本的14.03%。此次會議由董事會集結(jié)，由副董王雪女性組織。企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理、證券事務(wù)代表和印證侓師參加了此次會議，企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議狀況

這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，具體表

決結(jié)論如下所示：

1、審議通過了有關(guān)2022本年度股東會工作總結(jié)報告的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

2、審議通過了有關(guān)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

3、審議通過了有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

4、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

該項提案要以特別決議根據(jù)的議案，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

5、審議通過了有關(guān)2022年度財務(wù)決算匯報的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

6、審議通過了有關(guān)2022年年報以及引言的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

7、審議通過了有關(guān)2022本年度利潤分配方案的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

8、審議通過了有關(guān)2023年度財務(wù)計劃計劃方案的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

9、審議通過了有關(guān)2023年度融資計劃的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

10、審議通過了有關(guān)2023年度股權(quán)融資費(fèi)用預(yù)算的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,619,138,336股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.50%；抵制8,206,067股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.50%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許788,675股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的8.77%；抵制8,206,067股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的91.23%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

11、審議通過了有關(guān)預(yù)估2023年與中遠(yuǎn)船務(wù)會計公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的提案。

決議結(jié)果顯示：允許310,477,951股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.27%；抵制2,284,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.73%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許6,710,055股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的74.60%；抵制2,284,687股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的25.40%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

該項提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系股東大會中對該提案回避表決。

12、審議通過了有關(guān)聘用2023年度審計公司的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

13、審議通過了有關(guān)競選獨(dú)董的議案。

決議結(jié)果顯示：允許1,627,326,003股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99%；抵制18,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許8,976,342股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.80%；抵制18,400股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.20%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

14、審議通過了有關(guān)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案。

決議結(jié)果顯示：允許310,477,951股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.27%；抵制2,284,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.73%；放棄0股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。在其中，中小投資者允許6,710,055股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的74.60%；抵制2,284,687股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的25.40%；放棄0股，占出席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

該項提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系股東大會中對該提案回避表決。

三、侓師開具的法律意見

公司法律顧問北京大成（?？谑校┓墒聞?wù)所黃子倩侓師、李佳倫侓師參加了此次股東會，進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交了《關(guān)于海南海峽航運(yùn)股份有限公司

　　2022年度股東大會的法律意見書》，覺得此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效；大會所作出的決定真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、海南省亞歐航運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司2022年度股東大會決定；

2、北京大成（?？谑校┓墒聞?wù)所《關(guān)于海南海峽航運(yùn)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

海南省亞歐航運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日