證券代碼:002716證券簡稱:金貴銀業(yè)公告編號：2023-010

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　鑒于郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)目前仍存在原材料供應(yīng)偏緊，采購金屬成本較偏高，產(chǎn)能利用率偏低的問題，也難以從上游原材料供應(yīng)商賒購生產(chǎn)足夠的原材料以保證滿負荷生產(chǎn)經(jīng)營需求，為了能夠改善生產(chǎn)經(jīng)營狀況，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營良性發(fā)展，公司擬與湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團郴州有限責(zé)任公司（以下簡稱“湖南有色郴州公司”）開展原材料采購及銷售合作。

　　湖南有色郴州公司擬發(fā)揮其在融資及采購渠道的優(yōu)勢，由湖南有色郴州公司向上游供應(yīng)商采購公司生產(chǎn)所需的原材料，采用賒銷方式供應(yīng)給公司生產(chǎn)經(jīng)營。預(yù)計為公司采購生產(chǎn)必須的原材料，包括但不限于鉛精礦、粗鉛、粗銀等生產(chǎn)必需的原材料，涉及交易金額大約為3億元。本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　上述事項經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事潘郴華、何克非、湯建、榮起、石啟富回避表決，公司《第五屆董事會第十五次會議決議的公告》刊登于2023年4月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。獨立董事發(fā)表的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見》刊登于同日巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn），本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團郴州有限責(zé)任公司

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)郴州市有色金屬工業(yè)園福城大道1號郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司綜合研發(fā)樓1201-2室

　　法定代表人：朱志彪

　　注冊資本：壹拾億元整

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91431000MAC9CG7C9C

　　經(jīng)營范圍：許可項目：金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探；非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建設(shè)工程設(shè)計；礦產(chǎn)資源勘查；測繪服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；選礦；礦物洗選加工；常用有色金屬冶煉；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；有色金屬合金銷售；銷售代理；非金屬礦及制品銷售；貿(mào)易經(jīng)紀；國內(nèi)貿(mào)易代理；以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團郴州有限責(zé)任公司是公司控股股東郴州市發(fā)展投資集團產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)營有限公司母公司的參股子公司。

　　四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、采購及供應(yīng)范圍。公司生產(chǎn)必須的原材料，包括但不限于鉛精礦、粗鉛、粗銀等生產(chǎn)必需的原材料。

　　2、采購及供應(yīng)方式。甲方根據(jù)生產(chǎn)計劃的原材料需求，按月或按季度提前10日提供需求清單及采購合同給乙方，由乙方根據(jù)甲方的需求，以賒銷的方式出售供應(yīng)給甲方，依規(guī)簽訂單筆采購協(xié)議。交貨、驗收、結(jié)算方式等具體內(nèi)容依據(jù)本協(xié)議的合作目的、交易模式、定價規(guī)則等相關(guān)約定和原則在單筆采購協(xié)議中明確。

　　3、定價

　　貨物基準價：交易貨物含鉛按發(fā)貨當(dāng)日起（含當(dāng)日）上海有色金屬網(wǎng)連續(xù)五個交易日（如遇節(jié)假日則順延至第五個交易日）1#鉛錠的結(jié)算平均價；交易貨物含銀按發(fā)貨當(dāng)日起（含當(dāng)日）中國白銀網(wǎng)連續(xù)五個交易日（如遇節(jié)假日則順延至第五個交易日）現(xiàn)貨1#白銀結(jié)算平均價；交易貨物含金為發(fā)貨當(dāng)日起（含當(dāng)日）上海有色金屬網(wǎng)連續(xù)五個交易日（如遇節(jié)假日則順延至第五個交易日）99.95%現(xiàn)貨結(jié)算平均價。

　　銷售定價：乙方向甲方銷售貨物的價格不高于乙方采購每批交易貨物總價的101.25%。

　　協(xié)議暫定一年，期滿無異議可順延

　　4、結(jié)算支付。（1）原則上每兩個半月結(jié)算一次，如超過兩個半月結(jié)算周期，甲方按未付總金額的0.027%計算日息向乙方支付違約金，乙方應(yīng)免除甲方因不可抗力等客觀因素造成的違約責(zé)任。如甲方結(jié)算不及時造成乙方資金流動困難，乙方有權(quán)停止合作。（2）在甲方支付貨款前，乙方向甲方開具增值稅專用發(fā)票，開票稅率按國家稅收政策執(zhí)行。

　　五、合作目的和對上市公司的影響

　　（1）本次合作是發(fā)揮湖南有色郴州公司在融資及采購渠道的優(yōu)勢，由湖南有色郴州公司向上游供應(yīng)商采購公司生產(chǎn)必須的原材料。

　?。?）本次交易以市價為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價公允，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額

　　公司2023年至今與湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團郴州有限責(zé)任公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事事前認可意見：

　　1、公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料。

　　2、我們認為本次關(guān)聯(lián)交易事項遵守了公開、公平、公正的原則，符合公司經(jīng)營和發(fā)展的實際情況，交易價格是合理的，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

　　因此，我們同意將上述議案提交公司第五屆董事會第十五次會議審議，涉及關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　公司獨立董事獨立意見：

　　1、同意公司與控股股東發(fā)生的該關(guān)聯(lián)交易事項；

　　2、董事會審議該關(guān)聯(lián)交易事項議案的程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，表決程序合法；

　　3、我們認為，本次關(guān)聯(lián)交易對切實可行解決原料問題將起到積極作用，有利于公司擴大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，提升盈利能力，不存在損害中小股的利益。經(jīng)雙方協(xié)商一致，并經(jīng)相關(guān)程序確定。湖南有色郴州公司及公司應(yīng)確保交易價格公正、公允，不損害其他股東和中小股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

　　綜上，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十五次會議決議。

　　2、獨立董事事前認可意見及獨立意見。

　　3、原材料采購及銷售合作協(xié)議。

　　特此公告。

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月19日