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重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603191證券簡(jiǎn)稱：望變電氣公告編號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月18日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，董事長(zhǎng)楊澤民主持本次股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事馮戟和獨(dú)立董事郭振巖、陳偉根因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事袁濤因工作原因未出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李代萍出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于審議董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于審議監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司提供融資擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案7《關(guān)于審議董事薪酬的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東，股東楊澤民、秦惠蘭、楊耀、楊厚群、熊必潤(rùn)、李代萍、李奎回避表決，該等股東合計(jì)持有公司172,886,702股股票。
議案8《關(guān)于審議監(jiān)事薪酬的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東，股東李長(zhǎng)平回避表決，該等股東合計(jì)持有公司100,000股股票。
議案10《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東楊澤民、秦惠蘭、楊耀、楊厚群、夏強(qiáng)回避表決，該等股東合計(jì)持有公司160,804,875股股票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：路悅、盛也晴
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月19日
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