證券代碼：603909證券簡稱：建發(fā)合誠

二零二三年四月

股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負責人黃和賓、主管會計工作負責人郭梅芬及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）陳書峰確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細。

第一季度財務(wù)報表是不是經(jīng)審計

□是√否

一、關(guān)鍵財務(wù)報表

(一)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益工程項目的說明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財務(wù)信息、財務(wù)指標分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

√可用□不適合

報告期，企業(yè)對焦“一體兩翼”、深耕細作“兩域基本建設(shè)”，高速發(fā)展勘察、工程項目管理、材料檢測等工程咨詢業(yè)務(wù)，與此同時極速擴張建筑工程施工、綜合性綠化養(yǎng)護等建筑施工業(yè)務(wù)流程，深入推進與大股東業(yè)務(wù)流程緊密結(jié)合。截止到本報告期末，企業(yè)總計新簽訂合同總金額22.92億人民幣，同比增加1,046.79%，詳細如下：

企業(yè)：萬余元

注：本當年度公司新簽訂合同總金額同比增加1,046.79%，主要系2022年第一季度并未進行建筑工程施工業(yè)務(wù)流程而致。

（風險防范：合同和協(xié)議實施過程中存在不確定性，可能出現(xiàn)因現(xiàn)行政策、工程變更等客觀原因造成小于合同總金額實施的狀況。企業(yè)將嚴格按照企業(yè)會計準則要求和企業(yè)會計制度等有關(guān)規(guī)定實行，以上新簽合同價不當作年度收入預測的前提。）

四、季度財務(wù)報表

(一)審計報告意見種類

□可用√不適合

(二)財務(wù)報告

合并資產(chǎn)負債表

2023年3月31日

編制單位:建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負責人：黃和賓主管會計工作負責人：郭梅芬會計機構(gòu)負責人：陳書峰

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0元，上一期被并入方達到的純利潤為：0元。

企業(yè)負責人：黃和賓主管會計工作負責人：郭梅芬會計機構(gòu)負責人：陳書峰

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負責人：黃和賓主管會計工作負責人：郭梅芬會計機構(gòu)負責人：陳書峰

(三)2023年開始初次實行企業(yè)會計準則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實行當初年初財務(wù)報告

□可用√不適合

特此公告。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：603909證券簡稱：建發(fā)合誠公示序號：2023-024

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

第四屆董事會第十六次會議決議公示

股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司（下稱“建發(fā)合誠”或“企業(yè)”）股東會于2023年4月14日以通信方式傳出舉辦第四屆董事會第十六次大會工作的通知，大會于2023年4月21日以當場融合通信方式舉辦并作出決議。大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。會議由老總陳文國老先生組織，整體公司監(jiān)事、管理層出席了大會。大會工作的通知、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議根據(jù)下列提案：

一、表決通過《關(guān)于2023年第一季度報告的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄

詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《建發(fā)合誠2023年第一季度報告》。

特此公告。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

股東會

二二三年四月二十二日

證券代碼：603909證券簡稱：建發(fā)合誠公示序號：2023-023

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

有關(guān)為子公司提供擔保的推進公示

股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔保人名字：廈門市合誠工程設(shè)計院有限責任公司、廈門市合誠工程設(shè)計有限責任公司、廈門市合誠工程項目檢測有限公司、福建省科勝工程加固有限責任公司、廈門市合誠水運工程咨詢有限公司、福建省怡鷺工程有限公司

●此次擔保額度：9,050萬余元

●截至本公告日總計擔保余額：31,833.5萬余元

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：否

●對外擔保逾期總計總數(shù)：0

一、此次貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保情況簡介

前不久，就建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司廈門市合誠工程設(shè)計院有限責任公司（下稱“合誠規(guī)劃院”）、廈門市合誠工程設(shè)計有限責任公司（下稱“合誠技術(shù)性”）、廈門市合誠工程項目檢測有限公司（下稱“合誠檢驗”）、福建省科勝工程加固有限責任公司（下稱“福建省科勝”）、廈門市合誠水運工程咨詢有限公司（下稱“合誠船運”）及子公司福建省怡鷺工程有限公司（下稱“福建省怡鷺”）向銀行借款綜合授信事項，企業(yè)分別向興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司廈門市蓮前分行簽署了擔保合同，此次企業(yè)為以上子公司提供擔保總額為9,050萬余元。實際貸款擔保情況如下：

企業(yè)：萬余元

截止本公告日企業(yè)為分公司及子公司為子公司提供擔保賬戶余額為31,833.50萬余元。這次貸款擔保事宜后總計擔保額度，皆在企業(yè)2022年年度股東大會核準的擔保額度范圍之內(nèi)。

（二）此次貸款擔保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年3月24日舉行的第四屆董事會第十五次會議第四屆職工監(jiān)事第十一次大會、2023年4月14日舉行的2022年年度股東大會各自審議通過了《關(guān)于公司及各子公司向銀行等機構(gòu)申請綜合授信并提供擔保的議案》，允許公司及分公司互相公司擔保，擔保額度總計不超過人民幣73,000.00萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月25日及2023年4月15日在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于公司及各子公司向銀行等機構(gòu)申請綜合授信并提供擔保的公告》（公示序號：2023-013、022）。

此次新增加擔保額度在預估總金額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東會及股東大會審議準許。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人合誠規(guī)劃院基本概況

1.成立年限：2005年7月29日

2.公司注冊地址：廈門市湖里區(qū)枋鐘路2368號1004-1005室

3.法人代表：魏承鋒

4.注冊資金：500萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：工程管理服務(wù)；基本建設(shè)勘察設(shè)計；規(guī)劃管控；房屋建筑業(yè)；海港及航運業(yè)設(shè)備建筑；市政道路施工工程建筑。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人合誠規(guī)劃院為根本公司全資子公司。

（二）被擔保人合誠檢驗基本概況

1.成立年限：2006年06月29日

2.公司注冊地址：廈門市海滄區(qū)詩山北路25號6號院1-3層

3.法人代表：倪偉龍

4.注冊資金：3,000萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：別的質(zhì)量檢驗技術(shù)咨詢；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人合誠檢驗為根本公司全資子公司。

（三）被擔保人合誠技術(shù)性基本概況

1.成立年限：2009年7月15日

2.公司注冊地址：廈門市海滄區(qū)詩山北路25號1棟樓

3.法人代表：李雪健

4.注冊資金：1,500萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：各種建設(shè)工程施工主題活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施新項目施工總承包；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程勘察。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）。一般項目：園林工程工程施工；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電器設(shè)備市場銷售；涂料銷售（沒有?；罚?；房屋租賃；建筑工程機械與機械租賃；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；課堂教學檢驗與評價主題活動；建筑砌塊生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人合誠技術(shù)性為根本公司全資子公司。

（四）被擔保人福建省科勝基本概況

1.成立年限：2017年4月21日

2.公司注冊地址：廈門市海滄區(qū)東孚街道詩山北路25號2棟樓

3.法人代表：陳來發(fā)

4.注冊資金：6,000萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項目；水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造；高性能纖維及復合材質(zhì)生產(chǎn)制造；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒有危化品）；建筑砌塊生產(chǎn)制造；石灰粉和石有生產(chǎn)制造；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；金屬材料絲繩及制品生產(chǎn)制造；金屬鏈條及其它金屬制造生產(chǎn)制造；建筑裝飾材料生產(chǎn)制造專用機械制造；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；建筑砌塊市場銷售；建筑材料銷售；水泥構(gòu)件市場銷售；金屬材料銷售；砼結(jié)構(gòu)預制構(gòu)件市場銷售；建筑工程機械與機械租賃；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；復合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；土石方工程施工；園林工程工程施工；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測、設(shè)計方案、工程監(jiān)理以外）,（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開屬生產(chǎn)經(jīng)營）。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人福建省科勝為公司全資子公司。

（五）被擔保人合誠船運基本概況

1.成立年限：1997年05月28日

2.公司注冊地址：廈門市湖里區(qū)枋鐘路2368號1003模塊

3.法人代表：陳義春

4.注冊資金：400萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：各種建設(shè)工程施工主題活動；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程勘察。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：工程項目造價咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；招投標代理服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人合誠船運為根本公司全資子公司。

（六）被擔保人福建省怡鷺基本概況

1.成立年限：2002年6月11日

2.公司注冊地址：廈門市翔安區(qū)蓮亭路802號201

3.法人代表：李雪健

4.注冊資金：8,800萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：建筑工程施工；林木種子生產(chǎn)運營；路基路面保養(yǎng)工作；公路管理與保養(yǎng)；建設(shè)工程設(shè)計；城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項目；大城市建筑垃圾處置（清運垃圾）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）。一般項目：樹木種植運營；林業(yè)有害生物預防服務(wù)項目；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；園林工程工程施工；體育場地設(shè)施建筑施工；土石方工程施工；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；水泥構(gòu)件市場銷售；機械設(shè)備銷售；房屋租賃；建筑工程機械與機械租賃；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；市政設(shè)施管理；城市綠化管理；保潔家政、清理、消毒服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

6.財務(wù)狀況：

企業(yè)：萬余元

7.股權(quán)關(guān)系：被擔保人福建省怡鷺為我們公司子公司。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門市支行簽訂了以下債務(wù)人《最高額保證合同》。

1.合同簽訂人

擔保人：建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

債務(wù)人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門市支行

借款人：廈門市合誠工程設(shè)計院有限責任公司、廈門市合誠工程設(shè)計有限責任公司、廈門市合誠工程項目檢測有限公司、福建省怡鷺工程有限公司

2.擔保額度：

企業(yè)：萬余元

3.保證方式：連帶責任擔保

4.保證范圍：

（1）合同規(guī)定所擔保債務(wù)（以下稱“被擔保債權(quán)”）為債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)但對借款人產(chǎn)生的所有債務(wù)，包含但是不限于債務(wù)本錢、貸款利息（含逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的費等。

（2）合同規(guī)定確保信用額度開始計算前債務(wù)人對借款人早已存有的、合同規(guī)定協(xié)商一致轉(zhuǎn)到本合同約定的最高額保證擔保債務(wù)。

（3）在確保信用額度期限內(nèi)債務(wù)人為借款人進行辦理保理融資、承兌匯票、單據(jù)復購、貸款擔保等融資擔保業(yè)務(wù)，在確保信用額度有效期限之后才因借款人不付、債務(wù)人墊付等情形而造成的債務(wù)人對債務(wù)人的債務(wù)也組成被擔保債權(quán)的一部分。

（4）債務(wù)人因借款人申請辦理主合同項下各類股權(quán)融資、貸款擔保及其它表里外各類信貸業(yè)務(wù)而擁有的每一筆債務(wù)本金、貸款利息、其它雜費、履行期限、主要用途、被告方權(quán)利義務(wù)及其所有其他相關(guān)事宜以主合同項下的相關(guān)協(xié)議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據(jù)及其其他一些法律條文史料記載為標準，所以該相關(guān)協(xié)議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據(jù)及其其他一些法律條文的審簽或簽定不用擔保人確定。

（5）為防止分歧，債務(wù)人因提前準備、健全、執(zhí)行或申請強制執(zhí)行合同規(guī)定或履行本合同項下的權(quán)力或與其相關(guān)而造成的相關(guān)費用和開支（包含但是不限于律師費、起訴（訴訟）費、向公證機關(guān)申請辦理出示執(zhí)行證書的費等）均組成被擔保債權(quán)的一部分。

5.擔保期限：

（1）擔保期限依據(jù)主合同項下債務(wù)人對借款人所提供每一筆股權(quán)融資各自測算,就每一筆股權(quán)融資來講，擔保期限為此筆股權(quán)融資項下債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（2）如每筆合同約定確立的股權(quán)融資分次到期，每次債務(wù)擔保期限為每次股權(quán)融資執(zhí)行屆滿生效日三年。

（3）如主債權(quán)為分期支付的，每一期債務(wù)擔保期限也分期付款測算，擔保期限為每一期債權(quán)到期的時候起三年。

（4）如債務(wù)人與債權(quán)人就主合同項下一切一筆股權(quán)融資達到貸款展期合同的，擔保人在這里銹與骨地說道認同和允許該貸款展期，擔保人仍對合同約定中的各筆股權(quán)融資按相關(guān)合同規(guī)定擔負連帶保證責任。就每一筆貸款展期的股權(quán)融資來講，擔保期限為貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（5）若債務(wù)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求或主合同約定公布負債提早到期，則擔保期限為債務(wù)人向借款人通知債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（6）金融機構(gòu)承兌匯票承兌、信用證和票據(jù)項下的擔保期限為債務(wù)人墊款賬款的時候起三年，分批墊付的，擔保期限從每一筆墊付的時候起各自測算。

（7）商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時候起三年。

（8）債務(wù)人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業(yè)務(wù)，自此筆信貸業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（二）公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司廈門市蓮前分行簽訂了以下債務(wù)人《最高額保證合同》。

1.合同簽訂人

擔保人：建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司廈門市蓮前分行

借款人：福建省科勝工程加固有限責任公司、廈門市合誠工程設(shè)計有限責任公司、廈門市合誠工程項目檢測有限公司、廈門市合誠水運工程咨詢有限公司、福建省怡鷺工程有限公司

2.擔保額度：

企業(yè)：萬余元

3.保證方式：連帶責任擔保

4.保證范圍：

保證擔保的主要包括借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。

5.擔保期限：

（1）擔保人的擔保期限為主導合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年，每一主合同項下的擔保期限獨立測算。主合同項下存有分期付款履行義務(wù)的，該合同約定的擔保期限為最后一期債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（2）商業(yè)服務(wù)匯票承兌、信用證和票據(jù)項下的擔保期限為債務(wù)人墊款賬款的時候起三年。

（3）商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時候起三年。

（4）抵押權(quán)人與債權(quán)人就合同約定債務(wù)履行期限達到貸款展期合同的，擔保人允許再次擔負連帶保證責任。擔保期限自貸款展期約定書的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（5）如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主合同約定的事宜，造成主合同債權(quán)被債務(wù)人公布提早到期，擔保期限自債務(wù)人明確主合同債權(quán)提早期滿的時候起三年。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

截止本公告日，僅存有公司和分公司互相擔保貸款擔保事宜，不會有別的對外擔保事宜。企業(yè)為分公司及子公司為子公司提供擔保賬戶余額為31,833.5萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為30.43%。到目前為止，公司及分公司不會有貸款逾期擔保情況。

特此公告。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

股東會

二二三年四月二十二日

證券代碼：603909證券簡稱：建發(fā)合誠公示序號：2023-025

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

職工監(jiān)事及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司（下稱“建發(fā)合誠”或“企業(yè)”）職工監(jiān)事于includetext“filename\pE:\OneDrive-合誠股份\1.階段性工作\2021.8_2021年中報\職工監(jiān)事\3.24三屆二十四次監(jiān)事會會議決定.docx\\..\\_職工監(jiān)事模版.docx“通告時間\*MERGEFORMAT2023年4月14日以通信方式傳出舉辦第四屆職工監(jiān)事第十二次大會工作的通知，大會于includetext“filename\pE:\OneDrive-合誠股份\1.階段性工作\2021.8_2021年中報\職工監(jiān)事\3.24三屆二十四次監(jiān)事會會議決定.docx\\..\\_職工監(jiān)事模版.docx“舉辦時間\*MERGEFORMAT2023年4月21日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦并作出決議。大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長曹馨予女性組織，董事長助理及證券事務(wù)代表出席了大會。大會工作的通知、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議根據(jù)下列提案：

一、表決通過《關(guān)于2023年第一季度報告的議案》

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2023年第一季度報告》編制與決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容和文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的相關(guān)要求，包含的的信息真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。職工監(jiān)事明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2023年第一季度報告編制和決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

整體公司監(jiān)事確保企業(yè)2023年第一季度匯報所披露的信息真正、精確、詳細，服務(wù)承諾在其中不會有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《建發(fā)合誠2023年第一季度報告》。

特此公告。

建發(fā)合誠工程造價咨詢有限責任公司

職工監(jiān)事

二二三年四月二十二日