證券代碼：002467證券簡(jiǎn)稱(chēng)：二六三公示序號(hào)：2023-019

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到提案被否的情況。

2、此次股東會(huì)并沒(méi)有涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

3、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式進(jìn)行。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召集人：本董事會(huì)；

（二）會(huì)議召開(kāi)方法：選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

（三）會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）15:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)；

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：北京朝陽(yáng)區(qū)和平里東土城路14號(hào)建達(dá)商務(wù)大廈1804會(huì)議廳；

（五）大會(huì)參加狀況

為截至2023年4月14（星期五）在下午買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)股東，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共8人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)234,502,311股，占公司總股份的16.9253%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共36人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)4,626,120股，占公司總股份的0.3339%；進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東及委托代理人共39人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)5,148,120股，占公司總股份的0.3716%。

公司董事長(zhǎng)李玉杰老先生由于工作原因沒(méi)法參加并組織此次股東會(huì)，經(jīng)公司半數(shù)以上執(zhí)行董事一同舉薦，此次會(huì)議由董事李光千老先生組織，董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及印證侓師出席了大會(huì)。此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提議決議和表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過(guò)了下列提案，決議結(jié)論如下所示：

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,292,131股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6503%；抵制834,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3490%；放棄1,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0007%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,311,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的83.7552%；抵制834,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的16.2117%；放棄1,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0330%。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,262,131股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6377%；抵制854,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3574%；放棄11,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,281,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的83.1725%；抵制854,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的16.6002%；放棄11,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2273%。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,272,131股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6419%；抵制854,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3574%；放棄1,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0007%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,291,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的83.3667%；抵制854,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的16.6002%；放棄1,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0330%。

4、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,262,131股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6377%；抵制864,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3616%；放棄1,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0007%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,281,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的83.1725%；抵制864,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的16.7945%；放棄1,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0330%。

5、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,221,431股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6207%；抵制905,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3785%；放棄2,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0008%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,241,120股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的82.3819%；抵制905,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的17.5792%；放棄2,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0388%。

6、表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度募集資金存放和使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)果顯示：允許238,292,131股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6503%；抵制834,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3490%；放棄1,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0007%。

在其中出席本次股東會(huì)的中小股東決議狀況：允許4,311,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的83.7552%；抵制834,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的16.2117%；放棄1,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0330%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京康達(dá)律師法律事務(wù)所覺(jué)得，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議人員和會(huì)議召集人資格均真實(shí)有效；此次會(huì)議的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、北京康達(dá)律師公司有關(guān)二六三網(wǎng)絡(luò)通訊有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

二六三網(wǎng)絡(luò)通訊有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日