證券代碼：000544　證券簡稱：中原環(huán)保　　公示序號：2023-27

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會沒有出現(xiàn)新增加、改動、否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

1、舉辦狀況

（1）舉辦時長：

①現(xiàn)場會議時長：2023年4月21日在下午15:00

②網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間是在2023年4月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間是在2023年4月21日早上9:15至在下午15:00。

（2）現(xiàn)場會議舉辦地址：企業(yè)總部會議廳

（3）舉辦方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（4）召集人：董事會

（5）節(jié)目主持人：老總梁偉剛

（6）此次會議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、參加狀況

（1）列席會議的整體情況

參與網(wǎng)絡(luò)投票股東（委托代理人）總共13人，意味著股權(quán)728,611,182股，占公司股權(quán)總量的74.7535%。

①現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次現(xiàn)場會議股東（委托代理人）共2人，意味著股權(quán)725,953,224股，占公司股權(quán)總量的74.4808%；

②網(wǎng)上投票狀況

參與網(wǎng)上投票股東總共11人，意味著股權(quán)2,657,958股，占公司股權(quán)總量的0.2727%。

③參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者狀況

此次股東會參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（委托代理人）共11人，意味著股權(quán)2,657,958股，占公司股權(quán)總量的0.2727%。

（2）董事、獨董、監(jiān)事會和高管人員參加或列席，印證侓師參加印證。

二、提案決議表決狀況

此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行決議。

1.00《2022年年度報告及摘要》

總決議狀況：

允許728,447,482股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,494,258股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的1.6516%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

2.00《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許728,447,482股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,494,258股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的1.6516%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

3.00《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許728,447,482股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,494,258股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的1.6516%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

4.00《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許728,491,382股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9836%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,538,158股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的95.4928%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

5.00《關(guān)于2023年度財務預算方案的議案》

總決議狀況：

允許728,491,382股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9836%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,538,158股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的95.4928%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

6.00《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》

總決議狀況：

允許728,447,482股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,494,258股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.5072%；放棄43,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的1.6516%。

允許投票數(shù)一半以上，本提案表決通過。

三、侓師開具的法律意見：

1、法律事務所的名字：國浩律師(鄭州市)公司

2、侓師名字：楊雨涵、秦偉兵

3、總結(jié)性建議：本所律師認為，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參加或出席此次股東會工作人員資格、決議程序流程及決定事宜等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會所形成的決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、中原環(huán)保有限責任公司2022年度股東大會決定

2、國浩律師(鄭州市)公司有關(guān)中原環(huán)保有限責任公司2022年度股東大會的法律意見書

特此公告。

中原環(huán)保有限責任公司

股東會

二○二三年四月二十一日