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株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-019
可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：株洲市蘆淞區(qū)自主創(chuàng)業(yè)二路68號(hào)，株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司三樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總肖旭凱老先生組織，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，逐一表明未參加執(zhí)行董事以及原因；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監(jiān)事以及原因；
3、董事長(zhǎng)助理段艷蘭女性參加了此次會(huì)議，企業(yè)整體高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1、2、3、4、5、6、7、9、10為普通決議提案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過；
2、提案8、11為特別決議提案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；
3、提案6、7、8、9、10、11對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元律師事務(wù)公司
侓師：唐建平、史勝
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來(lái)說(shuō)，本律師覺得，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月22日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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