證券代碼：002492證券簡稱：恒基達(dá)鑫公告編號：2023-016

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年4月18日下午2:00時。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月18日—2023年4月18日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年4月18日上午9:15至2023年4月18日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：珠海市石花西路167號西九大廈十八樓會議室召開；

　　3、會議召集人：公司董事會；

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　5、會議主持人：公司董事長王青運(yùn)女士；

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、公司章程和相關(guān)法律的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份169,538,750股，占上市公司總股份的41.8614%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份159,690,100股，占上市公司總股份的39.4297%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份9,848,650股，占上市公司總股份的2.4318%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份9,848,750股，占上市公司總股份的2.4318%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份9,848,650股，占上市公司總股份的2.4318%。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，北京大成（珠海）律師事務(wù)所委派律師見證了本次會議，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)股東大會審議，以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　公司全體獨(dú)立董事向本次股東大會作2022年度工作述職，該事項(xiàng)不需審議。

　　2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配的方案》

　　總表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：

　　同意9,841,450股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9259%；反對7,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0741%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議所有股東所持股份的99.9957%；反對7,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：

　　同意9,841,450股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9259%；反對7,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0741%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過了《關(guān)于子公司與控股股東合作開展供應(yīng)鏈管理服務(wù)及商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東所持有的公司股份159,690,000股，已對本議案回避表決。本議案出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)為9,848,750股。

　　總表決結(jié)果：同意9,841,450股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.9259%；反對7,300股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0741%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：

　　同意9,841,450股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.9259%；反對7,300股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0741%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　8、通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》（本議案以累積投票方式表決）

　　8.01選舉王青運(yùn)女士為第六屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；王青運(yùn)女士當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事。

　　8.02選舉程文浩先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；程文浩先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事。

　　8.03選舉張辛聿先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；張辛聿先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事。

　　8.04選舉鄒鄭平先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；鄒鄭平先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事。

　　9、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》（本議案以累積投票方式表決）

　　9.01選舉葉偉明先生為第六屆董事會獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；葉偉明先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

　　9.02選舉竇歡女士為第六屆董事會獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；竇歡女士當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

　　9.03選舉王東民先生為第六屆董事會獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；王東民先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

　　上述董事中兼任公司高級管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過第六屆董事會董事總數(shù)的1/2。公司暫不設(shè)置職工代表董事。上述獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

　　10、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　10.01選舉高紹丹女士為第六屆監(jiān)事事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；高紹丹女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　10.02選舉范晨皓先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意169,531,450股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9957%；范晨皓先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京大成（珠海）律師事務(wù)所委派律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京大成（珠海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日