證券代碼：002114證券簡(jiǎn)稱：羅平鋅電公告編號(hào)：2023-024

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開了第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《參股公司股權(quán)質(zhì)押融資》的議案，公司參股公司興義黃泥河發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“黃泥河公司”）擬與華能天成融資租賃有限公司開展融資租賃，公司作為黃泥河公司持股33%股東，在本次融資租賃中需參與股權(quán)質(zhì)押。

　　根據(jù)本次融資租賃實(shí)質(zhì)，公司擬將股權(quán)質(zhì)押事項(xiàng)參考擔(dān)保審議程序，提交股東大會(huì)進(jìn)行審議，股東大會(huì)召開時(shí)間待定。

　　本次股權(quán)質(zhì)押融資基本情況如下：

　　一、黃泥河公司基本情況

　　黃泥河公司為興義市電力有限責(zé)任公司子公司，為公司持股33%的參股公司，成立于2003年，注冊(cè)資本為14,000.00萬(wàn)元人民幣。主要從事水力發(fā)電；電力技術(shù)咨詢、服務(wù)；電力物資銷售。截止2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：資產(chǎn)總計(jì)565,329,155.05元，負(fù)債總計(jì)390,304,836.25元，所有者權(quán)益合計(jì)175,024,318.80元。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入91,314,347.42元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21,490,911.88元。

　　二、本次融資租賃基本情況

　　為化解債務(wù)危機(jī)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，興義黃泥河發(fā)電有限責(zé)任公司擬向華能天成融資租賃有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)備、廠房融資租賃業(yè)務(wù)，金額6.5億元，貸款期限30年，年化利率預(yù)計(jì)在6.2%-6.8%之間。增信措施為黃泥河公司應(yīng)收賬款質(zhì)押，黃泥河公司設(shè)備廠房及土地資產(chǎn)抵押，黃泥河公司股權(quán)質(zhì)押、賬戶監(jiān)管、保險(xiǎn)，以及興義市電力有限責(zé)任公司和貴州金州電力集團(tuán)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　具體融資方案如下：

　　1.【不動(dòng)產(chǎn)+回租項(xiàng)目】

　　承租人：【興義黃泥河發(fā)電有限責(zé)任公司】

　　融資租賃本金：不超過【580,000,000.00】元

　　租賃期限：【30.0】年

　　還款方式：【按天計(jì)息（常規(guī)）】

　　【動(dòng)產(chǎn)+回租項(xiàng)目】

　　承租人：【興義黃泥河發(fā)電有限責(zé)任公司】

　　融資租賃本金：不超過【70,000,000.00】元

　　租賃期限：【30.0】年

　　還款方式：【按天計(jì)息（常規(guī)）】

　　2.本項(xiàng)目基礎(chǔ)風(fēng)控措施為：應(yīng)收賬款質(zhì)押、資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、保證擔(dān)保、賬戶監(jiān)管、保險(xiǎn)，其中公司以持股黃泥河公司33%股權(quán)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押，興義市電力有限責(zé)任公司以持股黃泥河公司67%股權(quán)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押。

　　三、備查文件

　　1、《融資租賃項(xiàng)目方案》

　　2、《股權(quán)質(zhì)押合同》

　　3、《融資租賃合同（動(dòng)產(chǎn)）》

　　4、《融資租賃合同（不動(dòng)產(chǎn)）》

　　特此公告。

　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002114證券簡(jiǎn)稱：羅平鋅電公告編號(hào)：2023-025

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，因公司工作安排等原因，公司董事會(huì)同意取消原定于2023年4月21日召開的2022年年度股東大會(huì)，并將另行商議確定公司2022年年度股東大會(huì)的召開時(shí)間?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、取消的股東大會(huì)的基本情況

　?。ㄒ唬┤∠墓蓶|大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　（二）取消的股東大會(huì)的召集人：公司第八屆董事會(huì)

　?。ㄈ┤∠墓蓶|大會(huì)召開的日期、時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月21日（星期五）上午10:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月21日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄋ模┤∠墓蓶|大會(huì)召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（五）取消的股東大會(huì)股權(quán)登記日：2023年4月13日（星期四）

　?。┤∠墓蓶|大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：云南省羅平縣九龍鎮(zhèn)長(zhǎng)家灣本公司辦公大樓五樓會(huì)議室。

　　二、取消的股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　三、股東大會(huì)取消原因及后續(xù)安排

　　因公司工作安排等原因，本著對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)公司慎重考慮，于2023年4月18日召開第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，決定取消原計(jì)劃于2023年4月21日召開的2022年年度股東大會(huì)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第4.2.6條之規(guī)定：發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，上市公司股東大會(huì)不得延期或者取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)股東大會(huì)延期或者取消、提案取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日兩個(gè)交易日前發(fā)布公告，說明延期或者取消的具體原因；延期召開股東大會(huì)的，還應(yīng)當(dāng)披露延期后的召開日期。

　　本次取消股東大會(huì)事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司將根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)展情況，另行召開董事會(huì)會(huì)議商議公司2022年年度股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)及其他相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議

　　特此公告。

　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日

　　證券代碼：002114證券簡(jiǎn)稱：羅平鋅電公告編號(hào)：2023-023

　　云南羅平鋅電股份有限公司第八屆

　　董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年4月18日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開，會(huì)議通知及資料已于2023年4月14日以傳真、電子郵件等方式發(fā)給各位董事，并通過電話確認(rèn)。公司實(shí)有董事8人，參加會(huì)議的董事8人。本次會(huì)議發(fā)放表決票8張，收回有效表決票8張，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議議案審議情況

　　1、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《參股公司股權(quán)質(zhì)押融資》的預(yù)案。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告編號(hào)為“2023-024”的公司《關(guān)于參股公司股權(quán)質(zhì)押融資的公告》。

　　2、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《取消公司2022年年度股東大會(huì)》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告編號(hào)為“2023-025”的《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的公告》。

　　3、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《2023年第一季度報(bào)告》的議案。

　　公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)公司2023年第一季度報(bào)告的專項(xiàng)審核意見如下：

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的《2023年第一季度報(bào)告全文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀地反映了公司2023年第一季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月19日