證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-028

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用1,191.00萬(wàn)余元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額29.98%，符合公司近期12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不得超過(guò)超募資金總額30%的相關(guān)規(guī)定。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意久盛電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2625號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，并且經(jīng)過(guò)深圳交易所允許，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股40,412,353股，每股面值1元，每一股發(fā)行價(jià)金額為15.48元，募資總額為62,558.32萬(wàn)余元，具體募資凈收益金額為50,809.27萬(wàn)余元。以上資產(chǎn)于2021年10月18日所有及時(shí)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于資金到位當(dāng)天對(duì)資金到位問(wèn)題進(jìn)行檢審，并提交了信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10959號(hào)匯算清繳報(bào)告。

企業(yè)按規(guī)定對(duì)募資展開(kāi)了專(zhuān)用賬戶(hù)存儲(chǔ)系統(tǒng),募資到帳后立即所有儲(chǔ)放至了募資重點(diǎn)賬戶(hù)中。公司和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項(xiàng)目基本概況

結(jié)合公司《久盛電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》公布，此次發(fā)行新股募資擬投資新項(xiàng)目概況如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

在扣減以上募集資金投資項(xiàng)目要求后，企業(yè)超募資金金額為3,973.27萬(wàn)余元。

三、應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)近期12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不得超過(guò)超募資金總額30%。為提升超募資金利用效率，減少企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用，結(jié)合工作實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司擬應(yīng)用1,191.00萬(wàn)余元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額29.98%。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

四、企業(yè)有關(guān)此次超募資金應(yīng)用規(guī)劃的有關(guān)說(shuō)明和服務(wù)承諾

此次應(yīng)用一部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不容易與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

公司承諾：（一）用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額，每十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)不能超過(guò)超募資金總額30%；（二）企業(yè)在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得使用股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

五、有關(guān)決議程序流程及審查建議

1、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年4月21日舉辦第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，股東會(huì)允許企業(yè)使用超募資金1,191.00萬(wàn)余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月21日舉辦第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形；根據(jù)企業(yè)本身具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為提升超募資金利用效率，減少企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用，職工監(jiān)事一致同意企業(yè)使用超募資金1,191.00萬(wàn)余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，以適應(yīng)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必須。

3、獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，獨(dú)董覺(jué)得：此次企業(yè)使用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜決議程序合法合理，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等法律法規(guī)和《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定；公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有益于達(dá)到企業(yè)流通性要求，不容易與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在變向更改募資看向，不存在損害公司及公司股東，尤其是眾多中小型股東利益的情形；因而，一致同意此項(xiàng)提案。

4、承銷(xiāo)商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許后才可實(shí)行。該事項(xiàng)的具體內(nèi)容決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司募資資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，本承銷(xiāo)商對(duì)久盛電氣此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)自主的建議；

4、招商合作證券股份有限公司有關(guān)久盛電氣有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月22日

證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-026

久盛電氣有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)

2023本年度對(duì)分公司擔(dān)保額度預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，該提議尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

為保證控股子公司浙江省久盛橡套電纜有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“分公司”）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，提升分公司擔(dān)保融資辦理高效率，根據(jù)企業(yè)及分公司現(xiàn)階段信用額度及預(yù)測(cè)分析2023年運(yùn)營(yíng)必須，擬為分公司給予總額不超過(guò)1.5億的股權(quán)融資擔(dān)保額度。以上擔(dān)保額度的使用年限為提案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月，該信用額度在上述時(shí)間內(nèi)可重復(fù)利用。在這里信用額度范圍之內(nèi)，企業(yè)將不會(huì)再就每一筆貸款擔(dān)保事項(xiàng)再行遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

實(shí)際信用額度預(yù)估如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

二、被擔(dān)保方基本概況

1、企業(yè)名字：浙江省久盛橡套電纜有限責(zé)任公司

2、注冊(cè)資金：16000萬(wàn)余元

3、成立日期：1994年8月26日

4、公司注冊(cè)地址：浙江省蘭溪市溪山街道社區(qū)白沙嶺1號(hào)

5、法人代表：張建華

6、業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)和銷(xiāo)售電纜線、電纜線；金屬加工機(jī)械生產(chǎn)制造，電工器材維修；運(yùn)營(yíng)本公司自產(chǎn)自銷(xiāo)產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務(wù)；運(yùn)營(yíng)本公司所需要的原料采購(gòu)、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)和明令禁止進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；運(yùn)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程；五金配件、電工器材、金屬?gòu)?fù)合材料銷(xiāo)貨。

7、控制關(guān)系：企業(yè)擁有分公司100%股權(quán)。

8、最近一年財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，浙江省久盛橡套電纜有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額27406.85萬(wàn)余元，總負(fù)債27169.66萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額237.19萬(wàn)余元，2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53380.88萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額1979.16萬(wàn)余元，純利潤(rùn)1633.68萬(wàn)余元。之上財(cái)務(wù)報(bào)表均經(jīng)審計(jì)。

9、經(jīng)查看，浙江省久盛橡套電纜有限責(zé)任公司個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

有關(guān)擔(dān)保協(xié)議并未簽定（往日協(xié)議書(shū)仍在有效期內(nèi)以外），實(shí)際擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會(huì)由企業(yè)以及相關(guān)分公司和業(yè)務(wù)利益相關(guān)方一同共同商定，擔(dān)保期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保余額將不會(huì)超出此次授予擔(dān)保額度。股東會(huì)申請(qǐng)辦理股東會(huì)受權(quán)老總以及相關(guān)受權(quán)工作人員按照實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的需求，在擔(dān)保額度內(nèi)申請(qǐng)辦理相關(guān)事宜。

四、股東會(huì)建議

股東會(huì)允許為分公司申請(qǐng)辦理銀行信貸公司擔(dān)保，預(yù)估2023本年度擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1.5億人民幣，此次擔(dān)保額度預(yù)估有效期限自2022年年度股東大會(huì)決定根據(jù)的時(shí)候起12月。股東會(huì)認(rèn)為該分公司近些年運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，近三年及一期都處于贏利情況且穩(wěn)中向好。該分公司個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不屬于失信執(zhí)行人，總體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。此次貸款擔(dān)保符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展必須，有益于協(xié)助提升分公司貸款融資效率，可以為分公司發(fā)展趨勢(shì)給予支持。此次貸款擔(dān)保不會(huì)有與證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及《公司章程》相悖的現(xiàn)象，符合公司和各位股東權(quán)益，不容易危害公司與中小投資者權(quán)益。

五、獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

經(jīng)決議，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：企業(yè)為子公司提供擔(dān)保，有利于處理其市場(chǎng)開(kāi)拓的融資需求，符合公司整體利益。企業(yè)以上貸款擔(dān)保事宜的具體內(nèi)容決策制定合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益特別是中小型股東利益的情形。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)為分公司浙江省久盛橡套電纜有限責(zé)任公司股權(quán)融資公司擔(dān)保，預(yù)期2023年擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣1.5億人民幣，有益于達(dá)到分公司資金需求，提升分公司融資效率，降低貸款利率，此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控性的范圍內(nèi)，不存在損害公司與公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許公司本次貸款擔(dān)保事宜。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布之時(shí)，上市企業(yè)對(duì)子公司擔(dān)保額度總額=11400\#“#,##0“\*MERGEFORMAT11,400萬(wàn)余元（沒(méi)有此次）,公司擔(dān)?？傎~戶(hù)余額=11400\#“#,##0“\*MERGEFORMAT11,400萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母資產(chǎn)總額10.64%；上市企業(yè)及其子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傎~戶(hù)余額0萬(wàn)余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額0.00%。除了上述貸款擔(dān)保事宜外，公司及分公司沒(méi)有其他對(duì)外擔(dān)保狀況，不存在貸款逾期貸款擔(dān)?；蛏婕暗皆V訟貸款擔(dān)保、因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況，亦潛山公司股東、控股股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

八、備查簿文檔

1、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司

執(zhí)行董事會(huì)

2023年4月22日

證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-019

久盛電氣有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會(huì)通知的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日舉行的第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，取決于2023年5月15日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“此次股東會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、股東會(huì)舉行的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、股東會(huì)舉辦日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月15日09:15至15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方法

此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月8日。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截至2023年5月8日在下午買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)及參與會(huì)議表決；因事不可以列席會(huì)議股東能夠書(shū)面通知授權(quán)委托人（法人授權(quán)書(shū)理應(yīng)標(biāo)明的具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1）列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會(huì)議召開(kāi)地址：浙江湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雪云路1088號(hào)久盛電氣有限責(zé)任公司三樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號(hào)

2、之上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，并同意提交給企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的有關(guān)公示。

3、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等條件，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并給予公布。公司獨(dú)立董事將于2022年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

三、大會(huì)備案等相關(guān)信息

1、請(qǐng)對(duì)符合條件的出席會(huì)議目標(biāo)于2023年5月12日（早上9:00-11:00，在下午1:00-4:30）到浙江湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雪云路1088號(hào)久盛電氣有限責(zé)任公司三樓證券事務(wù)部申請(qǐng)辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記，外地公司股東可以使用發(fā)傳真或信件的形式備案，公司股東請(qǐng)細(xì)心填好《股東參會(huì)登記表》（配件3），便于備案確定。發(fā)傳真或信件需在2023年5月12日在下午16:30前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部。信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，拒絕接受手機(jī)備案。

2、法人股東備案：對(duì)符合條件的法人股東應(yīng)持身份證、公司股東證券賬戶(hù)卡或股東賬戶(hù)卡辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還須持公司股東法人授權(quán)書(shū)（文件格式詳見(jiàn)附件1）和個(gè)人身份證。

3、公司股東備案：對(duì)符合條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東證券賬戶(hù)卡影印件(蓋章)或股東賬戶(hù)卡影印件（蓋章）、出席人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還須持法人授權(quán)委托書(shū)（文件格式詳見(jiàn)附件1）和個(gè)人身份證。

4、常見(jiàn)問(wèn)題：列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理每日簽到辦理手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票操作流程

在此次股東大會(huì)上，企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件2）。

五、其他事宜

1、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

2、本企業(yè)地址：浙江湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雪云路1088號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：張歡歡

聯(lián)系方式：0572-2228297

發(fā)傳真：0572-2228166

郵政編碼：313099

六、備查簿文檔

1、《久盛電氣股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、《久盛電氣股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

配件：

1、《授權(quán)委托書(shū)》

2、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

3、《股東參會(huì)登記表》

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月22日

配件1：

久盛電氣有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

久盛電氣有限責(zé)任公司：

自己/本公司（受托人）已擁有久盛電氣有限責(zé)任公司股權(quán)_______股，茲交由__________老先生∕女性（受委托人身份證件碼：________________）意味著自己∕本公司參加久盛電氣有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并且對(duì)遞交該次會(huì)議審議的下列全部提案履行投票權(quán)。自己/本公司對(duì)討論事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，委托代理人□有權(quán)利/□沒(méi)有權(quán)利依照自己的意愿決議。本法人授權(quán)書(shū)的有效期為自本法人授權(quán)書(shū)簽定日起至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人對(duì)委托人的決議標(biāo)示如下所示：

特別提示事宜：

1、受托人對(duì)受委托人指示，對(duì)非累積投票提議在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

2、受托人為企業(yè)法人務(wù)必蓋上法人代表公司公章。

受托人公司名稱(chēng)或名字（簽名蓋章）：

受托人身份證號(hào)或法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

簽署日期：時(shí)間日期

配件2：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“351082”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“久盛網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件3：

久盛電氣有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-025

久盛電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司發(fā)展

2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱(chēng)“眾華”）由我國(guó)會(huì)計(jì)大師潘序倫醫(yī)生于1927年上海市區(qū)建立，1986年復(fù)辦，2010年變成國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)行改革的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)事務(wù)所，公司注冊(cè)地址為上海，首席合伙人為朱建弟老先生。眾華是國(guó)際會(huì)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)BDO中的一員所，主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，新證券法實(shí)施后具備證劵、期貨業(yè)務(wù)許可證書(shū)，具備H股審計(jì)資格，并且已經(jīng)向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合會(huì)（PCAOB）工商登記注冊(cè)。

截止到2022年底，眾華有著合作伙伴267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)674名。

眾華2021年經(jīng)營(yíng)收入45.23億人民幣，在其中審計(jì)工作收益34.29億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入15.65億人民幣，上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7.19億人民幣。

2022本年度眾華為646家公司給予年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客42家。

2、投資者保護(hù)水平

截止到2022年底，眾華已獲取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億人民幣，選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額為12.50億人民幣，有關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)可以遮蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。

近三年在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3、誠(chéng)信記錄

眾華近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分無(wú)、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策24次、自律監(jiān)管對(duì)策無(wú)和政紀(jì)處分2次，涉及到從業(yè)者63名。

（二）工程信息

1、基本資料

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

名字：陳小編

（2）簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)近三年從業(yè)情況：

名字：倪金林

（3）質(zhì)量管理復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

名字：王克平

2、項(xiàng)目組成員自覺(jué)性和誠(chéng)信記錄狀況。

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)和質(zhì)量管理復(fù)核人不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況。

（以上工作人員過(guò)去三年并沒(méi)有不良信用記錄。）

二、審計(jì)費(fèi)用

1、審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則

主要是基于專(zhuān)業(yè)化服務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和需資金投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的程度，充分考慮參加工作中職工的經(jīng)驗(yàn)等級(jí)相對(duì)應(yīng)收取的費(fèi)用率及其資金投入工作時(shí)間等多種因素標(biāo)價(jià)。

2、審計(jì)費(fèi)同比變化狀況

注：2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)將于2022年費(fèi)用前提下按照實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況作出調(diào)整，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)2023年公司具體經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在領(lǐng)域市場(chǎng)行情以及公司年報(bào)審計(jì)需要使用的內(nèi)審人員數(shù)量及資金投入工作量等具體情況，與眾華共同商定其年度審計(jì)報(bào)告酬勞事項(xiàng)并簽訂相關(guān)協(xié)議。

二、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

1、審計(jì)委員會(huì)履職

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，一致認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有充足的自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)水平，具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)審計(jì)資格，能夠滿(mǎn)足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告相關(guān)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有助于確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì)，有益于維護(hù)企業(yè)及其它股東利益、特別是中小投資者權(quán)益。大家一致同意向股東會(huì)建議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這個(gè)提案提交公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議。

2、獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）要為企業(yè)提供2022年度審計(jì)報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目的過(guò)程當(dāng)中，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，圓滿(mǎn)完成了財(cái)務(wù)審計(jì)有關(guān)工作。此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所有益于確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì)，有益于維護(hù)公司及公司股東權(quán)益特別是中小投資者權(quán)益，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有充足的自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)水平。此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。為了保持企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性，公司獨(dú)立董事同意將《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東會(huì)決議。

3、獨(dú)董自主的建議

獨(dú)董覺(jué)得，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，具有上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，為公司發(fā)展開(kāi)具的歷期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀性、公平，擬同意再次聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

4、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年4月21日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，答應(yīng)企業(yè)再次聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)組織。

5、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月21日召開(kāi)第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，答應(yīng)企業(yè)再次聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)組織。

6、生效時(shí)間

此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

三、備查簿文檔

1、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)事先審批單獨(dú)建議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

5、企業(yè)審計(jì)委員會(huì)有關(guān)聘用2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)決定文檔；

6、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話，擬承擔(dān)實(shí)際審計(jì)工作的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月22日

證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-018

久盛電氣有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)于2023年4月21日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月8日以即時(shí)通信軟件、電話等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)湯春輝老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會(huì)議工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

2022年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》等公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，很好地依法履行公司及公司股東授予職工監(jiān)事的各種崗位職責(zé)。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2、表決通過(guò)《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)決議覺(jué)得：企業(yè)2022年年報(bào)編制與審批的程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2022本年度運(yùn)營(yíng)的具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。

3、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

4、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

職工監(jiān)事允許企業(yè)以截止到2022年12月31日總市值161,649,410股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb2.00元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)發(fā)放股利rmb=32329882\#“#,##0.00“\*MERGEFORMAT32,329,882.00元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。若是在分配原則實(shí)施后，公司股本如出現(xiàn)變化，將根據(jù)分派總金額永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比例作出調(diào)整。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的公告》。

5、決議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

6、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

7、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

8、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定的需求儲(chǔ)放、使用和管理方法募資，并制訂了《2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

9、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

職工監(jiān)事覺(jué)得，公司編制的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》屬實(shí)地體現(xiàn)了公司內(nèi)控的具體情況。企業(yè)設(shè)立了較為成熟的人事制度和比較完善的內(nèi)控制度，企業(yè)內(nèi)控制度有較強(qiáng)的目的性、科學(xué)性和實(shí)效性，而且獲得了比較好的落實(shí)與執(zhí)行，公司內(nèi)控不存在較大的薄弱點(diǎn)和重大缺陷。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

10、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

因?yàn)楸咎岚干婕暗秸w公司監(jiān)事，因而，整體公司監(jiān)事回避表決，本提案立即提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬（津貼）方案的公告》。

11、表決通過(guò)《關(guān)于2022年計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

審核確認(rèn)，公司本次記提信用減值和資產(chǎn)減值損失合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)充分、決議程序合法。本次記提信用減值和資產(chǎn)減值損失后能夠更公允價(jià)值地體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況及其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，允許公司本次記提信用減值和資產(chǎn)減值損失。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

12、表決通過(guò)《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許；0票放棄；0票抵制。

公司監(jiān)事會(huì)在決議后一致認(rèn)為：企業(yè)2023年第一季度報(bào)告編制和審批的程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度運(yùn)營(yíng)的具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第一季度報(bào)告》。

三、備查簿文檔

久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月22日

證券代碼：301082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久盛電氣公示序號(hào)：2023-017

久盛電氣有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

久盛電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年4月21日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決相結(jié)合的舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月8日以即時(shí)通信軟件、電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總張建華老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。整體執(zhí)行董事均親身參加了此次會(huì)議。

此次會(huì)議工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

股東會(huì)覺(jué)得2022本年度企業(yè)以經(jīng)理為代表高管高效地實(shí)施了股東會(huì)的各種決定，該報(bào)告客觀性、真切地體現(xiàn)了高管2022本年度主要工作內(nèi)容。

2、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

2022年，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》等公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會(huì)根據(jù)的各種決定，勤勉盡責(zé)，很好地依法履行公司及公司股東授予股東會(huì)的各種崗位職責(zé)。公司獨(dú)立董事陳昆老先生、戴娟萍女性、李鵬飛老先生分別往股東會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

3、表決通過(guò)《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

董事會(huì)在充分決議企業(yè)2022年年報(bào)全篇以及引言后，一致認(rèn)為：企業(yè)2022年年報(bào)編制與審批的程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2022本年度運(yùn)營(yíng)的具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。

4、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，股東會(huì)覺(jué)得：企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

5、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

股東會(huì)允許企業(yè)以截止到2022年12月31日總市值161,649,410股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb2.00元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)發(fā)放股利rmb=32329882\#“#,##0.00“\*MERGEFORMAT32,329,882.00元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。若是在分配原則實(shí)施后，公司股本如出現(xiàn)變化，將根據(jù)分派總金額永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比例作出調(diào)整。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的公告》。

6、決議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，股東會(huì)允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

7、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

8、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商出具了重點(diǎn)審查建議。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

9、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商出具了重點(diǎn)審查建議。

本提案要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

10、表決通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定的需求儲(chǔ)放、使用和管理方法募資，并制訂了《2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商出具了重點(diǎn)審查建議，審計(jì)公司出具了鑒證報(bào)告。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

11、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

股東會(huì)覺(jué)得，企業(yè)結(jié)合自己的運(yùn)營(yíng)特征和潛在風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)立了較為成熟的人事制度和比較完善的內(nèi)控制度，企業(yè)內(nèi)控制度有較強(qiáng)的目的性、科學(xué)性和實(shí)效性，而且獲得了比較好的落實(shí)與執(zhí)行，可以對(duì)編寫(xiě)真正、公允價(jià)值的財(cái)務(wù)報(bào)告給予科學(xué)合理的確保,對(duì)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)主題活動(dòng)健康高效運(yùn)行操縱運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)給予確保。

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見(jiàn)，承銷(xiāo)商出具了重點(diǎn)審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

12、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度公司董事薪酬（津貼）方案的議案》

因?yàn)楸咎岚干婕暗秸w執(zhí)行董事，因而，整體執(zhí)行董事回避表決，本提案立即提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬（津貼）方案的公告》。

13、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：7票允許；0票放棄；0票抵制。關(guān)聯(lián)董事張建華、張水榮回避表決。

獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議。

經(jīng)決議，企業(yè)2023本年度高管人員薪酬方案合乎領(lǐng)域、地域薪資待遇，與公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r相符合。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬（津貼）方案的公告》。

14、表決通過(guò)《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，企業(yè)不會(huì)有大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金的現(xiàn)象。報(bào)告期，與子公司所發(fā)生的非營(yíng)利性往來(lái)賬戶(hù)屬流動(dòng)資金，符合公司和公司股東利益，不存在損害上市企業(yè)及其它中小投資者合法權(quán)益的情況。

獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

15、表決通過(guò)《關(guān)于2022年計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

經(jīng)決議，公司本次信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，此次記提信用減值和資產(chǎn)減值損失根據(jù)謹(jǐn)慎原則，根據(jù)充足，可以真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。允許公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，記提各類(lèi)信用減值和資產(chǎn)減值損失。

獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

16、表決通過(guò)《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

董事會(huì)在充分決議公司2023年第一季度匯報(bào)全篇后，一致認(rèn)為：企業(yè)2023年第一季度報(bào)告編制和審批的程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度運(yùn)營(yíng)的具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第一季度報(bào)告》。

17、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

久盛電氣有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

久盛電氣有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日