證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號：2023-034

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　√適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　√是□否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2022年12月31日公司總股本1,856,527,072股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司完成了“基建+化工雙主業(yè)發(fā)展”向“聚焦基建工程主業(yè)”的回歸。2022年2月25日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉暨出售資產(chǎn)的議案》，同意公司將所持有的江寧公司和大風(fēng)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司，交易雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，2022年一季度公司完成了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。目前，公司專注發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)主業(yè)，主要包括道路、橋梁、隧道、軌道交通、港口碼頭、地下工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、設(shè)計、施工、養(yǎng)護及工程項目咨詢與管理業(yè)務(wù)。同時，公司業(yè)務(wù)涉足房建、水務(wù)、照明等市政項目，以及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)，鋼結(jié)構(gòu)與交安材料加工、制造、銷售等。

　?。ǘ┙?jīng)營模式

　　報告期內(nèi)，公司的基建施工業(yè)務(wù)以工程總承包、專業(yè)承包等傳統(tǒng)競標項目，以及PPP、片區(qū)開發(fā)、建養(yǎng)一體化等投資帶動類項目為主要經(jīng)營模式。

　　1、工程總承包模式：工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)按照與建設(shè)單位簽訂的合同，對工程項目的設(shè)計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責(zé)的承包方式。工程總承包一般采用設(shè)計—采購—施工總承包（EPC模式）。報告期內(nèi)，公司承擔(dān)的工程總承包項目主要采用EPC模式。

　　2、專業(yè)承包模式：專業(yè)承包指發(fā)包人將工程中的專業(yè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)完成的活動。報告期內(nèi)，公司承建了大量土石方、路基、路面、橋梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等專業(yè)承包工程。

　　3、PPP模式：即政府和社會資本合作模式，政府采取競爭性方式擇優(yōu)選擇具有投資、運營管理能力的社會資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，明確責(zé)任權(quán)利關(guān)系，由社會資本提供基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運營等公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績效評價結(jié)果向社會資本支付相應(yīng)對價。報告期內(nèi)，公司在浙江、新疆、貴州、福建等多省份承建了路橋PPP項目。

　　4、片區(qū)開發(fā)模式：政府主導(dǎo)采用ABO模式，對某一片土地進行土地收儲、基礎(chǔ)設(shè)施及公共配套設(shè)施建設(shè)和后期經(jīng)營的模式。報告期內(nèi)，公司在浙江省內(nèi)參與多個片區(qū)綜合開發(fā)項目。

　　5、建養(yǎng)一體化模式：政府通過公開招標引入社會資本，由社會資本承擔(dān)項目的實施（含資金籌集、總承包施工）及交工驗收后5年的養(yǎng)護服務(wù)工作（含2年質(zhì)量責(zé)任缺陷期養(yǎng)護和后3年養(yǎng)護工作）。政府依據(jù)項目建設(shè)及養(yǎng)護的績效評估情況支付“改造+養(yǎng)護”費用，服務(wù)期滿后交還政府。

　　(三）公司所處行業(yè)情況

　　1、行業(yè)發(fā)展情況

　　報告期內(nèi)，隨著國家穩(wěn)增長各項政策措施的實施，國內(nèi)建筑市場持續(xù)穩(wěn)定增長，建筑業(yè)對穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤提供了有力支撐。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.20萬億元，同比增長6.45%，其中，國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值累計值12.54萬億元，同比增長13.48%；國內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)本年新簽合同額累計值36.65萬億元，同比增長6.36%，其中國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)本年新簽合同金額累計值19.31萬億元，同比增長16.54%；截至2022年底，全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè)143,621家，同比增長11.55%。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額10,424.9億元，同比增長4.30%，新簽合同額17,021.7億元，同比增長2.10%。綜合來看，建筑業(yè)增加值增速高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速，行業(yè)總產(chǎn)值、建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量及新簽合同額較上年同期仍有明顯增長，建筑業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位依然穩(wěn)固。

　　2、行業(yè)周期特征

　　公司所屬基建工程行業(yè)發(fā)展與國家經(jīng)濟周期的變化緊密相關(guān)。國民經(jīng)濟運行狀況、國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模和城市化進程、財政及貨幣政策、稅收政策等因素都會影響相關(guān)企業(yè)的效益。

　　3、行業(yè)市場需求

　　隨著我國城鎮(zhèn)化進程進入中后期，城市更新、鄉(xiāng)村振興、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策落地實施，建筑行業(yè)仍有較長紅利期。2023年中央經(jīng)濟工作會議將擴大國內(nèi)需求作為五大重點任務(wù)之一，通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。浙江省委十五屆二次全體（擴大）會議暨省委經(jīng)濟工作會議強調(diào)，要啟動實施擴大有效投資“千項萬億”工程，以重大項目建設(shè)為抓手，全力擴大有效投資、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、提高投資效益，增強投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。公司作為省屬基建施工龍頭企業(yè)，也將積極把握政策紅利，穩(wěn)步將公司打造為國際有影響力的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域綜合方案提供商。

　　4、行業(yè)市場競爭格局、公司市場地位及競爭優(yōu)勢

　　國內(nèi)公路施工行業(yè)的市場競爭格局按照企業(yè)規(guī)模大致可劃分為央企、地方國企、大型民營企業(yè)及其他中小建筑公司。中國中鐵、中國鐵建、中國交建等央企規(guī)模龐大，具有雄厚的資金實力、領(lǐng)先的技術(shù)能力和強大的市場競爭能力，業(yè)務(wù)遍及全球，是我國公路施工行業(yè)的第一梯隊。各省市國有及國有控股建工或路橋施工企業(yè)、具備區(qū)域競爭優(yōu)勢的大中型民營或地方性上市路橋施工企業(yè)，如浙江交科、四川路橋、山東路橋、北新路橋、成都路橋等，這類企業(yè)具有較強的資金實力和良好的地方公共關(guān)系，其業(yè)務(wù)范圍呈現(xiàn)出明顯的地域性，在優(yōu)勢地區(qū)做大做強的同時，跨區(qū)域、跨領(lǐng)域擴張也取得一定成果。各省市中小型民營路橋施工企業(yè)或地方性二級資質(zhì)及分包資質(zhì)的中小企業(yè)，這類企業(yè)資金實力和技術(shù)能力都較弱，但能依靠其低成本運營獲取一些業(yè)務(wù)，是我國公路施工行業(yè)的第三梯隊。目前國內(nèi)建筑行業(yè)的市場集中度加速提升，壟斷競爭市場格局日益加劇。

　　在建筑行業(yè)整體發(fā)展迎來新機遇的背景下，具有較強綜合服務(wù)能力的工程服務(wù)商的行業(yè)地位日益凸顯，公司作為國有控股上市公司，一直致力于自身品牌建設(shè)和企業(yè)形象塑造，已擁有一定的區(qū)域性優(yōu)勢和品牌影響力，業(yè)務(wù)遍布海外近20個國家，先后在國內(nèi)30多個省、市、自治區(qū)以多種模式承建工程，具備較強的施工行業(yè)實力和市場競爭力。公司基建工程業(yè)務(wù)方面具有國家公路工程施工總承包特級資質(zhì)及公路行業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì)，同時具有公路工程專業(yè)一級資質(zhì)、市政工程施工總承包一級資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級資質(zhì)及港航工程施工總承包、咨詢、試驗檢測、交安設(shè)施、養(yǎng)護、鋼結(jié)構(gòu)等專業(yè)資質(zhì)。公司在2022年度“中國建筑企業(yè)綜合實力100強”排行榜中位列第49位，連續(xù)七年榮登“ENR國際承包商和全球承包商250強”。2022年度，公司持續(xù)提升科技水平和創(chuàng)新能力，全年獲省部級工法110項、專利授權(quán)358項、軟件著作權(quán)9項、各級科學(xué)技術(shù)獎15項、地方標準2項、團體標準8項，榮獲省部級及以上QC質(zhì)量獎143項（其中國家級13項，部級31項），優(yōu)化設(shè)計施工協(xié)調(diào)機制，提質(zhì)增效效果顯著。此外，2022年公司下屬多家成員單位獲得各類科創(chuàng)示范企業(yè)榮譽，其中：浙江交工裝備工程有限公司、浙江交工宏途交通建設(shè)有限公司榮獲“國家高新技術(shù)企業(yè)”稱號；浙江交工新材料有限公司成功獲批“省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”；浙江交工金筑交通建設(shè)有限公司獲評“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”；北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司入選“北京市‘專精特新’中小企業(yè)”；浙江交工路橋建設(shè)有限公司、浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司、浙江順暢高等級公路養(yǎng)護有限公司獲評“杭州市企業(yè)技術(shù)中心”。

　　公司堅持以項目效益為重心，不斷提升項目管控水平。做深前期策劃，精心做好土地報批和政策處理延誤帶來的人、機、料投入風(fēng)險的提前預(yù)判，科學(xué)制定項目建設(shè)方案；做強資源協(xié)同，注重發(fā)揮供應(yīng)鏈、養(yǎng)護、建筑工業(yè)化、區(qū)域市場基地協(xié)同優(yōu)勢，加強各類要素統(tǒng)籌調(diào)配，集約資源利用；做精過程管控，充分用好關(guān)鍵節(jié)點管控清單、項目生產(chǎn)預(yù)警機制、關(guān)鍵工程計劃評審及季度生產(chǎn)分析會等，推進項目生產(chǎn)；重視考核激勵，進一步激發(fā)項目團隊主觀能動性，提升項目管理水平。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項

　　1.關(guān)于化工股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。2022年2月25日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉暨出售資產(chǎn)的議案》，同意公司將所持有的江寧公司和大風(fēng)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司，交易雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并已完成工商變更登記工作。3月4日，公司收到《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣225,969.60萬元。具體詳見公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司完成了“基建+化工雙主業(yè)發(fā)展”向“聚焦基建工程主業(yè)”的回歸，為公司穩(wěn)步進入全國建筑業(yè)第一方陣奠定基礎(chǔ)。

　　2.控股股東權(quán)益變動。本報告期初，省交通集團持有公司股票786,220,976股，占公司總股本57.15%。報告期內(nèi)，由于“交科轉(zhuǎn)債”持有人轉(zhuǎn)股，公司總股本增加，導(dǎo)致公司控股股東省交通集團在持股數(shù)量不變的情況下持股比例被稀釋，截至2022年6月13日，省交通集團持股比例為44.55%，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月24日、5月14日、6月16日披露于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《簡式權(quán)益變動書》。報告期末，省交通集團持有公司股票786,220,976股，占公司總股本42.35%。

　　3.報告期內(nèi)，子公司浙江交工贖回2019年度第一期、第二期中期票據(jù)。子公司浙江交工于2019年4月19日、10月16日實施發(fā)行的2019年度第一期中期票據(jù)人民幣4億元、2019年度第二期中期票據(jù)人民幣4億元。報告期內(nèi)，浙江交工已贖回共計8億元2019年度第一期、第二期中期票據(jù)，并順利完成兌付工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　4.提前贖回“交科轉(zhuǎn)債”。公司于2022年5月23日召開第八屆董事會第十五次會議及第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“交科轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“交科轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股）。根據(jù)《浙江交通科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，已觸發(fā)“交科轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。董事會同意公司行使“交科轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，并按照面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部登記在冊未轉(zhuǎn)股的“交科轉(zhuǎn)債”。具體內(nèi)容詳見公司2022年5月24日披露于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于“交科轉(zhuǎn)債”贖回實施的第一次公告》。截至2022年7月18日，公司已全部贖回尚未轉(zhuǎn)股的“交科轉(zhuǎn)債”42,081張，贖回價格為100.21元/張，支付贖回款4,216,937.01元。同時，“交科轉(zhuǎn)債”完成在深交所摘牌。

　　5.報告期內(nèi)，公司向子公司浙江交工增資共15億元。為進一步增強子公司浙江交工權(quán)益資本實力，提升其市場拓展競爭能力，適應(yīng)基建施工行業(yè)變化，更好把握市場機遇，公司2022年第二次臨時股東大會及第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向子公司浙江交工增資的議案》，同意公司及全資子公司浙江江山化工有限公司使用自有資金對浙江交工增加注冊資本人民幣100,000萬元；公司2022年第四次臨時股東大會及第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向子公司浙江交工增資的議案》，同意公司及全資子公司浙江江山化工有限公司使用自有資金對浙江交工增加注冊資本人民幣50,000萬元，上述增資情況具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月14日、5月31日、11月26日分別披露于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向子公司浙江交工增資的公告》（公告編號：2022-059）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（2022-073）、《關(guān)于向子公司浙江交工增資的公告》（公告編號：2022-144）。

　　6.關(guān)于政府征收浙江交工地塊進展情況。根據(jù)杭州市城市控制規(guī)劃及西溪谷建設(shè)發(fā)展要求，杭州市西溪谷建設(shè)指揮部（以下簡稱“指揮部”）受杭州西湖區(qū)政府委托，意向征收浙江交工位于西溪路517號、519號、521號地塊的房地產(chǎn)。報告期內(nèi)，上述征遷各項工作正在有條不紊的開展中，浙江交工積極配合，騰空相關(guān)房地產(chǎn)移交給指揮部并收到相關(guān)實物補償。下一步，浙江交工將與指揮部對接討論相關(guān)產(chǎn)權(quán)辦理等后續(xù)事宜。

　　7.關(guān)于簽訂《〈江山基地關(guān)停及收儲補償協(xié)議〉之補充協(xié)議》。公司分別于2020年4月26日、2020年6月30日召開第七屆董事會第三十六次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于關(guān)?；ぐ鍓K江山基地暨簽訂〈關(guān)停及收儲補償協(xié)議〉的議案》（以下簡稱“關(guān)停補償協(xié)議”），同意公司與江山市政府就公司化工板塊江山生產(chǎn)基地（以下簡稱“江山基地”）政策性關(guān)停及收儲補償事項簽訂《浙江交通科技股份有限公司江山基地關(guān)停及收儲補償協(xié)議》。鑒于地下水修復(fù)原因，公司無法按照《關(guān)停及收儲補償協(xié)議》約定時間交付土地。經(jīng)雙方友好協(xié)商，2022年12月，公司與江山市政府就江山基地相關(guān)地塊土地交付及收儲補償款支付進行了補充約定并簽訂了《〈江山基地關(guān)停及收儲補償協(xié)議〉之補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議》”）。本次公司與江山市政府簽署《補充協(xié)議》，主要是基于地下水修復(fù)原因，對江山基地相關(guān)地塊土地交付及收儲補償款支付進行補充約定，關(guān)停收儲補償總額維持不變，不會對該江山基地相關(guān)地塊土地的交付及收儲事項以及公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月29日披露于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關(guān)于簽訂《〈江山基地關(guān)停及收儲補償協(xié)議〉之補充協(xié)議》的公告（公告編號：2022-154）。

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號：2023-031

　　浙江交通科技股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司擬定于2023年5月12日（星期五）采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)會議相結(jié)合的方式召開公司2022年度股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。

　　3.合法合規(guī)性說明：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.召開時間：

　　現(xiàn)場會議開始時間：2023年5月12日（星期五）15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月12日—2023年5月12日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年5月12日上午9:15至下午15:00。

　　5.會議的召開及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　6.股權(quán)登記日:2023年5月8日

　　7.出席對象：

　?。?）截至2023年5月8日下午交易結(jié)束后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8.會議地點：浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路2031號錢江大廈22樓會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議的提案如下：

　　1.公司獨立董事將在股東大會上述職；

　　2.提案1-3經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，提案4-10經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分于2023年4月7日、4月19日刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告；

　　3.提案1-3、8-10項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露；

　　4.提案2為特別決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3以上通過；

　　5.提案1、10項屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、會議登記方法

　　1.現(xiàn)場登記方式：

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

　?。?）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應(yīng)在2023年5月9日下午16:30前送達公司董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部），并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認，另本公司不接受電話登記。

　　2.現(xiàn)場登記時間：2023年5月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

　　3.現(xiàn)場登記地點：浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路2031號錢江大廈22樓董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部）。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：徐倩

　　電話：0571-87569087

　　傳真：0571-87569352

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路2031號錢江大廈22樓董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部）（郵編310051）

　　2.會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2.授權(quán)委托書

　　特此通知。

　　浙江交通科技股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362061

　　2.投票簡稱：浙交投票

　　3.提案表決意見或選舉票數(shù)

　?。?）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月12日上午9:15至下午15:00。

　　1.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　1.

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2022年度股東大會，對以下議案以記名投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　（說明：①對于非累積投票提案，請在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公告編號：2023-029

　　浙江交通科技股份有限公司關(guān)于公司

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事饒金土先生、黃建樟先生、鄧嫻穎女士回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團有限公司將回避該議案的表決?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)2022年度實際經(jīng)營情況和2023年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，預(yù)計2023年度與關(guān)聯(lián)方累計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額為1,807,063.00萬元，2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額為1,905,354.78萬元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╊A(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、主要關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、浙江省交通投資集團有限公司

　　住所:杭州市五星路199號明珠國際商務(wù)中心

　　法定代表人：俞志宏

　　注冊資本：3,160,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330000734530895W

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國有控股)

　　成立時間：2001年12月29日

　　經(jīng)營范圍：以下限分支機構(gòu)憑許可證經(jīng)營：汽車修理，住宿，卷煙、雪茄煙、音像制品、書刊的零售，定型包裝食品的銷售，中式餐供應(yīng)。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、經(jīng)營、維護及收費，交通工程物資經(jīng)營，交通運輸及物流服務(wù)，實業(yè)投資，培訓(xùn)服務(wù)，交通工程的施工，高速公路的養(yǎng)護、管理，倉儲服務(wù)（不含危險品），旅游項目的投資開發(fā)，車輛清洗，車輛救援服務(wù)，建筑材料、花木、文化用品的銷售，經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年9月30日，浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“省交通集團”）總資產(chǎn)2,484.01億元，凈資產(chǎn)1,172.83億元，實現(xiàn)營業(yè)收入39.62億元，凈利潤55.81億元（未經(jīng)審計）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：省交通集團為公司控股股東。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，省交通集團為公司關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力：截至2022年9月末，省交通集團下屬控股企業(yè)368家，控股上市公司5家，列2022年《財富》世界500強第302位，省交通集團信用良好，資金雄厚，經(jīng)營狀況穩(wěn)健，具備較強履約能力和支付能力。

　　2、浙江杭紹甬高速公路有限公司

　　住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號318室

　　法定代表人：陳繼禹

　　注冊資本：60,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330109MA2CD8W16T

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

　　成立時間：2018年7月20日

　　經(jīng)營范圍：高速公路投資開發(fā)、建設(shè)、收費、維護、管理，汽車清障施救，物資租賃（除易燃易爆、劇毒?；罚?，建筑材料、文化用品、花卉銷售，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，工程技術(shù)服務(wù)，國內(nèi)廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布（除網(wǎng)絡(luò)廣告）**以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：倉儲，汽油、柴油、煤油、潤滑油與潤滑脂、卷煙、食品、書刊的零售，餐飲服務(wù)，汽車清洗，汽車快修**（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年9月30日，浙江杭紹甬高速公路有限公司總資產(chǎn)165.04億元，凈資產(chǎn)97.81億元，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00億元，凈利潤0.00億元（未經(jīng)審計）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江杭紹甬高速公路有限公司為省交通集團的控股子公司。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙江杭紹甬高速公路有限公司為公司關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力：浙江杭紹甬高速公路有限公司為省交通集團的控股子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)健，企業(yè)信用良好，具備較強履約能力和支付能力。

　　3、浙江杭宣高速公路有限公司

　　住所:浙江省杭州市上城區(qū)錢江路639號1128室

　　法定代表人:葉楠

　　注冊資本:20,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330000MA27U0975G

　　企業(yè)類型:有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立時間:2017年2月6日

　　經(jīng)營范圍：高速公路投資建設(shè)、開發(fā)與維護管理，汽車拯救，設(shè)備租賃，卷煙零售，食品、書刊、建筑材料、潤滑油、文化用品、花卉的銷售，信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，國內(nèi)廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年9月30日，浙江杭宣高速公路有限公司總資產(chǎn)126.27億元，凈資產(chǎn)58.01億元，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00億元，凈利潤0.00億元（未經(jīng)審計）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江杭宣高速公路有限公司為省交通集團的全資子公司。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙江杭宣高速公路有限公司為公司關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力：浙江杭宣高速公路有限公司為省交通集團的全資子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)健，企業(yè)信用良好，具備較強履約能力和支付能力。

　　4、浙江杭甬復(fù)線寧波一期高速公路有限公司

　　住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)天童南路707號明創(chuàng)大樓二樓

　　法定代表人：陳繼禹

　　注冊資本：45,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330212MA2AE90W2L

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　成立時間：2017年09月14日

　　經(jīng)營范圍：高速公路項目的投資、建設(shè)、經(jīng)營、養(yǎng)護管理；項目沿線交通設(shè)施的管理?！疚唇?jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)】（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年9月30日，浙江杭甬復(fù)線寧波一期高速公路有限公司總資產(chǎn)118.71億元，凈資產(chǎn)80.73億元，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00億元，凈利潤-0.02億元（未經(jīng)審計）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江杭甬復(fù)線寧波一期高速公路有限公司為省交通集團的控股子公司。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙江杭甬復(fù)線寧波一期高速公路有限公司為公司關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力：浙江杭甬復(fù)線寧波一期高速公路有限公司為省交通集團的控股子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)健，企業(yè)信用良好，具備較強履約能力和支付能力。

　　5、浙江義東高速公路有限公司

　　住所：浙江省東陽市白云街道白云大道333號

　　法定代表人：葉楠

　　注冊資本：110,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330783MA29R5GL3L

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　成立時間：2017年12月29日

　　經(jīng)營范圍：高速公路投資開發(fā)、建設(shè)、收費、維護、管理（上述范圍未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）；汽車拯救與清洗服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險品）、設(shè)備租賃；建筑材料、文化用品、花卉銷售；交通技術(shù)與信息咨詢服務(wù)；國內(nèi)廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年9月30日，浙江義東高速公路有限公司總資產(chǎn)40.76億元，凈資產(chǎn)22.61億元，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00億元，凈利潤0.00億元（未經(jīng)審計）。（下轉(zhuǎn)D88版）