證券代碼：688599證券簡稱：天合光能公告編號(hào)：2023-033

　　債券代碼：118031債券簡稱：天23轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●天合光能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）擬在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施，項(xiàng)目總投資約50億元人民幣（含流動(dòng)資金）。

　　●本次簽訂的投資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等僅是協(xié)議雙方在目前條件下結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行的合理預(yù)估，實(shí)際執(zhí)行情況可能與預(yù)期存在差距，并不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾。本協(xié)議的履行對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績沒有影響。

　　●項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安排將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程的具體情況進(jìn)行，具體的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施效果存在一定的不確定性。

　　一、對(duì)外投資概述

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施，項(xiàng)目總投資約50億元人民幣（含流動(dòng)資金）。

　　本協(xié)議為雙方友好協(xié)商達(dá)成的投資合作協(xié)議。該投資項(xiàng)目已經(jīng)公司2023年4月18日召開的第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，至本次投資事項(xiàng)為止，過去12個(gè)月內(nèi)上市公司在標(biāo)的相關(guān)的累計(jì)投資額度已達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬董事會(huì)決策權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　（一）協(xié)議對(duì)方名稱：江蘇淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”或“甲方”）

　?。ǘ┬再|(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

　　（三）注冊(cè)地址：江蘇省淮安市迎賓大道8號(hào)

　?。ㄋ模┗窗步?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（五）協(xié)議簽署的時(shí)間、地點(diǎn)、方式：本協(xié)議擬于2023年4月19日在江蘇淮安簽署。

　　三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況

　　甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定，在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分友好協(xié)商，就乙方在甲方所在地的項(xiàng)目投資、建設(shè)和經(jīng)營等相關(guān)事宜訂立投資協(xié)議，雙方共同遵守?；窗彩腥嗣裾鳛轫?xiàng)目招引鑒證方（以下簡稱“鑒證方”），三方同意簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議。

　　1.項(xiàng)目投資情況：項(xiàng)目總投資約50億元人民幣（含流動(dòng)資金）。

　　2.項(xiàng)目選址：該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址擬位于淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新竹路以北、天合路兩側(cè)，規(guī)劃用地面積約463.5畝，實(shí)際用地面積以該宗用地規(guī)劃紅線以及土地勘測(cè)定界報(bào)告為準(zhǔn)。

　　3.建設(shè)計(jì)劃：該項(xiàng)目自用地摘牌之日起至正式投產(chǎn)運(yùn)營周期為12個(gè)月，具體根據(jù)協(xié)議安排及結(jié)合實(shí)際情況決定。

　?。ǘ﹨f(xié)議雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1）甲方對(duì)于乙方投資項(xiàng)目之相關(guān)行政審批應(yīng)給予全力支持，一次性告知手續(xù)辦理所需資料。在乙方資料提交齊全的情況下，甲方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審查，合格后給予審批通過；若需要修改或補(bǔ)充提供資料的，應(yīng)及時(shí)告知乙方。

　　2）甲方安排專人協(xié)助乙方申請(qǐng)辦理本項(xiàng)目批準(zhǔn)文件和工商、稅務(wù)以及環(huán)評(píng)、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)手續(xù)。

　　3）甲方在乙方項(xiàng)目開工前，負(fù)責(zé)規(guī)劃紅線外九通，即：通市政道路、雨水、污水、自來水、天然氣、常規(guī)電力、電信、熱力及有線電視管線；負(fù)責(zé)規(guī)劃紅線內(nèi)一平，即：原地貌自然平整，保障用地范圍內(nèi)無應(yīng)賠而未賠的建（構(gòu)）筑物、青苗及其他地上附屬物，無影響施工的空中障礙物等。

　　2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1）乙方投資項(xiàng)目根據(jù)國家規(guī)定通過相關(guān)前置審批，設(shè)立該項(xiàng)目的實(shí)施主體，項(xiàng)目建成后自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

　　2）乙方投資項(xiàng)目必須在甲方管轄區(qū)域內(nèi)登記納稅，乙方項(xiàng)目開工建設(shè)前需提供必要的資料和文件。

　　3）乙方協(xié)助甲方要求承建其項(xiàng)目的施工單位在甲方登記納稅。

　　4）乙方項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本著節(jié)約用地的原則，乙方應(yīng)按照項(xiàng)目用地規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的要求，在滿足生產(chǎn)需求的情況下建造多層廠房。

　?。ㄈ﹨f(xié)議的解除

　　1.協(xié)議任何一方未征得其它方的書面同意，不得將本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他方，一方擅自轉(zhuǎn)讓的，另一方可單方解除協(xié)議并追究對(duì)方違約責(zé)任。

　　2.甲方未能按照乙方建設(shè)計(jì)劃提供開工、生產(chǎn)所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套等，乙方可以要求甲方在約定期限內(nèi)提供，甲方在要求的合理期限仍不能提供的，乙方可以中止、延期履行或解除本協(xié)議。

　　3.在合同期內(nèi)，乙方因自身原因提出終止合同，請(qǐng)求退還土地的，甲方退還企業(yè)繳納的土地款，收回乙方土地使用權(quán)，乙方按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4.因乙方自身原因，項(xiàng)目未按協(xié)議約定履行義務(wù)，甲方既可以解除協(xié)議，也可以要求乙方限期履約；如乙方不能在要求期限履約，甲方有權(quán)解除協(xié)議，乙方按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5.如因遇到市場(chǎng)環(huán)境劇烈變化、不可抗力因素（包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、能源管制等）等乙方不可控制的情況，致使不能按約定的條件履行本協(xié)議或協(xié)議的某一款，在該因素消失15天內(nèi)通過書面方式通知其他方，經(jīng)各方協(xié)商解決。

　?。ㄋ模┎豢煽沽盃幾h解決

　　1.如本協(xié)議須按照法律法規(guī)、證券市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)則、上市公司管理制度經(jīng)特定程序?qū)徟模羯鲜鲋l件未能成就，致使本協(xié)議無法生效和正常履行的，則該種未能成就事由不能歸咎于任何一方的責(zé)任，且本協(xié)議終止。

　　2.因履行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向南京仲裁委員會(huì)按該會(huì)仲裁規(guī)則提起仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

　　（五）簽署與生效

　　本協(xié)議書經(jīng)甲、乙方和鑒證方三方代表簽字蓋章后生效。

　　四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響　　

　　本次投資協(xié)議的簽訂，將有助于公司借助淮安當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在高效電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模，提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司綜合競爭力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次簽訂的投資協(xié)議項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等僅是協(xié)議雙方在目前條件下結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行的合理預(yù)估，實(shí)際執(zhí)行情況可能與預(yù)期存在差距，并不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾。本協(xié)議的履行對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績沒有影響。

　　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安排將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程的具體情況進(jìn)行，具體的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施效果存在一定的不確定性。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日