證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-014

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開的第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，本議案尚需提交2022年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)性、投資者保護(hù)能力。在2022年度審計(jì)中，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，按時出具了公司2022年度審計(jì)報(bào)告，較好地履行了雙方合同所約定的責(zé)任和義務(wù)，為公司提供了較好的審計(jì)服務(wù)。

　　基于該所豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會擬續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況，確定其2023年度審計(jì)報(bào)酬為110萬元。

　　2022年度，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的年度審計(jì)報(bào)酬合計(jì)為110萬元。

　　二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　　1、機(jī)構(gòu)信息

　?。?）基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）；

　　組織形式：特殊普通合伙；

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101；

　　首席合伙人：梁春；

　　截至2022年12月31日合伙人數(shù)量：272人；

　　截至2022年12月31日注冊會計(jì)師人數(shù)：1,603人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)：1,000人；

　　2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬元；

　　2021年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：275,105.65萬元；

　　2021年度證券業(yè)務(wù)收入：123,612.01萬元；

　　2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：449；

　　主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)；

　　2021年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：50,968.97萬元；

　　本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：6家。

　?。?）投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　?。?）誠信記錄

　　大華會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；88名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施41次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分2次。

　　2、項(xiàng)目信息

　?。?）基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：徐利君，2014年9月成為注冊會計(jì)師，2009年7月開始從事上市公司審計(jì)，2011年12月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2022年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年為4家上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊會計(jì)師：劉子君，2018年8月成為注冊會計(jì)師，2013年12月開始從事上市公司審計(jì)，2013年11月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年2月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年為1家上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：廖家河，1999年10月成為注冊會計(jì)師，1999年12月開始從事上市公司審計(jì)，2020年1月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2022年4月開始為本公司提供復(fù)核工作，近三年復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告超過3家次。

　?。?）誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年受監(jiān)督管理措施情況如下：

　?。?）獨(dú)立性

　　大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時保持獨(dú)立性。

　?。?）審計(jì)收費(fèi)

　　本期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用80萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬元，合計(jì)人民幣110萬元，系按照大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)所需工作人數(shù)和每人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

　　上期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)110萬元，本期審計(jì)費(fèi)用較上期無變化。

　　三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　1、審計(jì)委員會履職情況

　　公司第五屆董事會審計(jì)委員會2023年第一次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。審計(jì)委員會查閱了大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄，并與負(fù)責(zé)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師進(jìn)行溝通后認(rèn)為大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，在對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，按時出具了公司2022年度審計(jì)報(bào)告，為公司提供了較好的審計(jì)服務(wù)，認(rèn)可其作為審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、專業(yè)性和投資者保護(hù)能力。同意公司續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交董事會審議。

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)我們了解大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度審計(jì)工作的完成情況，我們對關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年年度報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，保證了公司各項(xiàng)工作的順利開展，出具的審計(jì)報(bào)告亦能客觀、公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了合同約定。因此，我們同意公司繼續(xù)聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3、公司董事會審議情況

　　公司于2023年4月18日召開了第五屆董事會第二十四次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況，確定其年度審計(jì)報(bào)酬為110萬元。

　　4、本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》；

　　3、《公司第五屆董事會審計(jì)委員會2023年第一次會議決議》；

　　4、大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-015

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”），因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計(jì)2023年擬與關(guān)聯(lián)方諸城同路人投資有限公司（以下簡稱“同路人投資”）、得利斯集團(tuán)有限公司（以下簡稱“得利斯集團(tuán)”）及其附屬單位、山東得利斯生物科技有限公司、山東得利斯農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、蛟河市得利斯生豬專業(yè)合作社發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，合計(jì)交易金額不超過27,700萬元，去年同類交易實(shí)際發(fā)生總額為5,464.38萬元。

　　公司于2023年4月18日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司董事鄭思敏女士、于瑞波先生屬關(guān)聯(lián)董事，回避表決，會議表決結(jié)果為：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　該項(xiàng)議案需提交2022年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東諸城同路人投資有限公司、龐?？毓捎邢薰?、鄭思敏、于瑞波等將在股東大會上回避表決。

　　（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易情況

　　單位：人民幣萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況

　?。?）得利斯集團(tuán)有限公司，成立于1989年10月10日，法定代表人為鄭和平，住所為山東省諸城市昌城鎮(zhèn)，注冊資本為17,221萬元，主營業(yè)務(wù)為對下屬公司進(jìn)行投資、管理；生產(chǎn)、銷售食品機(jī)械及器材；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

　　截至2022年12月31日，得利斯集團(tuán)的總資產(chǎn)為261,473萬元，凈資產(chǎn)為189,416萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入265,442萬元，凈利潤為10,055萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）山東得利斯生物科技有限公司，成立于2005年9月30日，法定代表人為鄭和平，住所為山東省諸城市昌城鎮(zhèn)，注冊資本為1,617萬元，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售辣椒醬和辣椒制品等調(diào)味品。

　　截至2022年12月31日，生物科技的總資產(chǎn)為17,267萬元，凈資產(chǎn)為13,667萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,366萬元，凈利潤為1,366萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）山東得利斯農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，成立于1996年5月28日，法定代表人為鄭和平，住所為山東省諸城市昌城鎮(zhèn)，注冊資本為30,000萬元，主營業(yè)務(wù)為食用植物油加工、豆制品制造與銷售；糧食收購；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

　　截至2022年12月31日，農(nóng)業(yè)科技的總資產(chǎn)為153,679萬元，凈資產(chǎn)為102,667萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152,051萬元，凈利潤為6,211萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　（4）蛟河市得利斯生豬專業(yè)合作社，成立于2013年5月21日，法定代表人為夏剛，住所為吉林省蛟河市，注冊資本為340.2萬元，主營業(yè)務(wù)為組織收購、銷售成員飼養(yǎng)的生豬；組織采購、供應(yīng)成員所需的飼料；開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服務(wù)等。

　　截至2022年12月31日，蛟河市得利斯生豬專業(yè)合作社的總資產(chǎn)為391萬元，凈資產(chǎn)為217萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,105萬元，凈利潤為179萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）諸城同路人投資有限公司，成立于2007年9月22日，法定代表人為鄭和平，住所為山東省諸城市昌城鎮(zhèn)，注冊資本為4,428萬元，主營業(yè)務(wù)為企業(yè)自有資金對外投資；企業(yè)管理信息咨詢服務(wù)等。

　　截至2022年12月31日，諸城同路人投資有限公司的總資產(chǎn)為105,818萬元，凈資產(chǎn)為31,818萬元，凈利潤為-504萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　諸城同路人投資有限公司為公司控股股東，得利斯集團(tuán)有限公司及其附屬單位、山東得利斯生物科技有限公司、山東得利斯農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、蛟河市得利斯生豬專業(yè)合作社為公司實(shí)際控制人鄭和平先生所控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述企業(yè)均與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、履約能力分析

　　根據(jù)上述關(guān)聯(lián)方2022年的經(jīng)營狀況及歷年實(shí)際履約情況分析，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況良好，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，亦能按照協(xié)議約定支付相關(guān)款項(xiàng)。經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及協(xié)議簽署情況

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　交易按照客觀、公平、公正的原則，以市場價格為定價依據(jù)，交易價格公允，并根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額按期結(jié)算。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　（1）與采購相關(guān)標(biāo)的物：食用油；醬菜類；保健品；服裝；白酒；檢測服務(wù)；客運(yùn)車輛服務(wù)；餐飲服務(wù)；租賃；建筑裝飾勞務(wù)；生豬等。

　　與銷售相關(guān)標(biāo)的物：肉制品；包裝物；維修勞務(wù)；租賃；蒸汽等。

　　（2）合同期限：2023年1月1日-2023年12月31日；

　?。?）定價原則及定價政策：遵循當(dāng)期的市場價格或政府定價（第三方價格）確定；

　?。?）交易價格：按照市場價格交易；

　?。?）結(jié)算方式：按照實(shí)際發(fā)生的金額按期結(jié)算；

　?。?）合同生效條件：經(jīng)公司股東大會審議通過后簽署生效。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是遵循平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，按照公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，以市場價格為定價依據(jù)，遵循公允、合理的定價原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。公司主要業(yè)務(wù)亦不會對關(guān)聯(lián)方形成依存關(guān)系。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事審查了公司《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司2023年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，雙方交易遵循平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，交易價格公允、合理，未有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東權(quán)益的情形。董事會在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況是依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況作出的，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過，董事會審議過程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表了明確的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。截至本專項(xiàng)核查意見出具日，上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司遵循了公平、公正原則，交易價格具有公允性，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。因此，本保薦機(jī)構(gòu)對得利斯2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》；

　　3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于山東得利斯食品股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的專項(xiàng)核查意見》。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-016

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵

　　限制性股票的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》。同意公司回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”）激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票，并提交股東大會審議。具體事項(xiàng)如下：

　　一、本次激勵計(jì)劃簡述及實(shí)施情況

　　1、2021年4月19日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2021年4月20日至2021年4月30日，公司對本次激勵計(jì)劃首次授予激勵對象姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)及公示欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2021年5月6日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會對公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-026）。

　　3、2021年5月10日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年5月11日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2021-027）。

　　4、2021年6月16日，公司召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述兩項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了意見并表示同意。

　　5、2021年6月28日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2021-035），公司完成首次授予的限制性股票登記工作，首次授予的限制性股票上市日為2021年6月29日。

　　6、2022年4月20日，公司召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意的意見。

　　7、2022年4月27日，公司召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，確定以2022年4月29日作為預(yù)留授予日，以4.36元/股的授予價格向符合授予條件的1名激勵對象授予20萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意的意見。

　　8、2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)的議案》。2022年5月12日，公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-059）。

　　9、2022年6月7日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》（公告編號：2022-061），公司完成預(yù)留部分限制性股票的授予登記工作，預(yù)留部分限制性股票上市日為2022年6月8日。

　　10、2022年6月17日，公司披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-062），經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成本次回購注銷923,400股限制性股票事項(xiàng)。

　　11、2022年8月19日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對本次回購事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

　　12、2022年9月5日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》。2022年9月6日，公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-079）。

　　13、2022年9月28日，公司披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-081），經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成本次回購注銷90,600股限制性股票事項(xiàng)。

　　上述關(guān)于本次激勵計(jì)劃的相關(guān)具體實(shí)施情況詳見公司在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)會議決議公告及進(jìn)展公告。

　　二、本次回購注銷部分限制性股票情況

　?。ㄒ唬┗刭徸N原因及數(shù)量

　　1、《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》”）中設(shè)定的首次授予部分第二個解除限售期業(yè)績考核指標(biāo)、預(yù)留授予部分第一個解除限售期業(yè)績考核指標(biāo)為“以2020年度為基準(zhǔn)年，2022年度營業(yè)收入增長率不低于60%，或凈利潤增長率不低于50%”，根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000977號《審計(jì)報(bào)告》，前述業(yè)績考核指標(biāo)未成就，公司將回購注銷88名激勵對象不符合解除限售條件的共計(jì)694,550股限制性股票（其中：首次授予87名，共計(jì)614,550股；預(yù)留部分授予1名，共計(jì)80,000股）。回購價格統(tǒng)一按授予價格加上以銀行同期存款利率計(jì)算的利息。

　　2、由于3名原激勵對象已離職，不再符合激勵對象條件，公司回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)50,400股，回購價格按授予價格計(jì)算。

　　綜上，公司本次擬回購注銷的限制性股票總數(shù)為744,950股。

　?。ǘ┗刭徸N部分限制性股票的價格和資金來源

　　1、回購價格

　　根據(jù)《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》中的規(guī)定，若限制性股票授予后，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利或配股等事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的價格對激勵對象獲授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的其他公司股票進(jìn)行回購。其中派息后的回購價格依據(jù)“P=P0-V”計(jì)算，其中P為調(diào)整后的授予價格，P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額。

　　根據(jù)公司2020年度及2021年度權(quán)益分派實(shí)施情況及上述調(diào)整方法，本次激勵計(jì)劃調(diào)整后的首次授予部分限制性股票回購價格為2.90元/股（保留兩位小數(shù)），回購總金額為1,968,454.39元；預(yù)留部分限制性股票回購價格為4.35元/股（保留兩位小數(shù)），回購總金額為354,090元。

　　2、資金來源

　　公司用于本次限制性股票回購資金來源為公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況

　　公司本次擬回購注銷部分限制性股票744,950股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由636,794,790股調(diào)整為636,049,840股。具體如下：

　　本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。同時，公司本激勵計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)不影響公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；本次公司回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期、預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就以及授予激勵對象中3名原激勵對象已離職，不再具備激勵資格，涉及的744,950股限制性股票應(yīng)予以回購注銷。本次回購注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期、預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就以及3名原激勵對象已離職，不再具備激勵資格，因此公司決定對已獲授但尚未解除限售的合計(jì)744,950股限制性股票進(jìn)行回購注銷。上述回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》中的相關(guān)規(guī)定，并履行了相關(guān)審批程序，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的事項(xiàng)，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　七、法律意見書結(jié)論意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次回購事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次回購的原因及數(shù)量、價格的確定及資金來源符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。本次回購尚需經(jīng)公司股東大會審議通過；公司尚待履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)；同時，因本次回購事宜將導(dǎo)致公司注冊資本的減少，故公司尚需按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的減資程序。

　　八、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》；

　　4、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-017

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次被擔(dān)保方包含資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司，敬請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。為滿足公司及子公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司2023年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供不超過54,000萬元擔(dān)保額度（其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保額度為19,000萬元）。本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)需提交股東大會審議。具體事項(xiàng)如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保額度預(yù)計(jì)情況

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營資金需要，保證公司業(yè)務(wù)順利開展，現(xiàn)擬統(tǒng)籌安排公司及子公司對外擔(dān)保事項(xiàng)，擬在合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提出資金需求時為其提供擔(dān)保，2023年度擔(dān)保金額不超過人民幣54,000萬元（其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保額度為19,000萬元）。

　　自股東大會通過本議案起12個月內(nèi)，公司對上述控股子公司擔(dān)保的累計(jì)有效余額總額（即任一時點(diǎn)的擔(dān)保余額）不得超過上述最高擔(dān)保限額總額。公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已設(shè)立或?qū)硇录{入合并范圍的子公司）之間調(diào)劑使用擔(dān)保額度，但累計(jì)調(diào)劑總額不得超過預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度的50%；單筆調(diào)劑金額不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。在調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度；公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度可調(diào)劑至資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的擔(dān)保對象，屆時公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東大會的授權(quán)履行審議程序，并及時披露。

　　本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月18日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　?。ǘ?dān)保額度明細(xì)

　　注：上述擔(dān)保額度包含本年度新增及延續(xù)的擔(dān)保額度。

　?。ㄈ┍粨?dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：陜西得利斯食品有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91610422MA6XWWWN1F

　　成立日期：2019年11月29日

　　類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

　　法定代表人：公維永

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　注冊地址：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路4499號

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；畜禽收購；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：食品銷售；生豬屠宰；食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

　　陜西得利斯系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，陜西得利斯不屬于失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　2、公司名稱：北京得利斯食品有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110114600054125U

　　成立日期：1994年07月06日

　　類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：臧輝

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)史各莊鄉(xiāng)定?；是f路西

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)肉制品、速凍食品；普通貨運(yùn)；貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；批發(fā)預(yù)包裝食品（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；銷售食品；銷售日用品、五金交電、建筑材料、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、體育用品、針紡織品、橡膠制品、汽車配件、家具、鋼材、服裝鞋帽、新鮮水果、蔬菜、工藝美術(shù)品、裝飾材料、塑料制品；出租商業(yè)用房。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；生產(chǎn)肉制品、速凍食品、銷售食品、普通貨運(yùn)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　北京得利斯系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，北京得利斯不屬于失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　3、公司名稱：山東同得利食品有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370782720770951Q

　　成立日期：2000年03月21日

　　類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：鄭英偉

　　注冊資本：人民幣5018.62584萬元

　　注冊地址：山東省濰坊市諸城市昌城鎮(zhèn)駐地

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品小作坊經(jīng)營；牲畜屠宰；家禽屠宰；生豬屠宰；貨物進(jìn)出口；保稅倉庫經(jīng)營；種畜禽經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；畜禽收購；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；新鮮蔬菜批發(fā)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；低溫倉儲（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　同得利系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，同得利不屬于失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　4、公司名稱：吉林得利斯食品有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91220281664295665X

　　成立日期：2007年10月26日

　　類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：夏剛

　　注冊資本：人民幣38611.69萬元

　　注冊地址：蛟河市河北街世紀(jì)路111號

　　經(jīng)營范圍：生豬屠宰/熟肉制品、豆制品、冷凍食品加工、銷售/倉儲裝卸、貨物運(yùn)輸（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、土特產(chǎn)品銷售；倉儲服務(wù)；冷庫租賃服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　吉林得利斯系公司控股子公司，公司持有其97.41%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，吉林得利斯不屬于失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　5、公司名稱：青島百夫沃德貿(mào)易有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370220MA3C4DBN9G

　　成立日期：2015年12月17日

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：季剛

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　注冊地址：山東省青島市嶗山區(qū)科苑緯一路1號G座7層

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：鮮肉零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；鮮肉批發(fā)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；國際貨物運(yùn)輸代理；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；食品進(jìn)出口；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司的關(guān)系：系公司控股孫公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　經(jīng)查詢，百夫沃德不屬于失信被執(zhí)行人。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次公司擔(dān)保事項(xiàng)涉及的具體擔(dān)保金額、期限與擔(dān)保方式以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)審議對外擔(dān)保事項(xiàng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次公司對外提供擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：公司本次對子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，是根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要確定的，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，公司能夠有效掌握和控制其日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、投融資等，相關(guān)公司償債能力良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。其中吉林得利斯、百夫沃德為公司控股子公司，雖其他股東未提供同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。公司將持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保公司經(jīng)營狀況，必要時采取及時有效措施控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　董事會同意公司本次對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生對外擔(dān)保事項(xiàng)是根據(jù)日常經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃確定的。目前公司及子公司財(cái)務(wù)狀況良好，盈利穩(wěn)定，具備擔(dān)保及相應(yīng)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司及子公司的發(fā)展造成不良影響，亦不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，同意公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本專項(xiàng)核查意見出具日，公司2023年度對外擔(dān)保額度已經(jīng)經(jīng)過董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需公司股東大會審議通過，履行了必要的審議程序。本次擔(dān)保旨在滿足公司及子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無異議。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，公司累計(jì)已審批擔(dān)?？傤~度為74,000萬元（均是合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30.89%；截至本公告披露日已使用對外擔(dān)保額度為14,531.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)6.07%。公司及子公司不存在對合并報(bào)表范圍外單位提供擔(dān)保的情形，且均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　七、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》

　　3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于山東得利斯食品股份有限公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的專項(xiàng)核查意見》

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-019

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開的第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的議案》，本次核銷事項(xiàng)在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、核銷應(yīng)收款項(xiàng)情況

　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司為真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審核、賬銷案存的原則，對確實(shí)無法收回且已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的43筆應(yīng)收款項(xiàng)共計(jì)995.56萬元進(jìn)行核銷，本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)均已全額計(jì)提信用減值損失，不涉及公司關(guān)聯(lián)方。

　　二、本次核銷壞賬對公司的影響

　　本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)均已全額計(jì)提信用減值損失，因此不會對公司2022年度及以前年度損益產(chǎn)生影響。本次壞賬核銷依據(jù)充分，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，符合公司實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會計(jì)處理的過程及依據(jù)

　　按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策、內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定，公司對應(yīng)收款項(xiàng)壞賬采用備抵法核算，上述擬核銷的應(yīng)收款項(xiàng)沖減已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。

　　四、董事會意見

　　本次核銷應(yīng)收款項(xiàng)符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息，核銷依據(jù)充分，本次核銷的壞賬不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次核銷應(yīng)收款項(xiàng)壞賬事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。核銷應(yīng)收款項(xiàng)后，能夠更加公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，同意本次核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)管理制度核銷應(yīng)收賬款，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司就本次核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情形，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》；

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-020

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)并修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：

　　一、本次《公司章程》修訂情況說明

　　為提高董事會運(yùn)作效率和科學(xué)決策水平，優(yōu)化公司治理，公司擬將董事會成員人數(shù)由9人調(diào)整為7人，其中獨(dú)立董事人數(shù)不變，非獨(dú)立董事人數(shù)由6人調(diào)整為4人，同時根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

　　《公司章程》修訂對比表

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款不變。

　　本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《山東得利斯食品股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-021

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會及監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司開展了董事會、監(jiān)事會換屆工作，現(xiàn)將換屆工作具體情況公告如下：

　　一、董事會換屆工作情況

　　公司于2023年4月18日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)提名委員會審核，公司董事會提名鄭思敏女士、閆德中先生、于瑞波先生、柴瑞芳女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名劉海英女士、劉春玉女士、王月永先生為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。

　　公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事候選人任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對本次董事會換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司第六屆董事會非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事將在2022年年度股東大會中采取累積投票制進(jìn)行表決，任期自股東大會審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第五屆董事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　二、監(jiān)事會換屆工作情況

　　公司于2023年4月18日召開第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會提名鄭乾坤先生、鄭鎮(zhèn)峰先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。

　　非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將在2022年年度股東大會中采取累積投票制進(jìn)行表決，任期自股東大會審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第五屆監(jiān)事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　三、其他說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形，且均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司第五屆董事會、監(jiān)事會成員在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)良性發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　附件：

　　第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　鄭思敏，女，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1977年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。第十四屆全國人大代表、山東省第十三屆人大代表、中國肉類協(xié)會第六屆豬業(yè)分會會長、山東省肉類產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長。榮獲全國食品安全優(yōu)秀管理者、中國食品安全年會普法先進(jìn)工作者、全國巾幗建功標(biāo)兵，山東省五一勞動獎?wù)?、山東省三八紅旗手、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、首批鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人等稱號。曾任中央電視臺科教節(jié)目制作中心導(dǎo)演助理、黨辦委員，中國傳媒大學(xué)廣告學(xué)院辦公室主任。歷任公司董事會秘書、北京得利斯食品有限公司總經(jīng)理。2015年3月至今任公司董事長。

　　截至目前，鄭思敏女士持有公司股票121,400股。鄭思敏女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人鄭和平先生為父女關(guān)系。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭思敏女士任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　閆德中，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1968年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。山東省肉類協(xié)會副會長，煙臺市第十七屆人大代表。先后榮獲煙臺市優(yōu)秀人大代表、煙臺商貿(mào)控股公司優(yōu)秀黨務(wù)工作者等稱號。歷任煙臺喜旺肉類食品有限公司黨總支書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副董事長。

　　截至目前，閆德中先生持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票200,000股，閆德中先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。閆德中先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　于瑞波，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1975年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。濰坊市第十二、十三屆政協(xié)委員、山東省肉類協(xié)會副會長。榮獲中國肉類產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新人物、全國農(nóng)村青年致富帶頭人十大標(biāo)兵、山東省食品工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、全國食品安全管理先進(jìn)個人、山東省肉類食品行業(yè)食安衛(wèi)士、山東省肉類食品行業(yè)發(fā)展30年行業(yè)精英、齊魯鄉(xiāng)村之星等稱號。1995年起，歷任得利斯集團(tuán)有限公司秘書科科長、運(yùn)營部經(jīng)理、董事會秘書，山東得利斯生物科技公司總經(jīng)理，得利斯集團(tuán)有限公司總裁。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　截至目前，于瑞波先生直接及間接合計(jì)持有公司股票482,970股（其中：直接持有33,400股，通過諸城同路人投資有限公司間接持有449,570股），于瑞波先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于瑞波先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　柴瑞芳，女，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1980年出生，本科學(xué)歷，2010年取得注冊會計(jì)師證書，濰坊市第十八屆人大代表。歷任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至目前，柴瑞芳女士持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票64,500股，柴瑞芳女士與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。柴瑞芳女士任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　第六屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷

　　劉海英，女，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1964年出生，中共黨員，山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計(jì)學(xué)學(xué)士，山東大學(xué)數(shù)學(xué)院運(yùn)籌學(xué)與控制論碩士，南開大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)博士。山東大學(xué)教授?，F(xiàn)任奧揚(yáng)科技、登海種業(yè)、索力得股份、藍(lán)想股份及公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，劉海英女士未持有公司股票，劉海英女士與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉海英女士任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　劉春玉，女，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1972年出生，中共黨員，山東大學(xué)管理科學(xué)學(xué)士，山東大學(xué)企業(yè)管理博士研究生。山東大學(xué)會計(jì)學(xué)系黨支部書記、副教授、碩士生導(dǎo)師。現(xiàn)任萊州農(nóng)村商業(yè)銀行及公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，劉春玉女士未持有公司股票，劉春玉女士與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉春玉女士任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　王月永，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1965年出生，天津大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計(jì)師。1988年至1994年于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)任教；1994年至2000年就職于山東證券交易中心，歷任研究發(fā)展部經(jīng)理、清算部經(jīng)理、總會計(jì)師；2000年至2002年任山東省東西結(jié)合信用擔(dān)保有限公司副總裁；2002年至2009年任北京安聯(lián)投資有限公司總裁助理；2010年至今任北京圣博揚(yáng)投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)兼任山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事，碧水源、潛能恒信、海油發(fā)展及公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，王月永先生未持有公司股票，王月永先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王月永先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　鄭乾坤，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1975年出生，致公黨黨員，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)學(xué)士，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)碩士，高級畜牧師，第十四屆濰坊市政協(xié)委員。先后獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎、江蘇省科學(xué)技術(shù)獎一等獎、山東省科技進(jìn)步獎二等獎、濰坊市科學(xué)技術(shù)獎二等獎等獎項(xiàng)，并榮獲齊魯鄉(xiāng)村之星、濰坊市有突出貢獻(xiàn)中青年專家、濰坊風(fēng)箏都最美科技工作者、改革開放四十周年山東省食品行業(yè)杰出科技工作者等榮譽(yù)稱號。擔(dān)任全國農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)委會委員、合肥工業(yè)大學(xué)碩士研究生指導(dǎo)老師、“科技部食品安全關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)核心專家?guī)斐蓡T。歷任諸城外貿(mào)有限公司秘書科秘書、諸城外貿(mào)有限公司畜禽保健中心實(shí)驗(yàn)室主任、諸城外貿(mào)綠安檢測有限公司副總經(jīng)理、得利斯檢測中心主任?，F(xiàn)擔(dān)任得利斯集團(tuán)有限公司技術(shù)中心總監(jiān)、公司監(jiān)事會主席。

　　截至目前，鄭乾坤先生持有公司股票20,000股，鄭乾坤先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭乾坤先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　鄭鎮(zhèn)峰，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1965年出生，中共黨員，中專學(xué)歷。高級工程師、能源管理師、濰坊節(jié)能協(xié)會專家委員會專家。獲得山東省“全省百佳鍋爐節(jié)能操作能手”榮譽(yù)稱號，多次被評為諸城市安全管理先進(jìn)個人?，F(xiàn)任公司安全環(huán)保中心總監(jiān)、監(jiān)事。

　　截至目前，鄭鎮(zhèn)峰先生持有公司股票7,300股，鄭鎮(zhèn)峰先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭鎮(zhèn)峰先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-022

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月18日在公司會議室召開了職工代表大會。經(jīng)與會職工代表審議，一致同意選舉鄭云剛先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后），鄭云剛先生將與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司監(jiān)事會中職工代表的比例不低于三分之一；公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　附件：

　　第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　鄭云剛，男，中國籍，漢族，無永久境外居留權(quán)，1972年出生，大專學(xué)歷。歷任西安得利斯食品有限公司生產(chǎn)經(jīng)理、諸城合利食品公司經(jīng)理、北京得利斯食品有限公司總經(jīng)理、濰坊同路食品有限公司總經(jīng)理、公司生產(chǎn)經(jīng)理、中式事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司深加工第一事業(yè)部總經(jīng)理、監(jiān)事。

　　截至目前，鄭云剛先生未持有公司股票，鄭云剛先生與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭云剛先生任職資格符合《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。