證券代碼：000860證券簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)公示序號：2023-019

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年4月18日（星期二）在下午2:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年4月18日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月18日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：北京市順義區(qū)站前街1號樓1棟樓順鑫國際商務(wù)中心14層會(huì)議廳

3、舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、召集人：北京順鑫農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總劉敏張先生

6、此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

參加現(xiàn)場會(huì)議或參加網(wǎng)上投票股東及公司股東法定代理人總共128人，意味著股權(quán)358,263,627股，占上市企業(yè)總股份的48.2987%。

在其中：

（1）進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東8人，意味著股權(quán)278,245,468股，占上市企業(yè)總股份的37.5112%。

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東120人，意味著股權(quán)80,018,159股，占上市企業(yè)總股份的10.7875%。

（三）董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了本次大會(huì)。北京海潤天睿法律事務(wù)所王彩虹侓師、馬佳敏侓師參加并承載了此次股東會(huì)。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法對以下提案展開了決議：

提議1.00《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總決議狀況：

允許358,193,627股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0103%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,983,959股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0461%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議2.00《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許358,193,627股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0103%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,983,959股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0461%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議3.00《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許358,193,627股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0103%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,983,959股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0461%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議4.00《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許358,193,627股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0103%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,983,959股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0461%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議5.00《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許358,226,167股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9895%；抵制37,460股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0105%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許80,016,499股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9532%；抵制37,460股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0468%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議6.00《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)》

總決議狀況：

允許358,193,627股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9805%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0103%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,983,959股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9126%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄36,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0461%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議7.00《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》

總決議狀況：

允許358,230,527股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制33,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許80,020,859股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9587%；抵制33,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0413%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

提議8.00《公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》

總決議狀況：

允許79,976,859股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9037%；抵制77,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0963%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,976,859股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9037%；抵制77,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0963%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。關(guān)系公司股東北京市順鑫控股投資有限公司為根本公司控股股東，擁有我們公司有投票權(quán)股權(quán)278,209,668股，在決議此提案時(shí)展開了回避表決，回避表決278,209,668股。

提議9.00《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》

總決議狀況：

允許358,184,727股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9780%；抵制78,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0220%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許79,975,059股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9014%；抵制78,900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0986%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京海潤天睿法律事務(wù)所

2、侓師名字：王彩虹侓師、馬佳敏侓師

3、總結(jié)性建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)法律意見書。

特此公告。

北京順鑫農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月19日