證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-24號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議于2023年4月17日（星期一）以現(xiàn)場和通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送至公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議由公司董事長扎西尼瑪先生召集，會議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，其中獨(dú)立董事梁青槐先生以通訊方式表決。會議召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)與會董事以現(xiàn)場和通訊方式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度報(bào)告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、審議通過了關(guān)于《公司2022年度董事會報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、審議通過了關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、審議通過了關(guān)于《公司2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-601,626,656.29元。其中歸屬于母公司的凈利潤-518,696,751.24元，按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利情況下計(jì)提10%法定盈余公積金,因2022年未實(shí)現(xiàn)盈利，本年度將不計(jì)提盈余公積金。2022年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤為0.00元，加上2021年度剩余未分配利潤1,901,758,036.02元，減2021年度對股東的現(xiàn)金利潤分配73,484,653.83元，2022年度可供投資者分配的利潤為1,309,576,630.95元。公司擬以實(shí)施2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，以截至2022年12月31日的總股本920,886,924股為參考，轉(zhuǎn)增股本約為276,266,077股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額。本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足“公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正值”的條件，基于公司2022年度凈利潤為負(fù)數(shù)不滿足分紅條件，且綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況等因素，為保障公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，穩(wěn)步推動后續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬以公積金轉(zhuǎn)增股本，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利潤分配預(yù)案符合公司所屬行業(yè)實(shí)際情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，在維護(hù)了中小股東利益的同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意公司2022年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，同意將此預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（2023-26號）。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、審議通過了關(guān)于《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　六、審議通過了關(guān)于《公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營工作報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了關(guān)于《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

　　八、審議通過了關(guān)于《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　九、審議通過了關(guān)于《公司董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告》。

　　十、審議通過了關(guān)于《公司董事會薪酬與考核委員會2022年度履職情況報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司董事會薪酬與考核委員會2022年度履職情況報(bào)告》。

　　十一、審議通過了關(guān)于《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　十二、審議通過了關(guān)于《公司2022年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。

　　十三、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（2023-27號）

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十四、審議通過了關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。6名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該議案，確認(rèn)公司及控股子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為66,933.47萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-28號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十五、審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2023-29號）。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十六、審議通過了關(guān)于召開公司2022年年度股東大會有關(guān)事宜的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司擬召開西藏天路股份有限公司2022年年度股東大會，會議將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議召開地點(diǎn)為西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室，會議具體召開時(shí)間及議案另行通知。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-25號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年4月17日（星期一）以現(xiàn)場方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送到公司各位監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席達(dá)瓦扎西先生召集，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，德吉旺姆女士因公務(wù)原因無法參加此次會議，特委托公司監(jiān)事達(dá)瓦扎西先生代為出席會議并行使表決權(quán)，會議實(shí)到2人，缺席1人。會議召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事逐項(xiàng)表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度報(bào)告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、審議通過了關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、審議通過了關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、審議通過了關(guān)于《公司2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-601,626,656.29元。其中歸屬于母公司的凈利潤-518,696,751.24元，按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利情況下計(jì)提10%法定盈余公積金,因2022年未實(shí)現(xiàn)盈利，本年度將不計(jì)提盈余公積金。2022年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤為0.00元，加上2021年度剩余未分配利潤1,901,758,036.02元，減2021年度對股東的現(xiàn)金利潤分配73,484,653.83元，2022年度可供投資者分配的利潤為1,309,576,630.95元。公司擬以實(shí)施2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，以截至2022年12月31日的總股本920,886,924股為參考，轉(zhuǎn)增股本約為276,266,077股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額。本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足“公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正值”的條件，基于公司2022年度凈利潤為負(fù)數(shù)不滿足分紅條件，且綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況等因素，為保障公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，穩(wěn)步推動后續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬以公積金轉(zhuǎn)增股本，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次利潤分配預(yù)案符合公司所屬行業(yè)實(shí)際情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，維護(hù)了中小股東利益的同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定。因此，我們同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，同意將此預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（2023-26號）。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、審議通過了關(guān)于《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　六、審議通過了關(guān)于《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　七、審議通過了關(guān)于《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　八、審議通過了關(guān)于《公司2022年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日刊登在上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。

　　九、審議通過了關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會通過了該議案，確認(rèn)公司及控股子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為66,933.47萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-28號）。

　　此項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-26號

　　轉(zhuǎn)債代碼:110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年度利潤分配和公積金

　　轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例：西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、不送紅股，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本擬以實(shí)施2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-601,626,656.29元。其中歸屬于母公司的凈利潤-518,696,751.24元，按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利情況下計(jì)提10%法定盈余公積金。2022年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤為0.00元，加上2021年度剩余未分配利潤1,901,758,036.02元，減2021年度對股東的現(xiàn)金利潤分配73,484,653.83元，2022年度可供投資者分配的利潤為1,309,576,630.95元。經(jīng)董事會決議，公司擬以實(shí)施2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)轉(zhuǎn)增股本，本次公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

　　公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，以截至2022年12月31日的總股本920,886,924股為參考計(jì)算轉(zhuǎn)增股本約為276,266,077股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額，本年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、不送紅股。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足“公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正值”的條件，基于公司2022年度凈利潤為負(fù)數(shù)不滿足分紅條件，且綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況等因素，為保障公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，穩(wěn)步推動后續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬以公積金轉(zhuǎn)增股本，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。

　　三、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月17日召開了第六屆董事會第三十六次會議，審議并通過了《公司2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，同意2022年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司所屬行業(yè)實(shí)際情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，維護(hù)了中小股東利益的同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定。因此，我們同意公司2022年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，同意將此預(yù)案提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　2023年4月17日，公司召開第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案在綜合分析行業(yè)環(huán)境、經(jīng)營模式等因素的基礎(chǔ)上制定，充分考慮目前及未來的業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，在保障公司長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，更好地回報(bào)投資者。公司利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案嚴(yán)格執(zhí)行了《公司章程》等相關(guān)分紅政策的規(guī)定，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例清晰明確，審議決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┍敬卫麧櫡峙浜凸e金轉(zhuǎn)增股本對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

　　本次利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，公司總股本將增加，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將會相應(yīng)攤薄。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說明

　　本次利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-27號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

　　●本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議。

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京財(cái)會許可【2011】0056號）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計(jì)師1,495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)超過660人。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為222家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5、獨(dú)立性誠信記錄

　　截至2022年12月31日，信永中和近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：何勇先生，1995年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，1996年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：崔西福先生，2005年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2013年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過10家。

　　擬簽字注冊會計(jì)師：丁茂先生，2019年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2017年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3、獨(dú)立性

　　信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　信永中和作為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)70萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)40萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)30萬元。為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能夠嚴(yán)格按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對公司2022年度經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了客觀評價(jià)并出具了書面意見。為保證服務(wù)的延續(xù)性，公司董事會審計(jì)委員會建議董事會繼續(xù)聘請信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年，審計(jì)費(fèi)用與2022年度保持一致，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)40萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)30萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會的履職情況

　　公司董事會審計(jì)委員會對信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為信永中和在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，在為公司提供2022年度審計(jì)工作中，對公司資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果所作的審計(jì)實(shí)事求是，所出的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)，審計(jì)委員會同意向董事會提議續(xù)聘信永中和為公司2023年度的會計(jì)師事務(wù)所，對財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事對公司續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見如下：

　　我們認(rèn)真查閱了信永中和的資質(zhì)證明及業(yè)務(wù)介紹文件，認(rèn)為其能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的要求，本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　公司于2023年4月17日召開了第六屆董事會第三十六次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度的會計(jì)師事務(wù)所，負(fù)責(zé)公司2023年財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)工作，審計(jì)費(fèi)用與2022年度保持一致。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-30號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年第四季度新簽施工合同情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2022年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑類子公司新簽施工合同1項(xiàng)，合同總額58,873.00萬元。具體如下：

　　單位：人民幣萬元

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-29號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于修改公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次發(fā)行的“天路轉(zhuǎn)債”自2020年5月6日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，截至2023年3月31日，累計(jì)共有人民幣380,738,000元“天路轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為53,174,584股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額865,384,510股的6.14%。

　　2022年6月24日，公司完成2022年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票首次授予登記工作，有限售條件流通股數(shù)量增加2,328,014股。

　　因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予登記完成，截至2023年3月31日，公司注冊資本由工商登記的918,557,891股增加至920,887,108股，需對《公司章程》中的注冊資本、股份總數(shù)等相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂并進(jìn)行工商變更登記。

　　另因公司前期結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況對副董事長人數(shù)進(jìn)行了修改，現(xiàn)對其他條款進(jìn)行同步修改。

　　具體修改條款如下：

　　除上述修訂外,《公司章程》的其他內(nèi)容不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。該議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-31號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）對截至2022年12月31日的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值跡象的識別和測試，并根據(jù)結(jié)果對其中存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本期計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失情況

　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定的要求，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對截至2022年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)及商譽(yù)等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，判斷存在可能發(fā)生減值的跡象，確定了需計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)項(xiàng)目。各項(xiàng)減值損失明細(xì)如下：

　　(單位：元)

　　上述計(jì)提減值損失說明如下：

　　(一)公司對應(yīng)收賬款可能發(fā)生的壞賬損失按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，2022年應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額298,925,660.93元，計(jì)入當(dāng)期信用減值損失-41,698,114.22元。

　　(二)公司對其他應(yīng)收款可能發(fā)生的壞賬損失按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，2022年其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備余額63,894,130.34元，計(jì)入當(dāng)期信用減值損失749,465.10元。

　　(三)公司對應(yīng)收票據(jù)可能發(fā)生的壞賬損失按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，2022年應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備余額4,032,288.20元，計(jì)入當(dāng)期信用減值損失-4,206,876.73元。

　　(四)公司對長期應(yīng)收款可能發(fā)生的壞賬損失按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，2022年長期應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備余額10,037.51元，計(jì)入當(dāng)期信用減值損失17,285.11元。

　　(五)公司根據(jù)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值所形成的價(jià)值的減少計(jì)提減值準(zhǔn)備，截至2022年12月31日，一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備余額102,822.74元，計(jì)入當(dāng)期信用減值損失723.79元。

　　（六）公司存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。截至2022年12月31日，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額1,529,713.57元，計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)減值損失-2,860,852.82元。

　?。ㄆ撸┕緦贤Y產(chǎn)可能發(fā)生的壞賬損失按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，2022年合同資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備余額150,396,796.84元，計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)減值損失-81,445,437.48元。

　　(八)公司按固定資產(chǎn)賬面價(jià)值超過其可回收金額的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備。截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值5,452,228,501.93元，累計(jì)折舊1,917,236,524.84元，固定資產(chǎn)凈值3,533,888,826.24元。公司對其中存在減值跡象的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1,103,150.85元，轉(zhuǎn)回當(dāng)期資產(chǎn)減值損失的金額54,117.75元。

　　(九)公司根據(jù)商譽(yù)的可收回金額低于其賬面價(jià)值所形成的價(jià)值的減少計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備，截至2022年12月31日，商譽(yù)賬面價(jià)值148,369,982.48元，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備54,434,600.00元，計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)減值損失-54,434,600.00元。

　　二、本期計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失對公司的影響

　　公司本期計(jì)提信用減值損失-45,137,516.95元；計(jì)提資產(chǎn)減值損失-138,740,890.30元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策規(guī)定，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，可以使公司的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月19日