證券代碼：301042證券簡稱：安聯(lián)銳視公示序號：2023-020

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司2022年年報以及引言已經(jīng)在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請投資人查看。

特此公告。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月19日

證券代碼：301042證券簡稱：安聯(lián)銳視公示序號：2023-022

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

2023年第一季度匯報公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司2023年第一季度匯報已經(jīng)在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請投資人查看。

特此公告。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月19日

證券代碼：301042證券簡稱：安聯(lián)銳視公示序號：2023-028

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會公告信息

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2022年年度股東大會。

（二）股東會的召集人：此次股東會由董事會集結(jié)，公司在2023年4月18日舉辦第五屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：會議召開合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議時長：2023年5月16日（星期二）在下午16：00。

2.網(wǎng)上投票時長：

（1）根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年5月16日的股票交易時間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月16日9：15-15：00。

3.自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

（3）依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會除權(quán)日在冊中的所有公司股東，均有權(quán)利根據(jù)對應(yīng)的投票方式履行投票權(quán)。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）大會的除權(quán)日：2022年5月8日（星期一）

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權(quán)委托書格式詳見附件三）。

2.董事、監(jiān)事會和高管人員；

3.企業(yè)聘用律師；

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）會議地點(diǎn)：現(xiàn)場會議的地點(diǎn)為廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號安聯(lián)銳視二期大樓一樓

二、會議審議事宜

1.股東會提議編碼表

之上提案逐一決議，公司獨(dú)立董事郭琳女性（已經(jīng)在2022年5月16日換屆選舉卸任）、王穎秀女性、蘇秉華老先生、林俊老先生將分別在此次年度股東大會中進(jìn)行個人述職，該事項不用決議。個人工作總結(jié)具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

2.公布狀況以及相關(guān)表明

（1）以上提議早已企業(yè)第五屆股東會第五次大會以及公司第五屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

（2）以上提議均是普通決議事宜，須經(jīng)列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

（3）提議5.00關(guān)系公司股東需回避表決，且不可接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)湊合此次股東會提案對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并公開公布結(jié)論。中小股東就是指除直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

三、大會備案事宜

1.備案時長：2023年5月15日8:30-17:30。

2.備案方法：當(dāng)場備案。

3.當(dāng)場備案地址：泉州市國家高新區(qū)科技六路100號安聯(lián)銳視。

4.大會聯(lián)系電話：手機(jī)聯(lián)系人：申雷，聯(lián)系方式：0756-8598208，傳真號碼：0756-8598208-802，郵件地址：security@raysharp.cn，通信地址：廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號董事會辦公室。

5.備案規(guī)定：

（1）公司股東可以由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。①法人代表列席會議的，需持法人代表身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡、股東賬戶卡和出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件二）申請辦理登記；②法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、法定代表開具的法人授權(quán)書（文件格式詳見附件三）、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡、股東賬戶卡和出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件二）申請辦理登記。

（2）法人股東可親身參加或授權(quán)委托人列席會議。①法人股東應(yīng)持身份證、公司股東證券賬戶卡、股東賬戶卡和出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件二）申請辦理登記；②法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（文件格式詳見附件三）、受托人公司股東證券賬戶卡、股東賬戶卡、受托人身份證與出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件二）申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，并安排通過微信方法對發(fā)過信件和發(fā)傳真與我們公司進(jìn)行核對，拒絕接受手機(jī)備案。選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號董事會辦公室，郵政編碼：519085，信件請注明“股東會”字眼。

（4）之上證明材料辦理登記時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

（5）超出備案時長不會再接納參與現(xiàn)場會議備案。參與網(wǎng)上投票不用備案。

6.這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

（二）參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人按照規(guī)定帶上相關(guān)證明于會前30分鐘到主會場申請辦理每日簽到辦理手續(xù)。

六、備查簿文檔

（一）珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司第五屆股東會第五次會議決議；

（二）珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司第五屆職工監(jiān)事第五次會議決議；

（三）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

七、配件

配件1.珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟；

配件2.珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表；

配件3.珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會法人授權(quán)書。

特此公告。

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月19日

配件1：

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

參與網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351042

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：安聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月16日的股票交易時間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月16日（現(xiàn)場會議舉辦當(dāng)天），9:15-15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表

附表：1.請使用正楷字填好（需與股份公司章程上所述視頻的同樣）。2.填妥并簽訂的出席會議公司股東申請表應(yīng)當(dāng)備案期限內(nèi)郵遞或發(fā)傳真方法送到至企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。超出備案時長不會再接納參與現(xiàn)場會議備案。

配件3：

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

致：珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

茲交由（老先生/女性）（身份證號：）（下列稱之為委托代理人）意味著□自己□我們公司參加貴司舉行的2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。委托代理人對會議審議的各種提案依照□自己□我們公司于下列所列報標(biāo)示履行投票權(quán)，針對很有可能列入會議審議的暫時提議或其它□自己□我們公司未作實(shí)際標(biāo)示的議案，委托代理人□具有并可以□不具有并且不能夠投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由□自己□我們公司擔(dān)負(fù)。

委托期限：始行授權(quán)委托書簽定日起止此次股東會完畢。

受托人名字/名字：

營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號：

受托人持有公司股份特性數(shù)量：

法人代表簽名（蓋公章）：

法人股東簽名：

年月日

證券代碼：301042證券簡稱：安聯(lián)銳視公示序號：2023-019

珠海市安聯(lián)銳視科技發(fā)展有限公司

2022年年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事親身參加了決議此次年度報告的董事會會議。

中天運(yùn)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對年度公司財務(wù)報表的審計報告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用√不適合

企業(yè)上市時未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用√不適合

股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

√可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預(yù)案為：以權(quán)益分派執(zhí)行時證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用√不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

企業(yè)是一家集安防視頻監(jiān)控商品硬件軟件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新企業(yè)，主要產(chǎn)品包括前面監(jiān)控攝像頭與后端錄像機(jī)，在其中前面監(jiān)控攝像頭有同軸線監(jiān)控攝像機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控攝像機(jī)；后面攝錄機(jī)有同軸線超清錄像機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)超清錄像機(jī)。一個最典型的視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要是由一臺或幾臺前面監(jiān)控攝像頭和一臺后面錄像機(jī)兩個部分構(gòu)成，能夠隨時查看監(jiān)控攝像頭界面的具體情況中后期讀取錄影查看全部錄影紀(jì)錄，做到實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)或后面調(diào)查取證的效果，主要運(yùn)用于家中、小區(qū)、公司、鋪面、車子等消費(fèi)性行業(yè)，以及政府行政機(jī)關(guān)、公共安全管理、金融業(yè)、電力工程、文化教育、公共事業(yè)、大中型商業(yè)中心等工程類專業(yè)銷售市場。

報告期，公司主要業(yè)務(wù)及主營產(chǎn)品未產(chǎn)生變化。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是√否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是√否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用√不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用√不適合

三、重大事項

報告期，企業(yè)所發(fā)生的《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》中規(guī)定的重大事情都已做為臨時性匯報在深圳交易所網(wǎng)站或巨潮資訊網(wǎng)上公布。

1.股東分紅

企業(yè)實(shí)行了2021年年度利潤分配方案，該利潤分配方案以企業(yè)總市值68,850,000股為基準(zhǔn)，向權(quán)益分派執(zhí)行時證券登記日的在籍公司股東每10股配送股利rmb10.00元（價稅合計），共配送現(xiàn)錢68,850,000元，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配方案早已第四屆董事會第二十六次大會、第四屆職工監(jiān)事第十九次大會及2021年年度股東大會表決通過，并且于2022年5月25日執(zhí)行結(jié)束，詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2022-011）、《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號：2022-033）。

2.股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆，并聘用新一屆高管人員

公司在2022年4月22日召開第四屆董事會第二十六次大會及第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，并且于2022年5月16日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的有關(guān)提案，競選了3名獨(dú)董、6名非獨(dú)立董事、2名非職工代表監(jiān)事，與2022年4月22日舉辦職代會投票選舉的第五屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆股東會、職工監(jiān)事，任職3年，詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2022-009）、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2022-010）。

公司在2022年5月16日召開第五屆股東會第一次會議，審議通過了競選第五屆股東會老總、專門委員會委員會及委員會主任有關(guān)的議案，聘用了新一屆高管人員及證券事務(wù)代表，詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2022-032）。

3.聘用會計事務(wù)所

公司在2022年4月22日各自舉辦第四屆董事會第二十六次大會、第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并提交給2021年年度股東大會表決通過，企業(yè)聘任中天運(yùn)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)助負(fù)責(zé)2022年度審計報告工作中。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號：2022-012）。

4.會計政策變更

公司在2022年4月22日各自舉辦第四屆董事會第二十六次大會、第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。此次會計政策變更是公司根據(jù)中華人民共和國財政部修改的有關(guān)政府會計準(zhǔn)則而進(jìn)行相關(guān)變動，對公司財務(wù)情況、經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流不容易產(chǎn)生不利影響。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公示序號：2022-26）。