證券代碼：688358證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療公告編號(hào)：2023-011

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。本次會(huì)議的通知于2023年4月7日通過通訊及郵件方式送達(dá)全體董事，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)到董事5人。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于2022年年度報(bào)告正文及其摘要的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)；報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，認(rèn)真履行了股東大會(huì)賦予董事會(huì)的職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障了公司的良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(三)審議通過《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(四)審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2023年度公司實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)等因素決定容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計(jì)費(fèi)用及簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(五)審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司以實(shí)施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為78,487,175.90元，占公司2022年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤的74.15%；公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　上述2022年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅的金額暫按目前公司總股本112,124,537股計(jì)算，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利總額將以2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本計(jì)算為準(zhǔn)。

　　公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，兼顧投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

　　獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　利潤分配方案具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年度利潤分配方案公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(六)審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計(jì)報(bào)告和公司編制的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(七)審議通過《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，報(bào)告期內(nèi)，公司總經(jīng)理帶領(lǐng)公司員工，圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)積極開展各項(xiàng)工作，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品、市場(chǎng)和組織建設(shè)等方面均取得了一定的成績(jī)，《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》符合2022年度公司各項(xiàng)工作和公司整體運(yùn)營情況。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(八)審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(九)審議通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意和認(rèn)可公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告期內(nèi)不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，亦未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(十)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)審議，公司在2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)方已遵循了公正規(guī)范處理原則，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十一)審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十二)審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十三)審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十四)審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十五)審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，以及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣4.10億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金以及不超過人民幣3.50億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定的存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限為自公司董事會(huì)審議通過議案并作出決議之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件。獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容參見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十六)審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意于2023年5月18日召開公司2022年年度股東大會(huì)。本公司2022年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議通知》（公告編號(hào)：2023-013）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(十七)審議通過《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意通過《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》。

　　具體內(nèi)容參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：688358證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療公告編號(hào)：2023-004

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與使用情況

　　專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2018號(hào)）核準(zhǔn)，無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年11月向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣50.53元，募集資金總額為人民幣1,010,600,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣919,494,358.32元。該募集資金已于2019年11月27日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2019]8172號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　(二)本年度募集資金使用金額及年末余額

　　2022年度，本公司直接投入募集資金項(xiàng)目19,649.61萬元。截至2022年12月31日止，公司累計(jì)使用募集資金47,762.34萬元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為44,187.10萬元，募集資金專用賬戶利息收入6,433.61萬元，募集資金專用賬戶手續(xù)費(fèi)為3.06萬元，募集資金專用賬戶匯兌收益3.99萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計(jì)為50,621.64萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　(一)募集資金的管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)公司制定了《募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用及管理等方面做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。2019年11月28日，公司與招商銀行股份有限公司無錫分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行無錫分行”）和國金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國金證券”）簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在招商銀行無錫分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：510900102810658及510900102810766）；公司與中信銀行股份有限公司無錫分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行無錫分行”）和國金證券簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信銀行無錫分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：8110501014501408858）。

　　2021年5月21日，公司與中信銀行無錫分行和國金證券簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信銀行無錫分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：8110514012901754699）。

　　2021年12月6日，公司與中信銀行無錫分行和國金證券簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信銀行無錫分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：8110501013201857652及8110501012901857698）。

　　以上募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

　　(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　截至2022年12月31日，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣47,762.34萬元，具體使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1：首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表。

　　(二)募集資金先期投入及置換情況

　　基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以自籌資金提前進(jìn)行募投項(xiàng)目的建設(shè)，截至2019年12月23日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為405.40萬元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了鑒證，并出具了會(huì)專字[2019]8483號(hào)《關(guān)于無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

　　2019年12月25日，公司召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司以405.40萬元募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金、以489.19萬元募集資金置換預(yù)先以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用，合計(jì)使用募集資金894.59萬元置換預(yù)先投入的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

　　截至2019年12月31日，公司已完成使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年度公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　為提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司將部分暫時(shí)閑置募集資金通過安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定的存款類產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品的期限不超過12個(gè)月。

　　公司于2020年6月30日召開第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣86,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況詳見公司于2020年7月2日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-027）。

　　公司于2021年4月22日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，以及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣6.6億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金以及不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況詳見公司于2021年4月24日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-010）。

　　公司于2022年4月18日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，以及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金以及不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況詳見公司于2022年4月19日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

　　2022年度，公司對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品具體情況如下：

　　單位：萬元人民幣

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期，具體情況如下：

　　公司2022年6月22日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。具體情況詳見公司于2022年6月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

　　公司募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)過程中，受全球新冠疫情爆發(fā)及反復(fù)的影響，基礎(chǔ)建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等進(jìn)度有所放緩，預(yù)計(jì)無法在原計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成募投項(xiàng)目建設(shè)。為了降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用效率，保障資金安全合理運(yùn)用，公司根據(jù)目前募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，決定將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2023年12月。

　　除上述調(diào)整外，公司募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　公司2022年度募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報(bào)告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)鑒證，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：祥生醫(yī)療公司2022年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了祥生醫(yī)療公司2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，祥生醫(yī)療2022年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

　　公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

　　九、上網(wǎng)披露的公告附件

　　(一)保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司出具的《關(guān)于無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；

　　(二)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　附件1：

　　首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　單位：萬元

　　注：本表所列數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因而與根據(jù)相關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)直接相加之和在尾數(shù)上略有差異。

　　證券代碼：688358證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療公告編號(hào)：2023-007

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)資金額度折合不超過8000萬美元（含本數(shù)）或其他等值外幣（額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用），資金來源為自有資金。額度有效期為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　●公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

　　●本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司為規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，使用自有資金與銀行開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性

　　公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽橛行б?guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀岣咄鈪R資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬使用自有資金與銀行開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

　　二、擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

　　1、業(yè)務(wù)品種

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生品業(yè)務(wù)。

　　2、外幣幣種

　　涉及的主要外幣幣種為美元、歐元等。

　　3、資金來源

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)投入的資金來源為自有資金。

　　4、業(yè)務(wù)規(guī)模及期限

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)資金額度折合不超過8000萬美元（含本數(shù)）或其他等值外幣（額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用）。額度有效期為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過12個(gè)月。

　　5、授權(quán)事項(xiàng)

　　為規(guī)范公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，確保公司資產(chǎn)安全，在公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的前提下，由公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際需求和業(yè)務(wù)情況，審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，并在前述授權(quán)范圍內(nèi)行使該項(xiàng)業(yè)務(wù)決策權(quán)、簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。

　　三、擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機(jī)為目的，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化存在不可預(yù)見性，可能會(huì)造成匯率的大幅波動(dòng)，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場(chǎng)判斷風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，存在因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能。

　　3、銀行違約風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于遠(yuǎn)期外匯交易，如果在合約期內(nèi)銀行違約，則公司不能以約定價(jià)格執(zhí)行外匯合約，存在風(fēng)險(xiǎn)敞口不能有效對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司制定了相關(guān)管理制度，就公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程、信息隔離、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等方面做出了明確規(guī)定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)；

　　2、公司外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的投機(jī)和套利交易；

　　3、公司管理層將在董事會(huì)授權(quán)額度和有效期內(nèi)，優(yōu)選具備合法資質(zhì)、信用級(jí)別高的大型商業(yè)銀行，審慎選擇交易對(duì)方和套期保值業(yè)務(wù)；

　　4、公司財(cái)務(wù)部隨時(shí)關(guān)注套期保值業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息，跟蹤套期保值業(yè)務(wù)公開市場(chǎng)價(jià)格或公允值的變化，及時(shí)評(píng)估已交易套期保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并及時(shí)提交風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，供公司決策。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司根據(jù)法律法規(guī)制定了相關(guān)管理制度，建立了響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程。公司本次擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，按照相關(guān)制度的規(guī)定適時(shí)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范外匯大幅波動(dòng)帶來的不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立了健全有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。我們一致同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，國金證券認(rèn)為：

　　1、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)帶來的不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，有利于提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　2、公司本次擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，本次外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　保薦機(jī)構(gòu)提請(qǐng)投資者關(guān)注：雖然公司對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，但外匯套期保值業(yè)務(wù)固有的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制的局限性以及交易違約風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，都可能對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)祥生醫(yī)療本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)無異議。

　　特此公告。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：688358證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療公告編號(hào)：2023-010

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)計(jì)政策變更系無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》變更相應(yīng)的會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更的概述

　?。ㄒ唬?huì)計(jì)政策變更的原因

　　2021年12月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第15號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容，其中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào))（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第16號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容，其中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2022年11月30日起施行。

　　（二）審議程序

　　公司于2023年4月18日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容和對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

　　1、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

　　2、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第15號(hào)及準(zhǔn)則解釋第16號(hào)的相關(guān)規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ǘ┍敬螘?huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更系公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審核意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更，是依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋做出，不涉及當(dāng)期和各個(gè)列報(bào)前期財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　（二）監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見

　　公司于2023年4月18日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次實(shí)施會(huì)計(jì)政策變更。

　　特此公告。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　國金證券股份有限公司

　　關(guān)于無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　2022年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告

　　根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，國金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“祥生醫(yī)療”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)祥生醫(yī)療上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作，并出具本持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告。

　　一、持續(xù)督導(dǎo)工作情況

　　二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

　　無。

　　三、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素主要如下：

　　（一）產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)

　　超聲的研發(fā)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，主機(jī)和探頭需要良好的匹配，而且主機(jī)、探頭也分別是獨(dú)立復(fù)雜的子系統(tǒng)。

　　超聲主機(jī)研發(fā)涉及電子、聲學(xué)、計(jì)算機(jī)、傳感器、信號(hào)處理、ID設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種跨學(xué)科技術(shù)，需要確保產(chǎn)品的圖像性能優(yōu)異、安全性和有效性、抗干擾性能、可靠性等。

　　探頭設(shè)計(jì)也是一個(gè)包含材料化學(xué)、聲學(xué)、工藝、結(jié)構(gòu)等多學(xué)科的復(fù)雜工程，需要工程師平衡各種材料參數(shù)，通過調(diào)整材料的選型、配比、設(shè)計(jì)參數(shù)、加工方法等實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)結(jié)果的最大優(yōu)化，并需驗(yàn)證工藝的可靠性、一致性和產(chǎn)品良率，進(jìn)行工藝修正。

　　超聲產(chǎn)品設(shè)計(jì)不是簡(jiǎn)單的軟硬件疊加，而是需要在產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)過程中運(yùn)用不同的核心技術(shù)，不斷提升和平衡各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。超聲產(chǎn)品研發(fā)涉及多學(xué)科交叉，如果研發(fā)設(shè)計(jì)任一環(huán)節(jié)遇到技術(shù)阻礙導(dǎo)致研發(fā)失敗，或因技術(shù)陳舊、工藝落后而導(dǎo)致公司新研發(fā)的產(chǎn)品無法滿足市場(chǎng)需求，都可能造成公司無法及時(shí)推出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，從而導(dǎo)致公司減弱或失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可能使得公司收入和利潤受到影響。

　　（二）技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)

　　核心技術(shù)是每個(gè)超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠商的核心機(jī)密，公司發(fā)展和創(chuàng)新依賴于長期自主研發(fā)過程中積累的核心技術(shù)和儲(chǔ)備技術(shù)。如果未來公司相關(guān)技術(shù)遭到泄密，被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲知和模仿，則公司競(jìng)爭(zhēng)力有可能受損，會(huì)給公司未來發(fā)展帶來負(fù)面影響。

　?。ㄈ┊a(chǎn)品研發(fā)投入不能及時(shí)產(chǎn)生效益的風(fēng)險(xiǎn)

　　作為技術(shù)與研發(fā)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，公司存在當(dāng)期研發(fā)投入不能及時(shí)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)。在全身應(yīng)用超聲技術(shù)方面，由于超聲技術(shù)從研發(fā)到產(chǎn)品運(yùn)用、產(chǎn)品完成注冊(cè)需要一定的周期，當(dāng)期研發(fā)投入不一定能夠在當(dāng)期產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；在人工智能超聲技術(shù)方面，公司的相關(guān)研究超前于現(xiàn)有成熟市場(chǎng)，相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入在當(dāng)前階段不一定能夠形成產(chǎn)品，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

　?。ㄋ模I(yè)務(wù)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

　　公司以經(jīng)銷業(yè)務(wù)為主，直銷業(yè)務(wù)為輔，其中直銷業(yè)務(wù)以O(shè)DM為主。隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大、營銷網(wǎng)絡(luò)不斷豐富，對(duì)公司在經(jīng)銷商管理、銷售政策制定、技術(shù)支持等方面的要求不斷提升，經(jīng)銷商管理難度和風(fēng)險(xiǎn)亦加大。若經(jīng)銷商出現(xiàn)自身經(jīng)營不善、違法違規(guī)等行為，或出現(xiàn)與公司發(fā)生糾紛等其它導(dǎo)致終止合作的情形，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品在該經(jīng)銷區(qū)域銷售出現(xiàn)下滑，從而影響公司產(chǎn)品銷售和經(jīng)營業(yè)績(jī)。

　?。ㄎ澹┬庐a(chǎn)品注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　公司每年不斷推出新產(chǎn)品，新產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，需經(jīng)過藥品監(jiān)督管理部門注冊(cè)審批；進(jìn)入國際市場(chǎng)，需經(jīng)過美國FDA、歐盟CE等注冊(cè)或認(rèn)證。由于主管部門對(duì)新產(chǎn)品的鑒定十分嚴(yán)格，各個(gè)國家注冊(cè)和監(jiān)管法規(guī)也處于不斷調(diào)整過程中，不排除未來個(gè)別產(chǎn)品不能及時(shí)取得注冊(cè)的可能性，對(duì)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施可能產(chǎn)生不利影響。

　　目前，公司多個(gè)新產(chǎn)品正在申請(qǐng)境內(nèi)外注冊(cè)。因?yàn)槿斯ぶ悄茚t(yī)療產(chǎn)品屬于新興領(lǐng)域，注冊(cè)相關(guān)的流程和規(guī)定還有待完善，相關(guān)產(chǎn)品注冊(cè)進(jìn)度存在不確定性。若未來新產(chǎn)品注冊(cè)不及時(shí)，將影響產(chǎn)品上市進(jìn)度，延遲公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施。

　?。┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險(xiǎn)

　　公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，主要收入和利潤來自超聲產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，如果超聲醫(yī)學(xué)設(shè)備市場(chǎng)需求和供給情況發(fā)生不利變動(dòng)，可能對(duì)公司未來的業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng)影響。公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，主要收入和利潤來自超聲產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，如果超聲醫(yī)學(xué)設(shè)備市場(chǎng)需求和供給情況發(fā)生不利變動(dòng)，可能對(duì)公司未來的業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng)影響。

　?。ㄆ撸﹨R率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　公司出口產(chǎn)品主要使用美元結(jié)算。報(bào)告期內(nèi)，美元兌人民幣匯率呈現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。如果未來美元兌人民幣匯率發(fā)生較大波動(dòng)，則會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

　?。ò耍┵Q(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來，國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端加劇。如果未來國際貿(mào)易摩擦升級(jí)，對(duì)公司產(chǎn)品外銷會(huì)產(chǎn)生不利影響。

　　四、重大違規(guī)事項(xiàng)

　　2022年，公司不存在重大違規(guī)事項(xiàng)。

　　五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)原因及合理性

　　2022年，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)如下所示：

　　單位：萬元

　　2022年，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)變動(dòng)的原因如下：

　　1、2022年，公司營業(yè)收入同比下降4.27%，主要系2022年第四季度公司受新冠疫情影響較大，生產(chǎn)發(fā)貨受到一定影響所致。

　　2、2022年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降5.89%，主要系2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比有所下降所致。

　　3、2022年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增長59.51%，主要系報(bào)告期內(nèi)貨款收回金額增加所致。

　　綜上，公司2022年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)具備合理性。

　　六、核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化情況

　　超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)屬于知識(shí)技術(shù)密集型行業(yè)，專利、軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他非專利技術(shù)是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，也是公司進(jìn)一步創(chuàng)新和發(fā)展的基礎(chǔ)。作為具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超聲影像設(shè)備生產(chǎn)商，公司以技術(shù)創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，二十余年始終專注超聲領(lǐng)域，致力于超聲技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。截至報(bào)告期末，公司共擁有已授權(quán)專利300項(xiàng)，其中累計(jì)已授權(quán)發(fā)明專利95項(xiàng)（其中有效授權(quán)國際專利7項(xiàng)），83項(xiàng)軟件著作權(quán)；在《中國卒中雜志》和《腫瘤研究與臨床》和《中華超聲影像學(xué)雜志》發(fā)表三篇學(xué)術(shù)性論文。

　　公司不斷深化超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，致力于發(fā)展成為全球內(nèi)領(lǐng)先的高端超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及服務(wù)提供商。經(jīng)過長期努力，公司已掌握諸多超聲技術(shù)、探頭技術(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝以及超聲臨床應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品覆蓋從推車式到便攜式、從高端系列到?？葡盗?、從傳統(tǒng)到智能化等，憑借豐富的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量與服務(wù)優(yōu)勢(shì)，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并樹立優(yōu)秀民族醫(yī)療器械品牌形象，迎來國內(nèi)外市場(chǎng)機(jī)遇。除在高端彩超方面已取得技術(shù)突破外，公司在便攜小型化彩超、專科彩超和超聲人工智能等多個(gè)方面取得了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　公司十分重視人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立了一支理論基礎(chǔ)扎實(shí)、多學(xué)科交叉的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍，在超聲原理、信號(hào)處理、影像處理等方面有豐富的研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)。尤其核心技術(shù)人員個(gè)人資質(zhì)及研發(fā)貢獻(xiàn)突出，平均就職年限達(dá)10年以上，其中核心技術(shù)人員HONGWANG擁有“國家重大人才工程專家”、“江蘇省雙創(chuàng)人才”稱號(hào)，另有多位人才被評(píng)為“國家啟明計(jì)劃人才”、“江蘇省雙創(chuàng)人才”、“太湖人才計(jì)劃”等榮譽(yù)稱號(hào)。同時(shí)，公司創(chuàng)始人莫善玨先生獲高級(jí)工程師職稱、國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家稱號(hào)，享受國務(wù)院特殊津貼，獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國務(wù)院國防工辦重要科技成果二等獎(jiǎng)、江蘇省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，公司堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研人才培養(yǎng)，依托“國家級(jí)博士后工作站”、“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”等平臺(tái)，構(gòu)建出多元人才創(chuàng)新發(fā)展方向，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供源動(dòng)力。

　　綜上所述，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生不利變化。

　　七、研發(fā)支出變化及研發(fā)進(jìn)展

　?。ㄒ唬┭邪l(fā)支出變化

　　2022年，公司研發(fā)支出為7,787.85萬元，同比增長7.74%，占營業(yè)收入比例為20.45%。

　?。ǘ┭邪l(fā)進(jìn)展

　　2022年，公司全年新增專利授權(quán)31項(xiàng)，其中新增發(fā)明專利授權(quán)20項(xiàng)；新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)75項(xiàng)，其中發(fā)明專利申請(qǐng)33項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)擁有發(fā)明專利95項(xiàng)（其中有效授權(quán)國際專利7項(xiàng)）。

　　公司堅(jiān)持自主科技創(chuàng)新，通過持續(xù)的研發(fā)投入積累形成核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高效的研發(fā)產(chǎn)出，2022年新增獲得國內(nèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入許可9項(xiàng)，國外市場(chǎng)準(zhǔn)入許可1項(xiàng)。新一代筆記本超聲SonoAir突破便攜筆記本超聲諸多技術(shù)瓶頸，重新定義便攜彩超標(biāo)準(zhǔn)，成為行業(yè)領(lǐng)先；高端臺(tái)車式超聲XBit功能不斷提升、配置不斷升級(jí)，領(lǐng)銜收入增長；掌上超聲SonoEye搭載5G急救車，助力冬奧會(huì)醫(yī)療保障；遠(yuǎn)程會(huì)診軟件、圖像分析軟件等智能化技術(shù)持續(xù)產(chǎn)品化，推進(jìn)上市進(jìn)程。

　　八、新增業(yè)務(wù)進(jìn)展是否與前期信息披露一致

　　不適用。

　　九、募集資金的使用情況及是否合規(guī)

　　公司于2019年11月向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣50.53元，募集資金總額為人民幣1,010,600,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣919,494,358.32元。該募集資金已于2019年11月27日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2019]8172號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　2022年度，公司直接投入募集資金項(xiàng)目19,649.61萬元。截至2022年12月31日止，公司累計(jì)使用募集資金47,762.34萬元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為44,187.10萬元，募集資金專用賬戶利息收入6,433.61萬元，募集資金專用賬戶手續(xù)費(fèi)為3.06萬元，募集資金專用賬戶匯兌收益3.99萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計(jì)為50,621.64萬元。

　　公司于2022年4月18日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，以及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金以及不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　2022年，公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期。公司于2022年6月22日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了公司《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期。公司募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)過程中，受全球新冠疫情爆發(fā)及反復(fù)的影響，基礎(chǔ)建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等進(jìn)度有所放緩，預(yù)計(jì)無法在原計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成募投項(xiàng)目建設(shè)。為了降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用效率，保障資金安全合理運(yùn)用，公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，決定將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2023年12月。

　　公司2022年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司己披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　十、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股、質(zhì)押、凍結(jié)及減持情況

　　截至2022年12月31日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員直接持股情況未發(fā)生變化，其中公司控股股東、實(shí)際控制人之一、董事兼總經(jīng)理莫若理直接持有公司2,646.00萬股，較上年末變化主要系公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，公司總股本增加，導(dǎo)致莫若理直接持有股數(shù)同步增加所致。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持有的股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)及減持的情形。

　　十一、上海證券交易所或保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)

　　無。

　　保薦代表人：俞樂黎慧明

　　國金證券股份有限公司

　　2023年4月18日

　　證券代碼：688358證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療公告編號(hào)：2023-013

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年5月18日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年5月18日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：無錫市新吳區(qū)新輝環(huán)路9號(hào)公司一樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案1-8已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過；議案1、5-6、7-9已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　登記時(shí)間：2023年5月16日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：無錫市新吳區(qū)新輝環(huán)路9號(hào)一樓會(huì)議室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議室需攜帶原件。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議地址：無錫市新吳區(qū)新輝環(huán)路9號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　郵政編碼：214028

　　電話：0510-85271380

　　傳真：0510-85271360

　　郵箱：info@chison.com.cn

　　聯(lián)系人：顧薇薇

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。