　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以988,828,300股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，積極布局新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定向好。2022年，公司完成營(yíng)業(yè)收入1.69億元，同比增長(zhǎng)33.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.09億元，同比增長(zhǎng)218.74%。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額33.74億元，凈資產(chǎn)總額30.30億元，資產(chǎn)負(fù)債率10.20%。

　　（一）有效提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。面對(duì)市場(chǎng)和政策帶來(lái)的多重影響，及時(shí)調(diào)整原有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)重心和營(yíng)銷策略，多措并舉開拓市場(chǎng)。2022年，房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售逆勢(shì)而上，創(chuàng)新營(yíng)銷方式，靈活調(diào)整營(yíng)銷方案，大力提升房地產(chǎn)銷售團(tuán)隊(duì)主動(dòng)性、積極性和服務(wù)水平，有效加快樓盤去化，瑞海水城項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入13053.68萬(wàn)元。酒店業(yè)務(wù)加大營(yíng)銷力度，提升服務(wù)質(zhì)量，開展專項(xiàng)促銷活動(dòng)，?？诮疸y島酒店全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入940萬(wàn)元，并榮獲“年度甄選品質(zhì)城市風(fēng)采酒店”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。智島陽(yáng)光公司開拓合作景區(qū)及酒店商戶160家，累計(jì)在線注冊(cè)會(huì)員用戶超4萬(wàn)名，全年實(shí)現(xiàn)收入541.7萬(wàn)元。廣告公司取得45面天橋廣告牌年度行政許可決定書，大力開展廣告牌招租和租金收繳工作。同時(shí)，公司扎實(shí)推動(dòng)歷史遺留問題解決，就瓊海蛟龍園（溫泉鎮(zhèn)新城區(qū)）項(xiàng)目投資款補(bǔ)償事宜與瓊海市嘉積鎮(zhèn)人民政府達(dá)成一致意見，公司獲4361萬(wàn)元投資補(bǔ)償款，并于報(bào)告期內(nèi)收回項(xiàng)目第一期投資補(bǔ)償款1308萬(wàn)元。

　?。ǘ┓€(wěn)步推進(jìn)重大項(xiàng)目投資建設(shè)。圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)重大項(xiàng)目落地實(shí)施。瓊海嘉浪雅居項(xiàng)目投資決策事項(xiàng)于2022年11月14日通過股東大會(huì)審議后，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，2022年12月，項(xiàng)目取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，目前項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。報(bào)告期內(nèi)經(jīng)多方協(xié)調(diào)，相繼取得儋州瑞?！ば吕锍琼?xiàng)目和瓊海瑞海水城四期項(xiàng)目新的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，為項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。文旅產(chǎn)業(yè)布局穩(wěn)步推進(jìn)，報(bào)告期內(nèi)公司投資建成海南國(guó)際卡丁車場(chǎng)，并于2022年12月23日至25日舉辦“海南高速文旅杯”卡丁車系列賽、海南首屆國(guó)際賽車展覽會(huì)、海南國(guó)際卡丁車場(chǎng)賽道嘉年華等一系列比賽和活動(dòng)。2022年10月至11月相繼取得文昌海釣休閑運(yùn)動(dòng)中心項(xiàng)目（一期）和三亞灣休閑海洋牧場(chǎng)項(xiàng)目海域使用權(quán)，持續(xù)探索海洋休閑運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，體旅融合項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展。

　　（三）全面提升公司治理效能。公司全面深化國(guó)企改革，優(yōu)化法人內(nèi)部治理機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)高水平董事會(huì)建設(shè)。一是將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)，將黨的領(lǐng)導(dǎo)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為公司治理效能。二是全面推動(dòng)下屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，建立健全下屬企業(yè)有章可循的董事會(huì)制度體系和工作機(jī)制，保障下屬企業(yè)經(jīng)理層依法行權(quán)履職。三是將履行社會(huì)責(zé)任作為進(jìn)一步完善上市公司治理機(jī)制的重要內(nèi)容，公司持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作目標(biāo)任務(wù)，全年投入幫扶資金113.72萬(wàn)元，通過加強(qiáng)黨建、產(chǎn)業(yè)幫扶、扶志扶智、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等多項(xiàng)幫扶措施，不斷推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作取得積極進(jìn)展。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定披露的其他重大事項(xiàng)如下：

　　1.公告名稱：關(guān)于擬減持海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股份的公告；

　　公告索引：巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)2022年2月17日公告

　　2.公告名稱：關(guān)于聘任總經(jīng)理的公告；

　　公告索引：巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)2022年4月28日公告

　　3.公告名稱：關(guān)于簽訂瓊海蛟龍園項(xiàng)目投資補(bǔ)償協(xié)議的公告；

　　公告索引：巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)2022年9月16日公告

　　4.公告名稱：關(guān)于購(gòu)置聯(lián)合大廈的公告；

　　公告索引：巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)2022年9月28日公告

　　5.公告名稱：關(guān)于實(shí)際控制人變更的公告；

　　公告索引：巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2023年2月1日公告

　　2023年1月30日，海南省委、省政府關(guān)于省屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的相關(guān)工作部署，海南交投的股東由海南省交通廳變更為海南省國(guó)資委。海南交投持有本公司股份250,731,536股，占本公司總股本的25.36%，為公司控股股東。本次海南交投的股東變更后，公司實(shí)際控制人由省交通廳變更為省國(guó)資委。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：000886證券簡(jiǎn)稱：海南高速公告編號(hào)：2023-022

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年4月7日以書面方式、傳真方式或郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2023年4月17日在公司8樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中董事崔家炳先生因公出差，沒有出席會(huì)議，其委托董事長(zhǎng)曾國(guó)華先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾國(guó)華先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式，審議通過如下議案：

　　一、2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報(bào)告全文》第三節(jié)、第四節(jié)、第五節(jié)、第六節(jié)相關(guān)內(nèi)容。

　　該議案尚需提交2022年度股東大會(huì)審議。