證券代碼：603977證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)編號(hào)：2023臨017號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)——化工》和《關(guān)于做好上市公司2022年度報(bào)告披露工作的通知》要求，江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2022年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

　　一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

　　二、主要產(chǎn)品和原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

　　（一）主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

　?。ǘ┲饕牧系膬r(jià)格變動(dòng)情況（不含稅）

　　三、其他說(shuō)明

　　報(bào)告期無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

　　以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息來(lái)自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，且部分?jǐn)?shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況之用，并未對(duì)本公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況作出任何明示或默示的預(yù)測(cè)或保證，敬請(qǐng)投資者審慎使用。

　　特此公告。

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　公司代碼：603977公司簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向可參與分配的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），不轉(zhuǎn)股、不送股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　（一）民爆行業(yè)

　　1、民爆業(yè)務(wù)概要

　　民爆行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性行業(yè)，民爆物品廣泛應(yīng)用于礦山開(kāi)采、冶金、交通、水利、電力、建筑和石油等領(lǐng)域。民爆行業(yè)是“能源工業(yè)的能源，基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)”，市場(chǎng)需求與基礎(chǔ)工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，其中煤炭、金屬和非金屬礦山這三類礦山的開(kāi)采占民爆產(chǎn)品銷售總量的70%以上，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和運(yùn)行情況的變化直接影響民爆行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

　　民爆行業(yè)呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，春節(jié)、兩會(huì)期間出于安全管理的考慮，礦山、基建等下游終端客戶有較長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)停工，加之春季的雨水較多導(dǎo)致工地施工節(jié)奏緩慢，因此民爆企業(yè)在一季度開(kāi)工時(shí)間較短，產(chǎn)銷量相對(duì)較少。

　　民爆器材屬于易燃易爆的危險(xiǎn)品，其生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)均受到國(guó)家相關(guān)部門的監(jiān)督管理。民爆行業(yè)涉及的相關(guān)法律法規(guī)主要有《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可實(shí)施辦法》《民用爆炸物品銷售許可實(shí)施辦法》《民用爆炸物品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等。

　　2021年12月3日，工信部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》，總體分為四部分，具體內(nèi)容分為七項(xiàng)主要任務(wù)，五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。其中，七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)包括：一是通過(guò)夯實(shí)企業(yè)安全基礎(chǔ)、提高本質(zhì)安全水平、提升安全監(jiān)管效能，提高民爆行業(yè)安全發(fā)展水平。二是通過(guò)提升技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、激發(fā)人才創(chuàng)新活力，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力。三是通過(guò)提升行業(yè)數(shù)字化智能化水平、加強(qiáng)智能制造支撐供給能力，深入推進(jìn)智能制造。四是通過(guò)推進(jìn)重組整合、調(diào)整產(chǎn)能布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，調(diào)整優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。五是通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量管理、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)、加快推進(jìn)協(xié)同發(fā)展，提升有效供給能力。六是通過(guò)加快實(shí)施綠色制造、推動(dòng)改革成果共享、擴(kuò)大國(guó)際交流合作，推動(dòng)綠色開(kāi)放共享。七是通過(guò)強(qiáng)化事中事后監(jiān)管、推進(jìn)行業(yè)誠(chéng)信自律、建設(shè)良好民爆文化，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)包括：企業(yè)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)提升、生產(chǎn)線定員標(biāo)準(zhǔn)提升、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”專項(xiàng)、重點(diǎn)產(chǎn)品和關(guān)鍵裝備提升、數(shù)字化智能化提升。

　　同時(shí)，《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》明確指出，堅(jiān)決執(zhí)行工業(yè)雷管減量置換為工業(yè)數(shù)碼電子雷管政策，除保留少量特殊用途外，即2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的其他工業(yè)雷管，全面推廣工業(yè)數(shù)碼電子雷管，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)民爆物品全生命周期安全管控，提升安全監(jiān)管效能。

　　2022年7月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)碼電子雷管推廣應(yīng)用工作的通知》，再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》中關(guān)于電子雷管替代傳統(tǒng)工業(yè)雷管的時(shí)點(diǎn)要求，并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)出口、地震勘探、油氣井、煤礦等特殊領(lǐng)域做出了規(guī)定。

　　2、民爆行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　根據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年民爆行業(yè)運(yùn)行情況》，2022年民爆行業(yè)總體運(yùn)行情況穩(wěn)中向好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)增加，安全投入不斷提高。

　　根據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年12月民爆行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布》，2022年1-12月份，民爆生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入437.44億元，同比增長(zhǎng)12.92%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額58.81億元，同比增長(zhǎng)9.19%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額83.67億元，同比增長(zhǎng)5.28%。從增幅上看，2022年生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值增幅為14.28%，而利潤(rùn)總額增幅僅為9.19%，利潤(rùn)總額增幅比生產(chǎn)總值增幅低5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022年1-12月份，民爆生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)炸藥累計(jì)產(chǎn)、銷量分別為439.06萬(wàn)噸和437.97萬(wàn)噸，同比分別下降0.55%和0.83%。其中：現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥累計(jì)產(chǎn)量為148.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.18%。生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)雷管累計(jì)產(chǎn)、銷量分別為8.05億發(fā)和8.15億發(fā)，同比分別下降9.55%和9.97%。

　　2022年電子雷管產(chǎn)量為3.44億發(fā)，同比增長(zhǎng)109.54%，占雷管總產(chǎn)量的42.73%，所占比例比2021年增加24.3個(gè)百分點(diǎn)；導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)量為3.12億發(fā)，同比下降42.80%，導(dǎo)爆管雷管產(chǎn)量約占雷管總產(chǎn)量的38.75%，所占比例比2021年減少22.6個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)電雷管產(chǎn)量為1.43億發(fā)，同比下降4.74%，工業(yè)電雷管產(chǎn)量約占雷管總產(chǎn)量的17.76%，所占比例比2021年增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、民爆行業(yè)上下游情況

　　民爆行業(yè)的上游主要為生產(chǎn)所需的硝酸銨、乳化劑和油性材料等原材料供應(yīng)行業(yè)，上述原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)民爆生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)會(huì)造成直接影響。其中硝酸銨為工業(yè)炸藥最主要的原材料，其價(jià)格的波動(dòng)對(duì)工業(yè)炸藥的成本產(chǎn)生重大影響。

　　根據(jù)中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年12月民爆行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布》，2022年全年硝酸銨價(jià)格變動(dòng)基本保持平穩(wěn)，均價(jià)為3107元/噸，較上年同期同比增長(zhǎng)約27.57%。其中年中（5-8月份）價(jià)格較高，為3120元/噸以上；年初和年末價(jià)格較低，不足3100元/噸。

　　（二）軍工新材料行業(yè)

　　處于百年未有之大變局背景下，各國(guó)加大軍費(fèi)投入鞏固國(guó)防安全趨勢(shì)明確。俄烏沖突爆發(fā)后德、美、日、英、法等國(guó)均陸續(xù)宣布加大國(guó)防支出。2023年3月5日，中國(guó)財(cái)政部在發(fā)布的政府預(yù)算草案報(bào)告中表示，2023年我國(guó)國(guó)防費(fèi)預(yù)算約為15,537億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.2%。2020-2022年中國(guó)國(guó)防預(yù)算同比增幅分別為6.6%、6.8%、7.1%。中國(guó)的國(guó)防費(fèi)用多年來(lái)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重基本穩(wěn)定，低于世界平均水平。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)軍費(fèi)占GDP比重長(zhǎng)期保持在2%以下，國(guó)防開(kāi)支占GDP比重仍有較大的提升空間。

　　地緣政治因素催化裝備加速列裝，當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)下我國(guó)對(duì)武器裝備的需求進(jìn)一步提升。隨著“十四五”期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　強(qiáng)國(guó)必先強(qiáng)軍，國(guó)防信息化和武器裝備的更新?lián)Q代是應(yīng)對(duì)現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍目標(biāo)的必然選擇。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，我國(guó)已經(jīng)形成較為系統(tǒng)的軍工科研生產(chǎn)體系，在重要武器型號(hào)方面也取得重要突破，新一代武器裝備在性能上已經(jīng)達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，技術(shù)成熟度已滿足批產(chǎn)要求，有望大批量列裝部隊(duì)，對(duì)軍事仿真信息化、軍工新材料等相關(guān)軍工企業(yè)將產(chǎn)生積極影響。

　　（三）軌交自動(dòng)化及信息化行業(yè)

　　隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，鐵路運(yùn)輸需求也在不斷增長(zhǎng)。作為城市發(fā)展的骨架和經(jīng)濟(jì)循環(huán)流轉(zhuǎn)的動(dòng)脈，軌道交通行業(yè)作為高端制造業(yè)中舉足輕重的組成部分，其發(fā)展一直與國(guó)家重大戰(zhàn)略高度契合，在國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”、“一帶一路”、新型城鎮(zhèn)化等重大戰(zhàn)略中扮演著不可或缺的角色。

　　“十四五”期間，我國(guó)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程，區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局、國(guó)土開(kāi)發(fā)保護(hù)格局、人口結(jié)構(gòu)分布、消費(fèi)需求特征、要素供給模式等發(fā)生深刻變化，軌道交通將不斷完善設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板，提升服務(wù)質(zhì)效，并作為一種綠色交通方式，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)現(xiàn)代化都市圈等一系列系統(tǒng)性變革中，發(fā)揮低碳、環(huán)保、高效、節(jié)能的巨大優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)軌道交通行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　2022年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高速鐵路2082公里。截至2022年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程15.5萬(wàn)公里，其中高鐵4.2萬(wàn)公里；全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度161.1公里/萬(wàn)平方公里，復(fù)線率59.6%，電化率73.8%。西部地區(qū)鐵路營(yíng)業(yè)里程6.3萬(wàn)公里。

　　2022年全國(guó)共計(jì)完成城市軌道交通建設(shè)投資5443.97億元，投資額較上年同期下降7.10%；新增城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1080.63公里，新增運(yùn)營(yíng)線路25條，新增路線長(zhǎng)度較上年同期下降12.69%。截至2022年末，中國(guó)內(nèi)地共有55個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路308條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度10287.45公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路2279.28公里，占比22.16%。

　　目前，國(guó)家已發(fā)布京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)提出了其他一批城市群、都市圈的發(fā)展設(shè)想。這將大大提升市域快軌的重要性和需求量，同時(shí)提出了既有市郊鐵路通勤化的現(xiàn)實(shí)要求。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，市域軌道交通即將迎來(lái)迅猛的發(fā)展。

　　（一）民爆一體化

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為民用爆破器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及爆破服務(wù)一體化，是全國(guó)產(chǎn)品種類最齊全的民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主要產(chǎn)品為工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管及工業(yè)索類等民用爆破器材，同時(shí)為礦山、基建項(xiàng)目等提供爆破服務(wù)。

　　1、采購(gòu)模式

　　實(shí)行“主要原材料和物資由公司統(tǒng)一組織采購(gòu)；一般原材料、輔助原材料和一般物資由子公司自行采購(gòu)，向集團(tuán)公司生產(chǎn)保障部備案”的管理模式。

　　公司制定了《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資采購(gòu)招投標(biāo)管理制度》、《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》、《物資采購(gòu)計(jì)劃編制及申報(bào)》等采購(gòu)相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行日常采購(gòu)工作。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司銷售分公司在年底與客戶簽訂來(lái)年的框架合同，合同中注明來(lái)年的采購(gòu)量。以該采購(gòu)量為基礎(chǔ)，銷售分公司對(duì)來(lái)年的民爆產(chǎn)品銷售進(jìn)行預(yù)測(cè)，編制來(lái)年的民爆產(chǎn)品銷售計(jì)劃，公司生產(chǎn)保障部按照產(chǎn)銷平衡原則，結(jié)合各子公司的生產(chǎn)憑照能力，編制公司及各子公司年度生產(chǎn)計(jì)劃。各子公司根據(jù)銷售情況在月底編制相應(yīng)的下月度生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)保障部。客戶每批產(chǎn)品采購(gòu)，向公司發(fā)出具體訂單，公司根據(jù)訂單需求對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并嚴(yán)格在安全生產(chǎn)許可的品種、數(shù)量范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)。同時(shí)，常規(guī)產(chǎn)品一般按照制定的生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，但對(duì)客戶有特殊規(guī)格、特殊包裝要求的產(chǎn)品則以銷定產(chǎn)。

　　3、銷售模式

　　除江銅民爆專注為江銅股份礦山開(kāi)采提供爆破服務(wù)一體化服務(wù)外，公司采用“以流通公司經(jīng)銷方式為主、以終端用戶直銷方式為輔”的銷售方式，通過(guò)設(shè)立銷售分公司，統(tǒng)一銷售各子公司的民爆產(chǎn)品。鑒于各子公司的生產(chǎn)許可均統(tǒng)一在公司生產(chǎn)許可證下，根據(jù)公司的銷售管理辦法，各子公司產(chǎn)品均以“江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司”名稱對(duì)外銷售，各子公司的產(chǎn)品先銷售給公司，再由公司銷售給客戶，公司可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)子公司進(jìn)行銷售、開(kāi)具發(fā)票。

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　　第一部分：澳科新材

　　公司依托控股子公司澳科新材，專注于軍用鎢基新型毀傷材料與新型非金屬纖維材料的研發(fā)與推廣。澳科新材作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，具備武器裝備科研二級(jí)保密資質(zhì)、二十余項(xiàng)實(shí)用新型專利、GJB9001C-2017體系、裝備承制單位資質(zhì)、武器裝備科研生產(chǎn)備案資質(zhì)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資質(zhì)。澳科新材在新材料研究方面進(jìn)行了大量投入及研發(fā)，取得了系列化的研發(fā)成果和產(chǎn)品，如AK17、AK06、AK18等產(chǎn)品已陸續(xù)向下游客戶交付。

　　1、采購(gòu)模式

　　澳科新材的主要產(chǎn)品通常采取“以銷定采”的采購(gòu)模式，由專門的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)部門的訂單要求、制造部門的生產(chǎn)安排制定采購(gòu)計(jì)劃。在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后，質(zhì)量控制部門將對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后方可入庫(kù)。通過(guò)“以銷定采”的采購(gòu)模式以及與市場(chǎng)部門、制造部門的良好配合，能夠有效地降低庫(kù)存成本。

　　2、生產(chǎn)模式

　　澳科新材主要的生產(chǎn)模式為“以銷定產(chǎn)+標(biāo)準(zhǔn)備貨”。公司與客戶簽訂銷售合同后，根據(jù)合同訂單的具體條款以及客戶的需求，進(jìn)行技術(shù)方案研制、原材料采購(gòu)，并合理編制生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和生產(chǎn)工藝操作，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量控制。產(chǎn)品最后經(jīng)過(guò)質(zhì)量部門檢測(cè)，合格并封裝后準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶指定接收地點(diǎn)，客戶驗(yàn)收入庫(kù)后開(kāi)具收貨憑證。澳科新材的生產(chǎn)由制造部負(fù)責(zé)，制造部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好所需合格材料的提供，質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和把關(guān)，檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

　　3、銷售模式

　　澳科新材作為軍工裝備配套供應(yīng)商，直接客戶為軍工裝備生產(chǎn)廠商，最終用戶為裝備使用單位，鎢基新型毀傷材料是其軍工裝備配套的主要產(chǎn)品?；诎踩?、可靠性、保障性的要求及保密考慮，本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品通常由研發(fā)企業(yè)作為定型后保障生產(chǎn)的供應(yīng)商。澳科新材主要通過(guò)持續(xù)跟蹤用戶需求、承擔(dān)用戶新型號(hào)產(chǎn)品的科研任務(wù)，進(jìn)入該型號(hào)產(chǎn)品的配套供應(yīng)體系從而獲得產(chǎn)品訂單。

　　第二部分：拓泓新材

　　1、采購(gòu)模式

　　拓泓新材的主要生產(chǎn)原材料為鉭鈮礦石和氫氟酸等大宗輔材，通常采取“以銷定采”的采購(gòu)模式，由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)市場(chǎng)銷售訂單，確定鉭鈮礦石采購(gòu)計(jì)劃，按照礦石采購(gòu)程序采購(gòu)，品質(zhì)部門對(duì)礦石進(jìn)行入廠檢測(cè)，生產(chǎn)部門根據(jù)品質(zhì)部門的檢測(cè)情況驗(yàn)收、確認(rèn)入庫(kù)。生產(chǎn)部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門的銷售訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃和輔材采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)部門按照生產(chǎn)部門的輔材采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行輔材采購(gòu)，品質(zhì)部門對(duì)輔材進(jìn)行入廠檢測(cè)，合格后方可入庫(kù)。鉭鈮行業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)大，通過(guò)“以銷定采”的模式，能最大程度防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、生產(chǎn)模式

　　拓泓新材的主要生產(chǎn)模式為“以銷定產(chǎn)+連續(xù)生產(chǎn)”的模式，因?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)的特殊性，生產(chǎn)線非特殊情況不能停產(chǎn)。生產(chǎn)部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門簽訂的銷售訂單要求，以生產(chǎn)效率最優(yōu)，成本最低的原則，合理安排相應(yīng)的生產(chǎn)品種，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，保障產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

　　3、銷售模式

　　拓泓新材的主要產(chǎn)品為普通氧化鉭、氟鉭酸鉀、氧化鈮，要進(jìn)一步制成鉭粉、鉭錠、鈮錠后方可進(jìn)入電子、硬質(zhì)合金、新能源等終端行業(yè)，所以公司的主要客戶為鉭鈮氧化物的加工企業(yè)及終端行業(yè)的配套企業(yè)，主要客戶有東方坦業(yè)、江豐電子、中鎢合金、南方鉭鈮、今成鉭鈮等。拓泓新材主要通過(guò)持續(xù)跟蹤用戶需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，建立良好合作關(guān)系，鑄就行業(yè)口碑，培育了穩(wěn)定的客戶資源。

　?。ㄈ┸壗蛔詣?dòng)化及信息化行業(yè)

　　公司依托控股子公司太格時(shí)代為業(yè)務(wù)主體，致力于軌道交通領(lǐng)域的電氣化工程和信息化工程業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括鐵路供電綜合SCADA系統(tǒng)、鐵路供電生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)、軌道交通運(yùn)維監(jiān)測(cè)綜合服務(wù)等。

　　1、采購(gòu)模式

　　太格時(shí)代的采購(gòu)模式為“以產(chǎn)定采”，具體包括按訂單采購(gòu)和計(jì)劃采購(gòu)。訂單采購(gòu)是以銷售為指導(dǎo)，采購(gòu)部根據(jù)具體項(xiàng)目的物料清單、結(jié)合庫(kù)存情況實(shí)施訂單采購(gòu)。計(jì)劃采購(gòu)結(jié)合本行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)，針對(duì)采購(gòu)周期較長(zhǎng)、隨采購(gòu)周期價(jià)格波動(dòng)較大及標(biāo)的公司常用且量大的標(biāo)準(zhǔn)化物料，按備料管理相關(guān)辦法有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。因產(chǎn)品主要是定制化產(chǎn)品，除部分相對(duì)通用的原材料為計(jì)劃采購(gòu)?fù)?，大部分原材料采?gòu)為按訂單采購(gòu)。

　　2、生產(chǎn)模式

　　由于產(chǎn)品的定制化特征明顯，太格時(shí)代主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，按照訂單組織生產(chǎn)。同時(shí)充分考慮用戶定制化需求，一般是在通用研發(fā)、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化生產(chǎn)。具體分工包括技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的集成設(shè)計(jì)，研發(fā)部組織定制化需求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)制造中心依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織板件、半成品及產(chǎn)成品的組屏生產(chǎn)及出廠測(cè)試。

　　3、銷售模式

　　太格時(shí)代獲取合同訂單的主要形式是參與鐵路、地鐵等軌道交通系統(tǒng)中自動(dòng)化相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)，具體方式有公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)、單一來(lái)源及競(jìng)爭(zhēng)性談判。在這種銷售模式下，客戶通過(guò)對(duì)投標(biāo)方公司技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格及服務(wù)質(zhì)量、歷史業(yè)績(jī)、價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)分后，確定中標(biāo)方。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215,248.91萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.27%。其中：實(shí)現(xiàn)民爆一體化營(yíng)業(yè)收入145,769.74萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.41%；軍工新材料業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入18,024.30萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.79%；軌交自動(dòng)化及信息化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26,236.95萬(wàn)元，比上年下降17.67%；其他板塊業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入25,217.92萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.12%。

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)21,423.08萬(wàn)元，比上年下降32.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14,371.88萬(wàn)元，比上年下降40.13%；主要是控股子公司太格時(shí)代計(jì)提商譽(yù)減值損失1.20億元所致。

　　截至2022年末，公司資產(chǎn)總額494,512.82萬(wàn)元，比上年末增長(zhǎng)13.02%；凈資產(chǎn)330,123.94萬(wàn)元，比上年末增長(zhǎng)7.58%；資產(chǎn)負(fù)債率33.24%。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：603977證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)編號(hào)：2023臨010號(hào)

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行

　　情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●公司日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠(chéng)信的原則，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)往來(lái)，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因該等交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，提交董事會(huì)審議。

　　2、2023年4月17日，公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述議案，關(guān)聯(lián)董事辛仲平先生回避表決。公司獨(dú)立董事柳習(xí)科先生、汪志剛先生、鄧鐵清先生對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、2023年4月17日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述議案。

　?。ǘ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　2022年度，公司預(yù)測(cè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為215萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易193.7萬(wàn)元，具體關(guān)聯(lián)交易情況如下表：

　　單位：萬(wàn)元

　　（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬(wàn)元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、江西新余國(guó)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新余國(guó)科”）系一家在深圳證券交易所掛牌上市的創(chuàng)業(yè)板公司（股票代碼：300722，股票簡(jiǎn)稱：新余國(guó)科），成立于2008年5月5日；注冊(cè)資本：19,219.20萬(wàn)元；住所：江西省新余市仙女湖區(qū)觀巢鎮(zhèn)松山江村；法定代表人為金衛(wèi)平；經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：民用爆炸物品生產(chǎn)，民用爆炸物品銷售，道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)，道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，火箭發(fā)射設(shè)備研發(fā)和制造，火箭控制系統(tǒng)研發(fā)，航天器及運(yùn)載火箭制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：氣象觀測(cè)服務(wù)，氣象信息服務(wù)，雷達(dá)及配套設(shè)備制造，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售，海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造，海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備銷售，導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造，導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售，機(jī)械設(shè)備研發(fā)，機(jī)械設(shè)備銷售，專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），安防設(shè)備制造，消防器材銷售，安全、消防用金屬制品制造，軟件開(kāi)發(fā)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，安全咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，汽車銷售，貨物進(jìn)出口，進(jìn)出口代理，國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2022年末/2022年）的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為68,824.76萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為53,942.03萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入為34,074.86萬(wàn)元、凈利潤(rùn)6,639.04萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自新余國(guó)科2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，未經(jīng)審計(jì)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東江西省軍工控股集團(tuán)有限公司控股子公司，遂將其認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　2、江西A軍工公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2022年末/2022年）的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2022年總資產(chǎn)為13,805.95萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為6,154.18萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入為8,611.77萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為1,989.62萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東江西省軍工控股集團(tuán)有限公司控股子公司，遂將其認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、江西B軍工公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2022年末/2022年）的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為177,348.44萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為68,336.22萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入為83,722.38萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為13,307.66萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東江西省軍工控股集團(tuán)有限公司控股子公司，遂將其認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4、江西省綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2016年12月5日，注冊(cè)資本：55,000.00萬(wàn)元；住所：江西省南昌市青云譜區(qū)施堯路999號(hào)水榭花都大廈A棟1301室；法定代表人為李奇棟；經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)作物種植及加工;果蔬及油茶種植與加工、銷售;特色養(yǎng)殖;生豬育種、養(yǎng)殖、屠宰及加工,副食品及乳制品加工;園林景觀的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及設(shè)施安裝;地方特色食品、飲品、飼料生產(chǎn)與加工;茶葉深加工;生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游;房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng);電子商務(wù);農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù);物流;房產(chǎn)租賃服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東江西省軍工控股集團(tuán)有限公司的母公司江西大成國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司的全資子公司，遂將其認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　5、江西省地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1992年7月6日，注冊(cè)資本：12,028.12萬(wàn)元；住所：江西省南昌市西湖區(qū)團(tuán)結(jié)路66號(hào)；法定代表人為龍兵；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理;土地整治開(kāi)發(fā);土地污染治理;溫泉地?zé)衢_(kāi)發(fā);不動(dòng)產(chǎn)登記、出讓、轉(zhuǎn)讓、評(píng)估、出租、抵押代理服務(wù);國(guó)土資源勘測(cè)、規(guī)劃;地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、壓覆礦產(chǎn)評(píng)估;國(guó)土資源技術(shù)開(kāi)發(fā)、信息咨詢服務(wù);探礦權(quán)、采礦權(quán)收儲(chǔ)開(kāi)發(fā);對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資;車輛租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東江西省軍工控股集團(tuán)有限公司的母公司江西大成國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司的全資子公司，遂將其認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　根據(jù)公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構(gòu)成不利影響。公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價(jià)格向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：以當(dāng)?shù)乜杀仁袌?chǎng)價(jià)為準(zhǔn)，如果無(wú)市場(chǎng)同類比較的業(yè)務(wù)，采用成本加成方式確定交易價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)需要，減少時(shí)間成本和溝通成本，一定程度上保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

　　上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)公允，且交易占公司營(yíng)業(yè)收入比例較小，不存在損害公司各方股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因該等交易對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨(dú)立董事相關(guān)意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　2023年公司擬與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各項(xiàng)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司已對(duì)2022年度內(nèi)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理估計(jì)，交易的定價(jià)按市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，獨(dú)立董事同意將此事項(xiàng)提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要。公司日常關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，在定價(jià)政策上遵循了公平、公正、誠(chéng)信的原則，不會(huì)損害中小股東的利益。在召集、召開(kāi)審議日常關(guān)聯(lián)交易議案的會(huì)議程序上符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意關(guān)于公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：603977證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)編號(hào)：2023臨008號(hào)

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年4月17日16:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡素平先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案，并形成了決議：

　　（一）審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式指引第2號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》和《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的相關(guān)要求，在全面了解和認(rèn)真審核公司董事會(huì)編制的2022年年度報(bào)告后，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

　　1、公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022年度的經(jīng)營(yíng)管理狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)2022年年度報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司2022年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。同時(shí)，此利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，因此公司監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023臨009號(hào)）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《公司關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023臨010號(hào)）。

　?。徸h通過(guò)了《2022年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《2022年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號(hào)——商譽(yù)減值》及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況；公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于計(jì)提公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》，（公告編號(hào)：2023臨013號(hào)）。

　　（八）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是依照財(cái)政部相關(guān)文件進(jìn)行的，不涉及以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。公司相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東和公司利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的的公告》，（公告編號(hào)：2023臨014號(hào)）。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)將于2023年5月6日任期屆滿，經(jīng)公司股東推薦，公司監(jiān)事會(huì)擬推選胡素平先生、李夙先生、劉學(xué)全先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023臨019號(hào)）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：603977證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)編號(hào)：2023臨011號(hào)

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：

　　1、江西宏泰物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏泰物流”）

　　2、江西拓泓新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓泓新材”）

　　3、江西永寧科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永寧科技”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為控股子公司辦理銀行貸款、商業(yè)承兌匯票等授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本次擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣35,500萬(wàn)元，其中對(duì)拓泓新材擔(dān)保金額不超過(guò)4,500萬(wàn)元；對(duì)宏泰物流擔(dān)保金額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含2023年7月27日到期的2億擔(dān)保額的續(xù)貸擔(dān)保）；對(duì)永寧科技擔(dān)保金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元；擔(dān)保有效期均自相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　●截至本公告披露日，公司累計(jì)實(shí)際為控股子公司擔(dān)保人民幣28,215.99萬(wàn)元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他擔(dān)保情況，亦不存在其他逾期或違規(guī)擔(dān)保情況。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年4月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬子公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。

　　為了支持和促進(jìn)控股子公司拓泓新材、宏泰物流和永寧科技的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司為其提供擔(dān)保，上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元，其中對(duì)拓泓新材擔(dān)保金額不超過(guò)4,500萬(wàn)元；對(duì)宏泰物流擔(dān)保金額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含2023年7月27日到期的2億擔(dān)保額）；對(duì)永寧科技擔(dān)保金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元為科貸通貸款（扣除2%貼息實(shí)際利率為1.85%）；擔(dān)保有效期均自相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年。

　　拓泓新材其他股東鄒招明、黃埔軍、共青城盛圣投資中心（有限合伙）向公司提供反擔(dān)保，宏泰物流其他股東潘忠華、張藝博向公司提供反擔(dān)保，永寧科技其他股東瀏陽(yáng)市呈祥化工有限責(zé)任公司、胡爾洪等25名自然人（以下簡(jiǎn)稱“自然人股東”）向公司提供反擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人情況

　?。ㄒ唬┩劂虏?/p>

　　公司名稱：江西拓泓新材料有限公司

　　成立日期：2011年5月6日

　　注冊(cè)資本：5,500.23萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

　　法定代表人：曾慶斐

　　經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬制品、稀有金屬及其制品的制造和銷售；相關(guān)原料的進(jìn)口及公司產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)、相關(guān)產(chǎn)品及原料的貿(mào)易業(yè)務(wù)；再生資源回收儲(chǔ)存與綜合循環(huán)利用；新能源材料、超細(xì)粉體材料循環(huán)技術(shù)的研發(fā)、制造、銷售；高新技術(shù)咨詢與服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　拓泓新材主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　公司通過(guò)全資子公司江西恒合投資發(fā)展有限公司間接持有拓泓新材57.92%股權(quán)，其他股東方為：鄒招明（占拓泓新材注冊(cè)資本21.59%）、黃埔軍（占拓泓新材注冊(cè)資本17.67%）、共青城盛圣投資中心（有限合伙）（占拓泓新材注冊(cè)資本2.82%）。

　?。ǘ┖晏┪锪?/p>

　　公司名稱：江西宏泰物流有限公司（處項(xiàng)目建設(shè)期）

　　成立日期：2016年10月26日

　　注冊(cè)資本：34,466.095433萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：江西省九江市彭澤縣楊梓鎮(zhèn)馬橋村

　　法定代表人：陳祖華

　　經(jīng)營(yíng)范圍：貨物運(yùn)輸、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、裝卸搬運(yùn)、流通制作以及相關(guān)的物流信息。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　宏泰物流主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　公司通過(guò)全資子公司江西恒合投資發(fā)展有限公司間接持有宏泰物流45%股權(quán)，其他股東方為：潘忠華（占宏泰物流注冊(cè)資本33%）、張藝博（占宏泰物流注冊(cè)資本22%）。

　　（三）永寧科技

　　公司名稱：江西永寧科技有限責(zé)任公司

　　成立日期：2017年8月24日

　　注冊(cè)資本：7,420萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：江西省宜春市銅鼓縣永寧鎮(zhèn)黃草源辦公大樓101

　　法定代表人：劉學(xué)詞

　　經(jīng)營(yíng)范圍：氯酸鹽系列產(chǎn)品研發(fā)，高氯酸鉀生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口貿(mào)易；消毒劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　永寧科技主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　公司通過(guò)全資子公司江西恒合投資發(fā)展有限公司間接持有永寧科技63.44%股權(quán)，其他股東方為：瀏陽(yáng)市呈祥化工有限責(zé)任公司（占永寧科技注冊(cè)資本6.74%）、自然人股東（占永寧科技注冊(cè)資本29.82%）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司提供擔(dān)保相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容為：

　?。ㄒ唬┩劂虏?/p>

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　授信銀行：招商銀行股份有限公司南昌分行、中國(guó)銀行股份有限公司宜春市分行營(yíng)業(yè)部

　　擔(dān)保金額：不超過(guò)4,500萬(wàn)元人民幣，以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)；

　　擔(dān)保期限：擔(dān)保期限自相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年；

　　反擔(dān)保情況：拓泓新材股東鄒招明、黃埔軍、共青城盛圣投資中心（有限合伙）按照其占拓泓新材注冊(cè)資本的比例保證公司擔(dān)保的貸款額度。

　　（二）宏泰物流

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　授信銀行：招商銀行股份有限公司南昌分行

　　擔(dān)保金額：不超過(guò)30,000萬(wàn)元人民幣，以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)；

　　擔(dān)保期限：擔(dān)保期限自相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年；

　　反擔(dān)保情況：宏泰物流股東潘忠華、張藝博按照其占宏泰物流注冊(cè)資本的比例保證公司擔(dān)保的貸款額度，同時(shí)股東潘忠華以其所持彭澤縣亮堂堂貨運(yùn)有限公司100%股權(quán)作為擔(dān)保物，將其全部質(zhì)押給公司，并辦理他項(xiàng)權(quán)證。

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　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　授信銀行：中國(guó)銀行股份有限公司銅鼓支行

　　擔(dān)保金額：不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣，以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)；

　　擔(dān)保期限：擔(dān)保期限自相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年；

　　反擔(dān)保情況：永寧科技股東瀏陽(yáng)市呈祥化工有限責(zé)任公司、自然人股東按照其占永寧科技注冊(cè)資本的比例保證公司擔(dān)保的貸款額度。

　　以上其他具體擔(dān)保內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為：

　　（一）本次為拓泓新材向銀行申請(qǐng)貸款額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，有利于其提高融資效率，降低融資成本。公司對(duì)拓泓新材的財(cái)務(wù)信息和資金使用情況能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和掌握，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)較小，該等擔(dān)保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，且其他股東同意向公司提供反擔(dān)保，不會(huì)損害公司及股東的利益；

　?。ǘ┍敬螢楹晏┪锪魈峁?dān)保，是為了支持長(zhǎng)峰廊道項(xiàng)目建設(shè)需要，宏泰物流其他股東根據(jù)其在宏泰物流出資比例對(duì)公司擔(dān)保金額承擔(dān)相應(yīng)反擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)股東潘忠華以其所持彭澤縣亮堂堂貨運(yùn)有限公司100%股權(quán)作為擔(dān)保物，將其全部質(zhì)押給公司，并辦理他項(xiàng)權(quán)證。作為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，本次擔(dān)保行為總體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響；

　?。ㄈ┍敬螢橛缹幙萍继峁?dān)保，是為了支持永寧科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，永寧科技其他股東呈祥化工、自然人股東向國(guó)泰集團(tuán)提供反擔(dān)保，且擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

　　因此董事會(huì)同意公司對(duì)上述控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng).

　　獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，對(duì)其提供擔(dān)保有利于其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)公司及全體股東有利，不存在損害中小股東利益的情形。公司已就對(duì)外擔(dān)保制定了完善的內(nèi)部控制制度，能夠規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，其他股東方已提供反擔(dān)保措施，公司能夠控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。因此一致同意公司為上述三家控股子公司提供擔(dān)保。

　　五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)?？傤~

　　截至公告日，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)的擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)?？傤~為人民幣28,215.99萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.55%。

　　除上述擔(dān)保外，公司及控股子公司不存在其他擔(dān)保情況，亦不存在其他逾期或違規(guī)擔(dān)保情況。

　　特此公告。

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：603977證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰集團(tuán)編號(hào)：2023臨014號(hào)

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

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　　2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋15號(hào)”），解釋15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理（以下簡(jiǎn)稱‘試運(yùn)行銷售’）”和“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋16號(hào)”），解釋16號(hào)三個(gè)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中：“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行，公司本年度未提前施行該事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

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　　公司根據(jù)財(cái)政部上述相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的生效日期開(kāi)始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

　?。ㄈ┳兏安扇〉臅?huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模┳兏蟛扇〉臅?huì)計(jì)政策

　　公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《企業(yè)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》要求執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄎ澹?023年4月17日，公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議分別審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷”的規(guī)定以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”的規(guī)定無(wú)需調(diào)整年初留存收益，無(wú)需調(diào)整比較報(bào)告信息，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是依照財(cái)政部相關(guān)文件進(jìn)行的，不涉及以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。公司相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東和公司利益的情況。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　四、上網(wǎng)公告文件

　?。ㄒ唬﹪?guó)泰集團(tuán)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

　?。ǘ﹪?guó)泰集團(tuán)獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄈ﹪?guó)泰集團(tuán)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月十九日