證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-013

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　□是R否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　□會(huì)計(jì)政策變更□會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正□同一控制下企業(yè)合并R其他原因

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　R適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

　　□適用R不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用R不適用

　　公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　R適用□不適用

　　1.2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105,909.25萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)247.40%，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-7,474.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)82.55%；

　　報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，前期影響公司醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展的不利因素逐漸消除，相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定向好，隨著公司新建院區(qū)投用和新業(yè)務(wù)開(kāi)展，有效滿(mǎn)足多層次、多樣化醫(yī)療需求，帶動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偬嵘?，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

　　2.應(yīng)收賬款較上年度末增加39.85%，主要原因是醫(yī)療業(yè)子公司本報(bào)告期應(yīng)收醫(yī)保結(jié)算款增加影響所致；

　　3.預(yù)付款項(xiàng)較上年度末增加151.28%，主要原因是子公司西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心有限公司本報(bào)告期預(yù)付日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用增加影響所致；

　　4.其他流動(dòng)資產(chǎn)較上年度末增加30.35%，主要原因是子公司西安國(guó)際康復(fù)醫(yī)學(xué)中心有限公司本報(bào)告期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加影響所致；

　　5.固定資產(chǎn)較上年度末增加40.49%，在建工程較上年度末減少96.34%，主要原因是子公司新建醫(yī)療院區(qū)投用后，在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)影響所致；

　　6.其他非流動(dòng)資產(chǎn)較上年度末增加32.50%，主要原因是子公司西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心有限公司和西安國(guó)際康復(fù)醫(yī)學(xué)中心有限公司本報(bào)告期預(yù)付設(shè)備款項(xiàng)增加影響所致；

　　7.少數(shù)股東權(quán)益較上年度末減少17,655.36%，主要原因是子公司西安國(guó)際康復(fù)醫(yī)學(xué)中心有限公司本報(bào)告期少數(shù)股東損益減少影響所致；

　　8.營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加78.92%，主要原因是醫(yī)療業(yè)子公司本報(bào)告期新建醫(yī)療院區(qū)投用和新業(yè)務(wù)開(kāi)展，經(jīng)營(yíng)成本增加影響所致；

　　9.稅金及附加較上年同期增加151.05%，主要原因是子公司西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心有限公司本報(bào)告期計(jì)提房產(chǎn)稅增加影響所致；

　　10.投資收益較上年同期減少98.30%，主要原因是公司本報(bào)告期理財(cái)收益減少影響所致；

　　11.公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加210.03%，主要原因是公司持有的交易性金融資產(chǎn)本報(bào)告期公允價(jià)值變動(dòng)收益增加影響所致；

　　12.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加208.07%，主要原因是醫(yī)療業(yè)子公司營(yíng)業(yè)收入本報(bào)告期大幅增長(zhǎng)，銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加影響所致；

　　13.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加565.41%，主要原因是本報(bào)告期公司及子公司取得借款收到的現(xiàn)金增加影響所致。

　?。ㄋ模┢渌?/p>

　　2022年度本公司出售子公司商洛國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院有限公司，截至報(bào)表日，交易未完成，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將子公司資產(chǎn)組劃為持有待售，在本期財(cái)務(wù)報(bào)表中將原來(lái)作為持續(xù)經(jīng)營(yíng)損益列報(bào)的信息重新作為可比會(huì)計(jì)期間的終止經(jīng)營(yíng)損益列報(bào)。對(duì)上年同期經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的影響如下：

　　單位：元

　　二、股東信息

　　（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用R不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：史今主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王亞星會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：衛(wèi)子奇

　　2、合并利潤(rùn)表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　法定代表人：史今主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王亞星會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：衛(wèi)子奇

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ徲?jì)報(bào)告

　　第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是R否

　　公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-009

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月17日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　經(jīng)審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-1,176,682,639.57元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度不提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤(rùn)1,819,143,345.04元，合計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為642,460,705.47元。

　　鑒于公司本年度業(yè)績(jī)虧損，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，董事會(huì)建議公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存的未分配利潤(rùn)將主要用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金支出，同時(shí)保證公司后續(xù)對(duì)外投資的資金需求。

　　二、2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因說(shuō)明

　　公司本年度業(yè)績(jī)虧損，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存的未分配利潤(rùn)將主要用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金支出，同時(shí)保證公司后續(xù)對(duì)外投資的資金需求。

　　公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及公司股東回報(bào)規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策。

　　三、公司未分配利潤(rùn)的用途和計(jì)劃

　　公司2022年度累積未分配利潤(rùn)滾存至下一年度，以滿(mǎn)足公司產(chǎn)業(yè)整合、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和未來(lái)利潤(rùn)分配的需求。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況與所處階段，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極執(zhí)行公司的利潤(rùn)分配政策，與全體投資者共享公司成長(zhǎng)和發(fā)展的成果。

　　四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要，留存未分配利潤(rùn)主要用于公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展，并保證公司對(duì)外投資的資金需求，對(duì)于醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)集中資源、乘勢(shì)發(fā)展具有積極的作用，有利于維護(hù)公司全體股東的長(zhǎng)期利益，我們對(duì)該利潤(rùn)分配方案表示認(rèn)同。

　　五、公司監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司本年度業(yè)績(jī)虧損，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存的未分配利潤(rùn)將主要用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金支出，同時(shí)保證公司后續(xù)對(duì)外投資的資金需求。符合公司和全體股東利益，符合《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-008

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年4月17日在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)表決形式召開(kāi)。公司已于2023年4月7日以書(shū)面方式將會(huì)議通知發(fā)送至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，出席會(huì)議的監(jiān)事有曹建安、王志峰、李凱、廖勇、趙璐。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹建安先生主持。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了以下決議：

　　一、同意公司2022年年度報(bào)告及其摘要（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　二、同意公司《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，提交股東大會(huì)審議（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　公司本年度業(yè)績(jī)虧損，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存的未分配利潤(rùn)將主要用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金支出，同時(shí)保證公司后續(xù)對(duì)外投資的資金需求。

　　三、通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提交股東大會(huì)審議（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　四、通過(guò)公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并對(duì)公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為完整、合理、有效。各項(xiàng)制度均充分有效實(shí)施，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展，適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其相關(guān)指引等法律法規(guī)的要求。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司已納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督，在檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件及公司內(nèi)部控制制度的情形。

　　公司編制的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及2022年度公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　五、同意公司《2023年第一季度報(bào)告》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　六、同意公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)。

　　七、同意公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)。

　　八、同意公司《關(guān)于注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予股份的議案》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予的股份符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；本次注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予的股份不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司本次注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予的股份的事項(xiàng)。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-007

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)于2023年4月7日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，并于2023年4月17日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由史今董事長(zhǎng)主持。

　　經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議和投票表決，通過(guò)了下述決議：

　　一、通過(guò)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，提交股東大會(huì)審議（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　二、通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　經(jīng)審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-1,176,682,639.57元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度不提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤(rùn)1,819,143,345.04元，合計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為642,460,705.47元。

　　鑒于公司本年度業(yè)績(jī)虧損，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，董事會(huì)建議公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存的未分配利潤(rùn)將主要用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金支出，同時(shí)保證公司后續(xù)對(duì)外投資的資金需求。

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要，留存未分配利潤(rùn)主要用于公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展，并保證公司對(duì)外投資的資金需求，對(duì)于醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)集中資源、乘勢(shì)發(fā)展具有積極的作用，有利于維護(hù)公司全體股東的長(zhǎng)期利益，我們對(duì)該利潤(rùn)分配方案表示認(rèn)同。

　　上述預(yù)案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提交股東大會(huì)審議（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　四、通過(guò)公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要，提交股東大會(huì)審議（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　五、通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，提交股東大會(huì)審議（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　六、通過(guò)公司《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　七、通過(guò)公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：在報(bào)告期內(nèi)，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，內(nèi)控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、資金活動(dòng)、信息披露等重大事項(xiàng)能夠嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行，內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)得到了有效控制，報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)工作能夠順利完成，公司內(nèi)控體系行之有效。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況，公司今后應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)與完善各項(xiàng)內(nèi)部控制。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　八、通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬繼續(xù)聘用中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提交股東大會(huì)審議決定。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　九、通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司高管人員考核和獎(jiǎng)勵(lì)的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高管人員履行職責(zé)情況進(jìn)行審查和年度績(jī)效考評(píng)，同意按照股東大會(huì)批準(zhǔn)的《公司高層管理人員薪資報(bào)酬及激勵(lì)與約束方案》的規(guī)定兌現(xiàn)薪酬。

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：對(duì)公司高管人員2022年度履行職責(zé)情況和年度績(jī)效的考核結(jié)果，符合公司實(shí)際，同意依據(jù)《公司高層管理人員薪資報(bào)酬及激勵(lì)與約束方案》的規(guī)定發(fā)放薪酬。

　　十、通過(guò)《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　為進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)資金的使用效率、合理利用閑置資金、提高資金收益，在不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及所屬子公司擬以閑置自有資金按照安全、穩(wěn)健的原則適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等）。投資額度10億元，自公司董事會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置資金，擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)產(chǎn)品投資有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的公告》。

　　十一、通過(guò)公司《2023年第一季度報(bào)告》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　十二、通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

　　十三、通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

　　十四、通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予股份的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予股份符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；不會(huì)對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予的股份。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中剩余未授予股份的公告》。

　　十五、通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中第二個(gè)解除限售期、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中第一個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，公司將回購(gòu)注銷(xiāo)591名激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期已獲授但未解除限售的12,507,367股限制性股票；此外，公司自2021年實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃以來(lái)，部分人員因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將對(duì)其已獲授但尚未解除限售的2,417,753股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；同時(shí)，公司于2019年10月28日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確定回購(gòu)股份用途的議案》，用于限制性股票激勵(lì)的回購(gòu)股份應(yīng)當(dāng)在公司披露回購(gòu)結(jié)果公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)，公司應(yīng)對(duì)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中超期未授予的剩余192,712股股份進(jìn)行注銷(xiāo)。注銷(xiāo)完成后，公司總股本由2,275,927,350股變更為2,260,809,518股。

　　現(xiàn)對(duì)公司章程相關(guān)條款作如下修改：

　　1、原章程第六條公司注冊(cè)資本為人民幣2,275,927,350元。

　　修改為：第六條公司注冊(cè)資本為人民幣2,260,809,518元。

　　2、原章程第十八條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為2,275,927,350股。

　　修改為：第十八條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為2,260,809,518股。

　　3、原章程第十九條公司股份總數(shù)為2,275,927,350股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股2,275,927,350股，無(wú)其他種類(lèi)股份。

　　修改為：第十九條公司股份總數(shù)為2,260,809,518股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股2,260,809,518股，無(wú)其他種類(lèi)股份。

　　本議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十六、通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜（9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　決定2023年5月10日召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-018

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年度股東大會(huì)。

　　2.召集人：西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)。

　　3.公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的事項(xiàng)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章程》的要求。

　　4.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月10日（星期三）下午2:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月10日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

　　2023年5月10日的交易時(shí)間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月10日09:15—15:00期間任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年5月4日（星期四）。

　　7.出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年5月4日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區(qū)西太路737號(hào)西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院北院區(qū)保障樓5層會(huì)議室。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨岚该Q(chēng)

　　1.《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4.《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5.《2022年年度報(bào)告》及其摘要；

　　6.《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　7.《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的提案》；

　　8.《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　?。ǘ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、提案8為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)過(guò)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　2、公司3位獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上提交年度述職報(bào)告。

　?。ㄈ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的本公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告、第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告及2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議提案編碼

　　本次股東大會(huì)需要表決的各項(xiàng)提案編碼表

　　四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1.登記方式

　　（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　　（3）異地股東采用傳真或信函方式亦可辦理登記。

　　2.登記地點(diǎn)

　　地址：西安市高新區(qū)西太路777號(hào)西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院保障樓三層西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司證券管理部。

　　3.登記時(shí)間

　　2023年5月8日至5月9日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股東亦可在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日進(jìn)行登記。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（1）投票代碼：360516

　?。?）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)醫(yī)投票

　?。?）填報(bào)表決意見(jiàn)

　?、俦敬喂蓶|大會(huì)全部提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?、诠蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　2.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（1）投票時(shí)間：2023年5月10日的交易時(shí)間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　3.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　?。?）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月10日09:15至15:00；

　?。?）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1.本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間半天，與會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理。

　　2.聯(lián)系事項(xiàng)

　　郵政編碼：710100

　　聯(lián)系電話(huà)：(029)88330516

　　傳真號(hào)碼：(029)88330170

　　聯(lián)系人：杜睿男李舒敏

　　七、備查文件

　　1.第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2.第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　附：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十九日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2022年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議所審議事項(xiàng)依照以下指示行使表決權(quán)。

　　投票說(shuō)明：

　　1、如對(duì)上述審議事項(xiàng)不作明確投票指示的，代理人（是/否）可以按自己的意見(jiàn)表決。

　　2、本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

　　委托人（簽字或蓋章）：持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：委托人證券賬號(hào)：

　　代理人身份證號(hào)碼：簽發(fā)日期：

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-012

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行

　　委托理財(cái)額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月17日，西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》。為進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有資金的使用效率、提高資金收益，公司及所屬子公司擬以閑置自有資金按照安全、穩(wěn)健的原則適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等）。投資額度10億元，自公司董事會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

　　一、委托理財(cái)概述

　　1、委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

　　為進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)資金的使用效率、合理利用閑置資金、提高資金收益，在不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及所屬子公司擬以閑置自有資金按照安全、穩(wěn)健的原則適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等）。

　　2、委托理財(cái)?shù)念~度

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金情況，在保證公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)以及資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司及子公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣10億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　3、投資有效期

　　投資額度使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　4、委托理財(cái)?shù)膶?shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)辦理以閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、資金來(lái)源

　　公司及子公司用于委托理財(cái)產(chǎn)品投資的資金為公司和子公司閑置自有資金。目前公司現(xiàn)金較為充裕，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金之外，預(yù)計(jì)會(huì)存在一定閑置資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

　　6、決策程序

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。

　　7、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　?。?）盡管委托理財(cái)產(chǎn)品屬于較低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該類(lèi)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　?。?）公司和子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量進(jìn)行投資，委托理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益具有不確定性。

　　2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　（1）公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層行使該項(xiàng)投資選擇權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司和子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部專(zhuān)業(yè)人員將及時(shí)分析和跟蹤委托理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有委托理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；

　　（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　?。?）公司將依據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、對(duì)公司的影響

　　1、公司和子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)產(chǎn)品投資是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　2、根據(jù)公司現(xiàn)階段的資產(chǎn)狀況，通過(guò)進(jìn)行適度的委托理財(cái)產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，獲得一定的資金效益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　　公司和子公司利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置資金，擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)產(chǎn)品投資有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月十九日

　　證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-011

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月17日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事會(huì)擬續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審亞太”），前身為中國(guó)審計(jì)事務(wù)所，后經(jīng)合并改制于2013年1月18日變更為中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。中審亞太總部設(shè)在北京，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)復(fù)興路47號(hào)天行建商務(wù)大廈20層2206。截至2021年末擁有合伙人60人，首席合伙人為王增明先生。

　　截至2021年末，中審亞太擁有執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師419人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)157人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師157人。

　　中審亞太2021年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)總收入58,951.01萬(wàn)元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入43,830.09萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入：19,428.40萬(wàn)元。2022年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶(hù)共計(jì)38家，掛牌公司審計(jì)客戶(hù)207家。2021年度上市公司審計(jì)收費(fèi)3,233.93萬(wàn)元，2021年度掛牌公司審計(jì)收費(fèi)2,529.56萬(wàn)元。2022年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)0家。

　　中審亞太2022年度上市公司審計(jì)客戶(hù)前五大主要行業(yè)包括制造業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)。年度掛牌公司審計(jì)客戶(hù)前五大主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中審亞太項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。2022年度末，中審亞太職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金6,486.45萬(wàn)元，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額40,000.00萬(wàn)元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。近三年無(wú)已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的需承擔(dān)民事責(zé)任的訴訟。

　　待審理中的訴訟案件如下：

　　3、誠(chéng)信記錄

　　中審亞太近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。15名從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施6次和自律監(jiān)管措施1次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）王鋒革，2006年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，至今為多家公司提供過(guò)IP0申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。2021年開(kāi)始在中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司6家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫有航，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，至今為多家公司提供過(guò)IP0申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)，具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。2021年開(kāi)始在中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司7家，簽署和復(fù)核的掛牌公司12家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：馬玉婧，于2014年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2014年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)業(yè)務(wù)、2020年10月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司質(zhì)量控制復(fù)核工作；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告0份，復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告4份、復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告38份；2020年開(kāi)始，作為本公司項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　中審亞太及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　2023年度審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度，以及中審亞太為公司提供審計(jì)服務(wù)需配備的審計(jì)人員、工作經(jīng)驗(yàn)及工作量等因素，依據(jù)公允合理的原則與中審亞太協(xié)商確定。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┕径聲?huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　中審亞太在公司2022年度審計(jì)工作中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，且具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會(huì)影響在審計(jì)事務(wù)上的獨(dú)立性，滿(mǎn)足公司審計(jì)工作要求，具備投資者保護(hù)能力。在審計(jì)計(jì)劃編制、重要審計(jì)程序執(zhí)行、審計(jì)過(guò)程中與各方溝通及落實(shí)監(jiān)管部門(mén)要求等方面符合相關(guān)規(guī)定，在公司2022年度內(nèi)控審計(jì)中亦表現(xiàn)出較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)水平，經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，同意將續(xù)聘中審亞太為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提請(qǐng)公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：中審亞太具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，且具備相關(guān)審計(jì)的資質(zhì)和能力，能夠遵循獨(dú)立審計(jì)的原則，滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)的需要，獨(dú)立董事同意將本提案提交董事會(huì)審議。

　　2023年4月17日，公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘2023年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表贊同的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)了解和核查，中審亞太為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，中審亞太及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師在公司2022年度審計(jì)工作中表現(xiàn)出了較高的業(yè)務(wù)水平和勤勉、盡責(zé)的工作精神，能夠客觀、公正地開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，規(guī)范地完成了審計(jì)工作任務(wù)，并能夠積極幫助公司改進(jìn)工作，提高管理水平。因此，我們同意繼續(xù)聘用中審亞太為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的提案》。董事表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果：全票通過(guò)。

　　（四）生效日期

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　三、報(bào)備文件

　　1.公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2.審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

　　3.獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年四月十九日