證券代碼：603333證券簡(jiǎn)稱：尚緯股份公示序號(hào)：臨2023-018

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

尚緯股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，具體情況如下：

一、聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理

經(jīng)公司董事長(zhǎng)候選人，股東會(huì)允許聘用劉思聰老先生出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位，任職期為自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起，董事方永老先生將不會(huì)暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。

劉思聰老先生已經(jīng)取得上海交易所董事長(zhǎng)助理任前培訓(xùn)證書，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有不適宜出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理的情況。劉思聰老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和股權(quán)5%以上自然人股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況，亦不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。公司獨(dú)立董事對(duì)董事長(zhǎng)助理的聘用事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、拆換公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

由于工作調(diào)節(jié)，李應(yīng)老先生辭掉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，辭掉該項(xiàng)職位后，李應(yīng)老先生依然出任企業(yè)別的職位。公司及股東會(huì)對(duì)李應(yīng)老先生就職財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)所作工作中表示衷心的感謝。

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)允許聘用朱兵老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，任職期為自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。

朱兵老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和股權(quán)5%以上自然人股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況，亦不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。公司獨(dú)立董事對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的聘用事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)計(jì)劃于2023年4月25日參與滬市主板特高壓輸電領(lǐng)域上市企業(yè)2022年年度報(bào)告團(tuán)體業(yè)績(jī)說明會(huì)（公示序號(hào)：臨2023-016），由于上述所說情況，出席本次業(yè)績(jī)說明會(huì)的董事長(zhǎng)助理由方永老先生換為劉思聰老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理由李應(yīng)老先生換為朱兵老先生。

特此公告。

尚緯股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月二十二日

證券代碼：603333證券簡(jiǎn)稱：尚緯股份公示序號(hào)：臨2023-019

尚緯股份有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

尚緯股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月20日召開第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金rmb10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)審核通過的時(shí)候起不得超過12月，期滿償還至募集資金專戶，詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。（公示序號(hào)：2022-045）。

2023年4月21日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的那一部分閑置募集資金10,000萬余元所有償還至募資專戶，并把以上募資償還情況通知了企業(yè)的承銷商和保薦代表人。

特此公告。

尚緯股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月二十二日

證券代碼：603333證券簡(jiǎn)稱：尚緯股份公示序號(hào)：臨2023-017

尚緯股份有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

尚緯股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日在公司會(huì)議室，以通信大會(huì)的形式召開第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)。此次會(huì)議為電視電話會(huì)議，經(jīng)公司董事長(zhǎng)李廣勝老先生特別提示，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月19日根據(jù)專人送達(dá)和電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李廣勝老先生集結(jié)和組織，此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名。企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高層管理人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議以通訊表決的形式已通過如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

董事會(huì)允許聘用朱兵老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，任職期為自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

朱兵老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

決議結(jié)論：反對(duì)票7票，否決票0票，反對(duì)票0票，逃避0票。

（二）表決通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

董事會(huì)允許聘用劉思聰老先生出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位，任職期為自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

劉思聰老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

決議結(jié)論：反對(duì)票7票，否決票0票，反對(duì)票0票，逃避0票。

企業(yè)計(jì)劃于2023年4月25日參與滬市主板特高壓輸電領(lǐng)域上市企業(yè)2022年年度報(bào)告團(tuán)體業(yè)績(jī)說明會(huì)（公示序號(hào)：臨2023-016），由于上述所說情況，出席本次業(yè)績(jī)說明會(huì)的董事長(zhǎng)助理由方永老先生換為劉思聰老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理由李應(yīng)老先生換為朱兵老先生。

特此公告。

尚緯股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月二十二日

個(gè)人簡(jiǎn)歷：

1.朱兵老先生，1986年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、國際會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任廣匯汽車服務(wù)項(xiàng)目控股集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理副總、通威新能源有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，在職尚緯股份有限公司副總經(jīng)理。

2.劉思聰老先生，1985年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，曾擔(dān)任江蘇省吉麥新能源技術(shù)車業(yè)有限公司董事長(zhǎng)助理，在職尚緯股份有限公司副總經(jīng)理。