公司代碼：688668公司簡稱：鼎通科技

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2重大風(fēng)險提示

　　公司已在本報告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險及應(yīng)對措施，敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”。

　　3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　4公司全體董事出席董事會會議。

　　5立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　6公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

　　□是√否

　　7董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案為：

　　公司擬以實施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2022年12月31日公司總股本為98,839,104股，以此計算擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣69,187,372.80元（含稅）。如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需公司2022年年度股東大會審議通過。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用√不適用

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用□不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用√不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

　　鼎通科技是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售通訊連接器及其組件和汽車連接器及其組件的高新技術(shù)企業(yè)。憑借集精密模具設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品制造為一體的綜合服務(wù)能力競爭優(yōu)勢，公司與安費(fèi)諾、莫仕、泰科電子、中航光電、比亞迪、哈爾巴克和等行業(yè)內(nèi)知名公司建立了長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。

　　1.通訊連接器及其組件

　　通訊連接器及其組件主要包括高速背板連接器組件和I/O連接器組件，通過工藝結(jié)構(gòu)分為：精密結(jié)構(gòu)件和殼體（CAGE）等，是通訊連接器模塊重要的組成部分，最終應(yīng)用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、基站等大型數(shù)據(jù)存儲和交換設(shè)備。為實現(xiàn)通信信號高質(zhì)量傳輸轉(zhuǎn)換，防止信號衰減和失真，通訊連接器要求具備高精度、高性能、防干擾的特點。適用于通信基站、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場景的通訊連接器在產(chǎn)品技術(shù)性能上具有更高的要求，主要體現(xiàn)在傳輸速率的提高要求連接器系統(tǒng)在有限的空間布置更多通訊連接器（模組），通訊連接器體積進(jìn)一步縮小，產(chǎn)品精細(xì)程度進(jìn)一步提升。此外，高速率傳輸通常要求連接器系統(tǒng)具備良好的散熱性能，因此需進(jìn)行散熱性能設(shè)計或加裝散熱裝置。

　　報告期內(nèi)，公司不斷擴(kuò)充cage及結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品型號，豐富產(chǎn)品應(yīng)用場景；同時受益于海內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施投入不斷加大，市場需求旺盛；并隨著產(chǎn)品升級，進(jìn)一步提升產(chǎn)品價格，公司營業(yè)收入保持較快的增長速度。

　　2.汽車連接器及其組件

　　汽車連接器及其組件主要包括控制系統(tǒng)連接器及其組件、高壓互鎖連接器、線束連接器、高壓連接器、電控連接器等，主要應(yīng)用在汽車電子控制系統(tǒng)和新能源汽車電池上，起到傳輸電流和信號等作用。

　　報告期內(nèi)，公司不斷加深與現(xiàn)有比亞迪等客戶的合作，之前開發(fā)的產(chǎn)品在2022年二季度逐漸通過認(rèn)證并爬坡式進(jìn)入量產(chǎn)；公司以現(xiàn)有工藝為基礎(chǔ)，多品類開發(fā)產(chǎn)品并隨著時間的積累，量產(chǎn)的項目數(shù)量逐漸增加；同時公司仍在不斷加大新客戶開發(fā)，與中國長安、小鵬汽車、富奧汽車、羅森博格等建立了合作關(guān)系。

　　(二)主要經(jīng)營模式

　　1、研發(fā)模式

　　公司研發(fā)堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，重視項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，制定了多部門協(xié)同的研發(fā)模式。公司憑借在精密制造領(lǐng)域積累的核心技術(shù)、豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，融入客戶新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程，對客戶在研新產(chǎn)品的外觀、材料、功能和工藝等進(jìn)行DFM評審。公司將客戶提供的產(chǎn)品頂層技術(shù)指標(biāo)拆細(xì)為尺寸及其他技術(shù)參數(shù)，并進(jìn)行核心工藝優(yōu)化、模具開發(fā)和樣品制造。

　　2、采購模式

　　公司根據(jù)客戶訂單和客戶的需求預(yù)測制定生產(chǎn)計劃，并按照生產(chǎn)計劃以及適度的庫存組織原材料采購。公司采購中心負(fù)責(zé)對原材料、輔料以及外協(xié)加工業(yè)務(wù)進(jìn)行采購。生產(chǎn)管理部門或輔料的需求部門向采購中心發(fā)出采購申請后，采購中心向公司合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價和議價，并在選定供應(yīng)商后向其下達(dá)采購訂單，供應(yīng)商負(fù)責(zé)對公司采購的材料進(jìn)行運(yùn)輸配送。公司在收到供應(yīng)商發(fā)出的原材料、輔料或模具零件后由品質(zhì)檢驗部門對其數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進(jìn)行查驗，檢驗確認(rèn)無誤后，交由倉庫入庫。

　　3、生產(chǎn)模式

　?。?）連接器組件

　　公司連接器組件產(chǎn)品系根據(jù)客戶個性化需求進(jìn)行生產(chǎn)，不同客戶的產(chǎn)品規(guī)格不同，公司主要根據(jù)客戶訂單需求進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部門以客戶訂單為基礎(chǔ)編制生產(chǎn)計劃，由制造中心執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。公司對連接器組件產(chǎn)品采取嚴(yán)格的品質(zhì)把控，在生產(chǎn)過程中、產(chǎn)品完工入庫以及產(chǎn)品出庫時分別執(zhí)行相應(yīng)的品質(zhì)檢驗程序。同時，公司對部分產(chǎn)品實施一定程度的備貨生產(chǎn)。一方面，由于公司與主要客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，針對部分需求較為穩(wěn)定且交期要求較高的產(chǎn)品，公司與客戶溝通需求計劃后進(jìn)行適量的備貨，以滿足客戶交期要求；另一方面，由于公司連接器組件產(chǎn)品執(zhí)行批量化、自動化生產(chǎn)，針對客戶小批量的訂單，公司往往進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)批量生產(chǎn)以保證效率。

　?。?）模具產(chǎn)品

　　模具產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)化特點，公司模具加工中心根據(jù)客戶訂單和需求組織生產(chǎn)。公司對客戶需求進(jìn)行評估，并設(shè)計模具圖紙。模具加工中心依據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行模具零部件加工，進(jìn)而組裝為成套模具。模具檢驗部門對組裝好的模具進(jìn)行試模并將試生產(chǎn)樣品連同首件尺寸檢驗報告（FAI報告）送達(dá)客戶?？蛻舸_認(rèn)樣品合格后，模具完工入庫。模具零件主要為根據(jù)客戶需求進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)并作為產(chǎn)品單獨銷售給客戶的模具零件。模具零件為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，公司主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)管理模式。

　　4、銷售模式

　　公司采用直銷模式，由營銷中心具體負(fù)責(zé)市場開拓、產(chǎn)品銷售和客戶維護(hù)等各項工作。公司開發(fā)客戶的途徑主要為自主開發(fā)、原有客戶推薦和展會推介等。公司連接器組件產(chǎn)品和模具產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)化特點，新開發(fā)的連接器組件產(chǎn)品需要先完成相應(yīng)連接器組件模具的開發(fā)才能進(jìn)行量產(chǎn)?？蛻粢话銜鶕?jù)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)難度和供應(yīng)商的技術(shù)、生產(chǎn)能力選取供應(yīng)商進(jìn)行模具設(shè)計。公司進(jìn)行DFM評審并獲得客戶認(rèn)可后雙方進(jìn)行詢價和報價。

　　(三)所處行業(yè)情況

　　1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

　?。?）所處行業(yè)

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），公司屬于“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”大類，屬于“C398電子元件及電子專用材料制造”中類，屬于“C3989其他電子元件制造”小類。

　?。?）行業(yè)發(fā)展情況

　　通訊行業(yè)：

　　當(dāng)前新一輪以AI為代表的科技革命正席卷全球，OpenAI開發(fā)的ChatGPT使得AIGC備受關(guān)注。而在AIGC商業(yè)化應(yīng)用加速落地的背景下，算力基礎(chǔ)設(shè)施的海量增長和升級換代將成為必然趨勢。

　　ChatGPT的持續(xù)爆火為AIGC帶來全新增量，對AI模型訓(xùn)練所需要的算力支持提出了更高要求。云計算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力底座，其重要性日益凸顯。未來AICG產(chǎn)業(yè)對算力要求將為云計算基礎(chǔ)設(shè)施帶來較大增量。其中運(yùn)營商憑借掌握大量的數(shù)據(jù)量，在數(shù)據(jù)要素市場中可參與較多環(huán)節(jié)，且配合云計算業(yè)務(wù)與IDC基礎(chǔ)設(shè)施下沉，競爭力較強(qiáng)。通訊連接器及光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心重要零部件，是非常典型的新產(chǎn)品升級周期驅(qū)動的行業(yè)，目前正處于200G、400G產(chǎn)品放量中后段與800G新產(chǎn)品爆發(fā)初期，配置價值凸顯。同時受益于AI和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多樣化算力需求場景的涌現(xiàn)，預(yù)計算力需求每年將以20%以上的速度快速增長，數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施長期受益。

　　汽車行業(yè)：

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年12月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為79.5萬輛和81.4萬輛，同比均增長51.8%環(huán)比分別增長3.5%和3.6%。2022年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于2021年12.1%，持續(xù)爆發(fā)式增長。

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計為567.6萬輛，同比增長1.1倍，占新能源汽車銷售總量的82.4%，高于上年5.9個百分點。新能源汽車銷量前十的車企分別為比亞迪、上汽、特斯拉、東風(fēng)、吉利、廣汽、長安、奇瑞、江汽、一汽。其中比亞迪在新能源市場持續(xù)走強(qiáng)，增速最為明顯，全年累計銷量186.2萬輛，同比增長207.2%，市場份額達(dá)27%。

　?。?）行業(yè)基本特點

　　A：產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的特點；

　　B:制造過程具有柔性化的特點；

　　C：上下游之間具有高度協(xié)同的特點。

　?。?）行業(yè)技術(shù)門檻

　　連接器行業(yè)是技術(shù)和人才密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程涉及模具設(shè)計、工藝排程、品質(zhì)管理、材料性能、電子工程等多個領(lǐng)域，對產(chǎn)品的尺寸、外觀等加工精度有很高的要求，涉及精密加工、沖壓成型、注塑成型等多個工藝流程，技術(shù)壁壘較高。同時，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及通訊、新能源汽車等行業(yè)，各行業(yè)客戶對功能性產(chǎn)品具有不同的需求，相關(guān)產(chǎn)品具有品種繁多、工藝復(fù)雜、新工藝、新材料的應(yīng)用層出不窮的特點。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過持續(xù)研發(fā)投入，健全產(chǎn)品設(shè)計體系，累積大量制造經(jīng)驗，并通過與客戶長期合作，才具備根據(jù)客戶需求快速調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)的能力。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)并生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。

　　2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　連接器行業(yè)是個充分競爭的行業(yè)，連接器產(chǎn)品類別眾多，細(xì)分市場高度分散，專注于細(xì)分市場的眾多中小連接器企業(yè)市場份額較低。與此同時，全球連接器市場逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢，形成寡頭競爭的局面。

　　公司緊密把握客戶需求和市場發(fā)展趨勢，通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，在通訊連接器和汽車連接器細(xì)分領(lǐng)域形成了連接器組件產(chǎn)品精密制造、精密模具設(shè)計開發(fā)為一體的綜合服務(wù)優(yōu)勢。在通訊領(lǐng)域，公司已成為連接器模組行業(yè)龍頭企業(yè)的供應(yīng)商，并和安費(fèi)諾、莫仕、泰科電子、中航光電等客戶建立了緊密的合作關(guān)系；在汽車領(lǐng)域，汽車連接器產(chǎn)品已進(jìn)入比亞迪、富奧汽車、長安汽車、南都電源、蜂巢能源等新能源終端供應(yīng)鏈。

　　公司通過業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)充，技術(shù)水平的提高，報告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入增速高于連接器市場的平均增速，目前公司在行業(yè)內(nèi)地位也是穩(wěn)步提升。

　　3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

　　通訊行業(yè)：

　　在ChatGPT帶領(lǐng)的AI浪潮下，海外云巨頭正在加速布局。落實到國內(nèi)通信行業(yè)，主要對應(yīng)AI需求的海量算力下的數(shù)通硬件升級機(jī)會，例如CPO技術(shù)、800G光模塊等。隨著AI商業(yè)模式的創(chuàng)新及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，高算力需求將持續(xù)帶動底層硬件需求。

　　數(shù)據(jù)中心是算力的物理承載，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》，截至2021年年末，中國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%，其中大型以上機(jī)架占比達(dá)到80%。隨著數(shù)據(jù)中心布局的持續(xù)優(yōu)化、算力需求的不斷增長，相關(guān)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)亦能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2022年全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)亦保持較高增速。據(jù)SynergyResearchGroup的研究數(shù)據(jù)，2022年第四季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商支出超過610億美元，同比增長21%；其中美國市場增長27%，此前四個季度平均增長率31%。據(jù)Dell’Oro發(fā)布的研究報告，2022年全球數(shù)據(jù)中心資本支出增長15%，達(dá)到2,410億美元。公司高速通訊I/O及背板連接器組件等產(chǎn)品均能在數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，同時，數(shù)據(jù)中心建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)流量增長的相互促進(jìn)，亦能支持公司高速通訊連接器及其組件需求的持續(xù)增長。

　　2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇和發(fā)展的重要一年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“主弦律”，成為全國多省2023年地方政府工作的重要部署內(nèi)容；如上海提出未來五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重升至18%、北京提出2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)42%、江蘇在2023年力爭數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破5.5萬億元。同時發(fā)改委在春節(jié)前又集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)置領(lǐng)域重大項目建設(shè)，顯著加大對偏遠(yuǎn)地區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入，持續(xù)推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　根據(jù)Dell'OroGroup的最新報告，全球光傳輸設(shè)備需求預(yù)計在未來五年將以3%的復(fù)合年增長率增長，到2027年將達(dá)到170億美元。這五年期間的累計收入預(yù)計將達(dá)到810億美元。PON設(shè)備收入預(yù)計將從2022年的110億美元到2027年增至132億美元。另外，隨著5G網(wǎng)絡(luò)在支持無線回傳的地區(qū)擴(kuò)展，預(yù)計未來三年移動回傳傳輸市場將會增長，到2025年將達(dá)到53億美元。在北美云巨頭的謹(jǐn)慎展望中，AI卻成為大家關(guān)注的亮點，除了OPENAI的投資者微軟繼續(xù)加碼外，Meta將轉(zhuǎn)向更加高效的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，同時支持AI與非AI工作。谷歌則表示在2023年資本支出同比持平的情況下，利用AI技術(shù)與自動化將是公司今年的關(guān)鍵投資。由此可見，在ChatGPT帶領(lǐng)的AI浪潮下，海外云巨頭正在加速布局。

　　受益于AI和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多樣化算力需求場景的涌現(xiàn)，預(yù)計算力需求每年將以20%以上的速度快速增長，數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施長期受益。東數(shù)西算、信創(chuàng)等政策推動數(shù)據(jù)中心有序發(fā)展。

　　汽車行業(yè)：

　　根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車市場規(guī)模保持領(lǐng)先，產(chǎn)銷已連續(xù)8年全球第一；與此同時，作為重要支撐基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁發(fā)展也十分迅速，截至年末全國已累計建成充電樁521萬臺。

　　新能源汽車市場快速擴(kuò)容，意味著無論是汽車生產(chǎn)廠商還是從終端消費(fèi)者，都對新能源汽車充電樁提出了更大的需求。

　　疊加造車“新勢力”從2020年的下半年以來形成的超強(qiáng)增長態(tài)勢，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)無論是在營銷模式、產(chǎn)業(yè)模式以及技術(shù)創(chuàng)新各方面都更加成熟；整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)了高景氣度和強(qiáng)投資的強(qiáng)勢增長態(tài)勢，新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)、創(chuàng)新性工藝都得到新的發(fā)展。

　　在全球推行“碳中和”大背景下，電動汽車銷售大幅增加，未來電動汽車占全球新車銷量的比例仍將持續(xù)較快成長，與電動車相關(guān)汽車電子產(chǎn)品需求激增，智能座艙、ADAS等技術(shù)升級加速，制造服務(wù)外包比例提升。儲能行業(yè)也受益于全球“碳中和”需求，景氣度持續(xù)攀升。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用√不適用

　　截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用√不適用

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入83,911.82萬元，較上年同期上升47.74%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16,846.69萬元，較上年同期增長54.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤15,727.39元，同比增長58.47%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技編號：2023-009

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

　　1、扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2934號文《關(guān)于同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,129萬股，每股發(fā)行價為人民幣20.07元，募集資金總額為人民幣427,290,300.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣49,069,708.07元，實際可使用募集資金凈額為人民幣378,220,591.93元。

　　上述資金于2020年12月15日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月15日出具了“信會師報字[2020]第ZI10697號”驗資報告。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

　　截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　?。ǘ?022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金

　　1、扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2411號文《關(guān)于同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》批準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）1,333.1104萬股，募集資金總額為人民幣799,999,551.04元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）人民幣14,760,683.06元，實際可使用募集資金凈額為人民幣785,238,867.98元。

　　上述資金于2022年12月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月8日出具了“信會師報字[2022]第ZI10572號”驗資報告。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

　　截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股票募集資金

　　1、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定《募集資金管理辦法》，對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　根據(jù)各銀行的內(nèi)部管理制度，2020年12月16日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司東莞長安支行、東莞銀行股份有限公司虎門支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行、招商銀行股份有限公司東莞石碣支行分別就募集資金專項賬戶簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2020年12月16日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎潤科技實業(yè)有限公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司信陽分行分別就募集資金專項賬戶簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專項存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)條款要求存放、使用、管理本次募集資金。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　?。ǘ?022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金

　　1、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定《募集資金管理辦法》，對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　根據(jù)各銀行的內(nèi)部管理制度，2022年12月15日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎潤科技實業(yè)有限公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司信陽平橋支行分別就募集資金專項賬戶簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；2022年12月16日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司與保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司廣東省分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞東城支行、東莞銀行股份有限公司虎門支行分別就募集資金專項賬戶簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專項存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)條款要求存放、使用、管理本次募集資金。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　金額單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　2022年度，本公司募集資金實際使用情況如下：

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　1、首次公開發(fā)行股票募集投資項目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日，本公司首次公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況詳見附表1-1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日，本公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金實際使用情況詳見附表1-2《2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　1、首次公開發(fā)行股票募集投資項目先期投入及置換情況

　　2022年度，公司不存在首次公開發(fā)行募投項目先期投入及置換情況。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　公司于2022年12月23日召開了第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金和預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，其中預(yù)先投入募集資金投資項目的自有資金共計人民幣33,795,988.23元，預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用共計人民幣1,198,425.56元，以上置換金額合計為人民幣34,994,413.79元。

　　公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，且上述事項已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并于2022年12月23日出具了《關(guān)于東莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZI10585號）。保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司進(jìn)行了核查并出具了《東莞證券股份有限公司關(guān)于東莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-085）。

　　截至2022年12月31日，公司已完成置換金額共計人民幣19,994,413.79元，公司尚未完成上述以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金的工作，剩余未置換金額共計人民幣15,000,000.00元。2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目先期投入及置換情況具體情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　1、首次公開發(fā)行股票募集投資項目用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　公司于2022年10月18日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用額度不超過人民幣2,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-059）。

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用向特定對象發(fā)行股票閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　1、首次公開發(fā)行股票募集投資項目對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年12月9日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣8,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-073）。

　　截至2022年12月31日，公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金購買收益憑證和智能存款的情況如下：

　?。?）收益憑證存放情況

　　金額單位：人民幣元

　　（2）智能存款存放情況

　　金額單位：人民幣元

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年12月19日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣76,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-082）。

　　截至2022年12月31日，公司使用向特定對象發(fā)行股票閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款、定期存款及智能存款的情況如下：

　?。?）結(jié)構(gòu)性存款存放情況：

　　金額單位：人民幣元

　　（2）定期存款存放情況：

　　金額單位：人民幣元

　?。?）智能存款存放情況：

　　金額單位：人民幣元

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　1、首次公開發(fā)行股票超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　本公司首次公開發(fā)行股票不存在超募資金。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　本公司2022年度向特定對象發(fā)行股票不存在超募資金。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　1、首次公開發(fā)行股票超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　本公司首次公開發(fā)行股票不存在超募資金。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　本公司2022年度向特定對象發(fā)行股票不存在超募資金。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　1、首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，本公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目未結(jié)項，不存在節(jié)余募集資金使用情況。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票節(jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，本公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目未結(jié)項，不存在節(jié)余募集資金使用情況。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　1、首次公開發(fā)行股票募集資金使用的其他情況

　?。?）公司于2022年10月18日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司以借款形式將不超過人民幣7,000.00萬元募集資金從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至子公司“連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”募集資金專戶。根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)實際需要，到期后可續(xù)借或提前償還。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-060）。

　?。?）“連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”及“研發(fā)中心建設(shè)項目”推進(jìn)過程中人員流動及物流運(yùn)輸受限，工程建設(shè)、部分設(shè)備的采購、交付及安裝調(diào)試等系列工作受到影響。公司經(jīng)過審慎研究，于2023年1月10日召開第二屆董事會第二十次會議，第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，同意對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2022年12月延期至2023年12月，本次募投項目延期未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體等，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目延期的公告》（公告編號：2023-001）。

　　2、2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的其他情況

　　公司于2022年12月19日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元募集資金向全資子公司河南鼎潤提供借款以實施募投項目，在前述額度內(nèi)視募投項目建設(shè)實際需要分期匯入。根據(jù)募投項目建設(shè)實際需要，到期后可續(xù)借或提前償還。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-081）。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股票募集資金

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目未發(fā)生變更，亦不存在對外轉(zhuǎn)讓或者置換的情形。

　　（二）2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的其他情況

　　截至2022年12月31日，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目未發(fā)生變更，亦不存在對外轉(zhuǎn)讓或者置換的情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時、真實、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)情形。

　　六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，會計師事務(wù)所認(rèn)為：貴公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了貴公司2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司2022年度募集資金存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、上網(wǎng)披露的公告附件

　　1、東莞證券股份有限公司出具的《東莞證券股份有限公司關(guān)于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》；2、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于東莞市鼎通精密科技股份有限公2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZI10178號）；

　　3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月19日

　　附表1-1：

　　首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　編制單位：東莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　

　　2022年度

　　單位：人民幣萬元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　附表1-2：

　　2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　編制單位：東莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　

　　2022年度

　　單位：人民幣萬元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技公告編號：2023-011

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2023年4月18日在東莞市東城街道周屋社區(qū)銀珠路七號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年4月8日通過書面或郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人。

　　會議由董事長王成海主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《東莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　2022年，公司董事會根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件所賦予的職責(zé)，貫徹落實股東大會各項決議，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，不斷提升公司治理水平。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

　　2022年，公司總經(jīng)理嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，切實履行董事會賦予總經(jīng)理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

　　2022年，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司制度規(guī)定，公司獨立董事認(rèn)真行使法規(guī)所賦予的權(quán)利，及時了解公司的經(jīng)營管理信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司召開的相關(guān)會議，對董事會審議事項進(jìn)行了審議，忠實履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護(hù)了公司及全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2022年度股東大會將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

　　2022年，公司董事會審計委員會按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和《公司董事會審計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計監(jiān)督職責(zé)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（五）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

　　公司嚴(yán)格按照各項法律、法規(guī)、規(guī)章等的要求規(guī)范運(yùn)作，公司2022年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，包含的信息公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項，所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相關(guān)安排，綜合評估預(yù)算期內(nèi)戰(zhàn)略環(huán)境、運(yùn)營環(huán)境和財務(wù)環(huán)境等因素的可能影響，結(jié)合2023年度經(jīng)營計劃，秉承穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的原則編制公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以實施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2022年12月31日公司總股本為98,839,104股，以此計算擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣69,187,372.80元（含稅）。如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　（十）審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　公司2022年度募集資金實際存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于擬定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，全體董事均為關(guān)聯(lián)董事，鑒于非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交2022年年度股東大會審議。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意提交股東大會的獨立意見。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

　　董事會同意召集召開公司2022年度股東大會的議案，股東大會召開的時間、地點等具體事宜以公司另行發(fā)出的股東大會通知為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（十三）審議通過《關(guān)于2023年第一季度報告的議案》

　　公司《關(guān)于2023年第一季度報告的議案》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月19日