證券代碼:002967證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量公示序號(hào)：2023-025

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）將在2023年4月25日（星期二）舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。2023年3月29日企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議議定舉辦此次股東會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉辦合理合法、合規(guī)管理，合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年4月25日16:00逐漸；

2.網(wǎng)上投票：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月25日9:15-15:00。

（五）大會(huì)的舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

1.當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2.網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月20日（星期四）。

（七）參加目標(biāo)：

1.除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。

2.董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

3.企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電中心A塔三樓多功能會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

表一：此次股東會(huì)提議編碼表

以上提議主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-011）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-012）、《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-013）、《2022年年度報(bào)告摘要》（公示序號(hào)：2023-014）、《關(guān)于保理授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-020）、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公示序號(hào)：2023-022）及其發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年年度報(bào)告》《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

著重強(qiáng)調(diào)事宜：

1.提議4.00應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)以特別決議根據(jù)，即應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

2.提議9.00選用累積投票制開展決議，應(yīng)競(jìng)選獨(dú)董3名，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于3，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3名侯選人中隨意分派（能夠投出去0票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3.提議4.00、6.00、9.00系危害中小股東權(quán)益的重大事情，此次股東大會(huì)審議上述情況事宜時(shí)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

三、大會(huì)備案等事宜

1.法人股東持身份證、個(gè)股賬戶等申請(qǐng)辦理登記。

2.公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、出席人身份證補(bǔ)辦登記。

3.委托代理人憑個(gè)人身份證、受托人身份證件及個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書等申請(qǐng)辦理登記。

4.公司股東可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，信件或發(fā)傳真請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼且務(wù)必于2023年4月21日17:00點(diǎn)前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

5.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6.備案地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)通信大廈6樓企業(yè)證券事務(wù)部。

7.聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：歐楚勤、蘇振良

聯(lián)系方式：020-38696988

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-38695185

聯(lián)系郵箱：grgtestzqb@grgtest.com

通訊地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)通信大廈6樓企業(yè)證券事務(wù)部

郵編：510656

8.此次股東會(huì)參加股東費(fèi)用自理，列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前20min抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并提供相關(guān)公司股東身份證明材料，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2.經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年3月31日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362967”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“計(jì)量檢定網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

見表一提議9.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位；公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量*3；公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15，截止時(shí)間為2023年4月25日15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司：

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并依據(jù)下列標(biāo)示委托履行投票權(quán)；我們公司（自己）未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可以按照自己的意愿履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由我們公司（自己）擔(dān)負(fù)。

此次委托的有效期：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。受托人名字（蓋公章或簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人證券賬號(hào)：

受托人持股數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人名字（簽字）：

受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

（注：公司股東須加蓋公章。）

配件三：

法定代表人證明書

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司：

（身份證號(hào)），在職我公司職位，給我司法人代表。

特此證明。

企業(yè)

（蓋公章）

時(shí)間日期

配件四：

執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表證明文件

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司：

（身份證號(hào)），為執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。

特此證明。

（合伙制企業(yè)蓋公章）

（執(zhí)行事務(wù)合伙人蓋公章）

時(shí)間日期

執(zhí)行事務(wù)合伙人證明文件

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司：

（身份證號(hào)），為執(zhí)行事務(wù)合伙人。

特此證明。

（合伙制企業(yè)蓋公章）

時(shí)間日期

證券代碼:002967證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量公示序號(hào)：2023-028

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知的

更正公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-025，下稱“通告”），因管理人員粗心大意，通告中表一和法人授權(quán)書的議案名字描述不正確，現(xiàn)更改如下所示：

一、會(huì)議審議事宜

更改前：

表一：此次股東會(huì)提議編碼表

更改后：

表一：此次股東會(huì)提議編碼表

二、配件二：法人授權(quán)書

更改前：

更改后：

除了上述更改外，通告中的某些具體內(nèi)容不會(huì)改變，更改后工作的通知全篇與本公告同歩公布。企業(yè)對(duì)從而給廣大投資者造成的不便深表歉意。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月21日