證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團編號：2023臨015號

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、2023年2月起施行的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及2022年1月起施行的《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及其他相關規(guī)范性法律文件，并結合江西國泰集團有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，對《江西國泰集團有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行如下修訂：

　　除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團編號：2023臨018號

　　江西國泰集團股份有限公司

　　關于2022年第四季度獲得政府補助的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、獲取政府補助的基本情況

　　2022年10月1日至2022年12月31日，江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及其下屬子公司收到及分攤計入當期損益的政府補助金額合計為人民幣9,160,294.04元。具體明細如下：

　　單位：元幣種：人民幣

　　二、補助的類型及其對上市公司的影響

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的有關規(guī)定確認上述事項，并劃分補助的類型。具體會計處理以及對公司2022年第四季度利潤產(chǎn)生的影響以會計師年度審計確認后的結果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團編號：2023臨019號

　　江西國泰集團股份有限公司

　　關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監(jiān)事會將于2023年5月6日任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司按程序進行董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作。公司于2023年4月17日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》及《關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》；同日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將換屆選舉具體情況說明如下：

　　一、董事會換屆選舉

　　經(jīng)公司股東推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會擬推選熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生、劉元魁先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；擬推選柳習科先生、汪志剛先生、鄧鐵清先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。上述董事任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉

　　經(jīng)公司股東推薦，監(jiān)事會擬推選胡素平先生、李夙先生、劉學全先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。

　　公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡新春先生、朱鵬先生（簡歷附后）由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，將與股東大會選舉產(chǎn)生的3名監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　上述董事、監(jiān)事候選人均不存在《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，未收到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二二三年四月十九日

　　附件：

　　第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　1、熊旭晴，男，1967年9月出生，中共黨員，研究生學歷，高級經(jīng)濟師。歷任江西省國防科工辦科技質量處副處長，江西喬家柵食品有限公司總經(jīng)理，江西省國防科工辦處長，省紀委駐國防科工辦紀檢組任副組長、監(jiān)察室主任，江西省船舶工業(yè)管理辦公室主任，江西省軍工資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司董事長，江西國泰集團股份有限公司黨委書記、董事長，江西省民爆投資有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，江西國泰集團股份有限公司黨委副書記、副董事長兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司黨委書記、董事長。

　　2、洪余和，男，1971年3月出生，碩士學位，中共黨員。歷任江西省水利水電學校機電教研組組長，江西省匯川水利工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，江西省水利投資集團有限公司規(guī)劃發(fā)展部干部、部長，江西省安瀾工程咨詢有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江西省水利投資集團有限公司總經(jīng)理助理兼江西省水電發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，江西省水利投資集團有限公司總經(jīng)理助理、改革辦主任兼江西省水投建設集團有限公司黨委書記、董事長，江西省水利投資集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司黨委副書記、副董事長兼總經(jīng)理。

　　3、辛仲平，男，1965年12月出生，中共黨員，研究生學歷，高級經(jīng)濟師。歷任江西省寧都縣組合機床廠金工車間助理工程師，江西省國防科工辦任計劃處主任科員，深圳市益力礦泉水股份有限公司發(fā)展部投資主管，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司企管部內審主管，大鵬證券有限責任公司投資銀行部高級經(jīng)理，國信證券有限責任公司投資銀行部高級經(jīng)理，江西省軍工資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理，江西大成國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江西省軍工控股集團有限公司總經(jīng)理，江西國泰集團股份有限公司董事。

　　4、劉元魁，男，1964年6月出生，中共黨員，大專學歷，高級會計師。歷任九江有色金屬冶煉廠財務科會計、財務科副科長、科長，江西國泰集團股份有限公司財務總監(jiān)，上饒華晟有色金屬有限公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)，江西鎢業(yè)集團有限公司投資發(fā)展部中層副職，江西鎢業(yè)集團有限公司企業(yè)策劃部副主任，江西鎢業(yè)集團有限公司風險管理部主任，江西鎢業(yè)控股集團有限公司審計部總經(jīng)理。現(xiàn)任江西鎢業(yè)股份有限公司審計部（風險管理部）總經(jīng)理，江西國泰集團股份有限公司董事。

　　第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　1、柳習科，男，1974年3月出生，中共黨員，畢業(yè)于江西財經(jīng)大學投資專業(yè)，長江商學院FMBA，研究生學歷，注冊會計師。曾就職于中國建設銀行，中磊會計師事務所，中國證監(jiān)會江西監(jiān)管局。現(xiàn)任江西金融發(fā)展集團股份有限公司總裁、江西投資基金業(yè)協(xié)會會長，兼任江西銅業(yè)股份有限公司獨立董事，江西國泰集團股份有限公司第五屆獨立董事。

　　2、汪志剛，男，1973年10月出生，民商法學博士。歷任景德鎮(zhèn)陶瓷學院（現(xiàn)景德鎮(zhèn)陶瓷大學）助教、講師、副教授和教授，景德鎮(zhèn)仲裁委員會仲裁員?，F(xiàn)任江西財經(jīng)大學法學院教授、博士生導師、首席教授、院學術委員會主任，江西財經(jīng)大學校學術委員會委員，兼職律師，中國民法學研究會理事，第二屆江西省法律顧問團成員，法治江西智庫第一屆專家委員會專家，兼任江中藥業(yè)股份有限公司獨立董事，江西國泰集團股份有限公司第五屆獨立董事。

　　3、鄧鐵清，男，1964年11月生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1984年7月獲武漢測繪學院計算技術專業(yè)學士學位，1987年5月獲國防科學技術大學計算機軟件專業(yè)碩士學位。1987年5月至1993年7月國防科學技術大學計算機研究所工作，任教員；1993年8月至2017年6月總后勤部后勤科學研究所工作，歷任研究室副主任、主任，科技處副處長、處長，副所長兼總工程師，高級工程師（技術4級，文職2級）；2020年4月北京航天長峰股份有限公司工作，任首席科學家。長期從事國防和軍隊信息化科研與建設工作，研究成果獲國家科技進步一等獎1項（署名第一）、軍隊科技進步一等獎2項、國家部委級科技進步二等獎12項。發(fā)表學術論文100余篇。1996年評為中國人民解放軍總后勤部首批“科技新星”。曾任中國計算機學會理事、中國標準化協(xié)會理事、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長、中國人民解放軍總后勤部信息化專家咨詢委員會委員、中國人民解放軍總后勤部軟件園副主任、北京計算機學會副理事長。江西國泰集團股份有限公司第五屆獨立董事。

　　第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1、胡素平，男，1965年9月出生，中共黨員，大學學歷。歷任江西省天然氣有限公司黨總支書記、副總經(jīng)理、江西省天然氣有限公司黨總支書記、副總經(jīng)理兼江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司黨委委員、紀委書記、江西省華贛環(huán)境集團有限公司黨委副書記?，F(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　2、李夙，男，1966年10月出生，中共黨員，本科學歷，會計師。歷任新余鋼鐵計劃考核科副科長、管理處副主辦科員、企管處主辦科員、新余鋼鐵企業(yè)管理處績效考核科科長?，F(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司監(jiān)事。

　　3、劉學全，男，1969年3月出生，中共黨員，大學學歷。歷任蕩坪鎢礦樟東坑選廠成本會計、蕩坪鎢礦汽車隊主辦會計、蕩坪鎢礦樟東坑坑口財務負責人、曲江縣蕩聯(lián)選礦廠財務科科長、蕩坪鎢礦水泥銷售科財務負責人、蕩坪鎢礦寶山水泥廠財務科科長、蕩坪鎢礦財務科會計師、江西鎢業(yè)集團有限公司財務部業(yè)務主辦、江西鎢業(yè)集團有限公司財務部業(yè)務主管、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團公司財務處財務主管、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司財務處副處長、

　　江西鎢業(yè)控股集團有限公司財務部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江西鎢業(yè)控股集團有限公司法律事務部副總經(jīng)理。

　　第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1、簡新春，男，1970年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，教授級高級工程師。歷任德興銅礦采場八四廠廠長，德興銅礦采礦副總工程師，江西銅業(yè)民爆礦服有限公司常務副總經(jīng)理、黨總支副書記，江西省民爆投資有限公司副總工程師、安全生產(chǎn)運營部部長?，F(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司職工代表監(jiān)事、副總工程師。

　　2、朱鵬，男，1968年11月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任江西光華印刷包裝機械有限公司董事及總經(jīng)理、江西國泰集團股份有限公司生產(chǎn)供應部副部長（主持工作）、技術質量部副部長，江西國泰集團股份有限公司生產(chǎn)供應部部長。現(xiàn)任江西國泰集團股份有限公司職工代表監(jiān)事、生產(chǎn)保障部部長。

　　證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團公告編號：2023-臨016號

　　江西國泰集團股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月9日14點30分

　　召開地點：江西省南昌市高新區(qū)高新大道699號國泰集團24樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月9日

　　至2023年5月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案的董事會審議情況，詳見公司分別于2023年4月19日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　本次股東大會會議資料公司將于近日另行刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：議案9

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案8、議案10及其子議案、議案11及其子議案、議案12及其子議案

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　符合出席會議要求的股東，于2023年5月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）持有關證明到江西省南昌市高新區(qū)高新大道699號國泰集團董事會辦公室（2113室）辦理登記手續(xù)，并于2023年5月9日會議開始前到大會秘書處簽到，簽到時間為下午14:00-14:30。

　?。ㄒ唬﹤€人（自然人）股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；個人（自然人）股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，應出示法人營業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶卡、持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

　　股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2023年5月8日17:00，信函（郵政特快專遞）、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東或代理人交通、食宿費等自理。

　?。ǘh聯(lián)系地址：江西省南昌市高新區(qū)高新大道699號國泰集團董事會辦公室

　　（三）聯(lián)系人：楊潔蕓、郭輝

　　電話：0791-88119816傳真：0791-88115785

　?。ㄋ模┢渌马棧簳h召開時間、地點若有變更將按規(guī)定另行通知。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月19日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　江西國泰集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月9日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：