證券代碼：603899證券簡(jiǎn)稱：晨曦股權(quán)公示序號(hào)：2023-017

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳晨光文具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議以通訊表決的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年4月14日以郵件方法傳出。此次會(huì)議表決截止時(shí)間為4月21日下午12時(shí)，例會(huì)應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事7名，具體參與決議的執(zhí)行董事7名。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

競(jìng)選陳湖文先生出任企業(yè)第六屆股東會(huì)老總，競(jìng)選陳湖雄老先生出任企業(yè)第六屆股東會(huì)副董。任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起算。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第六屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的議案》

第六屆股東會(huì)設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、候選人、財(cái)務(wù)審計(jì)、薪資與考核四個(gè)專家委員會(huì)，各聯(lián)合會(huì)構(gòu)成如下所示：

審計(jì)委員會(huì)：非獨(dú)立董事陳湖文先生、獨(dú)董俞衛(wèi)鋒老先生、獨(dú)董潘飛老先生，由潘飛老先生出任主委。

戰(zhàn)略委員會(huì)：非獨(dú)立董事陳湖雄老先生、獨(dú)董俞衛(wèi)鋒老先生、獨(dú)董潘健老先生，由陳湖雄老先生出任主委。

提名委員會(huì)：非獨(dú)立董事陳湖文先生、獨(dú)董俞衛(wèi)鋒老先生、獨(dú)董潘健老先生，由俞衛(wèi)鋒老先生出任主委。

薪酬與考核委員會(huì)：非獨(dú)立董事陳湖雄老先生、獨(dú)董俞衛(wèi)鋒老先生、獨(dú)董潘飛老先生，由潘飛老先生出任主委。

以上專業(yè)委員會(huì)委員的任職期與企業(yè)第六屆董事會(huì)任期一致。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

根據(jù)總經(jīng)理候選人，聘用陳湖雄先生為公司老總，聘用白凱先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理。任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起算。

依據(jù)首席總裁候選人，聘用陳雪玲女性、付昌老先生、周永敢先生為企業(yè)高級(jí)副總裁，聘用湯先保先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（首席運(yùn)營(yíng)官）。任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起算。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)《上海晨光文具股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

深圳晨光文具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日

附：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

陳湖文：1970年7月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院研究生，明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森經(jīng)濟(jì)學(xué)院醫(yī)生。1997年起進(jìn)軍文具用品辦公室加工制造業(yè)，2007年起進(jìn)軍PE股權(quán)投資基金，2015年起進(jìn)軍股票債券投資理財(cái)，是晨曦控投（集團(tuán)公司）有限公司的創(chuàng)始人之一。曾擔(dān)任上海市中國(guó)韓國(guó)晨光文具生產(chǎn)制造有限公司總經(jīng)理。在職上海市晨光文具有限責(zé)任公司、上海市晨光科力普辦公設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)。陳湖文先生曾獲全國(guó)各地冶金行業(yè)勞模、2013年上?！笆笃放祁I(lǐng)軍人”等榮譽(yù)稱號(hào)。

陳湖雄：1970年7月出世，男，中國(guó)籍，有著馬來(lái)西亞居留權(quán)，長(zhǎng)江商學(xué)院高級(jí)工商管理碩士。1995年起進(jìn)軍文具用品加工制造業(yè)，2001年至2004年任上海市中國(guó)韓國(guó)晨光文具生產(chǎn)制造有限公司總經(jīng)理，2004年至2009年任上海市中國(guó)韓國(guó)晨光文具生產(chǎn)制造有限公司董事長(zhǎng)，在職我們公司副董、首席總裁，擔(dān)任我國(guó)制刷研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，我國(guó)制刷研究會(huì)圓珠筆芯技術(shù)專業(yè)委員會(huì)主任，我國(guó)制刷產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟董事長(zhǎng)。喜獲“2019—2020年度上海優(yōu)秀企業(yè)家成就獎(jiǎng)”。

陳雪玲：1967年10月出世，女，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，大專文憑，1997年起進(jìn)軍文具用品生產(chǎn)制造企業(yè)，是晨曦控投（集團(tuán)公司）有限公司的創(chuàng)始人之一。曾擔(dān)任上海市晨光文具有限責(zé)任公司生產(chǎn)中心副總。在職上海市晨光文具有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁。

付昌：1970年1月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，工商管理學(xué)（EMBA）。曾擔(dān)任武漢市瑪莉文具用品有限公司總經(jīng)理，2006年5月添加晨曦，先后擔(dān)任運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān)，生產(chǎn)中心主管。在職上海市晨光文具有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁。

俞衛(wèi)鋒：1971年11月生，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，一級(jí)律師。俞先生有著逾26年執(zhí)業(yè)律師的工作經(jīng)歷，于1995年6月獲上海復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，于2015年10月獲中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，并且于2019年7月進(jìn)行哈佛大學(xué)商學(xué)院高管人員領(lǐng)導(dǎo)力課程。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦東涉外律師公司（現(xiàn)名：上海浦棟法律事務(wù)所）出任實(shí)習(xí)律師及侓師，自1998年12月起迄今為上海通力電梯律師事物所合作伙伴（在其中，2014年1月至2020年6月出任負(fù)責(zé)人）。俞先生現(xiàn)出任申能股份有限責(zé)任公司（上海交易所發(fā)售，股權(quán)編號(hào)：600642）和國(guó)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（香港聯(lián)合交易所發(fā)售，股權(quán)編號(hào)：01099.HK）的獨(dú)董。俞先生現(xiàn)擔(dān)任中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)涉外法律服務(wù)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)人、上海市訴訟協(xié)會(huì)主席、上海市人民政府行政裁決委員會(huì)委員、上海市監(jiān)察委員會(huì)委員會(huì)，及好幾家仲裁委員會(huì)、調(diào)解機(jī)構(gòu)的監(jiān)察員和人民調(diào)解員。

潘?。?976年1月出世，男，香港永久性居民，美國(guó)西北大學(xué)研究生。曾擔(dān)任贛鋒鋰業(yè)新能源科技有限公司執(zhí)行董事、贛鋒鋰業(yè)副董，科爾尼資詢顧問(wèn)，貝恩咨詢顧問(wèn)，MBKPartners股權(quán)投資基金高級(jí)副總裁，CDHInvestmentsManagement（HongKong）Limited執(zhí)行總裁，新能源科技有限公司執(zhí)行董事，綠葉制藥投資有限公司非執(zhí)行董事，深圳晨光文具有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，CevaSanteAnimaleGroup.執(zhí)行董事。在職贛鋒鋰業(yè)執(zhí)行董事。

潘飛：1956年8月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，管理學(xué)博士、專家教授、研究生導(dǎo)師、美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)管理專業(yè)委員會(huì)委員及其上海成本費(fèi)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、《新會(huì)計(jì)》聘用編輯出版。1983年畢業(yè)院校上海財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院，并且于1998年獲得會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。為本科學(xué)生授課會(huì)計(jì)專業(yè)、成本管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理及其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表剖析，為碩士研究生與博士研究生授課管理會(huì)計(jì)研究專題講座，承接了多種國(guó)家級(jí)別與省部級(jí)課題，發(fā)布了數(shù)篇畢業(yè)論文也多次得獎(jiǎng)，主持成本管理會(huì)計(jì)被國(guó)家教育部評(píng)選為國(guó)家級(jí)別雙語(yǔ)教學(xué)試點(diǎn)課程內(nèi)容，《管理會(huì)計(jì)》被選為國(guó)家精品課程。2000年起各自獲上海育英獎(jiǎng)，各省優(yōu)秀財(cái)務(wù)工作人員，上海第五屆教學(xué)名師獎(jiǎng)及其上海出色師資團(tuán)隊(duì)。2018年1月被上海財(cái)大評(píng)選為資深教授，并且于2019年1月獲準(zhǔn)享受國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院津貼權(quán)威專家。

周永敢：1975年10月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，上海海事大學(xué)研究生，北大工商管理學(xué)（EMBA）。2005年8月添加晨曦，先后擔(dān)任董事長(zhǎng)助理、運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān)、主管、辦公室事業(yè)部總經(jīng)理。在職上海市晨光文具有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁。

湯先保：1982年1月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑。曾就職于德邦物流公司有限責(zé)任公司，列任人事總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理、集團(tuán)管控總部首席總裁、會(huì)計(jì)總部首席總裁、集團(tuán)副總裁、集團(tuán)公司副總裁。在職上海市晨光文具股份有限公司公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

白凱：1983年12月出世，男，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2011年添加上海市晨光文具有限責(zé)任公司任股東會(huì)做事，2015年2月開始迄今出任企業(yè)證券事務(wù)代表。

證券代碼：603899證券簡(jiǎn)稱：晨曦股權(quán)公示序號(hào)：2023-018

深圳晨光文具有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳晨光文具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年4月21日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。會(huì)議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年4月14日以紙質(zhì)文件方法傳出。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

競(jìng)選朱益平女性為公司發(fā)展第六屆監(jiān)事長(zhǎng)。任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)之日起算。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

深圳晨光文具有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月22日

附：朱益平女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

朱益平：1959年3月出世，女，中國(guó)籍，大專文憑。曾擔(dān)任江蘇省性命集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理、上海市宇匯實(shí)業(yè)公司有限公司副總經(jīng)理。2003年5月添加晨曦。列任上海市中國(guó)韓國(guó)晨光文具機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、深圳晨光文具有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)中心副總。在職晨曦控投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司內(nèi)部控制責(zé)任人。