　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　股東大會(huì)將聽(tīng)取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案1、3、4、5、6、7、8已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案2、3、4、5、6、7、8、10已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案7、議案8、議案9、議案10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2023年5月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:00）

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號(hào)會(huì)議室

　　（三）登記方式：

　　1.自然人股東親自出席，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

　　2.法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

　　3.股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年5月8日17:00，信函、傳真中注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：東莞市東城街道周屋社區(qū)銀珠路7號(hào)

　　郵編：523118

　　電話：0769-85377166-609

　　郵箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

　　聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

　　2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理，參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月9日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688668證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎通科技編號(hào)：2023-008

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●利潤(rùn)分配預(yù)案：公司本年度A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。

　　●本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議，審議通過(guò)之后方可實(shí)施。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣168,466,945.65元，期末可供分配利潤(rùn)為人民幣311,802,906.28元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　公司擬以實(shí)施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2022年12月31日公司總股本為98,839,104股，以此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣69,187,372.80元（含稅）。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬?huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

　　公司于2023年4月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要及對(duì)股東的回報(bào)，公司制定了2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。此預(yù)案決策程序合法，現(xiàn)金分紅金額占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)比例為41.07%，符合法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了公司對(duì)投資者的合理回報(bào)的重視，保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

　　綜上，獨(dú)立董事同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年4月18日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各項(xiàng)因素，同時(shí)考慮投資者的合理訴求。該預(yù)案有利于回報(bào)投資者，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，該預(yù)案的決策程序、利潤(rùn)分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）本次現(xiàn)金分紅對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析：

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。ǘ┍敬文甓壤麧?rùn)分配預(yù)案尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：688668證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎通科技公告編號(hào)：2023-010

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年4月18日在公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年4月8日通過(guò)紙質(zhì)或郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁志華主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。公司2022年年度報(bào)告及其摘要公允反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況等事項(xiàng)，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。