證券代碼：002683證券簡稱：廣東省宏偉公示序號：2023-027

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會2023年第三次會議于2023年4月13日以電子郵件及書面形式送達(dá)方式向全體執(zhí)行董事下達(dá)通知。

此次會議于2023年4月21日以通訊表決方法舉辦，大會需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會議由老總鄭炳旭老先生組織。

此次董事會會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會2023第三次會議決議》

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：002683證券簡稱：廣東省宏偉公示序號：2023-028

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第三次會議于2023年4月13日以郵件方法向全體公司監(jiān)事下達(dá)通知。此次會議于2023年4月21日早上10:00在企業(yè)天盈廣場東塔56層會議室召開，大會需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長吳建張先生組織。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：股東會編制與審核公司2023年第一季度報(bào)告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了上市公司具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議》

特此公告。

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月21日

證券代碼：002683證券簡稱：廣東省宏偉公示序號：2023-029

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司

2023年第一季度匯報(bào)

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第一季度匯報(bào)是不是經(jīng)審計(jì)

□是R否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

R可用□不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項(xiàng)目實(shí)際情況

□可用R不適合

集團(tuán)公司不會有別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項(xiàng)目實(shí)際情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說明

□可用R不適合

企業(yè)不會有將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的情況和緣故

R可用□不適合

1、負(fù)債表目錄新項(xiàng)目變化表明如下所示：

企業(yè)：元

2、本年利潤列示新項(xiàng)目變化表明如下所示：

企業(yè)：元

3、現(xiàn)流表列示新項(xiàng)目變化表明如下所示：

企業(yè)：元

二、股東情況

（一）優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

（二）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

三、別的重大事項(xiàng)

R可用□不適合

1、公司在2023年1月16日召開第五屆股東會2023年第一次會議、第五屆職工監(jiān)事第十八次大會，于2023年2月7日召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆事宜。

2、公司在2023年2月7日召開第六屆股東會2023年第一次會議，審議通過了老總、副董競選及其新一屆高管人員的聘用事項(xiàng)。與此同時，決議并公布了2023年限制性股票激勵計(jì)劃（議案）有關(guān)公示，公司擬授予員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到14,947,579股，占本激勵計(jì)劃公示時企業(yè)總股本748,760,423股的2.00%。股權(quán)激勵計(jì)劃事宜尚須獲得廣東省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會準(zhǔn)許，公司將在獲得國資公司的批準(zhǔn)文檔后再行傳出股東大會通知。

3、2023年第一季度，企業(yè)生產(chǎn)能力新增加工業(yè)炸藥生產(chǎn)能力7,000噸，企業(yè)生產(chǎn)效率提升至49.7萬噸級，實(shí)際生產(chǎn)能力變化情況如下所示：（1）公司全資子公司廣東省宏偉韶化民爆有限責(zé)任公司因拆卸1.2萬噸級/年彭化硝銨火藥生產(chǎn)流水線，領(lǐng)取獎勵混放生產(chǎn)能力2,000噸，銷戶生產(chǎn)許可領(lǐng)取獎勵混放生產(chǎn)能力1,000噸，共總計(jì)領(lǐng)取獎勵工業(yè)炸藥生產(chǎn)能力3,000噸。（2）公司全資子公司宏大爆破工程項(xiàng)目集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“宏偉工程項(xiàng)目”）與江西省國泰集團(tuán)股份有限公司（下稱“江西省國泰”）在江西宜春市宜豐縣協(xié)作基本建設(shè)1.2萬噸級混放飛控。該事項(xiàng)早已國家工信部批復(fù)同意且宏偉工程項(xiàng)目已生產(chǎn)許可的變動事項(xiàng)，故宏偉工程項(xiàng)目在許可證書生產(chǎn)能力新增加工業(yè)炸藥生產(chǎn)能力4,000噸。

4、2023年第一季度，企業(yè)募集資金使用情況如下：本報(bào)告期應(yīng)用2,890.63萬元用于購買工程機(jī)械設(shè)備。截止2023年3月31日，企業(yè)募資累計(jì)應(yīng)用79,218.71萬余元，募集資金專戶賬戶余額為103,833.93萬余元（含貸款利息），并未所使用的募資均存放企業(yè)募集資金專戶，企業(yè)將按照計(jì)劃地投向募投項(xiàng)目。

企業(yè)：萬余元

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司

2023年03月31日

企業(yè)：元

法人代表：鄭炳旭主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃曉冰會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張澍

2、合并利潤表

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤為：0.00元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤為：0.00元。

法人代表：鄭炳旭主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃曉冰會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張澍

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第一季度匯報(bào)是不是通過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是R否

企業(yè)第一季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

廣東省宏偉控投集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年04月21日