證券代碼：000933證券簡(jiǎn)稱：神火股份公告編號(hào)：2023-033

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、修改、否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年4月18日（星期二）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月18日9:15-15:00。

　　（2）召開(kāi)地點(diǎn)：河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室

　?。?）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　?。?）召集人：公司董事會(huì)

　?。?）主持人：董事長(zhǎng)李宏偉先生

　　本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　（1）股東出席的總體情況

　　出席會(huì)議的股東及股東代理人共125人，持有或代表公司股份共827,234,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.7498%。其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人5人，代表股份535,542,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.7915%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人120人，代表股份291,691,173股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.9584%。（注：全文中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。）

　　（2）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況

　　出席會(huì)議的中小股東及股東代理人共122人，持有或代表公司股份共291,927,393.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.9689%。其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的中小股東及股東代理人2人，代表股份236,220股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0105%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人120人，代表股份291,691,173股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.9584%。

　　3、其他人員出席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及河南亞太人律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)有關(guān)人員出席了會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下九項(xiàng)提案，各提案的具體表決結(jié)果如下（部分議案表決意見(jiàn)比例加總數(shù)不是100%，是由于分別計(jì)算占比時(shí)四舍五入的尾差造成）：

　?。ㄒ唬┕?022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ǘ┕?022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ㄈ┕?022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，綜合考慮股東利益、公司目前的資金狀況、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要及保持股利政策的連續(xù)性等因素，公司董事會(huì)擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本2,250,986,609股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股息10.00元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金2,250,986,609.00元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　?。ㄋ模╆P(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)及年度審計(jì)費(fèi)用的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ㄎ澹┕?022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。┕径聲?huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案

　　1、關(guān)于2023年度向河南神火集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售鋁產(chǎn)品涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　公司為河南神火集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神火集團(tuán)”）控股子公司，公司副董事長(zhǎng)李煒先生為神火集團(tuán)法定代表人，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)議案中，神火集團(tuán)所持262,103,191股及其一致行動(dòng)人商丘新創(chuàng)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新創(chuàng)投資”）所持81,452,666股，合計(jì)所持343,555,857股表決權(quán)回避了表決。

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　2、關(guān)于2023年度向河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司及其子公司采購(gòu)材料涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　公司與河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司同屬神火集團(tuán)控股子公司，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)議案中，神火集團(tuán)所持262,103,191股及其一致行動(dòng)人新創(chuàng)投資所持81,452,666股，合計(jì)所持343,555,857股表決權(quán)回避了表決。

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　3、關(guān)于2023年度向河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司及其子公司銷(xiāo)售物資涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　公司與河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司同屬神火集團(tuán)控股子公司，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)議案中，神火集團(tuán)所持262,103,191股及其一致行動(dòng)人新創(chuàng)投資所持81,452,666股，合計(jì)所持343,555,857股表決權(quán)回避了表決。

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　4、關(guān)于2023年度接受河南神火建筑安裝工程有限公司勞務(wù)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　公司與河南神火建筑安裝工程有限公司同屬神火集團(tuán)控股子公司，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)議案中，神火集團(tuán)所持262,103,191股及其一致行動(dòng)人新創(chuàng)投資所持81,452,666股，合計(jì)所持343,555,857股表決權(quán)回避了表決。

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ò耍╆P(guān)于控股股東為公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：

　　公司為神火集團(tuán)控股子公司，公司副董事長(zhǎng)李煒先生為神火集團(tuán)法定代表人，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)議案中，神火集團(tuán)所持262,103,191股及其一致行動(dòng)人新創(chuàng)投資所持81,452,666股，合計(jì)所持343,555,857股表決權(quán)回避了表決。

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　?。ň牛豆?022年年度報(bào)告》全文及摘要

　　本議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：河南亞太人律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：魯鴻貴、楊學(xué)林

　　3、表決程序和表決方式：公司本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，表決程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　4、結(jié)論性意見(jiàn)：公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序合法，召集人和出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)及其簽章頁(yè)。

　　特此公告。

　　河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日