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神馬實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600810證券簡(jiǎn)稱：神馬股份公示序號(hào)：2023-031
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年04月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)東配樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)李本斌老先生組織，大會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和流程均符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事王良老先生、執(zhí)行董事仵曉老先生由于工作原因未列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事王永紅女性、公司監(jiān)事李豐功老先生由于工作原因未列席會(huì)議；
3、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理（代）路偉老先生參加了此次會(huì)議；企業(yè)總法律顧問(wèn)許仁剛老先生出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展子公司河南省平煤神馬聚碳原材料有限責(zé)任公司公司提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東會(huì)第七項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東為我國(guó)平煤神馬控股有限公司，其擁有投票權(quán)股票數(shù)為634,345,487股,在第七項(xiàng)提案決議時(shí)回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京眾天法律事務(wù)所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月22日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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