證券代碼：603077證券簡稱：和邦生物公示序號：2023-27

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年5月12日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年5月12日15點00分

舉辦地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C6幢3樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月12日

至2023年5月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

征求《公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1-7已經(jīng)在2023年2月21日上海證券交易所網(wǎng)址以及公司指定的證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體公布；提案8、提案9于2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址以及公司指定的證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體公布。

2、特別決議提案：不屬于

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、5、7、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法：

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)辦理登記；

由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)登記。

2、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡至企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡到企業(yè)登記。

（二）備案時長：2023年5月9日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）備案地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C6幢1樓會議廳。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號C6幢；郵編：610091；

聯(lián)系方式：028-62050230；發(fā)傳真：028-62050290；

手機(jī)聯(lián)系人：張軍、楊東。

（二）現(xiàn)場會議開會時間大半天,列席會議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月12日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603077證券簡稱：和邦生物公示序號：2023-25

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第二十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十三次會議報告于2023年4月19日分別由專人送達(dá)、電子郵箱或發(fā)傳真等形式傳出，大會于2023年4月21日以當(dāng)場表決方式舉辦。

此次會議由公司董事長曾小平老先生集結(jié)并組織，需到執(zhí)行董事8名,實到股東8名。大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。大會審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

企業(yè)第五屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會現(xiàn)候選人賀正剛老先生、曾小平老先生、張軍老先生、秦學(xué)玲女性、李進(jìn)老先生、陳天女性為公司發(fā)展第六屆董事會董事侯選人；袁長華老先生、胡楊林老先生、孫慧女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨(dú)董侯選人。執(zhí)行董事個人簡歷請見附件。

決議結(jié)論：允許8票；放棄0票；抵制0票。

本提案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、表決通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年5月12日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。

決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）以及公司特定信息公開新聞媒體公布的企業(yè)臨時性公示以及公司2022年年度股東大會會議資料。

特此公告。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

配件：

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事候選人簡歷

賀正剛：男，漢族人，1954年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，EMBA文憑。1993年至2021年5月任四川和邦投資集團(tuán)有限公司（下稱“和邦集團(tuán)公司”）老總，2021年5月迄今任和邦集團(tuán)公司監(jiān)事會主席，2013年12月迄今任樂山市巨星農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“巨星農(nóng)牧”）老總。2002年至2017年5月任公司董事長，2017年5月迄今任董事。

截止到本公告日，賀正剛老先生立即持有公司股份412,632,000股，根據(jù)和邦集團(tuán)公司間接性持有公司股份1,963,779,103股；除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

曾小平：男，漢族人，1961年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，EMBA文憑。2015年5月至2016年3月，任職于和邦集團(tuán)公司，2016年4月迄今任和邦公司總裁，2016年11月迄今任巨星農(nóng)牧執(zhí)行董事，2016年5月至2017年5月任公司副董，2017年5月迄今任公司董事長。

截止到本公告日，曾小平老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

張軍：男，漢族人，1971年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，本科文憑，高級會計、注冊會計、稅務(wù)師。1991年至2003年在樂山市副食品農(nóng)副產(chǎn)品公司總部工作中，2003年2月至2008年1月任和邦鹽業(yè)副總、財務(wù)經(jīng)理，2008年2月迄今任董事、總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理。

截止到本公告日，張軍老先生立即持有公司股份2,942,280股，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

秦學(xué)玲：女，漢族人，1975年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，大學(xué)文憑，注冊會計。2005年至2020年在四川和邦集團(tuán)公司樂山市吉祥如意煤礦有限公司（下稱“吉祥如意煤礦”）任會計總經(jīng)理、主管，2020年11月迄今任四川和邦投資集團(tuán)有限公司會計總經(jīng)理，2022年11月任吉祥如意煤礦公司監(jiān)事，2021年5月迄今任董事。

截止到本公告日，秦學(xué)玲女性持有公司股份4,100股，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

李進(jìn)：男，漢族人，1985年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北大環(huán)境科學(xué)專業(yè)，本科文憑。2018年1月到2021年10月任重慶市長鳳生物科技有限公司任生產(chǎn)主管、副總，2021年11月至2022年8月任達(dá)州玖源化工有限公司加工工藝副總工，2022年9月至2022年12月任新疆省紅梅花碳水化合物有限公司生產(chǎn)制造部長，2023年3月迄今任公司合成氨工藝技術(shù)工程師。

截止到本公告日，李進(jìn)老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

陳天：女，漢族人，1993年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，畢業(yè)院校清華新聞傳播學(xué)專業(yè)，研究生文憑。2018年10月至2020年3月任四川省少陵時期文化傳播有限公司實行董事兼總經(jīng)理，2020年3月至2020年6月任成都市麗維家科技公司區(qū)域經(jīng)理，2020年6月至2020年9月任中之?；ヂ?lián)網(wǎng)金融（成都市）有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，2020年10月迄今任公司執(zhí)行總裁助手。

截止到本公告日，陳天女性未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司獨(dú)董候選人簡歷

袁長華：男，漢族人，1958年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，高中文憑，1979年至1999年列任樂山市五通橋區(qū)食品有限公司天津食品類站站長、冠英冷凍廠場長，1999年迄今任樂山市長益食品公司實行董事兼總經(jīng)理，2020年5月迄今任公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，袁長華老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

胡楊林：男，漢族人，1968年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，1985年12月至2006年11月任職于四川省樂山市市中區(qū)法院，2008年1月到2018年12月任四川四通破產(chǎn)重整事務(wù)管理有限公司經(jīng)理，2019年1月至今任四川四通破產(chǎn)重整事務(wù)管理有限公司高端律師顧問，2020年5月迄今任公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，胡楊林老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

孫慧：女，漢族人，1979年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西南財大會計學(xué)專業(yè)，大專文憑，注冊會計。2005年9月至2006年12月任沐川縣眾鑫硅業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)出納，2007年1月到2015年5月列任樂山市金鼎化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司財務(wù)出納、財務(wù)會計、財務(wù)科長，2015年6月至2016年5月任四川唯實會計事務(wù)所有限公司工程項目經(jīng)理，2016年6月至2020年12月任樂山市泰來太陽科技有限公司派遣財務(wù)主管，2021年1月至今任四川戰(zhàn)略方針會計事務(wù)所有限公司項目組長。

截止到本公告日，孫慧女性未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：603077證券簡稱：和邦生物公示序號：2023-26

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21在公司會議室，以現(xiàn)場會議的形式召開第五屆職工監(jiān)事第十四次大會。會議報告已經(jīng)在2023年4月19日分別由專人送達(dá)、電子郵箱或發(fā)傳真等形式傳出。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長繆成云先生集結(jié)和組織，此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到3名。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下所示提案：

一、表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

企業(yè)第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意將職工監(jiān)事提名的第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人李麗女性提交公司2022年年度股東大會開展競選。公司監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年4月22日

配件：

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司公司監(jiān)事候選人簡歷

李麗：女，1992年生，中國國籍，無永久性海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西南財大金融統(tǒng)計與風(fēng)險管理專業(yè)，本科文憑，注冊會計。2014年7月至2019年4月列任四川華信（集團(tuán)公司）會計事務(wù)所（特殊普通合伙）審核員、工程項目經(jīng)理，2019年5月至2021年2月任康定金鑫礦業(yè)度假旅游有限責(zé)任公司財務(wù)主管，2021年3月至2022年6月任公司財務(wù)主管，2022年7月至2023年3月任公司財務(wù)副總監(jiān)，2023年4月就職于公司審計部。

截止到本公告日，李麗女性未持有公司股份，除了上述已公布的就職外，它與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。