證券代碼：002526證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東礦機(jī)公示序號(hào)：2023-011

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月19日舉辦

的第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日(星期四)在下午2:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日。在其中：

(1)利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月18日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。此次股東會(huì)的除權(quán)日為2023年5月12日（星期五），于除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：山東昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū)大沂路北段挖礦機(jī)工業(yè)園區(qū)寫(xiě)字樓三樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜：

1、此次股東大會(huì)審議的議案如下所示：

此次股東會(huì)提議編碼表

2、以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)2023年4月21日我們公司特定的信息披露新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。

依據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，針對(duì)危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東即對(duì)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的股東決議獨(dú)立記票并公布。

3、公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案方式：

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日（星期三）9:00-11:00，選用發(fā)傳真或信件方法注冊(cè)登記的請(qǐng)開(kāi)展手機(jī)確定。

2、備案地址：山東濰坊市昌樂(lè)縣挖礦機(jī)工業(yè)園區(qū)山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司證劵管理部門(mén)

3、備案方法：自然人股東持身份證及股東賬戶(hù)卡；公司股東委托代理人應(yīng)持蓋上企業(yè)章印的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證券賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證件；公司股東委托的委托人務(wù)必持公司股東簽定或蓋章的法人授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶(hù)卡、受托人身份證掃描件和委托代理人身份證件。

4、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人及方法：

詳細(xì)地址：山東昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū)大沂路北段挖礦機(jī)工業(yè)園區(qū)寫(xiě)字樓三樓

郵政編碼：262400

聯(lián)系方式：0536-6295539

發(fā)傳真：0536-6295539

手機(jī)聯(lián)系人：秦德財(cái)張麗麗

5、自然人股東出席會(huì)議的住宿及交通出行自立，此次股東會(huì)沒(méi)發(fā)禮物及補(bǔ)助。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月21日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362526”，

2.網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“挖礦機(jī)網(wǎng)絡(luò)投票”。

3.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）提案設(shè)定，設(shè)定總提案。

（2）此次股東大會(huì)決議的議案對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（3）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（4）對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月18日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

茲交由老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月18日舉行的山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并且于此次股東會(huì)依照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒(méi)有做出指示，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議。此次委托授權(quán)的有效期：始行法人授權(quán)書(shū)審簽日起至該次股東大會(huì)完畢時(shí)止。

受托人簽字（蓋公章）：身份證號(hào)：

持股數(shù)：股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

身份證號(hào)：授權(quán)委托時(shí)間：

備注名稱(chēng)：1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：002526證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東礦機(jī)公示序號(hào)：2023-014

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司更正公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-011），經(jīng)核實(shí)，發(fā)覺(jué)聲明中有關(guān)除權(quán)日的準(zhǔn)確時(shí)間敘述不正確，現(xiàn)給予更改，詳細(xì)如下：

更改前：

一、6.（1）“此次股東會(huì)的除權(quán)日為2022年5月12日（星期五）……”

更改后：

一、6.（1）“此次股東會(huì)的除權(quán)日為2023年5月12日（星期五）……”

除了上述更改具體內(nèi)容以外，其他信息沒(méi)變。更改后的通知,詳細(xì)公司在同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（更改后）（公示序號(hào)：2023-011）。

企業(yè)將加強(qiáng)日常工作的審批，提升信息公開(kāi)的品質(zhì)，從而為投資者造成的不便，深表歉意。

特此公告。

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月21日