證券代碼：003039證券簡(jiǎn)稱：順控發(fā)展公告編號(hào)：2023-011

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)過(guò)往期間，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了審計(jì)職責(zé)，較好地完成了審計(jì)工作。同時(shí)，該所具備足夠的獨(dú)立性和專業(yè)能力，能較好維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

　　從公司審計(jì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性考慮，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為69.00萬(wàn)元（年報(bào)審計(jì)費(fèi)用59.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10.00萬(wàn)元）。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、事務(wù)所基本信息

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

　　天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó)PCAOB注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截至2022年12月31日，天職國(guó)際合伙人85人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1062人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師347人。

　　天職國(guó)際2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額26.71億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入21.11億元,證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年度上市公司審計(jì)客戶222家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額2.82億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶15家。

　　2、承辦本業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)基本信息

　　天職國(guó)際廣州分所于2012年成立，負(fù)責(zé)人為韓雁光，注冊(cè)地址為廣州市天河區(qū)水蔭路115號(hào)天溢大廈五層508、509、510房，廣州分所成立以來(lái)一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　3、投資者保護(hù)能力

　　天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　4、誠(chéng)信記錄

　　天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員20名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：顏艷飛，2001年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家，復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。近三年簽署掛牌公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核掛牌公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：溫永銘，2021年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家，復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。近三年簽署掛牌公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核掛牌公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：史志強(qiáng)，2010年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年開(kāi)始從事掛牌公司審計(jì)，2010年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。近三年簽署掛牌公司審計(jì)報(bào)告2家，近三年復(fù)核掛牌公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　基于現(xiàn)時(shí)的審計(jì)范圍，2023年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)69.00萬(wàn)元（其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用59.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10.00萬(wàn)元）。

　　審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定，若2023年順控發(fā)展新增總資產(chǎn)超過(guò)20%，或新設(shè)子(分)公司超過(guò)2家以上等原因，致使審計(jì)服務(wù)工作量明顯的增加或減少時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商審計(jì)費(fèi)用調(diào)整，簽署相關(guān)審計(jì)服務(wù)協(xié)議等事宜。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)審議情況

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了審計(jì)職責(zé)，審計(jì)結(jié)論客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。從公司審計(jì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性考慮，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員一致同意公司續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為69.00萬(wàn)元（年報(bào)審計(jì)費(fèi)用59.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10.00萬(wàn)元）。

　　同意若順控發(fā)展在2023年出現(xiàn)新增總資產(chǎn)超過(guò)20%或新設(shè)子(分)公司超過(guò)2家以上等原因，致使審計(jì)服務(wù)工作量明顯的增加或減少時(shí)，由股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商審計(jì)費(fèi)用調(diào)整，簽署相關(guān)審計(jì)服務(wù)協(xié)議等事宜。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1.公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的職業(yè)素質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)豐富。在以往為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，亦表現(xiàn)出良好的業(yè)務(wù)水平，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和治理結(jié)構(gòu)也較為熟悉，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，續(xù)聘該所有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

　　2.獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。承辦公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)以來(lái)，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了審計(jì)職責(zé)，較好地完成了審計(jì)工作。同時(shí)，該所具備足夠的獨(dú)立性和專業(yè)能力，能較好維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

　　從公司審計(jì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性考慮，監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為69.00萬(wàn)元（其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用59.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10.00萬(wàn)元）。

　　同意若順控發(fā)展在2023年出現(xiàn)新增總資產(chǎn)超過(guò)20%或新設(shè)子(分)公司超過(guò)2家以上等原因，致使審計(jì)服務(wù)工作量明顯的增加或減少時(shí)，由股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商審計(jì)費(fèi)用調(diào)整，簽署相關(guān)審計(jì)服務(wù)協(xié)議等事宜。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了審計(jì)職責(zé)，審計(jì)結(jié)論客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。從公司審計(jì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性考慮，公司董事會(huì)同意公司續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為69.00萬(wàn)元（年報(bào)審計(jì)費(fèi)用59.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10.00萬(wàn)元）。

　　同意若順控發(fā)展在2023年出現(xiàn)新增總資產(chǎn)超過(guò)20%或新設(shè)子(分)公司超過(guò)2家以上等原因，致使審計(jì)服務(wù)工作量明顯的增加或減少時(shí)，由股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商審計(jì)費(fèi)用調(diào)整，簽署相關(guān)審計(jì)服務(wù)協(xié)議等事宜。

　　公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（五）生效日期

　　本次續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　四、備查文件

　　1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議會(huì)議決議》；

　　2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

　　3.《廣東順控發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　4.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　5.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

　　6.擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明

　　特此公告

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月18日

　　證券代碼：003039證券簡(jiǎn)稱：順控發(fā)展公告編號(hào)：2023-008

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)公司定于2023年5月9日召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的具體有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)；

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)；

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月9日（星期二）下午15：00。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月9日9:15-15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式

　　1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年5月4日（星期四）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1.截止股權(quán)登記日2023年5月4日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的律師；

　　4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會(huì)新城區(qū)觀綠路4號(hào)恒實(shí)置業(yè)廣場(chǎng)1號(hào)樓20層

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)擬審議的提案

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)

　　1.上述議案已分別獲公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議/第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議/第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年4月3日和2023年4月19日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2.本次會(huì)議將對(duì)提案編碼為6.00-10.00的議案對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿怯浄绞?/p>

　　1.自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件一）；

　　2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、單位持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書和證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件一）；

　　3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（參會(huì)股東登記表樣式見(jiàn)附件二）以專人、信函、傳真或郵件方式送達(dá)本公司。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間

　　1.現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年5月8日9:30-11:30，14:30-17:00。

　　2.信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。截止時(shí)間為2023年5月8日17:00。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌绊樋匕l(fā)展2022年年度股東大會(huì)”字樣。

　?。ㄈ┑怯浀刂罚簭V東省佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會(huì)新城區(qū)觀綠路4號(hào)恒實(shí)置業(yè)廣場(chǎng)1號(hào)樓20樓董事會(huì)辦公室；郵編：528300；傳真號(hào)碼：0757—22317889（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）。

　　（四）會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：霍艷麗；

　　聯(lián)系電話：0757-22317888；

　　傳真號(hào)碼：0757-22317889；

　　聯(lián)系電子郵箱：shunkongfazhan@sina.com。

　?。ㄎ澹┍敬螘?huì)議不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（六）股東及委托代理人出席會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

　　六、備查文件

　　1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

　　2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　特此公告。

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：參會(huì)股東登記表

　　附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月18日

　　附件一：

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席廣東順控發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會(huì)并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行投票。

　　備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

　　委托人（簽字、蓋章）：__________________________________

　　委托人證件號(hào)碼：________________________________________

　　法定代表人（簽字）（如有）：____________________________

　　委托人股東賬戶：________________________________________

　　委托人持有公司股份的性質(zhì)：_____________________________

　　委托人持股數(shù)量：________________________________________

　　受托人姓名（簽字）：____________________________________

　　受托人身份證號(hào)碼：______________________________________

　　委托書有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：______年____月___日

　　附注：

　　1、股份性質(zhì)包括：限售流通股（或非流通股）、無(wú)限售流通股；

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　廣東順控發(fā)展股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年5月8日17:00之前采用送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)公司董事會(huì)辦公室或公司電子郵箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受電話登記。

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“363039”，投票簡(jiǎn)稱為“順控投票”。

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見(jiàn)。

　　本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間：2023年5月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月9日9:15—15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。