證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司預(yù)計2023年可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)生商品銷售、勞務(wù)服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣4,494萬元。其中：

　　1、預(yù)計2023年與公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責任公司（以下簡稱“四川發(fā)展”）控制的企業(yè)綿陽市聚富商貿(mào)有限公司（以下簡稱“聚富商貿(mào)”）、綿陽市豐谷酒王營銷有限公司（以下簡稱“綿陽豐谷”）、四川森林茶業(yè)有限公司（以下簡稱“森林茶業(yè)”）、四川新筑通工汽車有限公司（以下簡稱“新筑通工”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣32萬元；

　　2、預(yù)計2023年與其他關(guān)聯(lián)方四川發(fā)展土地資產(chǎn)運營管理有限公司（以下簡稱“土地公司”）、四川頤合物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“頤合物業(yè)”）、四川新筑智能工程裝備制造有限公司（以下簡稱“新筑智裝”）、上海奧威科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“奧威科技”）、四川新筑展博住宅工業(yè)有限公司（以下簡稱“新筑展博”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣4,462萬元。

　　2023年3月28日，公司第七屆董事會第四十次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會在審議該事項時關(guān)聯(lián)董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生、趙科星女士回避表決。獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╊A(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　注1：對于公司與控股股東四川發(fā)展控制的企業(yè)公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，因關(guān)聯(lián)方數(shù)量較多，單個金額較小，預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的總金額不足“300萬元以上且達到上市公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%”，故以同一控制人口徑進行合并列示為“四川發(fā)展控制的企業(yè)”。除前述外的其他關(guān)聯(lián)人單獨列式。

　　注2：在上述預(yù)計總額范圍內(nèi)，公司及子公司可以根據(jù)實際情況在同一控制下各關(guān)聯(lián)方內(nèi)調(diào)劑使用。

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本信息

　?。ǘ┳罱黄谥饕攧?wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　（三）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、四川發(fā)展為公司控股股東，四川發(fā)展控制的企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)人。

　　2、張宜剛先生同時擔任四川發(fā)展和四川省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責任公司（以下簡稱“城鄉(xiāng)建投”）董事長，城鄉(xiāng)建投為土地公司控股股東，頤合物業(yè)為土地公司全資子公司。

　　3、新筑智裝、新筑展博為新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新筑投資”）控制的企業(yè)。公司董事黃曉波先生擔任新筑投資董事、常務(wù)副總經(jīng)理、新筑智裝董事長、總經(jīng)理。

　　4、奧威科技為公司高管張楊先生擔任董事的企業(yè)。

　?。ㄋ模┞募s能力分析

　　經(jīng)查詢，本次預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)方均是依法存續(xù)的企業(yè)，不是失信被執(zhí)行人。結(jié)合前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況，公司認為上述各關(guān)聯(lián)方均具備履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┒▋r原則和依據(jù)

　　本次預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化原則，關(guān)聯(lián)交易價格參考非關(guān)聯(lián)第三方同類交易價格、同行業(yè)收費價格等因素與關(guān)聯(lián)方協(xié)商確定，確保關(guān)聯(lián)交易價格公允。

　?。ǘ﹨f(xié)議簽署情況

　　1、2019年12月31日，經(jīng)公司第六屆董事會第五十一次會議審議，通過了《關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與土地公司簽署了為期五年的《房屋租賃合同》，具體詳見《關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-004）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》“6.3.19……（四）公司與關(guān)聯(lián)人簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議期限超過三年的，應(yīng)當每三年重新履行相關(guān)審議程序并披露”有關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮，公司決定繼續(xù)履行《房屋租賃合同》。公司預(yù)計2023年與土地公司、頤合物業(yè)發(fā)生的房屋租賃、水電費、物業(yè)管理費用合計不超過450萬元。

　　2、2021年7月14日，公司與新筑展博簽署了《供水協(xié)議》，協(xié)議從2021年8月31日至2024年8月30日止，有效期三年，新筑展博每年用水總價原則不超過10萬元。

　　除上述外，公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易將在實際發(fā)生時簽署相關(guān)協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　本次預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合日常經(jīng)營活動開展的需要。關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化原則，不會損害公司及股東的利益，公司主要業(yè)務(wù)也不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。

　　五、獨立董事意見

　?。ㄒ唬╆P(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見

　　我們已對本次關(guān)聯(lián)交易涉及的相關(guān)事項進行了全面了解，同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交第七屆董事會第四十次會議審議。

　　（二）關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

　　公司預(yù)計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易將依據(jù)公平、合理的定價政策，確保關(guān)聯(lián)交易的公允性。董事會在審議《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度，程序合法有效，我們對該項關(guān)聯(lián)交易無異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┑谄邔枚聲谒氖螘h決議；

　?。ǘ┑谄邔帽O(jiān)事會第十五次會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒍掳l(fā)表的事前認可意見；

　　（四）獨立董事發(fā)表的獨立意見；

　?。ㄎ澹┮押炇鸬年P(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-018

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關(guān)于2023年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第七屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　為滿足日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展需要，公司及子公司擬在2023年向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請保函業(yè)務(wù)額度不超過10億元，使用存單、保證金質(zhì)押辦理保函業(yè)務(wù)占用資金不超過2億元；以收到的承兌匯票質(zhì)押在商業(yè)銀行等金融機構(gòu)開具承兌匯票、貸款、貼現(xiàn)等融資類業(yè)務(wù)，質(zhì)押額度不超過2億元。

　　本次額度具體視公司及子公司實際需求而定，最終以與商業(yè)銀行等金融機構(gòu)實際達成的額度為準。

　　本次額度有效期自股東大會審議通過之日起至下一年度審議保函、票據(jù)質(zhì)押額度的股東大會決議通過之日止。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-019

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開了第七屆董事會第四十次會議、第七屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、公司2022年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-566,580,501.75元，2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤-287,155,808.39元；截至2022年12月31日，合并報表公司未分配利潤為-767,532,060.89元，母公司未分配利潤為-714,620,242.54元。鑒于母公司報表可供分配的利潤為負值，根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、獨立董事意見

　　我們認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況。因此，我們同意董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該事項提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定和公司實際情況。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

　　3、公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-016

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　報告期內(nèi)，公司收購晟天新能源51.60%股權(quán)，切入光伏發(fā)電行業(yè)，目前形成了先進制造+光伏發(fā)電的業(yè)務(wù)布局。

　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)介紹

　　1、軌道交通業(yè)務(wù)

　　公司軌道交通業(yè)務(wù)目前以城軌車輛造修為主，主要滿足成都市場需求，是公司業(yè)務(wù)重要的組成部分。新制式軌道交通業(yè)務(wù)布局了以內(nèi)嵌式中低速磁懸浮系統(tǒng)為代表的制式產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司國產(chǎn)化內(nèi)嵌式磁懸浮車輛在試驗線上實現(xiàn)120km/h的穩(wěn)定運行，各項性能良好，實現(xiàn)了動態(tài)調(diào)試目標，為磁懸浮交通系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)化應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了有力的保障。

　　2、橋梁功能部件

　　目前公司橋梁功能部件業(yè)務(wù)主要由全資子公司新筑交通實施。橋梁功能部件是指橋梁及其它類似建筑設(shè)施中所必需的用于重要承力與傳力部位，并能滿足橋梁運動與運營功能，其性能符合行業(yè)標準的功能部件，公司橋梁功能部件產(chǎn)品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。

　　3、光伏發(fā)電

　　公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)目前由控股子公司晟天新能源實施。晟天新能源堅持以光伏電站投資建設(shè)為主，探索出“光伏+牧業(yè)”“光伏+漁業(yè)”“光伏+農(nóng)業(yè)”等發(fā)展模式。截至2022年底，晟天新能源已在全國范圍內(nèi)投資建設(shè)22座光伏電站。晟天新能源總裝機規(guī)模1,387.63MW，其中，運營電站617.63MW，在建電站670MW，擬建電站100MW。晟天新能源光伏電站主要位于四川、湖南、甘肅、西藏等省（自治區(qū)），電站類型以集中式為主，按電站區(qū)域分布統(tǒng)計，西南區(qū)域運營電站311.38MW，華北區(qū)域運營電站146.25MW，華中區(qū)域運營電站120MW，西北區(qū)域運營電站40MW。

　　報告期內(nèi)晟天新能源開工建設(shè)單體規(guī)模最大、投資額最大的甘孜州雅江縣紅星“1+N”II標段500MW光伏項目，成功落地晟天新能源首個整縣分布式項目云南楚雄100MW分布式項目，實現(xiàn)山西大同50MW項目、河北曹妃甸16.25MW分布式項目全容量并網(wǎng)等重大項目進展，晟天新能源累計裝機規(guī)模歷史性突破1GW，形成以大基地項目、整縣分布式項目、常規(guī)項目為基本格局的光伏業(yè)務(wù)形態(tài)。與此同時，晟天新能源加大電站運維和工程安裝業(yè)務(wù)拓展，取得承裝（修、試）四級資質(zhì)，逐步開展新能源場站運維、搶修、年檢預(yù)試等綜合能源服務(wù)。

　?。ǘ┊a(chǎn)品介紹

　　1、軌道交通業(yè)務(wù)

　　1、軌道交通業(yè)務(wù)

　　軌道交通業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要為地鐵車輛、現(xiàn)代有軌電車和內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)等。

　?。?）地鐵車輛

　　地鐵是地下鐵路的簡稱，指的是在地下運行城市軌道交通系統(tǒng)。地鐵使用方便、占用陸地地面面積較少、對地面環(huán)境造成污染較小，建成后能明顯緩解城市交通壓力。地鐵系統(tǒng)由地鐵車輛、隧道、動力系統(tǒng)和操作系統(tǒng)組成，地鐵車輛是地鐵系統(tǒng)運營的核心之一。

　?。?）有軌電車

　　有軌電車指的是采用電力驅(qū)動并在軌道上行駛的輕型軌道交通車輛，公司現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)品主要為地板距軌面距離低于40厘米的低地板有軌電車。按照低地板高度劃分，低地板有軌電車可分為70%低地板車輛和100%低地板車輛。根據(jù)住建部《低地板有軌電車車輛通用技術(shù)條件》，70%低地板車輛指的是約70%客室通道地板面可無臺階通過，100%低地板車輛指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

　?。?）內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)

　　磁懸浮系統(tǒng)的運作原理是運用電磁力將車輛懸浮至一定高度，使車輛與磁懸浮軌道梁間無機械接觸，并由電磁吸力和電動斥力產(chǎn)生的導(dǎo)向力以及直線電機產(chǎn)生的牽引力驅(qū)動車輛運動，從而克服輪軌列車的粘著限制。從定義上看，運行時速在120公里至200公里之間的為中速磁懸浮，運行時速低于120公里的稱為低速磁懸浮。

　　相較傳統(tǒng)磁懸浮交通系統(tǒng)，內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)采用無線通信傳遞信息技術(shù)和軌抱車的結(jié)構(gòu)，綜合集成車輛、軌道、線路、運行控制、供電等系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)簡約，疏散安全性能更佳；結(jié)構(gòu)設(shè)計適用于高架和地面敷設(shè)，能達到屏蔽電磁場和噪音的綠色環(huán)保效果，軌道梁自然形成維保和逃生通道；數(shù)據(jù)集中管理，自動化、智能化控制程度高，具有更佳的經(jīng)濟性、更優(yōu)的可維護性、更高的可靠性。

　　相較于傳統(tǒng)輪軌系統(tǒng)，磁懸浮系統(tǒng)的爬坡能力強、轉(zhuǎn)彎半徑小，修建時受地形影響較小，能夠減少工程量；磁懸浮系統(tǒng)的運行噪音小，可以深入繁華市區(qū)，避開重要的建構(gòu)筑物，減少工程拆遷量和地下建設(shè)里程。因此，在特定地理形態(tài)和運輸條件下，中低速磁懸浮系統(tǒng)的建設(shè)成本較傳統(tǒng)中運量輪軌系統(tǒng)具有競爭優(yōu)勢。

　　2、橋梁功能部件

　　橋梁功能部件產(chǎn)品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。

　?。?）橋梁支座

　　橋梁支座是連接橋梁上部結(jié)構(gòu)和下部結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部件，架設(shè)于橋梁墩臺上，其頂面支承橋梁上部結(jié)構(gòu)，將橋梁上部結(jié)構(gòu)固定于墩臺，承受作用在橋梁上部結(jié)構(gòu)的各種力，并將其可靠地傳遞給橋梁墩臺。

　　按照用途，橋梁支座可分為鐵路橋梁支座和公路橋梁支座兩大類；按照結(jié)構(gòu)形式，橋梁支座可分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座及球型支座等。

　?。?）橋梁伸縮裝置

　　橋梁伸縮裝置安裝于橋梁上部結(jié)構(gòu)活動端、橋面斷縫處，主要起到傳力支撐作用和位移控制作用。

　　按照用途，橋梁伸縮裝置分為公路橋梁伸縮裝置和鐵路橋梁伸縮裝置；按照橋梁位移量大小，橋梁伸縮裝置分為單縫、雙縫或多縫裝置。

　?。?）預(yù)應(yīng)力錨具

　　預(yù)應(yīng)力錨具是橋梁關(guān)鍵部件之一，用于錨固預(yù)制橋梁中的預(yù)應(yīng)力鋼筋，決定了橋梁的安全性和承載能力。

　　公司生產(chǎn)的錨具產(chǎn)品主要有預(yù)應(yīng)力錨固體系、預(yù)應(yīng)力低回縮錨固體系及各種規(guī)格弗式錨、墩頭錨具、冷鑄墩頭錨具等。

　?。?）橋梁檢查車

　　橋梁檢查車是用于橋梁日常檢查和維修的平臺設(shè)備，可解決橋梁檢修時的人員、設(shè)備、機具、材料等運輸問題，為施工人員提供安全可靠的作業(yè)平臺。

　　按照用途，橋梁檢查車可分為梁底檢查車、梁內(nèi)檢查車、拱上檢查車、主纜檢查車、索塔檢查車、智能無人巡檢車等。

　?。?）嵌入式連續(xù)支承軌道系統(tǒng)

　　嵌入式連續(xù)支承軌道系統(tǒng)（以下簡稱“嵌入式軌道”）是采用連續(xù)支承、彈性鎖固的設(shè)計理念將鋼軌嵌入到承軌槽中，通過高分子阻尼材料實現(xiàn)約束，改善了輪軌接觸關(guān)系，從源頭和傳播途徑上控制軌道及車輛振動的一種全新結(jié)構(gòu)形式的軌道系統(tǒng)。經(jīng)線路跟蹤檢測驗證，該系統(tǒng)具備主動減振、兼具降噪，防雜散電流及日常維養(yǎng)工作量小等特點。

　　嵌入式軌道主要應(yīng)用于軌道交通線路，如有軌電車、地鐵、市域等線路。

　　3、光伏發(fā)電

　　光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為電力，通過光伏組件等發(fā)電裝置，利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?，?jīng)過配電、變電和輸電將電力供應(yīng)到各用戶，主要客戶為國家電網(wǎng)。

　?。ㄈ┬袠I(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

　　1、軌道交通業(yè)務(wù)

　　（1）地鐵

　　城市地鐵制造行業(yè)需要較高的技術(shù)水平支持，行業(yè)進入壁壘高，集中度較高。歐美國家的城市軌道交通產(chǎn)業(yè)起步較早，因此具有較高的技術(shù)水平和市場積累。我國通過技術(shù)引進、合作研發(fā)和自主研發(fā)相結(jié)合的方式，在城市地鐵設(shè)備制造方面的技術(shù)水平得到了顯著提升，中國中車生產(chǎn)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的地鐵車輛已實現(xiàn)出口。城市地鐵設(shè)備制造技術(shù)水平較高的有中國中車、加拿大的龐巴迪公司、法國的阿爾斯通公司、德國的西門子公司以及日本的日立和川崎重工。

　　通過與長客股份簽署《技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司獲得了城市軌道車輛車體涂裝、車輛總裝配、試驗調(diào)試和維修檢查的技術(shù)。目前，公司是成都市地鐵車輛的主要生產(chǎn)商之一。

　?。?）有軌電車

　　現(xiàn)代有軌電車制造屬于高端制造產(chǎn)業(yè)，我國在車輛制造、車輛系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等方面的技術(shù)已逐漸成熟。中國中車、中國通號和新筑股份等是我國現(xiàn)代有軌電車車輛制造的主要廠商。

　　目前，公司能夠提供車輛、軌道、控制系統(tǒng)等全套現(xiàn)代有軌電車系統(tǒng)產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的現(xiàn)代有軌電車已在成都有軌電車蓉2號線實現(xiàn)商業(yè)運行，并在都江堰M-TR旅游客運專線投入使用。

　?。?）中低速磁懸浮

　　我國在磁懸浮交通領(lǐng)域的科研已歷時二十余年，其主要技術(shù)依托于西南交通大學、國防科技大學和同濟大學三所高等院校，通過產(chǎn)學、校企、企企合作的方式進行多平臺聯(lián)合研發(fā)。如中車株洲電力機車有限公司與西南交通大學、同濟大學、國防科技大學聯(lián)合研發(fā)并建設(shè)了長沙南站至黃花機場磁懸浮快線，北京磁浮交通發(fā)展有限公司與國防科技大學、中車唐山機車車輛有限公司等單位聯(lián)合研發(fā)并建設(shè)了北京磁懸浮S1線。新筑股份通過技術(shù)引進消化吸收方式掌握了內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)技術(shù)，建設(shè)了一條3.6公里的內(nèi)嵌式中低速磁懸浮試驗線。國內(nèi)大多數(shù)軌道交通線路均采用了輪軌系統(tǒng)，近年來，隨著磁懸浮技術(shù)的日臻完善，國內(nèi)中低速磁懸浮商業(yè)運營線路應(yīng)用案例正在逐步增加。

　?。?）發(fā)展趨勢

　　我國城市軌道交通具有明顯的公益屬性，在服務(wù)市民交通出行和城市能級提升方面發(fā)揮著越來越重要的作用，但同時也面臨著財務(wù)可持續(xù)的挑戰(zhàn)。長期以來，城市軌道交通建設(shè)投資以國有資本和政府融資平臺為主，使得部分地方政府財政負擔過重；過于超前的規(guī)劃與相對滯后的建設(shè)標準使后期線路運營財務(wù)長期收不抵支。當前我國城市軌道交通項目和運營企業(yè)的全生命周期經(jīng)濟效益普遍較差，部分地區(qū)政府或政府融資平臺甚至承擔了較大的債務(wù)風險，城市軌道交通已從關(guān)注規(guī)模擴張向關(guān)注效益和可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，防范難以維持長期運營維護要求的財務(wù)不可持續(xù)風險。我國軌道交通建設(shè)當前已進入高位平穩(wěn)發(fā)展階段，建設(shè)強度趨緩趨穩(wěn)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國共計新增城軌交通運營線路長度1085.17公里，較2021年新增城軌交通運營線路長度1237.1公里有所下滑。

　　軌道交通建設(shè)投入巨大，國家支持有財力支撐、有客流基礎(chǔ)、有發(fā)展需求的城市建設(shè)軌道交通。近年來，我國城市軌道交通建設(shè)主要依托于各城市群、都市圈的發(fā)展，繼南京、福州、成都3個國家級都市圈發(fā)展規(guī)劃獲得批復(fù)以后，國家級都市圈再度擴容，國家發(fā)展改革委于2022年先后批復(fù)了長株潭、西安、重慶、武漢4個國家級都市圈發(fā)展規(guī)劃，完善城市路網(wǎng)，促進四網(wǎng)融合，城市軌道交通仍將發(fā)揮重要作用。

　　2、橋梁功能部件

　?。?）鐵路橋梁功能部件

　　鐵路橋梁主要分為高速鐵路客運專線橋梁、普速客貨混線鐵路橋梁和鐵路連續(xù)梁。其中，高速鐵路客運橋梁對相關(guān)產(chǎn)品的安全性要求較高，鐵路連續(xù)梁對相關(guān)產(chǎn)品的使用壽命要求較高。鐵道部門針對鐵路橋梁功能部件廠商建立了鐵路產(chǎn)品認證中心（“CRCC”）認證體系，對廠商實行準入制，包括鐵路橋梁支座、鐵路橋梁應(yīng)力錨具在內(nèi)的重要鐵路產(chǎn)品均在認證名錄內(nèi)，鐵路橋梁功能部件行業(yè)的準入門檻較高，競爭較為有序。

　　（2）公路橋梁功能部件

　　公路橋梁主要分為大跨度公路橋梁和中小跨度公路橋梁。其中，大跨度公路橋梁功能部件的各方面要求較高，如大跨度公路橋梁一般采用承載能力達到25,000kN至60,000kN之間的大噸位橋梁支座，對伸縮裝置的可靠性要求較高。

　　具有大承載能力的大噸位橋梁支座的制造需要大型加工設(shè)備，并且需要具備能夠滿足橋梁新結(jié)構(gòu)設(shè)計、開發(fā)的試驗驗證設(shè)備，而制造能夠滿足實現(xiàn)特殊動力學和運動學特性的可靠橋梁伸縮裝置的技術(shù)難度較大。因此，國內(nèi)參與大噸位支座、大位移伸縮裝置等特殊橋梁功能部件領(lǐng)域競爭的企業(yè)較少，德國毛勒公司、瑞士瑪格巴公司等國外品牌企業(yè)在該細分市場一直具有較強的競爭優(yōu)勢。目前，新筑股份等部分國內(nèi)專業(yè)廠商已在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

　　中小跨度公路橋梁方面，由于中小跨度公路橋梁市場較大，其功能部件市場規(guī)模亦較大，但同時行業(yè)標準技術(shù)水平及許可證管理門檻較低，中小跨度公路橋梁的橋梁功能部件市場競爭相對激烈。

　?。?）發(fā)展趨勢

　　推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”是確定的發(fā)展目標，隨著我國持續(xù)進行交通建設(shè)投入，將為橋梁功能部件行業(yè)發(fā)展帶來了持續(xù)增長空間，橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等各類橋梁功能部件的研發(fā)與推廣應(yīng)用也會獲得較好的發(fā)展，同時城市軌道交通和建后維養(yǎng)市場的快速發(fā)展，還將為橋梁功能部件行業(yè)帶來新的市場機遇。

　　3、光伏發(fā)電

　　晟天新能源作為四川省光伏發(fā)電企業(yè)，目前投資、建設(shè)、運營的光伏電站主要位于四川省境內(nèi)，少數(shù)位于西藏、湖南、河北、山西等地。與國內(nèi)主要電力公司如國家電力投資集團有限公司、中國華電集團有限公司、中國大唐集團新能源股份有限公司、中國三峽新能源（集團）股份有限公司、中節(jié)能太陽能股份有限公司、晶科電力科技股份有限公司、協(xié)鑫新能源控股有限公司等在項目重疊的區(qū)域存在一定的競爭。光伏發(fā)電已進入平價上網(wǎng)時代，項目開發(fā)資源獲取能力和低息資金籌措能力是決定該業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展的重要條件。

　　（四）行業(yè)地位

　　1、軌道交通業(yè)務(wù)

　　公司通過與中車長春軌道客車股份有限公司的技術(shù)合作獲得了地鐵車輛生產(chǎn)所需的相關(guān)技術(shù)，公司地鐵車輛已應(yīng)用于成都市多條地鐵線路。公司布局的新制式產(chǎn)品內(nèi)嵌式中低速磁懸浮系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車系統(tǒng)，能夠覆蓋目前市域（郊）、現(xiàn)代有軌電車、單軌、中低速磁懸浮等應(yīng)用場景，形成了多層次、多場景、多種運量水平的產(chǎn)品類別，可有效滿足我國城市軌道交通發(fā)展的各種需求。隨著公司新制式產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用，公司將由城市軌道交通車輛的整車制造商逐步成為城市軌道交通系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商和綜合運營商，公司是國內(nèi)新制式軌道交通重要的倡導(dǎo)者和踐行者。

　　2、橋梁功能部件

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為橋梁功能部件行業(yè)中擁有CRCC認證產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品鏈最完整的企業(yè)之一，同時也是行業(yè)內(nèi)率先通過歐盟CE國際認證的企業(yè)；2022年,公司組織完成公路橋梁各向異性摩擦擺減隔震支座的CTVIC證書、CCPC認證、CE認證等；公司已發(fā)展成為一家能夠為客戶提供從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到現(xiàn)場售后服務(wù)整體解決方案的全國行業(yè)知名領(lǐng)先企業(yè)。國內(nèi)絕大部分的高速鐵路、高速公路和世界級橋梁工程均應(yīng)用了公司的橋梁功能部件產(chǎn)品，并遠銷亞洲、歐洲、非洲、美洲的多個國家和地區(qū)，排名行業(yè)前列。

　　3、光伏發(fā)電

　　晟天新能源作為四川省光伏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的本土企業(yè)，深耕四川省光伏行業(yè)多年，在項目建設(shè)經(jīng)驗、人才儲備、資源獲取等方面積累較強先發(fā)優(yōu)勢。未來晟天新能源將繼續(xù)發(fā)揮國有資本在新能源領(lǐng)域的帶動力和影響力，吸引和帶動社會資本參與，力爭成為四川省落實“2030年碳達峰、2060年碳中和”國家能源戰(zhàn)略的先行者，在四川省內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)保持較為領(lǐng)先的行業(yè)地位。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并、會計政策變更

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　2021年12月30日，財政部發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會計準則解釋第15號》的通知”（財會〔2021〕35號），規(guī)定了企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理，此規(guī)定自2022年1月1日起開始施行。本公司對于2021年度發(fā)生的試運行銷售，按照解釋15號的規(guī)定進行追溯調(diào)整。

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1、公司支付現(xiàn)金購買控股股東四川發(fā)展所持有的晟天新能源51.60%股權(quán)暨重大資產(chǎn)重組已完成過戶，詳見公司于2022年8月13日披露的《成都市新筑路橋機械股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買之標的資產(chǎn)完成過戶的公告》《成都市新筑路橋機械股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易實施情況報告書》等相關(guān)公告。通過本次交易，公司注入了盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏資產(chǎn)，有利于改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初顯成效。

　　2、公司于2022年8月16日、2022年9月2日召開第七屆董事會第三十次會議、2022年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項目的議案》，由公司控股子公司晟天新能源的下屬全資子公司雅江晟天作為項目公司投資建設(shè)甘孜州雅江縣紅星“1+N”II標段項目（以下簡稱“雅江項目”）。雅江項目是單體規(guī)模達500MW的平價光伏電站項目，項目總投資估算223,427.00萬元，資金來源為自有資金約46,392.00萬元，自有資金以外的其余資金將通過外部融資解決。根據(jù)建設(shè)進度安排，雅江項目擬于2023年10月30日前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電（根據(jù)川渝環(huán)網(wǎng)建設(shè)進度適時調(diào)整）。項目運營年限25年，據(jù)當時測算，項目自有資金內(nèi)部收益率8.51%（稅后），具有較好的投資回報。截至目前，雅江項目已正式開工建設(shè)，如雅江項目順利投產(chǎn)后，將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　法定代表人：肖光輝

　　2023年3月28日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-014

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　第七屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日在公司324會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第七屆董事會第四十次會議。本次會議已于2023年3月17日以電話和郵件形式發(fā)出通知。本次會議由公司董事長肖光輝先生召集，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，通過通訊表決方式出席本次會議的董事為肖光輝先生、黃曉波先生、嚴榮添先生、羅珉先生和羅哲先生。董事會秘書列席了本次會議。經(jīng)過半董事推選，由董事夏玉龍先生擔任本次會議主持人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨立董事向董事會遞交了《獨立董事述職報告》，并將在2022年度股東大會上進行述職。

　　以上內(nèi)容詳見2023年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本報告內(nèi)容詳見2023年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　年報全文見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)，年報摘要（公告編號：2023-016）刊登在2023年3月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　財務(wù)顧問出具了核查意見，公司監(jiān)事會、獨立董事分別對本報告發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　本報告內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　6、審議通過《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生和趙科星女士回避表決。

　　獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案內(nèi)容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-017）。

　　7、審議通過《關(guān)于2023年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案內(nèi)容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的公告》（公告編號：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　8、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會、獨立董事對本議案分別發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案內(nèi)容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　9、審議通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-020）詳見刊登在2023年3月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第四十次會議決議；

　　2、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見；

　　3、中介機構(gòu)出具的相關(guān)意見和報告。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-020

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2022年度股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　公司第七屆董事會第四十次會議已審議通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2023年4月20日（星期四）下午14：00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2023年4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月20日9:15-15:00。

　　3、股權(quán)登記日：2023年4月13日。

　　（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　（六）出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年4月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　（七）現(xiàn)場會議召開地點：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號公司324會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議提案名稱及編碼

　　公司獨立董事羅珉先生、江濤先生、羅哲先生向股東大會述職，獨立董事述職報告詳見2023年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)。

　?。ǘ┨岚概肚闆r

　　提交本次股東大會審議的提案已經(jīng)公司第七屆董事會第四十次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過（公告編號：2023-014、2023-015），具體內(nèi)容詳見2023年3月30日公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。

　?。ㄈ┨貏e說明

　　提案6.00需對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬h登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；

　　2、登記時間：2023年4月18日8:30-17:30；

　　3、登記地點：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園3路99號，公司董事會辦公室。

　　4、登記手續(xù)

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（附件二）和代理人身份證；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　?。?）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真應(yīng)在2023年4月18日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；

　　（4）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

　?。ǘh聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系人：簡杰；

　　2、聯(lián)系電話（傳真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園3路99號，公司董事會辦公室；

　　4、郵箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┑谄邔枚聲谒氖螘h決議；

　?。ǘ┑谄邔帽O(jiān)事會第十五次會議決議。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362480

　　2、投票簡稱：“新筑投票”

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2023年4月20日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新筑路橋機械股份有限公司于2023年4月20日召開的2022年度股東大會，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　注：1、上述議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”對應(yīng)欄中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。

　　3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，授權(quán)委托書應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

　　委托人/單位（簽名蓋章）：

　　委托人身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人/單位股票賬號：

　　委托人/單位持股數(shù)：

　　委托人/單位持有股份的性質(zhì)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號：

　　簽發(fā)日期：

　　附件三

　　股東參會登記表

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-015

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日在公司辦公樓324會議室以現(xiàn)場會議方式召開了第七屆監(jiān)事會第十五次會議。本次會議已于2023年3月17日以電話和郵件形式發(fā)出通知。本次會議由公司監(jiān)事會主席張宏鷹先生召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本報告內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本報告內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2022年度報告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　年報全文見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)，年報摘要（公告編號：2023-016）刊登在2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會認為：《2022年度內(nèi)部控制評價報告》全面、客觀、真實的反映了公司目前內(nèi)部控制制度建立、健全以及執(zhí)行監(jiān)督的實際情況，對公司內(nèi)部控制的評價是客觀、準確的。

　　本報告內(nèi)容詳見2023年3月30日巨潮資訊網(wǎng)。

　　6、審議通過《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李旸先生、王旭亮女士回避表決。

　　本議案內(nèi)容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-017）。

　　7、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況。

　　本議案內(nèi)容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月29日