證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技

本公司董事會及除解海華之外的執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

老總解海華個(gè)人原因未參加董事會會議無法保證公示信息的真實(shí)性、精確性、完好性，或者對公告內(nèi)容存有質(zhì)疑。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及除解海華之外的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。老總解海華個(gè)人原因未參加董事會會議難以保證季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，請投資人特別關(guān)心。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見種類

□可用√不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：陳田安主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于杰會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張城嘉

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤為：0元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：陳田安主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于杰會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張城嘉

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：陳田安主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于杰會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張城嘉

2023年開始初次實(shí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用√不適合

特此公告

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號：2023-019

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司有關(guān)

境外投資開設(shè)馬來西亞控股子公司的通知

本公司董事會及除解海華以外的整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：德邦科技國際有限公司（英文名字：DarbondTechnologyInternationalCo.,Ltd.）

●申請注冊額度：150萬美金

●此次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：此次境外投資開設(shè)馬來西亞控股子公司事項(xiàng)未完成市場監(jiān)管部門工商注冊登記，存在一定的可變性；馬來西亞控股子公司正式成立將面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、領(lǐng)域市場環(huán)境轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)等，將來經(jīng)營情況存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡述

（一）境外投資基本概況

為進(jìn)一步優(yōu)化戰(zhàn)略部署，擴(kuò)寬國外渠道業(yè)務(wù)，煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬境外投資不得超過150萬美金（以最后具體投資額為標(biāo)準(zhǔn)），用以在新加坡新開設(shè)控股子公司德邦科技國際有限公司（下稱“德邦物流國際性”），并擬以它為投資主體在印度開設(shè)孫公司，此次項(xiàng)目投資事宜有待得到國內(nèi)海外投資主管部門的備案信息或?qū)徍?。此次注資后，企業(yè)將擁有德邦物流國際性100%的股權(quán)。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2023年4月21日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，各自審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立新加坡全資子公司的議案》，該提案不用遞交股東大會審議。

（三）此次境外投資開設(shè)控股子公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》中規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

二、投資方向基本概況

標(biāo)底擬用中文名字：德邦科技國際有限公司

標(biāo)底擬用英文名字：DarbondTechnologyInternationalCo.,Ltd.

注冊資金：150萬美金

投資方式：貸幣

業(yè)務(wù)范圍：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售：用于集成電路芯片、半導(dǎo)體材料、電子產(chǎn)品組裝、高效率新能源技術(shù)、智能制造等方面的封裝材料、絕緣材料、磁屏蔽材料、電磁屏蔽材料、構(gòu)造黏合原材料、橡膠密封件等新型材料商品，并提供商品有關(guān)的技術(shù)服務(wù)及服務(wù)、應(yīng)用和整體方案、關(guān)系設(shè)施等；運(yùn)營有關(guān)貨品或技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易；工業(yè)廠房出租。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

占股比例：企業(yè)持股比例為100%。

投資方式：自籌資金。

以上信息最后以有關(guān)政府機(jī)構(gòu)辦理備案及審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、此次項(xiàng)目投資對企業(yè)的危害

企業(yè)以開設(shè)德邦物流國際性為突破口，大力開拓國際市場，擴(kuò)張全球化經(jīng)營規(guī)模，提升品牌競爭力的影響力和，符合公司及公司股東權(quán)益。此次境外投資開設(shè)馬來西亞控股子公司，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、此次對外開放投資風(fēng)險(xiǎn)

1、此次項(xiàng)目投資事宜有待得到國內(nèi)海外投資主管部門的備案信息或?qū)徍?，存在一定的可變性?/p>

2、德邦物流國際性正式成立將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、領(lǐng)域供求及行業(yè)競爭、運(yùn)營不達(dá)預(yù)估等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等。

企業(yè)將高度關(guān)注德邦物流全球的開設(shè)及后續(xù)進(jìn)度，提升風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)作模式，借助早期積累下來的運(yùn)營管理工作經(jīng)驗(yàn)，提高管理能力和運(yùn)營效率，以持續(xù)適應(yīng)新的業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及市場形勢。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司股東會

2023年04月22日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號：2023-020

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日以當(dāng)場融合通訊表決方法召開第一屆職工監(jiān)事第十次大會，此次會議已經(jīng)在2023年4月14日以電子郵件形式傳出會議報(bào)告。大會需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長趙文女性組織，此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《煙臺德邦科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議真實(shí)有效。經(jīng)參會公司監(jiān)事決議和表決，大會產(chǎn)生決定如下所示：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

公司監(jiān)事會覺得：企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)編制和決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)章制度要求，報(bào)告內(nèi)容公允價(jià)值地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績等事宜，季度總結(jié)報(bào)告編寫環(huán)節(jié)中，沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)參加季度總結(jié)報(bào)告編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。職工監(jiān)事全體人員確保企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于對外投資設(shè)立新加坡全資子公司的議案》

公司監(jiān)事會覺得，項(xiàng)目投資開設(shè)馬來西亞全資公司，并擬以它為投資主體在印度開設(shè)孫公司，符合公司銷售市場戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，且擬應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會對公司會計(jì)和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

煙臺市德邦科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月22日