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廣東凱普生物科技股份有限公 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：300639證券簡稱：凱普生物公告編號：2023-034
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召集、召開和出席情況
?。ㄒ唬h的召集、召開情況
1、召集人：廣東凱普生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
《廣東凱普生物科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-018）已于2023年4月1日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行發(fā)布。
2、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年4月18日（星期二）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月18日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月18日9:15至15：00期間的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)公司會議室。
5、會議主持人：公司董事長管喬中先生因工作原因不能現(xiàn)場主持會議，根據(jù)《廣東凱普生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會由副董事長黃偉雄先生主持。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東凱普生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、股東出席總體情況：
出席本次股東大會的股東或股東代表共計17名，代表有表決權(quán)股份數(shù)180,641,146股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.5954%（截止股權(quán)登記日公司總股本為439,516,016股，其中公司已回購的股份數(shù)量為5,234,000股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為434,282,016股）。其中：通過現(xiàn)場會議投票的股東或股東代表共5名，代表有表決權(quán)股份數(shù)165,529,743股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.1157%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12名，代表有表決權(quán)股份數(shù)15,111,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4796%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東15名，代表有表決權(quán)股份數(shù)25,077,225股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.7744%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3名，代表有表決權(quán)股份數(shù)9,965,822股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2948%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12名，代表有表決權(quán)股份數(shù)15,111,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4796%。
3、公司董事會秘書、部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席會議，廣東信達律師事務(wù)所律師對本次會議進行了見證。
二、議案的審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：
特別決議案：
?。ㄒ唬蛾P(guān)于全資子公司申請銀團貸款及公司為其提供擔(dān)保的議案》
表決情況：同意180,605,908股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9805%；反對35,238股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0195%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中中小股東的表決情況：同意25,041,987股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8595%；反對35,238股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1405%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
本議案屬于股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的見證意見
廣東信達律師事務(wù)所接受公司的委托，指派孫冉冉律師和郭瓊律師出席了公司2023年第一次臨時股東大會，進行了必要的驗證工作，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等中國法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《廣東凱普生物科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東凱普生物科技股份有限公司二二三年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東凱普生物科技股份有限公司
董事會
二二三年四月十八日
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