證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-001

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆董事會第十一次大會于2023年4月20日在企業(yè)以當場方法舉辦，此次股東會會議報告于2023年4月10日以電子郵箱、電話等方法傳出。企業(yè)應參會執(zhí)行董事9人，具體列席會議執(zhí)行董事9人。此次會議參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1.表決通過《關于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.表決通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

3.表決通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

4.表決通過《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》。

企業(yè)擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，每10股發(fā)放股利0.98元（價稅合計），年度沒有進行資本公積轉增股本。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），公示序號2023-002。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

5.表決通過《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

6.表決通過《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

7.表決通過《關于公司2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制審計報告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

8.表決通過《關于公司董事長2022年度薪酬的議案》。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

公司董事長姜從斌回避表決。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

9.表決通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

董事孫慶君、朱玉營回避表決。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

10.表決通過《關于公司獨立董事2022年度述職報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司獨立董事2022年度述職報告的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本報告尚要遞交企業(yè)股東會。

11.表決通過《關于公司董事會審計委員會2022年度履職報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《董事會審計委員會2022年度履職報告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

12.表決通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

13.表決通過《關于預計公司2023年日常關聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），公示序號2023-003。

企業(yè)關聯(lián)董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

14.表決通過《關于對航天科技財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于對航天科技財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告》。

企業(yè)關聯(lián)董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

15.表決通過《關于公司與航天科技財務有限責任公司金融業(yè)務風險處置預案的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司與航天科技財務有限責任公司金融業(yè)務風險處置預案》。

企業(yè)關聯(lián)董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

16.表決通過《關于公司向金融機構申請綜合授信的議案》。

公司擬根據(jù)需求向金融企業(yè)（非關聯(lián)方）申請辦理不超過人民幣20億的免貸款擔保信用額度（最后以金融機構具體批準的信用額度為標準），實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定。公司擬在相關信用額度內(nèi)向型金融企業(yè)申請辦理但不僅限于申請辦理固定資產(chǎn)貸款、承兌、票據(jù)等服務，實際由企業(yè)視項目需求在信用額度內(nèi)申請辦理。之上借款期限為12三個月，自公司和金融企業(yè)簽訂合同之日起算。報請受權法定代表人由法人代表指定授權代理人在相關信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù),并簽訂有關法律條文。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

17.表決通過《關于修訂公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理相關制度的議案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

18.表決通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），公示序號2023-005。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

二二三年四月二十二日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-002

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

有關2022本年度利潤分配方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

每一股比例：每一股發(fā)放股利0.098人民幣（價稅合計）。

此次股東分紅以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執(zhí)行聲明中確立。

在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會改變，適當調(diào)整分派總金額，并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)中天運會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）（總公司表格規(guī)格）期終未分配的收益為1,260,207,741.23元（扣減法定公積金后）。經(jīng)股東會決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅。此次利潤分配方案如下所示：

擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，每10股發(fā)放股利0.98元（價稅合計）；截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值53,599億港元，為此測算擬發(fā)放股利52,527,020.00元（價稅合計），年度企業(yè)股票分紅額度占歸屬于上市公司股東的純利潤的31.43%；年度沒有進行資本公積轉增股本。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權益分派除權日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調(diào)整分派總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，將再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

此次利潤分配方案尚要遞交股東大會審議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）公司在2023年4月20日舉辦企業(yè)第四屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，本計劃方案合乎《公司章程》所規(guī)定的利潤分配政策，同意將該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

企業(yè)2022本年度利潤分配方案，充分考慮到對投資的有效收益，并兼具公司運營發(fā)展需求，不存在損害自然人股東特別是中小投資者權益的狀況，有關決議、決議程序流程符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的需求，人們允許該提案，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

企業(yè)2022本年度利潤分配方案充分考慮了企業(yè)現(xiàn)階段融資需求與未來發(fā)展計劃，兼具了企業(yè)綠色發(fā)展和股東回報的需要，不存在損害企業(yè)股東利益的現(xiàn)象。

三、有關風險防范

（一）此次利潤分配方案融合了公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、融資需求等多種因素，不會對公司的每股凈資產(chǎn)、運營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營和長遠發(fā)展。

（二）此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

二二三年四月二十二日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-004

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆職工監(jiān)事第八次會議報告于2023年4月10日以電子郵件、手機等形式傳出，并且于2023年4月20日在企業(yè)以當場方法舉辦。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.表決通過《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

2.表決通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

3.表決通過《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配方案充分考慮了企業(yè)現(xiàn)階段融資需求與未來發(fā)展計劃，兼具了公司運營發(fā)展的有效要求，不存在損害企業(yè)股東利益的現(xiàn)象。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示，公示序號2023-002。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

4.表決通過《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年報及引言編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求；本年度總結報告和文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，可以真切地體現(xiàn)出企業(yè)2022年度的運營管理和經(jīng)營情況等事宜；在明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加年度報告編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

5.表決通過《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

6.表決通過《關于公司2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制審計報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

7.表決通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

8.表決通過《關于預計公司2023年日常關聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示，公示序號2023-003。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

9.表決通過《關于對航天科技財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于對航天科技財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

10.表決通過《關于公司與航天科技財務有限責任公司金融業(yè)務風險處置預案的議案》。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司與航天科技財務有限責任公司金融業(yè)務風險處置預案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年四月二十二日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-005

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月19日14點00分

舉辦地址：北京北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路141號企業(yè)二層會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月19日

至2023年5月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

注：除了上述提案外，這次股東會將征求公司獨立董事2022年度述職報告。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第八次會議審議，詳細2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址和有關特定公布新聞媒體公布的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：4、6、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8

應回避表決的相關性股東名稱：中國運載火箭技術研究院、航天投資控股有限責任公司、北京市航天動力研究室、國創(chuàng)基金管理有限公司-國創(chuàng)項目投資引導基金（有限合伙企業(yè)）、國創(chuàng)（北京市）新能源車項目投資基金管理有限公司-北京國自主創(chuàng)新新能源汽車股權基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行投票權，假如其擁有多個股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）出席會議公司股東（包含委托代理人）備案或報到時必須提供以下文檔：

1、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，應攜帶本人有效身份證、受托人個股賬戶、公司股東法人授權書（詳見附件1）。

2、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，需持公司股東個股賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上法人公章）、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人需持公司股東個股賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上法人公章）、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。

（二）出席會議確定備案時長：2023年5月18日早上：9:00至11:30，在下午：13:30至16:30。

（三）備案地址：企業(yè)董事會辦公室（北京北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路141號）

（四）公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標準，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。

2、大會聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人：徐斌

（2）聯(lián)系方式：010-56325888

（3）傳真號碼：010-56325006

（4）電子郵件：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）郵編：101111

（6）通訊地址：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)路東區(qū)經(jīng)海四路141號

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

2023年4月22日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：603698公司簡稱：航空航天

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高端管理者確保年報具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4中天運會計事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

企業(yè)第四屆董事會第十一次會議審議根據(jù)《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，每10股發(fā)放股利0.98元（價稅合計）；截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值53,599億港元，為此測算擬發(fā)放股利52,527,020.00元（價稅合計）。如果在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會改變適當調(diào)整分派總金額并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。年度沒有進行資本公積轉增股本。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業(yè)務介紹

企業(yè)是中國煤化工工程領域中既有著技術專利技術性，又有著建筑工程設計、設備成套供貨及施工總承包水平規(guī)范化工程設計公司，旨在為小區(qū)業(yè)主提供科學、高效率的煤化工項目整體技術發(fā)展趨勢和建設工程施工服務項目。企業(yè)主營業(yè)務要以航空航天粉煤充壓汽化技術性為基礎，主要從事煤氣化技術及重要設備的研發(fā)、建筑工程設計、技術咨詢、設備成套供貨及施工總承包。企業(yè)擁有的航空航天粉煤充壓汽化技術性以及重要武器裝備可以實現(xiàn)煤碳清潔、有效利用，能夠廣泛用于煤制甲醇、煤制合成氨工藝及其煤制天然氣、煤化工、煤制乙二醇、煤制乙二醇、煤制氫、IGCC生產(chǎn)發(fā)電等行業(yè)。

報告期，企業(yè)牽頭的國家重點研發(fā)計劃“規(guī)模性干煤粉氣流床汽化科研開發(fā)及示范性”新項目已通過國家科技部機構項目綜合績效評價。該技術進行了干原煤汽化的6.5MPa高操作溫度、3500載重噸集成電路工藝投煤量、輻射源廢鍋步驟三大核心技術提升，項目投資成本費用低、運行指標優(yōu)，促進了煤炭能源清潔、高效率、低碳利用。簽訂了正元二期、晉開延化新項目、華爾泰合成氨工藝技術改造、甘肅金昌工程等。全年度進行4個重點共8臺氣化裝置投料試車，保證氣化裝置安全性、高效運行。

項目投資開設航空航天萬里長征（靠海）自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司，計劃在浙江省臨海市臺州灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基本建設2.5萬噸級/年廢鹽綜合性處理運用新項目，創(chuàng)建“技術性+經(jīng)營”方式，產(chǎn)生企業(yè)一個新的新經(jīng)濟增長點。借助航天空間站生命維持系統(tǒng)的關鍵技術，自主研發(fā)偏堿電解制氫系統(tǒng)及PEM電解制氫系統(tǒng)軟件，首臺套樣品預估2023年進行調(diào)節(jié)和試運轉，綠氫工程設計版塊邁開堅定不移一步。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權恢復得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權股權股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

2022年，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25.06億人民幣，較上年同期提高3.07%，完成歸屬于上市公司股東的純利潤1.67億人民幣，較上年同期提高7.46%。截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額48.48億人民幣，比上期期年底提高6.89%，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額31.37億人民幣，比上期期年底提高3.84%。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-003

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

有關預估2023本年度日常關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●本公告上述日常關聯(lián)交易事宜需要提供股東大會審議

●本公告上述日常關聯(lián)交易事宜不會造成企業(yè)對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易履行決議程序流程

1.會議審議狀況

2023年4月20日，航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱企業(yè)）舉辦第四屆董事會第十一次大會，以4票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論表決通過《關于預計公司2023年日常關聯(lián)交易的議案》。企業(yè)在決議以上提案時，關聯(lián)董事逃避了決議。本公告上述關聯(lián)方交易事宜尚須得到股東會的決議準許，關系公司股東將于股東大會上對有關提案回避表決。

2.公司獨立董事對于該日常關聯(lián)交易事項展開了事先認同，并做出單獨建議，覺得：企業(yè)2023年日常關聯(lián)交易事宜歸屬于企業(yè)正常運營個人行為,符合公司業(yè)務運營發(fā)展的實際需求,將有利于生產(chǎn)安全管理業(yè)務流程的實施。買賣遵照公平公正標準，也不會對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，符合公司和公司股東的整體利益。關聯(lián)方交易管理決策及決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，企業(yè)關聯(lián)董事在決議時展開了逃避，沒有危害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許本次日常關聯(lián)交易事宜，并同意遞交股東大會審議。

3.企業(yè)董事會審計委員會決議此次關聯(lián)方交易事宜覺得：公司所預計的2023年日常關聯(lián)交易歸屬于企業(yè)正常運營個人行為，符合公司業(yè)務運營發(fā)展的實際需求。該等關聯(lián)方交易遵循著公布、公平公正、公正的原則，成交價公允價值，不存在損害公司與非關系股東利益的情形。同意將該提案提交公司股東會決議。

（二）2022年日常關聯(lián)交易的預期和實施情況

1.向關聯(lián)人購買固定資產(chǎn)、商品、產(chǎn)品、接納勞務公司

企業(yè)：萬余元

2.在關聯(lián)人的代理記賬公司儲蓄、借款

企業(yè)：萬余元

3.關系租用

企業(yè)：萬余元

4.向關聯(lián)人售賣產(chǎn)品、勞務狀況

企業(yè)：萬余元

注：以上中國航天科技集團有限責任公司以及下屬子公司的2022年日常關聯(lián)交易的預估數(shù)及實際發(fā)生數(shù)不包括自然人股東單位和下屬單位（中國運載火箭技術研究院以及下級單位、北京市航天動力研究室以及下級單位）的預估數(shù)及實際發(fā)生數(shù)。

（三）2023年日常關聯(lián)交易預估金額類型

1.向關聯(lián)人購買固定資產(chǎn)、商品、接納勞務公司

企業(yè)：萬余元

注：2023年公司招標代理工作擬一部分授權委托航空航天氫能源有限責任公司開展，招標代理服務費預估300萬余元，根據(jù)市場需求國際慣例，擬由投標方付款。

2.在關聯(lián)人的代理記賬公司儲蓄、借款

企業(yè)：萬余元

3.關系租用

企業(yè)：萬余元

4.向關聯(lián)人售賣產(chǎn)品、勞務狀況

企業(yè)：萬余元

注：1.以上預計的日常關聯(lián)交易應該是公司自2022年年度股東大會表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算期內(nèi)即將所發(fā)生的日常關聯(lián)交易預估。

2.以上中國航天科技集團有限責任公司以及下屬子公司的日常關聯(lián)交易2023年預估數(shù)及2022年實際發(fā)生數(shù)不包括自然人股東單位和下屬單位（中國運載火箭技術研究院以及下級單位、北京市航天動力研究室以及下級單位）的預估數(shù)及實際發(fā)生數(shù)。

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

（一）關鍵關聯(lián)企業(yè)的相關情況

1.中國航天科技集團有限責任公司以及下級單位

企業(yè)名字：中國航天科技集團有限責任公司

成立年限：1999年6月29日

法人代表：吳燕生

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

注冊資金：2,000,000萬余元

居所：北京海淀區(qū)阜成路八號

業(yè)務范圍：發(fā)展戰(zhàn)略導彈武器系統(tǒng)、戰(zhàn)略導彈武器系統(tǒng)、火箭彈武器裝備、精確制導武器系統(tǒng)軟件，各種空間飛行器、航天運輸系統(tǒng)、鄰近空間飛行器系統(tǒng)軟件、地效飛行器系統(tǒng)軟件、沒有人技能系統(tǒng)，和相關配套設備的研發(fā)、實驗、生產(chǎn)和銷售與服務；軍用品商貿(mào)、各種商業(yè)衛(wèi)星及航天局進出口產(chǎn)品、商業(yè)服務通信衛(wèi)星（含配備）及通訊衛(wèi)星運營管理；衛(wèi)星通訊廣播電視臺傳輸服務；國務院令受權范圍之內(nèi)國有資產(chǎn)投資、運營管理；航空航天和技術的研發(fā)、實驗、技術服務和推廣業(yè)務系統(tǒng)；各種衛(wèi)星應用系統(tǒng)軟件以及相關新產(chǎn)品研發(fā)、銷售及服務項目；空間信息測繪技術及新產(chǎn)品開發(fā)、銷售及服務項目；家用電器機械設備、儀表設備、電子計算機、通信和別的電子信息技術設備的研發(fā)、銷售及服務項目；化工原料、化學產(chǎn)品（沒有?；罚┖吞胤N纖維產(chǎn)品研發(fā)與應用；通用機械、專業(yè)設備及設備產(chǎn)品研發(fā)；車輛銷售及零部件；國際貿(mào)易及投資服務項目；機構文化藝術交流服務項目。

（1）航天會計有限公司

公司名稱：航天會計有限公司

成立年限：2001年10月10日

法人代表：史偉國

公司類型：別的有限公司

注冊資金：650,000萬余元

居所：北京西城平安里西大街31號01至03層,07至09層

業(yè)務范圍：（1）對領導小組申請辦理會計和融資顧問、個人信用公證以及相關的資詢、代理業(yè)務；（2）幫助領導小組完成買賣賬款的收付款；（3）審核批準的保險代理業(yè)務；（4）對領導小組公司擔保；（5）申請辦理領導小組間的委貸及委外投資；（6）對領導小組申請辦理票據(jù)承兌與匯兌；（7）申請辦理領導小組中間的結構現(xiàn)金收付以及相應的清算、清算方案設計方案；（8）消化吸收領導小組的儲蓄；（9）對領導小組申請貸款及融資租賃業(yè)務；（10）從業(yè)同業(yè)借款；（11）審核批準發(fā)售會計企業(yè)債券；（12）包銷領導小組的公司債券；（13）對商業(yè)銀行的股權投資基金；（14）商業(yè)票據(jù)項目投資；（15）組員單位成本買方信貸及融資租賃業(yè)務。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，航天會計有限責任公司公司資產(chǎn)總額16,958,844萬余元，資產(chǎn)總額1,368,689萬余元；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入414,437萬余元，純利潤119,558萬余元。

（2）航空航天新商務信息科技有限公司

公司名稱：航空航天新商務信息科技有限公司

成立年限：2011年11月3日

法人代表：趙志

公司類型：有限公司

注冊資金：13,200萬余元

居所：北京西城南菜園街88號

業(yè)務范圍：工程及關鍵技術研究與試驗發(fā)展；科研開發(fā)、技術咨詢、技術服務、推廣應用；程序開發(fā)；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；品牌策劃；舉辦展覽設計主題活動；機構文化藝術交流主題活動（沒有表演）；設計方案、制做、代理商、公布、廣告宣傳；國內(nèi)貿(mào)易、技術進出口、代理進出口；市場銷售通信設備、電子設備、電子計算機、軟件及附屬設備、工業(yè)設備、儀表設備、針織品、陶瓷藝術品、日用雜用品、化工原材料（沒有?；芳耙活愐字贫净瘜W品）、文具用品、文體用品、醫(yī)療機械I類、II類、礦產(chǎn)、電器產(chǎn)品、潤滑脂、車輛、消防設備、安全防范技術商品、金屬復合材料、盆栽花卉、水果、新鮮水果、護膚品、衛(wèi)生間用具；租用工業(yè)設備；汽車租賃服務（沒有九座之上汽車）；航空機票票務代理；酒店管理服務；綠化養(yǎng)護；租賃辦公房；火車車票票務代理；清洗服務；會務服務；出版物零售；市場銷售食品類；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；普貨道路貨物運輸（僅限于使用清潔能源、新能源車輛）。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；出版物零售、互聯(lián)網(wǎng)信息服務、市場銷售食品類、普貨道路貨物運輸及其依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

（3）北京市中科航天人力資源服務有限責任公司

公司名稱：北京市中科航天人力資源服務有限責任公司

成立年限：2008年1月3日

法人代表：趙屾

公司類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

注冊資金：1,000萬余元

居所：北京海地域阜成路19號二層201號

業(yè)務范圍：勞動派遣；人力資源軟件科研開發(fā)、技術咨詢、技術服務、推廣應用、專利技術轉讓；接收金融企業(yè)授權委托從業(yè)金融業(yè)信息技術外包服務項目；接收金融企業(yè)授權委托從業(yè)金融業(yè)業(yè)務流程外包服務項目；接收金融企業(yè)授權委托從業(yè)金融業(yè)知識流程外包服務項目；接受委托從業(yè)業(yè)務流程外包服務項目；接受委托從業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務外包；包裝服務；鍵盤打字、審校、上傳、打印機服務；打印、發(fā)傳真；機構文化藝術交流主題活動（沒有營業(yè)性演出）；設計方案、制做、代理商、投放廣告；舉辦展覽設計主題活動；市場銷售藝術品、電子設備、通信設備、工業(yè)設備、電子計算機、軟件及附屬設備；計算機軟件服務項目；會務服務；物業(yè)管理服務。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，北京市中科航天人力資源服務有限責任公司資產(chǎn)總額35,936.78萬余元，資產(chǎn)總額6,521.42萬余元，2022年完成營業(yè)收入300,314.38萬余元，純利潤2,629.56萬余元。

（4）北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司

公司名稱：北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司

成立年限：2000年12月12日

法人代表：呂伯儒

公司類型：國企

注冊資金：30,000萬余元

居所：北京海淀區(qū)永豐路28號

業(yè)務范圍：經(jīng)營電信業(yè)務，基本軟件技術服務、系統(tǒng)軟件服務項目，程序開發(fā)，軟件咨詢，科研開發(fā)、專利技術轉讓、技術服務，生產(chǎn)制造計算機設備，市場銷售電子計算機、軟件及附屬設備，計算機軟件服務項目，租賃辦公房，國內(nèi)貿(mào)易，代理進出口。

（5）西安航天原動力工程有限公司

公司名稱：西安航天原動力工程有限公司

成立年限：1997年1月1日

法人代表：楊國華

公司類型：別的有限公司

注冊資金：16,447.931萬余元

詳細地址：陜西西安市長安區(qū)航天城飛天路289號

業(yè)務范圍：環(huán)境藝術設計工程項目、環(huán)保設備工程、建設工程、電力安裝工程、石油化工工程、機電安裝工程、消防安裝工程、鋼結構工程施工設計、工程施工；橡塑制品與機封商品、特種閥門的研發(fā)及市場銷售；綠色環(huán)保項目、化工廠與機電工程武器裝備及熱量新產(chǎn)品研發(fā)、設計方案、生產(chǎn)制造與服務。

（6）航天通信核心

公司名稱：航天通信核心

法人代表：沈瑋

公司類型：機關事業(yè)單位

注冊資金：3,512萬余元

居所：北京海淀區(qū)阜成路8號

業(yè)務范圍：為航空航天科學研究生產(chǎn)制造給予通訊服務。航天系統(tǒng)通信網(wǎng)絡管理方法固定通信數(shù)據(jù)服務航空航天大中型實驗通信保障服務項目、保密通信服務項目、應急通訊服務項目。通訊系統(tǒng)工程技術服務。航天通信專業(yè)技能培訓。

2.中國運載火箭技術研究院以及下級單位

公司名稱：中國運載火箭技術研究院

成立年限：1957年11月16日

法人代表：王小軍

公司類型：國有制經(jīng)營企業(yè)

居所：北京豐臺南大紅門路一號

業(yè)務范圍：危險品運輸（1類2項1類3項3類）（有效期至2015年06月19日）；萬里長征火箭發(fā)動機主打產(chǎn)品、電腦設備、自動控制系統(tǒng)機器設備、衛(wèi)星接收機器設備、特種車以及以上新產(chǎn)品的零部件、石油化工設備、紡織品、外包裝、電力能源、香煙加工設備、制藥設備、食品加工設備商品、體育器材商品、電子通信商品、儀表設備、磨具、新材料的設計方案、生產(chǎn)制造、開發(fā)設計、出入口、市場銷售、出入口我院研發(fā)的商品（之上商品國家是專營店要求除外）；進口的我院及直屬企業(yè)科學研究生產(chǎn)所需要的技術性、原料采購、工業(yè)設備、儀表設備、零配件的進口業(yè)務（國家規(guī)定的一類商品以外）;進行與其他業(yè)務流程相關的技術咨詢、技術服務、承包軟科學項目及軟件的科學研究、開發(fā)設計；承攬工程項目、結構設計優(yōu)化評估與論述;籌辦我院對外開放聯(lián)合經(jīng)營、聯(lián)合生產(chǎn)及“三來一補”業(yè)務流程。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目。）

（1）北京航天計量檢測技術性研究室

公司名稱：北京航天計量檢測技術性研究室

成立年限：1964年8月13日

法人代表：繆寅霄

公司類型：機關事業(yè)單位

注冊資金：3,707萬余元

居所：北京豐臺南大紅門路1號

業(yè)務范圍：科學研究計量檢測技術性，推動航空事業(yè)發(fā)展趨勢，計量標準器具檢測和校正，計量檢測機器設備研發(fā)，計量管理研究和制定，計量檢定精確測量系統(tǒng)理論科學研究，計量檢測設備新品樣機試驗與定型鑒定，進出口商品檢驗與校正，計量人員學習培訓，有關檢測設備研發(fā)與技術咨詢服務。

截止到2022年12月31日，北京航天計量檢測技術性研究室資產(chǎn)總額103,630.5萬余元，資產(chǎn)總額80,775.4萬余元，2022年完成營業(yè)收入80,359.9萬余元，純利潤9,421.2萬余元。

（2）北京航天萬源物業(yè)管理有限公司

公司名稱：北京航天萬源物業(yè)管理有限公司

成立年限：2000年6月21日

法人代表：遲凱

公司類型：有限公司(法人獨資企業(yè))

注冊資金：1,800萬余元

居所：北京豐臺桃源里21棟西邊

業(yè)務范圍：普通貨運；物業(yè)管理服務；會務服務；票務代理；工程總承包；專業(yè)承包資質；從業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務；機動車輛公共停車場管理和服務；工程分包；體育項目運營；電器產(chǎn)品維修；清洗服務；家政服務；接受委托給予勞動服務；商務咨詢（中介公司以外）；市場銷售計算機技術及附屬設備、辦公設備、辦公文具、日用具、工業(yè)設備、五金交電、建筑裝飾材料、橡塑制品。倉儲租賃、分次外包裝；貨物運輸代理；租用。汽車租賃服務。

截止到2022年12月31日，北京航天萬源物業(yè)管理有限公司資產(chǎn)總額17,767.04萬余元，資產(chǎn)總額10,940,32萬余元，2022年完成營業(yè)收入29,541.22萬余元，純利潤1,639.96萬余元。（沒經(jīng)財務審計）

（3）北京航空航天萬源園林景觀環(huán)境美化工程有限公司

公司名稱：北京航空航天萬源園林景觀環(huán)境美化工程有限公司

成立年限：2001年5月24日

法人代表：尚超

公司類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

注冊資金：2,000萬余元

居所：北京豐臺萬源路桃源生態(tài)公園甲1號

業(yè)務范圍：普通貨運；專業(yè)承包資質；工程總承包；園林綠化施工；害蟲防治；園林景觀；科研開發(fā)、技術服務、專業(yè)技術培訓、技術咨詢；零售百貨商店、陶瓷藝術品、盆栽花卉、工業(yè)設備、電氣設備、計算機及外圍設備、橡塑制品；家務服務項目；接受委托給予勞動服務；清洗保養(yǎng)服務項目；電腦圖文設計；園林養(yǎng)護；家用電器維修（不符家用電子家用電器維修業(yè)服務項目業(yè)務范圍標準不可許可項目）；物業(yè)管理服務。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，北京航空航天萬源園林景觀環(huán)境美化工程有限公司資產(chǎn)總額5,280.46萬余元，資產(chǎn)總額2,806.22萬余元，2022年完成營業(yè)收入9,002.03萬余元，純利潤256.12萬余元。

（4）大連航天萬里長征科技有限公司

公司名稱：大連航天萬里長征科技有限公司

成立年限：2010年11月8日

法人代表：李幸山

公司類型：有限公司

注冊資金：16,667萬余元

居所：遼寧省大連高新科技產(chǎn)業(yè)園七賢嶺信達街31號1701室

業(yè)務范圍：航天工程開發(fā)設計；計算機軟件技術開發(fā)設計、技術服務、專利技術轉讓；物業(yè)管理服務；房產(chǎn)開發(fā)；房地產(chǎn)信息咨詢；大會及展覽展示服務；文化藝術商務咨詢；營養(yǎng)與健康資詢;社會經(jīng)濟咨詢；旅游服務；酒店管理服務；餐飲經(jīng)營；以承包經(jīng)營合同方法從業(yè)餐飲服務管理；機械設備租賃；文化和日用具租賃、市場銷售；預包裝零售；中國一般貿(mào)易；網(wǎng)絡貿(mào)易代理商；禮儀慶典服務項目；票務代理；停車管理服務項目；電腦圖文設計、制做；國內(nèi)旅游業(yè)務；養(yǎng)老院。

截止到2022年12月31日，大連航天萬里長征科技有限公司資產(chǎn)總額76,274.14萬余元，資產(chǎn)總額25,462.21萬余元；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入42,356.23萬余元，純利潤2,598.65萬余元。

（5）北京市抗壓強度環(huán)境研究所

公司名稱：北京市抗壓強度環(huán)境研究所

成立年限：1956年11月23日

法人代表：王曉暉

公司類型：機關事業(yè)單位

注冊資金：7,709萬余元

居所：北京豐臺南大紅門路1號

業(yè)務范圍：力學試驗和研究、構造壓力試驗和研究、綜合性自然環(huán)境可靠性設計與試驗、感應器研發(fā)、動態(tài)性實驗儀器研發(fā)、試驗模型和分析程序開發(fā)、測控技術剖析系統(tǒng)軟件開發(fā)、稱重設備研發(fā)計量檢定關鍵技術研究、污染控制與整治關鍵技術研究、各種設備研發(fā)與科研開發(fā)。

截止到2022年12月31日，北京市抗壓強度環(huán)境研究所資產(chǎn)總額331,241.36萬余元，資產(chǎn)總額219,858.63萬余元，2022年完成營業(yè)收入94,268.15萬余元，純利潤4,313.43萬余元。

（6）北京航天拓撲結構高科技發(fā)展有限公司

公司名稱：北京航天拓撲結構高科技發(fā)展有限公司

成立年限：2001年5月15日

法人代表：易航

公司類型：別的有限公司

注冊資金：5,878萬余元

居所：北京北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長沙金基大道北21號

業(yè)務范圍：科研開發(fā)、技術檢測、技術咨詢、技術服務、專利技術轉讓、專業(yè)技術培訓；設備安裝工程、檢修；計算機系統(tǒng)集成；程序開發(fā)；新型材料、紡織品科學合理、航天工程科學合理、無人駕駛飛行器設計；產(chǎn)品外觀設計；市場銷售紡織產(chǎn)品、無人駕駛飛行器、電子元件、工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備、電子計算機及附屬設備、工業(yè)設備、電子設備、儀表設備、消防安全器械、測振儀；國內(nèi)貿(mào)易、代理進出口、技術進出口；運營本公司和成員企業(yè)自產(chǎn)自銷商品和技術出口業(yè)務；本公司和成員企業(yè)生產(chǎn)制造所需要的原料采購、儀表設備、工業(yè)設備、零配件和技術的進口業(yè)務（我國限制公司運營和明令禁止進出口貿(mào)易的產(chǎn)品以外）；運營進料加工和“三來一補”業(yè)務流程。委托加工物資紡織產(chǎn)品、無人駕駛飛行器；專業(yè)承包資質；自動化控制柜的安裝；生產(chǎn)制造測振儀器。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，北京航天拓撲結構高科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)總額34,124萬余元，資產(chǎn)總額22,459萬余元，2022年完成營業(yè)收入35,079萬余元，純利潤1,936萬余元。（沒經(jīng)財務審計）

（7）航空航天萬源建材有限公司

公司名稱：航空航天萬源建材有限公司

成立年限：1993年7月9日

法人代表：馬光

公司類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

注冊資金：12,884.1萬余元

居所：北京豐臺航天城大眾路5號736室

業(yè)務范圍：道路貨物運輸（沒有危險貨物）；網(wǎng)約車運營經(jīng)營服務；基礎電信業(yè)務；第一類電信增值；第二類電信增值；出版物零售；食品經(jīng)營；旅游服務；建設工程勘察；餐飲經(jīng)營；旅游業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務流程；建設工程設計；建筑工程監(jiān)理；供電系統(tǒng)業(yè)務流程；建筑工程施工。一般項目：物業(yè)管理服務；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；塑膠制品市場銷售；辦公文具批發(fā)價；辦公文具零售；新鮮水果零售；新鮮的水果零售；生活用品市場銷售；服飾零售；箱包皮具市場銷售；電器產(chǎn)品市場銷售；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；針織品市場銷售；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；計算機軟件及附屬設備零售；小微型客車租賃承包服務項目；電子計算機及辦公設備維修；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；社會經(jīng)濟咨詢服務項目；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；大會及展覽策劃；機構文化藝術交流主題活動；工程管理服務；供熱生產(chǎn)與供貨；機械設備租賃；程序開發(fā)；計算機軟件服務項目；禮儀服務；工程項目造價咨詢業(yè)務；非定居房產(chǎn)租賃；對外承包工程；健康咨詢服務（沒有醫(yī)療服務）；社區(qū)養(yǎng)老服務；商務代理代辦業(yè)務；體育場地設施運營（沒有高危險因素體育競賽）；體育賽事策劃；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售。

截止到2022年12月31日，航空航天萬源建材有限公司資產(chǎn)總額108,453.2萬余元，資產(chǎn)總額33,932.8萬余元，2022年完成營業(yè)收入63,099.5萬余元，純利潤3,912.2萬余元。（沒經(jīng)財務審計）

3.北京市航天動力研究室以及下級單位

公司名稱：北京市航天動力研究室

成立年限：1958年4月2日

法人代表：李曉峰

公司類型：機關事業(yè)單位

居所：北京豐臺南大紅門路1號

業(yè)務范圍：進行航天動力工程研究，推動航天科技發(fā)展，航天飛行器動力裝置設計與研究，四軸飛行器動力系統(tǒng)生產(chǎn)制造與試驗研究，航空航天低溫技術工程研究，熱能工程科學研究，機電一體化科學研究，化工工程科學研究，特種泵與特殊閥設計與研究，航天動力技術產(chǎn)業(yè)化科學研究。

（1）北京航天石油化工技術設備工程有限公司

公司名稱：北京航天石油化工技術設備工程有限公司

成立年限：1991年8月26日

法人代表：李曉峰

公司類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

注冊資金：10,000萬余元

居所：北京海淀區(qū)蓮花苑5號院6層618

業(yè)務范圍：生產(chǎn)制造一般機械設備、電子設備、儀表設備；一般機械設備、電子設備、儀表設備、綠色環(huán)保、氫能源、新能源開發(fā)技術機器的科研開發(fā)、技術咨詢、技術服務；市場銷售電子設備、儀表設備、工業(yè)設備、自主開發(fā)的商品；技術進出口、國內(nèi)貿(mào)易、代理進出口；租賃辦公房；機械設備租賃。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇主挑選經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額234,110萬余元，資產(chǎn)總額145,484萬余元，2022年完成營業(yè)收入182,477萬余元，純利潤22,110萬余元。

（2）北京市航化綠色環(huán)?？萍加邢薰?/p>

公司名稱：北京市航化綠色環(huán)?？萍加邢薰?/p>

成立年限：2010年12月22日

法人代表：李曉峰

公司類型：有限公司

注冊資金：10,000萬余元

居所：北京北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)運成街11號4棟樓301

業(yè)務范圍：生產(chǎn)制造一般機械設備、電子設備、儀表設備；一般機械設備、電子設備、儀表設備、綠色環(huán)保、氫能源、新能源開發(fā)技術機器的科研開發(fā)、技術咨詢、技術服務；市場銷售電子設備、儀表設備、工業(yè)設備、自主開發(fā)的商品；技術進出口、國內(nèi)貿(mào)易、代理進出口；租賃辦公房；機械設備租賃。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，北京市航化綠色環(huán)保科技有限公司資產(chǎn)總額177,086萬余元，資產(chǎn)總額116,767萬余元，2022年完成營業(yè)收入76,639萬余元，純利潤8,221萬余元。（沒經(jīng)財務審計）

4.航空航天氫能源有限責任公司

公司名稱：航空航天氫能源有限責任公司

成立年限：2020年8月10日

法人代表：孫慶君

公司類型：別的有限公司

注冊資金：106,000萬余元

居所：北京北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)興盛中單19號樓1棟樓B座25層2505室

業(yè)務范圍：一般項目：基礎化學原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾暑惢瘜W物質的生產(chǎn)制造）；生態(tài)環(huán)境保護專用設備制造；工程管理服務；招投標代理服務項目；以自籌資金從業(yè)融資活動；創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；自籌資金項目投資的財產(chǎn)管理和服務；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；水污染防治；空氣污染治理；固體廢物治理；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；煤制活性碳及其它煤炭加工；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；通用機械維修；專業(yè)設備維修；機械設備銷售；儀表設備市場銷售；電器設備市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口；進出口代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）（不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

截止到2022年12月31日，航空航天氫能源有限責任公司資產(chǎn)總額為178,639.47萬余元，資產(chǎn)總額165,034.49萬余元，主營業(yè)務收入64,227.82萬余元，純利潤2,471.61萬余元。（沒經(jīng)財務審計）

（二）與企業(yè)的關聯(lián)性

（三）早期類似關聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

與企業(yè)產(chǎn)生日常關聯(lián)交易的關聯(lián)企業(yè)資信狀況優(yōu)良,具有履約情況。早期類似關聯(lián)方交易需按關聯(lián)方交易約定書相關條款準時執(zhí)行，未出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)毀約的情況。

三、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

（一）中國航天科技集團有限責任公司以及下級單位

1.航空航天新商務信息科技有限公司是綜合型電子商務運營隸屬服務公司，為企業(yè)提供航空航天供應鏈管理電子采購平臺服務項目，經(jīng)銷商按照約定價格是電子采購平臺給予產(chǎn)品，招標人自主比價格購置，價錢公開化，參考價格行情實行。

2.航天會計有限公司為企業(yè)提供社零服務項目。公司及分公司在代理記賬公司的定期存款利率不少于中央人民銀行就得類型儲蓄要求利率，不少于國有銀行向企業(yè)集團各相關部門給予同類型儲蓄服務中心適用年利率，不少于代理記賬公司消化吸收企業(yè)集團各相關部門同類型儲蓄設定年利率；公司及分公司在代理記賬公司的銀行貸款利率在中央人民銀行受權全國各地銀行間同業(yè)拆借核心測算公布的同時期市場報價利率前提下，充分考慮時限、業(yè)務類別、國家產(chǎn)業(yè)政策、顧客特性、無風險利率等多種因素開展標價。不超過公司及分公司在國有銀行所取得的同時期同檔銀行貸款利率；公司及分公司在代理記賬公司的貼現(xiàn)、票據(jù)承兌、融資租賃業(yè)務等信貸利率及利率，資費標準不超過國有銀行同樣業(yè)務費用水準。

3.北京市中科航天人力資源服務有限公司具備勞務派遣資質的專業(yè)人才服務中心，充分考慮航天企業(yè)的獨特性以及公司保密規(guī)定，通過市場詢價比照后，選中北京市中科航天人力資源服務有限責任公司作為公司勞務外包服務合作方，關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

4.北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司為企業(yè)通過“三重一大”管理決策運作智能管理系統(tǒng)受權服務項目，切實解決“三重一大”管理方法存在的問題。關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

5.航天通信中心為企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)專線及網(wǎng)絡安全在線監(jiān)管服務項目,關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

（二）中國運載火箭技術研究院以及下級單位

1.北京航天計量檢測技術性研究室為公司發(fā)展煤氣化爐溫度檢測系統(tǒng)或是爐內(nèi)高溫傳感器的指定經(jīng)銷商，有著該項檢測系統(tǒng)有關的發(fā)明專利，為公司提供煤氣化爐溫度檢測系統(tǒng)為專供商品，其定價原則選用產(chǎn)品成本加正常利潤共同商定。關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

2.北京航天萬源物業(yè)管理有限公司為企業(yè)提供物業(yè)管理。服務費依照給予物業(yè)管理的范疇、配置人數(shù)綜合性計算來定，關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

3.北京航空航天萬源園林景觀環(huán)境美化工程有限公司為企業(yè)提供綠化及保養(yǎng)服務項目。服務費依照給予綠化服務項目、人力等計算來定，關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

4.大連航天萬里長征科技有限公司為企業(yè)提供中國機票、火車車票、酒店和接送機服務等差旅服務工程項目的查看、訂購或咨詢等業(yè)務。附加費依照服務一定比例扣除，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

5.航空航天萬源建材有限公司承攬企業(yè)2023年度職工療休養(yǎng)服務保障工作，服務項目為員工構建執(zhí)行療休養(yǎng)的信息平臺網(wǎng)，成交價為出廠價+附加費，經(jīng)銷商關鍵盈利為平臺服務費，關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

6.北京市抗壓強度環(huán)境研究所租賃企業(yè)輔樓6層及產(chǎn)業(yè)園區(qū)閘閥生產(chǎn)線，住宅面積總計4000平米，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

7.北京航天拓撲結構高科技發(fā)展有限公司是公司項目通用性物資供應合格供應商，主要提供分析小屋、閘閥及相關零配件商品。分析小屋、閘閥歸屬于通用機械，銷售市場明碼實價，企業(yè)通過競爭性磋商開展經(jīng)銷商綜合排行明確成交單位，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

8.北京市萬里長征火箭發(fā)動機電子應用發(fā)展有限公司、萬里長征航天發(fā)射技術和特種車輛武器裝備有限責任公司、航空航天深拓（北京市）科技公司、北京航天萬源初創(chuàng)科技公司汽車租憑公司一部分房子，額度比較小，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

（三）北京市航天動力研究室以及下級單位

1.北京航天石油化工技術設備工程有限公司是企業(yè)合作關系的配套設施設備生產(chǎn)廠家，為企業(yè)提供航空航天特種泵、惡水調(diào)節(jié)閥門和破渣機及相關零配件商品。從北京航天石油化工技術設備工程有限公司選購的設備配件歸屬于定制設備，定價原則選用產(chǎn)品成本加正常利潤共同商定。關聯(lián)交易定價有效，價錢公允價值。

2.北京市航化綠色環(huán)?？萍加邢薰臼瞧髽I(yè)配套設施設備生產(chǎn)廠家，為企業(yè)提供航空航天稀有氣體產(chǎn)生器及相關零配件商品。企業(yè)從上海航化綠色環(huán)?？萍加邢薰具x購的設備配件歸屬于定制設備，定價原則選用產(chǎn)品成本加正常利潤共同商定，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

（四）航空航天氫能源有限責任公司

航空航天氫能源有限責任公司為企業(yè)提供招標代理服務，依照根據(jù)市場需求國際慣例，招標代理服務費擬由投標方付款。航空航天氫能源有限責任公司向供應商采購航天爐備件，同時向銷售市場客戶市場銷售。成交價參考價格行情實行。航空航天氫能源有限責任公司汽車租憑公司輸送設備，額度比較小，關聯(lián)方交易價錢參考價格行情實行。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

1.以上關聯(lián)方交易，均因為公司日常業(yè)務運營所形成，可以實現(xiàn)互利共贏和資源合理配置，有助于確保企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)運營和控制成本。

2.以上關聯(lián)方交易要在公平、互惠的基礎上的，對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績不容易產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與非關聯(lián)方股東利益的情形。

3.以上關聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務不會因為以上關聯(lián)方交易但對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

二二三年四月二十二日