證券代碼：002060證券簡(jiǎn)稱：粵水電公告編號(hào)：臨2023-061

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案（六）需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　3.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月18日14:30；

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢水電廣場(chǎng)A-1商務(wù)中心廣東水電二局股份有限公司2505會(huì)議室；

　　3.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝彥輝先生因公無法主持會(huì)議，由半數(shù)以上董事共同推舉董事、總經(jīng)理盧大鵬先生主持會(huì)議；

　　6.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)82人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)2,647,281,101股，占公司股本總額的78.0054%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)2,640,148,607股，占公司股本總額的77.7952%，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7306%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東79人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)7,132,494股，占公司股本總額的0.2102%，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2694%。

　　會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，其中部分獨(dú)立董事通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┕?022年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　1.總的表決情況：同意2,642,847,401股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8325%；反對(duì)4,317,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1631%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ┕?022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　1.總的表決情況：同意2,642,850,401股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8326%；反對(duì)4,314,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1630%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ㄈ┕?022年年度報(bào)告及其摘要；

　　1.總的表決情況：同意2,642,850,501股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8326%；反對(duì)4,314,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1630%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ㄋ模┕?022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　1.總的表決情況：同意2,642,850,501股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8326%；反對(duì)4,314,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1630%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ㄎ澹┕?023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　　1.總的表決情況：同意2,642,850,501股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8326%；反對(duì)4,314,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1630%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。┕?022年度利潤分配方案；

　　1.總的表決情況：同意2,642,863,607股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8331%；反對(duì)4,300,894股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1625%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,818,110股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的74.3699%；反對(duì)4,300,894股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.9535%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6765%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ㄆ撸┕?023年度投資計(jì)劃；

　　1.總的表決情況：同意2,642,850,401股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8326%；反對(duì)4,314,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1630%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　　（八）公司2023年度工資總額預(yù)算方案；

　　1.總的表決情況：同意2,642,847,401股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8325%；反對(duì)4,317,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1631%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛╆P(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案。

　　1.總的表決情況：同意2,640,607,701股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7479%；反對(duì)6,556,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2477%；棄權(quán)116,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044%。

　　2.表決結(jié)果：通過。

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事進(jìn)行了2022年度述職，述職報(bào)告全文于2023年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上已進(jìn)行披露，供投資者查詢。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所。

　?。ǘ┞蓭熜彰和鯇W(xué)琛、李寅荷。

　?。ㄈ┙Y(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和粵水電章程等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬V東水電二局股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議

　?。ǘ┍本┦锌颠_(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東水電二局股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書

　　廣東水電二局股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002060證券簡(jiǎn)稱：粵水電公告編號(hào)：臨2023-062

　　廣東水電二局股份有限公司關(guān)于廣東省英德市連江口鎮(zhèn)銀坑礦區(qū)建筑用砂巖礦項(xiàng)目

　　110kV專項(xiàng)供電施工及運(yùn)行維護(hù)中標(biāo)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月17日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司的全資子公司廣東省源天工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源天公司”）收到廣東省公共資源交易中心發(fā)來的《中標(biāo)通知書》（GCJS2023GD000027），相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　該《中標(biāo)通知書》確定源天公司為“廣東省英德市連江口鎮(zhèn)銀坑礦區(qū)建筑用砂巖礦項(xiàng)目110kV專項(xiàng)供電施工及運(yùn)行維護(hù)”的中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)為49,894,885.53元。

　　根據(jù)招標(biāo)文件，該項(xiàng)目主要為110kV紅溪站擴(kuò)建出線間隔土建及電氣設(shè)備安裝工程、110kV銀坑礦區(qū)變電站工程土建及電氣設(shè)備安裝工程、110kV紅溪站至銀坑礦區(qū)變電站線路及配套通信工程(包括線路工程的建設(shè)場(chǎng)地征用及清理)施工、電氣設(shè)備采購及該砂巖礦運(yùn)營期內(nèi)(暫定13年6個(gè)月)110KV專項(xiàng)供電運(yùn)行維護(hù)。

　　該工程業(yè)主為廣東粵德綠色建材有限公司，系公司控股股東廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司的全資子公司廣東省建筑材料供應(yīng)有限公司的控股子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，源天公司承接該業(yè)主的上述工程構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司于2023年2月28日召開的七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、2023年3月16日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易包含于該預(yù)計(jì)當(dāng)中。

　　該工程正式合同尚未簽訂，合同條款尚存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東水電二局股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月19日