證券代碼：002312證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川發(fā)龍蟒公示序號(hào)：2023-024

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

四川發(fā)展龍蟒有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年3月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)公布此次股東會(huì)提示性公告，詳情如下：

一、此次股東會(huì)的相關(guān)情況

經(jīng)公司2023年3月21日舉行的第六屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)定為2023年4月24日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。

(一)大會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)會(huì)議召集人：董事會(huì)

(三)會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第六屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議議定舉辦此次股東會(huì)。此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月24日（星期一）14:00逐漸

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月24日9:15—15:00。

(五)會(huì)議召開(kāi)方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(六)除權(quán)日：2023年4月18日

(七)大會(huì)參加目標(biāo)

1、截止2023年4月18日在下午15:00收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員；

3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

(八)會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)域環(huán)球金融中心B座9樓第一會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、提案名稱(chēng)和提議編碼表

2、提案決議公布狀況

之上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，獨(dú)董對(duì)提案1發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月22日及2023年4月4號(hào)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)公示。

以上1-3為特別決議提議，須經(jīng)出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

此次將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，煩請(qǐng)眾多中小股東積極開(kāi)展。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：

(1)企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

(2)直接或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1、法人股東憑個(gè)人身份證、證券賬戶卡和持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；

2、授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書(shū)（正本）、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡及持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；

3、公司股東憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書(shū)正本、法人代表蓋章的受權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證件辦理流程備案；

4、外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年4月20日在下午17:00點(diǎn)前送到或發(fā)傳真到企業(yè)，并和公司座機(jī)電話確定），發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東需在開(kāi)會(huì)遞交正本，拒絕接受手機(jī)備案；

5、當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月20日早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00；

6、當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議備案地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)域環(huán)球金融中心B座9樓董事會(huì)辦公室。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間待定大半天

2、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：陳彥、孫菲手機(jī)：028-87579929

發(fā)傳真：028-87579929電子郵箱：sdlomon@sdlomon.com

郵政編碼：610091通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)域環(huán)球金融中心B座9樓

3、參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議。

特此通知。

四川發(fā)展龍蟒有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月二十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

（一）根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、公司股東網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362312，網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“川發(fā)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、非累積投票提議填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月24日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年4月24日9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

四川發(fā)展龍蟒有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書(shū)

茲委托_____________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加四川發(fā)展龍蟒有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受托人持倉(cāng)特性：

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號(hào)：

對(duì)討論事宜網(wǎng)絡(luò)投票指示：

填表說(shuō)明：決議前，請(qǐng)于公司股東或委托人簽字欄簽名；決議時(shí)，請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”，每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。如受托人沒(méi)有對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票作出確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開(kāi)展決議。

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期