證券代碼：000716證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻公告編號(hào)：2023-023

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)決定于2023年5月5日以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月5日（星期五）下午2:30開(kāi)始。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月5日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)書(shū)面授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票其中的一種方式參加表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月26日（星期三）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2023年4月26日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣西南寧市雙擁路36號(hào)南方食品大廈5樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議審議的議案

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　注：

　　1、上述議案1已經(jīng)公司于2023年3月7日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)同意由公司為下屬全資子公司——荊門(mén)我家莊園富硒米業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富硒米業(yè)”）向湖北荊門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司掇刀支行申請(qǐng)總額度不超過(guò)4,500萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保，因富硒米業(yè)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，董事會(huì)同意將為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議；

　　2、上述議案2已經(jīng)公司于2023年3月31日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。

　?。ǘ┳h案內(nèi)容披露情況

　　提交本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)的詳情，公司已在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等指定媒體做了披露，可查閱公司于2023年3月8日發(fā)布的《公司第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的公告》；公司于2023年4月1日發(fā)布的《公司第十屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

　?。ㄈ┲行」蓶|表決結(jié)果披露

　　公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者表決結(jié)果并公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

　　3、擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券投資中心辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或發(fā)送郵件等方式登記，信函及郵件應(yīng)注明“黑芝麻2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和郵件與本公司進(jìn)行確認(rèn)；本公司不接受電話登記。參加股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。

　　（二）登記時(shí)間：

　　2023年4月27日、4月28日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　　（三）登記地點(diǎn)：

　?。?）登記地點(diǎn)：廣西南寧市雙擁路36號(hào)南方食品大廈5樓

　　（2）信函送達(dá)地址：廣西南寧市36號(hào)南方食品大廈5樓證券投資中心，郵編：530022，信函請(qǐng)注明“黑芝麻2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：凌彩萱、韋欣妙

　　聯(lián)系電話：0771-5389677

　　電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com

　?。ㄎ澹┢渌?/p>

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“360716”，投票簡(jiǎn)稱為“芝麻投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)。本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、交易系統(tǒng)投票時(shí)間：

　　2023年5月5日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為：2023年5月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或單位）出席2023年5月5日召開(kāi)的南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需簽署的相關(guān)文件。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

　?。ㄕ?qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見(jiàn)；對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未做具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決）。

　　委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　授權(quán)委托書(shū)有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：000716證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻公告編號(hào)：2023-022

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日以通訊方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2023年4月13日以書(shū)面直接送達(dá)、電子郵件或電話的方式通知全體董事。應(yīng)出席會(huì)議的董事八名，實(shí)際參加表決的董事八名。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議和表決，形成了本次會(huì)議的決議，現(xiàn)公告如下：

　　審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2023年5月5日以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票；本議案獲得通過(guò)。

　　詳情請(qǐng)查閱公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十九日